淺談涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的審查起訴

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淺談涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的審查起訴

文/徐桂萍，埇橋區(qū)人民檢查院

近年來，經(jīng)濟犯罪高發(fā)不下，涉眾型經(jīng)濟犯罪不斷增多，尤其以非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等新型經(jīng)濟犯罪日益突出，涉及人數(shù)眾多，區(qū)域跨度較大，資金數(shù)額、社會關(guān)注度較高，在審查起訴階段辦理難度增加，面臨諸多問題。

涉眾；經(jīng)濟犯罪；審查起訴

1 涉眾型經(jīng)濟犯罪案件呈現(xiàn)的特點

（1）大案增多，呈上升趨勢。隨著經(jīng)濟水平的提高，犯罪所涉及的金額越來越大，如非法吸收公眾存款犯罪，非法吸收的資金由幾百萬元不斷發(fā)展到幾億元，被害人由幾十人上升到千余人，由個人發(fā)展到公司集團，由線下集資發(fā)展到線上、線下相結(jié)合集資，且案件量逐年增加。

（2）犯罪所涉及的領(lǐng)域和地域不斷擴大。犯罪分子利用新產(chǎn)業(yè)、新行業(yè)的漏洞和弊端，從一般的經(jīng)濟犯罪向新的領(lǐng)域滲透，且作案區(qū)域跨度大，涉及多個省市，部分嫌疑人打“創(chuàng)業(yè)”的幌子吸納資金，直接損害了廣大群眾的切身利益、擾亂社會經(jīng)濟秩序。

（3）犯罪手段更加隱蔽。涉眾型經(jīng)濟犯罪大多披著合法的“外衣”，讓眾多參與者分辨不清真假，如本院辦理的“1040連鎖經(jīng)營”傳銷組織，“善心匯”傳銷組織以“扶貧濟困”“均富共生”的名義獲利，且涉案人員多，地域廣、級別高，隱蔽性強，有著重大的社會影響。

2 審查起訴工作中存在問題

（1）犯罪證據(jù)多，取證困難。涉眾型經(jīng)濟犯罪案件在一定時間內(nèi)高發(fā)，涉及人員多，證據(jù)數(shù)量多，且比較分散，調(diào)取固定證據(jù)較為困難，各犯罪分子的行為之間相互關(guān)聯(lián)，若在一個環(huán)節(jié)上被耽擱，被誤導(dǎo)，容易導(dǎo)致偵查方向錯誤，費時費力，影響審查起訴案件的質(zhì)量。

（2）主觀故意不明，案件定性困難。大多數(shù)金融詐騙犯罪均為目的犯，要求行為人在主觀上具有“非法占有”的目的，而有的集資詐騙案件主觀故意不明確，必須用大量的客觀證據(jù)證實行為人具有非法占有的主觀故意。對尤其是涉眾的犯罪分子在開始實施犯罪時，為了使群眾相信其“高額回報”的承諾，往往在一定時間、一定范圍內(nèi)履行承諾，以達到吸引更多資金的目的，當(dāng)他們所吸收的資金達到一定規(guī)模后，無力支付或故意拒不支付承諾的“高額回報”，但并不停止繼續(xù)吸納新的資金。幾乎所有的嫌疑人在被傳訊后，都會辯稱，他們經(jīng)營的項目真的具有高額回報率，本來可以實現(xiàn)其承諾，后來由于經(jīng)營不善或是出現(xiàn)意外情況才導(dǎo)致無法實現(xiàn)，有的因涉嫌金融詐騙被關(guān)押的犯罪嫌疑人，往往還會出現(xiàn)被害人請求釋放行為人，以達到嫌疑人承諾給付的高回報。在這種情況下，確定其主觀上有沒有非法占有的故意，往往成為罪與非罪的關(guān)鍵。

（3）涉案人數(shù)多，犯罪數(shù)額認定困難。在涉眾型經(jīng)濟犯罪案件中，涉案數(shù)額、歸還數(shù)額、實際損失、犯罪嫌疑人非法所得，均難以做到十分精確。一方面，涉眾型經(jīng)濟犯罪案件牽涉被害人眾多，而且地域分布廣泛，有些被害人缺乏有效聯(lián)系方式，并不知道案件的偵辦情況，其本人也沒有意識到被騙，沒有報案，因此沒有及時參加到刑事訴訟中來，他們投入的資金也就沒有及時納入涉案數(shù)額。另一方面，有些被害人在案發(fā)后仍存在僥幸心理，希望能讓犯罪嫌疑人繼續(xù)經(jīng)營，自己能拿到預(yù)期的收益，因此不愿參加到刑事訴訟中來，給案件的數(shù)額認定帶來困難。

（4）涉及地域廣，追贓困難。在涉眾型經(jīng)濟犯罪中犯罪嫌疑人跨地域作案，針對不特定多數(shù)人實施，給受害人造成巨大的經(jīng)濟損失，且往往存在財務(wù)不規(guī)范，或是賬目不全或是賬目遭到毀損等問題，資金往來不能全貌顯示，犯罪嫌疑人也多數(shù)以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)移贓款，導(dǎo)致追贓線索不清楚，贓款去向不明確，追贓工作面臨諸多困難，受害群眾損失得不到補償，往往心生不滿。

3 辦理涉眾型經(jīng)濟犯罪的建議

（1）及時做好案件定性、取證工作。對于涉眾型經(jīng)濟犯罪案件，公訴部門可以和偵查機關(guān)加強聯(lián)系，對于重大、復(fù)雜，有社會影響的案件公訴部門可以提前介入偵查，并指定檢察人員專門辦理，針對案件取證的重點進行引導(dǎo)，爭取在第一時間內(nèi)掌握涉案人數(shù)、涉案款物數(shù)量、涉案金額、產(chǎn)生的后果、以及犯罪嫌疑人的歸案等基本情況，更加清楚的了解案件的關(guān)聯(lián)性，解決主觀故意不清、犯罪數(shù)額難以確定、后期補證困難的問題，保障在審查起訴階段對案件證據(jù)的把握和起訴策略上能占據(jù)主動，切實提高案件辦理效率。

（2）保障受害人權(quán)利，加強宣傳。與偵查機關(guān)加強溝通，督促偵查機關(guān)在向被害人調(diào)查取證時，做好被害人個人情況的記錄，保障在審查起訴階段履行相關(guān)告知義務(wù)，使被害人的知情權(quán)得到落實，積極關(guān)注其參與權(quán)，進而更好的保障受害人相關(guān)權(quán)益的實現(xiàn)。同時加強法制宣傳，以案說法，揭露涉眾型經(jīng)濟犯罪的常見手段和表現(xiàn)形式，讓受害人增強防范意識，達到“辦一案，教一片”的效果。

（3）細致審查，加強追贓工作。在辦理涉眾型經(jīng)濟犯罪案件時不僅要打擊犯罪，還要對眾多受害人進行安撫、寬慰，對受害人提供的“財產(chǎn)”線索認真對待，細致審查，加強與公安機關(guān)、法院溝通、協(xié)調(diào)，竭盡全力幫助受害人挽回經(jīng)濟損失。

4 結(jié)語

要注重保障涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的辦理，增強聯(lián)合打擊犯罪的力度，同時要做好風(fēng)險防控，保障人民安居樂業(yè)，保障社會經(jīng)濟安全。