招遠(yuǎn)警方跨省追蹤摧毀特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙

下載一款名為“翔瑞山東棋牌”的棋牌游戲APP，就可以玩游戲賺“金幣”換人民幣，發(fā)展下線還能賺錢(qián)？這是以?shī)蕵?lè)的名義，以充值人民幣兌換“籌碼”的方式，在網(wǎng)上開(kāi)展賭博活動(dòng)。

近日，面對(duì)虛擬的犯罪現(xiàn)場(chǎng)、海量的平臺(tái)數(shù)據(jù)、復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)犯罪手段。招遠(yuǎn)市公安局抽絲剝繭，跨省追蹤，成功破獲了一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，一舉抓獲主要犯罪嫌疑人20余名。經(jīng)查，僅2017年10月至2018年7月，通過(guò)“翔瑞山東棋牌”APP參與賭博的玩家達(dá)3萬(wàn)余名，各級(jí)代理700余人，涉案金額5000余萬(wàn)元。

棋牌游戲暗藏玄機(jī)朋友圈推廣網(wǎng)絡(luò)賭博APP

2017年底，招遠(yuǎn)市民王某到青島市參加婚禮，朋友陳某極力向他推薦了一款名為“翔瑞山東棋牌”的網(wǎng)絡(luò)棋牌APP。開(kāi)始，王某沒(méi)當(dāng)回事，耐不住朋友不斷發(fā)送推薦二維碼，便點(diǎn)開(kāi)玩了會(huì)兒，沒(méi)想到一個(gè)棋牌游戲里面暗藏的玄機(jī)還真不少?！瓣惸掣嬖V我，這個(gè)游戲不光自己能賺“金幣”換錢(qián)，還可以發(fā)展玩家賺取提成，我剛好也沒(méi)啥活干，那就試試唄?！蓖跄痴f(shuō)。

最初，王某嘗試著玩這款游戲，沒(méi)想到5元、10元，不知不覺(jué)一下午就輸了五六千元。王某又想通過(guò)當(dāng)游戲代理賺取提成，為能多賺提成，他每天發(fā)朋友圈推廣這款游戲，并建立了專(zhuān)門(mén)的游戲微信群，一有人感興趣就趕緊加進(jìn)來(lái)。

然而，一心想賺錢(qián)的王某并不知道，他的一系列行為早就納入了招遠(yuǎn)市公安局民警的視線中。

原來(lái)，早在2017年底，招遠(yuǎn)市公安局民警根據(jù)舉報(bào)線索發(fā)現(xiàn)王某通過(guò)微信朋友圈等方式散布網(wǎng)絡(luò)賭博信息，為獲得更有價(jià)值的線索，辦案民警迅速展開(kāi)秘密偵查，并將相關(guān)案情向市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2018年1月31日，招遠(yuǎn)市公安局對(duì)翔瑞棋牌網(wǎng)絡(luò)賭博案立案，治安、網(wǎng)安、經(jīng)偵、合成作戰(zhàn)等部門(mén)成立專(zhuān)案組全力開(kāi)展偵查工作。

“經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人王某僅是賭博網(wǎng)站最底層的代理商，該網(wǎng)站注冊(cè)為四川某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，利用微信、支付寶等第三方支付手段和‘幣商’，對(duì)網(wǎng)站玩家投注資金進(jìn)行接收、流轉(zhuǎn)和變現(xiàn)，通過(guò)抽取玩家高額提成牟取暴利?！闭羞h(yuǎn)市公安局專(zhuān)案民警說(shuō)。

追蹤鎖定詐騙公司便衣偵查一波三折

5月8日，辦案民警趕到四川省成都市，經(jīng)初步偵查，迅速確定四川這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的辦公地址在當(dāng)?shù)匾蛔髲B內(nèi)。然而，該大廈為一處大型綜合性寫(xiě)字樓，租用的公司有幾千家，且設(shè)有門(mén)禁，無(wú)法隨便進(jìn)出。為避免打草驚蛇，民警無(wú)法直接詢(xún)問(wèn)，更不能表明身份，調(diào)查一時(shí)陷入僵局。公司在幾層幾室、組織者是誰(shuí)、如何運(yùn)營(yíng)、有哪些部門(mén)和員工，成了擺在民警面前的一道又一道難題。

為盡快取得突破，民警在當(dāng)?shù)刈饬艘惠v車(chē)，每天6時(shí)至22時(shí)在大廈附近，密切關(guān)注人員出入情況。期間，為不引人注意，民警一人在車(chē)內(nèi)觀察，一人穿上工裝，輪流裝作上班族，來(lái)到大廈周邊及門(mén)禁附近，希望獲取有價(jià)值線索。

功夫不負(fù)有心人，經(jīng)過(guò)仔細(xì)觀察，民警順利確定了公司地址，了解到犯罪嫌疑人劉某是該網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)者，公司員工有十幾人。游戲公司自運(yùn)營(yíng)以來(lái)，設(shè)立了運(yùn)營(yíng)組、客服組、美術(shù)組、客戶(hù)端組、策劃組、服務(wù)器組等多個(gè)部門(mén)，平時(shí)使用微信等方式在煙臺(tái)市發(fā)展代理，進(jìn)行宣傳運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)模式為：玩家綁定微信參與網(wǎng)絡(luò)棋牌賭博，各級(jí)代理通過(guò)抽成與網(wǎng)絡(luò)公司分利，具體獲利與代理的級(jí)別及代理發(fā)展的下級(jí)人員數(shù)量有關(guān)，發(fā)展的下級(jí)人員越多，獲利越高。

基本情況摸清后，民警將工作重心轉(zhuǎn)移到對(duì)公司法定代表人劉某的調(diào)查上。5月14日10時(shí)許，劉某從公司出來(lái)，辦案民警迅速驅(qū)車(chē)跟上，一路追蹤到一處高檔小區(qū)的地下停車(chē)場(chǎng)。民警并沒(méi)有莽撞地上樓，而是持續(xù)追蹤，錯(cuò)時(shí)偵查，最終確定了劉某住址。

6月10日，專(zhuān)案民警再次入川，經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)該公司游戲平臺(tái)上主推“拖拉機(jī)”棋牌游戲，網(wǎng)站的唯一賭博籌碼為“金幣”，每參與一局棋牌賭博，要花費(fèi)數(shù)量不等的“金幣”，需要玩家充值兌換。每局押注賭博，游戲平臺(tái)和代理對(duì)玩家的“金幣”進(jìn)行抽成，賺取“傭金”，而“幣商”則賺取人民幣和“金幣”間的匯率差價(jià)，平臺(tái)與“幣商”相互勾結(jié)，形成一個(gè)完整的資金鏈循環(huán)。

“玩家的游戲‘金幣’在游戲商城購(gòu)買(mǎi)的話是100元人民幣兌換100萬(wàn)‘金幣’，在‘幣商’處購(gòu)買(mǎi)，100元人民幣可以買(mǎi)104萬(wàn)‘金幣’，但是如果要退‘金幣’，要在‘幣商’處以105萬(wàn)‘金幣’才可以換回100元?！闭羞h(yuǎn)市公安局治安大隊(duì)行動(dòng)隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)。正是這其中的差價(jià)成了“幣商”的利潤(rùn)空間，使其得以依附在游戲平臺(tái)上獲取非法收入。民警迅速通過(guò)網(wǎng)上核查，分析發(fā)現(xiàn)公司有專(zhuān)門(mén)的微信平臺(tái)賬戶(hù)和支付寶賬戶(hù)，發(fā)現(xiàn)第三方“愛(ài)貝收銀臺(tái)”將玩家的商城充值款打到公司賬戶(hù)，公司賬戶(hù)的錢(qián)再流轉(zhuǎn)到“幣商”處，用于給玩家兌換“金幣”。民警順藤摸瓜，迅速確定了“幣商”宜賓某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司地址，并逐一落實(shí)了頭目李某，參與人員李某、程某、郭某、黃某等人。

至此，經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查，辦案民警詳細(xì)掌握了網(wǎng)絡(luò)賭博公司及法定代表人劉某、“幣商”公司及頭目李某的落腳點(diǎn)、所使用的交通工具及參與違法犯罪的人員數(shù)量、作案規(guī)律、生活規(guī)律等，為搗毀該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙做好了充分的準(zhǔn)備。

隨后，民警持續(xù)開(kāi)展偵查，不斷固定各類(lèi)證據(jù)。6月28日，民警通過(guò)調(diào)查了解到，“幣商”公司準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移到境外，屆時(shí)將停用目前用于收售“金幣”的微信號(hào)。情況緊急，市公安局專(zhuān)案組果斷決定，迅速指派4名民警趕赴四川成都、宜賓進(jìn)一步偵查，并隨時(shí)準(zhǔn)備收網(wǎng)。

經(jīng)偵查，四川宜賓某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司確有將人員轉(zhuǎn)移到境外的打算。而另一路偵查人員也發(fā)現(xiàn)四川某網(wǎng)絡(luò)科技公司及法定代表人劉某也在短時(shí)間內(nèi)更換了辦公地址和住址?！半y道意外走漏了風(fēng)聲？”辦案民警心里不由得一驚，但隨后經(jīng)過(guò)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)游戲平臺(tái)仍在持續(xù)運(yùn)行，游戲公司也正常運(yùn)轉(zhuǎn)，只不過(guò)在大廈內(nèi)換了一個(gè)辦公場(chǎng)所。經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組分析，應(yīng)該是犯罪嫌疑人為逃避打擊特意變換辦公及住宿地點(diǎn)。

千里奔襲跨省收網(wǎng)抓獲20余名犯罪嫌疑人

7月29日，招遠(yuǎn)市公安局黨委召集專(zhuān)案組民警進(jìn)行戰(zhàn)前動(dòng)員，抽調(diào)50名參戰(zhàn)民警分批趕往四川研究部署抓捕工作。

8月1日7時(shí)30分，按照預(yù)定工作方案，參與抓捕的50余名民警分成5個(gè)抓捕小組，對(duì)游戲公司及法定代表人、“幣商”公司及法定代表人、招遠(yuǎn)市地區(qū)代理等實(shí)施收網(wǎng)抓捕。

行動(dòng)中，民警成功抓獲犯罪嫌疑人20余名，扣押涉案車(chē)輛2輛，電腦、手機(jī)等物品一批，凍結(jié)涉案資金300余萬(wàn)元，并將犯罪嫌疑人順利押解回招遠(yuǎn)。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某、李某等人對(duì)其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)棋牌APP開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。當(dāng)日，劉某、李某等21人被招遠(yuǎn)市公安局依法刑事拘留，其他15名涉案人員被上網(wǎng)追逃，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。