傳銷行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及特點(diǎn)

1998年4月21日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，全面禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。《通知》明確，傳銷作為一種經(jīng)營(yíng)方式，由于其具有組織上的封閉性，交易上的隱蔽性，傳銷人員的分散性等特點(diǎn)，為一些不法分子所利用，從事的活動(dòng)嚴(yán)重背離精神文明建設(shè)的要求，影響我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定；嚴(yán)重破壞正常的工作和教學(xué)秩序；嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的利益，干擾正常的經(jīng)濟(jì)秩序。因此，對(duì)傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。

20年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)“零容忍”態(tài)度，繼續(xù)以重點(diǎn)案件、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)為抓手，緊盯傳銷犯罪新手法、新動(dòng)向、新趨勢(shì)，持續(xù)不斷對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)開(kāi)展嚴(yán)厲打擊。

傳銷行為的認(rèn)定

傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富的違法行為。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”，即以后來(lái)者的錢(qián)發(fā)前面人的收益。通常滿足這三點(diǎn)即可認(rèn)定為涉嫌傳銷：交入門(mén)費(fèi) ；拉人頭；多層代理、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。

在監(jiān)管層面，國(guó)務(wù)院于2005年11月頒布《禁止傳銷條例》，正式以法律形式對(duì)傳銷進(jìn)行了界定；2009年7月，《刑法》修正案（七）增設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，傳銷首次入刑；2010年，《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，首次明確了傳銷層級(jí)“三級(jí)”判定依據(jù)，即“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”。

《禁止傳銷條例》在第二條對(duì)傳銷行為的定義進(jìn)行了明確，傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。

并在第七條列舉了“拉人頭”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”以及騙取入門(mén)費(fèi)的傳銷行為：

（一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；

（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

另外，《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》對(duì)傳銷的認(rèn)定為：“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任”。

傳銷發(fā)展的三個(gè)階段

傳銷于上世紀(jì)90年代傳入我國(guó)以來(lái)，迅速落地生根，并且不斷發(fā)展變化。主要分為三個(gè)階段，即傳統(tǒng)線下傳銷、第一代網(wǎng)絡(luò)傳銷和新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。

傳統(tǒng)線下傳銷：以線下的方式進(jìn)行，通過(guò)面對(duì)面、集中授課洗腦等方式進(jìn)行，往往在熟人之間傳播發(fā)展。這種傳銷政府打擊比較容易，隨著政府打擊力度加大，其生存空間已經(jīng)大大減小，目前已不是傳銷主流。

第一代網(wǎng)絡(luò)傳銷：2000年以后，隨著電腦及網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，部分傳銷組織者通過(guò)線上自建網(wǎng)站、論壇等途徑傳播傳銷信息，拉攏下線參與。由于電腦及網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有十分普及，參與人數(shù)相對(duì)較少，以及傳銷內(nèi)容還是基于傳統(tǒng)傳銷，第一代網(wǎng)絡(luò)傳銷并未造成太大影響。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷：2010年以后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)的迅速發(fā)展，跨地域、無(wú)接觸式的網(wǎng)絡(luò)傳銷開(kāi)始成為主流。由于參與者分散在全國(guó)各地甚至境外，電子證據(jù)難以固定，網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播蔓延速度快，這就給職能部門(mén)的監(jiān)管、取證、打擊帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展到一定程度后，組織者往往以后臺(tái)系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)維護(hù)等為借口，關(guān)閉會(huì)員系統(tǒng)，攜款潛逃，使下線的眾多參與人員遭受財(cái)產(chǎn)損失。不明真相的受騙群眾往往會(huì)找政府部門(mén)討說(shuō)法，容易引發(fā)上訪、鬧訪等影響社會(huì)穩(wěn)定的問(wèn)題。

傳銷的特點(diǎn)及危害

特點(diǎn)

迷惑性、欺騙性強(qiáng)。現(xiàn)在很多傳銷組織往往打著國(guó)家政策扶持的幌子，以招商引資、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等名義，甚至偽造政府紅頭文件或者謊借政府名義蠱惑群眾。不少傳銷組織披上合法外衣——工商執(zhí)照、各種銷售用工合同一應(yīng)俱全，更容易使人上當(dāng)受騙。

采取的形式多樣化。過(guò)去的傳銷基本上是傳商品，現(xiàn)在更多的是傳虛擬的概念。比如現(xiàn)在很多傳銷都號(hào)稱“原始股投資”“資本運(yùn)作”等。傳銷活動(dòng)的組織者利用人們投資和投機(jī)的心理，不斷變化傳銷的形式和手段，隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，傳銷組織更是在網(wǎng)上猖狂起來(lái)，他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上創(chuàng)建各種網(wǎng)站，采用辦理虛擬會(huì)員卡等新形式參與傳銷組織已經(jīng)較為普遍。

低齡化趨勢(shì)明顯。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析，近年來(lái)傳銷參與者年齡在18歲到28歲的約占70%，低齡化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，主要原因在于年輕人急于找工作，實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值，但社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足，辨別和自控能力較差，容易上當(dāng)受騙。

逃避打擊的能力強(qiáng)。多數(shù)傳銷組織采取異地“拉人頭”的形式，并將人員按地域劃分，彼此間不準(zhǔn)聯(lián)系和交叉發(fā)展，上下級(jí)間也是單線聯(lián)系。因此許多被騙來(lái)的受害者只能找到發(fā)展自己的人員，對(duì)其他任何信息一無(wú)所知，使執(zhí)法人員在調(diào)查取證過(guò)程中很難弄清楚傳銷組織的具體架構(gòu)，造成打擊困難。

危害

為了逃避打擊，傳銷活動(dòng)也由公開(kāi)轉(zhuǎn)入地下，采取更為隱蔽、更為惡劣的手段進(jìn)行不法活動(dòng)，且近年來(lái)有愈演愈烈之勢(shì)，不僅嚴(yán)重?cái)_亂正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，也直接危害人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，破壞社會(huì)穩(wěn)定。傳銷的危害突出表現(xiàn)在：

一是傳銷不僅違反了國(guó)務(wù)院禁止傳銷的規(guī)定，還違反了國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。伴隨傳銷發(fā)生的偷稅漏稅、制售假冒偽劣商品、走私販私、非法買(mǎi)賣(mài)外匯、非法集資、虛假宣傳、侵害消費(fèi)者權(quán)益等大量違法行為，給金融秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序造成破壞。

二是傳銷侵害的多是弱勢(shì)群體。被騙參加傳銷的人員中，大多是農(nóng)民、下崗職工、老年人等社會(huì)弱勢(shì)群體，近年來(lái)還出現(xiàn)在校學(xué)生、少數(shù)民族群眾等被騙參與傳銷的情況，絕大多數(shù)參加者被騙后血本無(wú)歸，有的甚至生活無(wú)著。

三是引發(fā)治安違法行為和刑事犯罪行為。一些人被騙后走上了偷盜、搶劫、械斗、賣(mài)淫等違法犯罪的道路，給社會(huì)治安帶來(lái)隱患；加上一些黑勢(shì)力犯罪團(tuán)伙等參與其中，從事其他違法犯罪活動(dòng)，給社會(huì)穩(wěn)定造成了嚴(yán)重危害。

四是對(duì)社會(huì)倫理道德造成沖擊。傳銷引發(fā)的夫妻反目，父子相向，甚至家破人亡的慘劇時(shí)有發(fā)生，在給傳銷參與者造成經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，給其家庭也造成巨大傷害，嚴(yán)重破壞社會(huì)主義精神文明建設(shè)。

五是傳銷組織者、策劃者對(duì)參加人員實(shí)施精神控制。傳銷通過(guò)對(duì)參加人員培訓(xùn)“洗腦”，宣揚(yáng)所謂的迅速發(fā)財(cái)致富等傳銷理論，使人沉溺于“發(fā)財(cái)夢(mèng)”中不能自拔，誘使參加者不擇手段大肆從事欺詐活動(dòng)。

傳銷的組織形式及主要手段

組織形式

五級(jí)三階制

“五級(jí)三階制”是當(dāng)前我國(guó)異地傳銷組織慣用的一套獎(jiǎng)金分配制度?！拔寮?jí)三階制”最早是由臺(tái)灣興田企業(yè)股份有限公司所實(shí)行的。顧名思義，這種形式就是包括五個(gè)級(jí)別和三個(gè)階段，這套獎(jiǎng)金分配制度是傳銷組織核心內(nèi)容：五級(jí)是指?jìng)麂N組織一般將人員分為五個(gè)等級(jí)，“三階”是指晉升的條件，前三個(gè)級(jí)別為一階，需要達(dá)到相應(yīng)的份額也就是拉夠相應(yīng)人數(shù)入伙才能晉升到二階，也就是第四個(gè)級(jí)別，在達(dá)到相應(yīng)的條件后晉升至三階，也就是最高一級(jí)第五級(jí)。而不同的階段和級(jí)別是和最終的收益掛鉤的，級(jí)別越高收益就越多。

雙軌制

雙軌制興起于20世紀(jì)90年代。進(jìn)入21世紀(jì)以后，網(wǎng)絡(luò)化的雙軌制正在成為網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展趨勢(shì)。雙軌制有以下特點(diǎn)：

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)限累積，能把倍增效益放到最大；在組織經(jīng)營(yíng)上，雙軌制注重團(tuán)隊(duì)之間的合作性，更能發(fā)揮所謂的團(tuán)隊(duì)精神；雙規(guī)制度可以累計(jì)積分，只要中途不放棄，達(dá)到一定程度后，不論級(jí)別都能拿到一定比例的獎(jiǎng)金。

主要手段

異地邀約型傳銷

異地邀約型傳銷是指?jìng)麂N組織通過(guò)傳銷人員以找工作、做生意、承包工程等借口，將其親朋好友，或者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友等方式誘騙交友對(duì)象至外地的傳銷窩點(diǎn)，再對(duì)這些受騙人員進(jìn)行集中洗腦，威逼利誘讓其交錢(qián)入會(huì)、購(gòu)買(mǎi)劣質(zhì)或者虛假產(chǎn)品并獲得發(fā)展下線資格的運(yùn)作方式。目前，異地邀約型傳銷是我國(guó)傳銷人員參與最多的一種。

網(wǎng)絡(luò)型傳銷

利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施傳銷，傳銷分子建立網(wǎng)站，假借電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)電話、基金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)投資、新能源開(kāi)發(fā)、虛擬貨幣等名義進(jìn)行虛擬交易，通過(guò)拉人提取報(bào)酬，鼓勵(lì)參與者發(fā)展下線。利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷其具有無(wú)地域限制、傳播快、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)。