宜賓南溪破獲部督特大電信詐騙案 涉案金額上千萬

針對經(jīng)濟(jì)條件好，受教育程度高的單身中老年女性進(jìn)行詐騙，以合法外貿(mào)交易的方式夾雜、隱藏詐騙資金……受害人難以置信，電話那邊與自己談情說愛的“跨國富商”竟然以婚戀的形式騙取自己的財(cái)物。

2018年10月12日，四川省公安廳在宜賓南溪召開四川公安“秋風(fēng)行動”暨“3.04”宜賓特大電信詐騙案新聞通氣會。據(jù)了解，宜賓市公安局南溪區(qū)分局在“秋風(fēng)”專項(xiàng)行動開展至今，立案偵辦九類涉惡案件28起、涉惡團(tuán)伙2個(gè)、涉惡集團(tuán)1個(gè)、成功打掉跨區(qū)域系列入戶盜竊團(tuán)伙1個(gè)。在“秋風(fēng)行動”開展期間，成功偵破公安部督辦的 “3.04”宜賓特大電信詐騙案，抓獲嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），凍結(jié)涉案資金430萬元，全國并案6起，串案36起，涉案總金額達(dá)1000余萬元。

跨國網(wǎng)戀卻遇陷阱被騙百萬

2018年3月2日，一中年女子匆匆走進(jìn)南溪區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)民警辦公室報(bào)案稱自己被騙了。

民警經(jīng)了解得知，報(bào)案女子名叫鄭鈺（化名），是南溪區(qū)某學(xué)校的一名教師。2017年6月15日，鄭鈺在微信上接到一自稱 “Paul的男子”添加好友的邀請，通過驗(yàn)證后，Paul告訴鄭鈺，他是美國人，在迪拜經(jīng)商。隨后的20多天，經(jīng)過頻繁的交流，兩人的關(guān)系急劇升溫，最終發(fā)展成了“戀人”關(guān)系。兩人關(guān)系正式確定后沒過多久，Paul就分別以生病住院、工傷賠償、生意經(jīng)營等為由開始頻頻向鄭鈺請求“經(jīng)濟(jì)支援”。鄭鈺一次次地將卡里的錢轉(zhuǎn)到Paul提供的10多個(gè)銀行賬戶，甚至為了“愛情”向親朋好友借錢繼續(xù)幫助網(wǎng)絡(luò)那端的“男友”。直到鄭鈺向閨蜜傾訴這個(gè)秘密，被閨蜜提醒后，她才意識到自己被騙，立馬報(bào)了警。

據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，從2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共詐騙了鄭鈺人民幣共計(jì)168萬余元，其中包括轉(zhuǎn)到5個(gè)馬來西亞賬戶的11.32萬美元，和轉(zhuǎn)到9個(gè)國內(nèi)銀行賬戶的96.65萬人民幣。

鄭鈺在接受采訪時(shí)表示，由于自己受到了情感的挫折，一直不怎么和外界交流，所以才容易被騙子乘虛而入，知道自己被騙后真的很絕望，壓力很大，甚至想過自殺。

跨境案件難度巨大專案攻堅(jiān)

南溪區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)立即開展案件偵查工作，同時(shí)向宜賓市公安局請求支援。該案作為宜賓警方有記錄以來單筆被騙金額最大的電信詐騙案，引起了市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，市、區(qū)兩級公安機(jī)關(guān)迅速抽調(diào)多警種30余名精干警力成立專案組，同步上案，聯(lián)動攻堅(jiān)，3月10日，成功緊急止付129萬余元。

南溪區(qū)分局黨委委員、副局長鄧永鋒說：“跨境案件破案難、抓捕難、取證難、審訊難。部分資金直接轉(zhuǎn)移到境外賬戶上，作為電子證據(jù)如交易轉(zhuǎn)賬記錄的固定上是很困難的，包括出國偵查取證效果不佳，還有語言的障礙，都給我們帶來了很大的挑戰(zhàn)。”

但是專案組堅(jiān)定信心，運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”+“互聯(lián)網(wǎng)”的關(guān)聯(lián)思維，重點(diǎn)以該案涉及的詐騙電話和國內(nèi)銀行卡的資金流向作為案件追查的突破口，先后派出五支先期調(diào)查組，輾轉(zhuǎn)北京、廣州、深圳、浙江臺州、內(nèi)蒙赤峰等省市，調(diào)查相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判。

據(jù)南溪區(qū)分局刑警大隊(duì)大隊(duì)長鄧安春介紹，該案受害人多為有知識有文化，離異或喪偶的中老年婦女，她們有一定的英語表達(dá)能力，有較好的經(jīng)濟(jì)條件。犯罪嫌疑人主要通過合法經(jīng)營的商戶、公司以外貿(mào)交易的方式夾雜、隱藏犯罪所得。

集中收網(wǎng)先期挽損40余萬

經(jīng)過三個(gè)多月偵查，三名境內(nèi)外籍嫌疑人和浙江臺州、廣州、內(nèi)蒙赤峰、遼寧等地的多名境內(nèi)涉案嫌疑人的身份信息逐漸浮出水面。

專案組決定于2018年7月25日，5地抓捕組開展集中收網(wǎng)行動。然而，就在集中收網(wǎng)打響的前一日，當(dāng)?shù)鼐较驈V州抓捕組反饋了一個(gè)重要消息：犯罪嫌疑人曹某可能在25日外出。為了抓住戰(zhàn)機(jī)，專案組緊急決定：對曹某收網(wǎng)。24日晚23時(shí)許，抓捕民警在曹某租住房附近經(jīng)幾小時(shí)蹲守，成功將其抓獲。并搜查出涉案銀行卡、作案微信聊天用的手機(jī)等有力證據(jù)。25日至26日，廣東、遼寧、浙江、內(nèi)蒙、北京五地抓捕組相繼成功抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國籍嫌疑人。

2018年7月28日晚，抓獲的全部犯罪嫌疑人先后被安全押解回宜賓市南溪區(qū)，本案2名利比里亞籍嫌疑人、1名尼日利亞籍嫌疑人和曹某、李某共5名犯罪嫌疑人被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，專案組為受害人先期挽回?fù)p失40余萬。

“要集中這么有限的警力破一個(gè)跨國的案子，我都覺得希望很渺茫，沒想到警方這么快地就把案破了”鄭鈺對警方充滿感激，“遭受到這么大的挫折，我也吸取了教訓(xùn)，遇到困難應(yīng)該多和家人、朋友溝通商量”對于接下來的生活，鄭鈺表示自己還是會勇敢堅(jiān)強(qiáng)地過下去。

外籍學(xué)生參與“洗錢”悔不當(dāng)初

10月11日下午，在南溪區(qū)看守所，尼日利亞籍嫌疑人約翰被民警押解著走進(jìn)詢問室接受了采訪。

約翰回憶到，2017年10月，他認(rèn)識了兩名來自利比里亞的非洲“老鄉(xiāng)”，在與其中一名老鄉(xiāng)熟絡(luò)起來后，兩位老鄉(xiāng)給了他一個(gè)賺外快的機(jī)會：只需要提供自己的銀行卡賬號，有錢進(jìn)入銀行卡后，他只需要將錢再轉(zhuǎn)到兩位“老鄉(xiāng)”提供的其他卡上，就能抽取一定比例的傭金。約翰以為只是幫助“老鄉(xiāng)”做正常生意的資金流轉(zhuǎn)便答應(yīng)了。

令約翰意想不到的是，今年7月25日，警察突然來到約翰的家中，告訴他卷入了跨國電信詐騙案中。經(jīng)過民警的解釋，他才明白，那兩名非洲“老鄉(xiāng)”是電信詐騙人員，他們給自己的賺錢機(jī)會，其實(shí)是幫助他們“洗錢”。

約翰非常后悔地說，“我承認(rèn)自己犯了罪，同時(shí)希望其他留學(xué)生一定要更加小心，了解當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，不要讓自己和身邊的朋友們成為受害者?！彼硎緦w還犯罪所得，保證以后不再做違法犯罪的事。今年是約翰在中國讀研究生的最后一年，如果沒有卷入此次電信詐騙案，他將繼續(xù)攻讀博士學(xué)位，發(fā)展自己的事業(yè)。

目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

據(jù)悉，2018年1-9月宜賓市公安機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作成效顯著。2018年1月1日至9月30日，宜賓市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共立案667件，破案78件，抓獲犯罪嫌疑人87名（其中非洲籍外國人員3名），打掉詐騙犯罪團(tuán)伙8個(gè)，追回被騙贓款508.1萬元；全市公安機(jī)關(guān)共錄入電詐警情4129起，止付成功474起，止付涉案資金1059.2萬元，凍結(jié)成功748起，共凍結(jié)涉案資金3124.5萬元，通過部平臺研判推送的預(yù)警信息對受害人進(jìn)行勸阻和攔截259起，及時(shí)地為被騙群眾止損。