傳銷之惡

姜懿翀

傳銷又出來“吃”人了。

最近一段時間以來，傳銷組織活動猖獗，天津、湖北等地接連發(fā)生了多起傳銷致人死亡的案件，受害者均為涉世未深的大學(xué)生。

在輿論鼎沸之時，天津掀起了“根除傳銷組織20天決戰(zhàn)”的行動，國家工商總局、教育部、公安部、人社部等四部門發(fā)出通知，啟動了為期3個月（8月15日-11月15日）的傳銷活動專項整治行動，一場嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷組織的活動，正在全國如火如荼地展開。

其實，在此次專項整治行動之前，有關(guān)部門一直在積極打擊傳銷組織的非法活動。翻看新聞，各地也時不時地傳出端掉傳銷窩點、抓捕到傳銷骨干成員的消息。但從現(xiàn)實的情況來看，我們對傳銷的打擊力度仍然是不夠的。

那么，究竟是什么原因，讓人們恨之入骨的傳銷，依然陰魂不散地在許多地方興風(fēng)作浪？打擊不力的癥結(jié)究竟出在哪些環(huán)節(jié)？要徹底清除傳銷肆虐的土壤和空間，我們還需從哪些方面發(fā)力？尤其是對于公眾寄予厚望，但又有些令人失望的監(jiān)管和法律層面，我們還應(yīng)該有哪些更大的作為？

接連“吃”人

如果不是大學(xué)生李文星等人被騙入傳銷組織死亡，引發(fā)輿論鼎沸，我們可能還不會多部門聯(lián)手，對已經(jīng)讓人熟視無睹的傳銷再下重手打擊了。

7月14日，李文星的尸體在天津市靜海區(qū)G104國道旁水坑里發(fā)現(xiàn)。事發(fā)后，經(jīng)過警方全力調(diào)查取證，基本查明李文星生前曾被誘騙進入“蝶貝蕾”傳銷組織。

據(jù)警方介紹，陳某、張某、江某某、翟某某、胡某等5名涉案人員，對誘騙李文星進入傳銷組織并進行控制的犯罪事實供認(rèn)不諱。江某某因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷被刑事拘留，其他4人因涉嫌非法拘禁被刑事拘留。

就在李文星被發(fā)現(xiàn)死亡的當(dāng)天，天津西青警方在西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)一條小路上發(fā)現(xiàn)了張超的遺體。據(jù)警方通報，張超畢業(yè)于內(nèi)蒙古科技大學(xué)，7月10日，其從鄆城來到靜海誤入傳銷組織。

7月13日，張超出現(xiàn)中暑癥狀，服用藥物未見好轉(zhuǎn)。當(dāng)晚，傳銷人員王某某、劉某某雇車將其棄于案發(fā)地。7月15日，公安機關(guān)以涉嫌過失致人死亡罪將犯罪嫌疑人祖某某、劉某某、王某某依法刑事拘留。

7月14日傍晚，在山西運城，四川南部縣人何林坤因拒絕參加傳銷活動被多名傳銷組織成員毆打，送到醫(yī)院時已死亡。

8月4日上午9時許，湖南長沙南方職業(yè)學(xué)院大二女大學(xué)生林華蓉，因拒絕參與傳銷跳入河中溺亡。據(jù)媒體報道，林華蓉是受其學(xué)長卿某崇邀請，到湖北鐘祥打暑假工。

經(jīng)家屬和警方證實，其死因和李文星一樣，均系陷入傳銷組織。許某某等3人對限制林華蓉人身自由的犯罪事實供認(rèn)不諱，目前已被鐘祥警方依法刑事拘留。在湖南湘潭警方的配合下，專班民警成功端掉一個傳銷窩點，并將該傳銷組織者余某某、卿某某抓獲并依法予以刑事拘留。

上述事件，只是在近來發(fā)生的有關(guān)傳銷的新聞中，摘錄出來的典型案例。一些傳銷組織為了讓被騙的新人就范或防止他們逃跑，經(jīng)常會采用暴力的手段，輕者致人傷殘重則致人死亡。

根據(jù)網(wǎng)易《知道》通過公開資料檢索進行的不完全統(tǒng)計，從2010-2017年至少有33人死于傳銷組織。從東北、華北、長江中下游平原，一直到兩廣，每年都有年輕人踏入傳銷身亡，幾乎每個東部省份都會攤上幾樁命案，其中江蘇6起，浙江、福建和湖南各4起。

從死因來看，在33個案例中，16人是被毆打致死，有8人因窒息死亡，有5人是從樓上墜下而亡，有3人在逃亡中溺水而死。從法院判決書中的法醫(yī)鑒定結(jié)果看出，施暴人員的手段非常兇殘：“胸廓塌陷，肋骨多發(fā)性骨折”、“鈍性外力（徒手類鈍物）作用致創(chuàng)傷性休克死亡”、“勒斷舌骨、踢爆脊柱而死”。

犯罪嫌疑人往往獲得3項罪名指控：搶劫、非法拘禁、故意傷害或者故意殺人，組織者獲刑最重，視情節(jié)嚴(yán)重程度從死緩到10年有期徒刑不等；而非法拘禁致人死亡中的主犯亦面臨為期10年左右的有期徒刑。

這些傳銷致人死亡的案例只是被媒體篩選后，見諸公開報道的，而實際數(shù)量只會更多。

暴富幻象與人性之惡

傳銷之惡，罄竹難書。

1989年，傳銷進入內(nèi)地，此后便如星火燎原般發(fā)展。其對經(jīng)濟和社會穩(wěn)定的危害，各界早已形成共識，在此不再一一贅述。

我們更需關(guān)注的是，早在1998年4月21日，國務(wù)院就發(fā)出了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》，嚴(yán)厲查禁各種傳銷和變相傳銷行為。2005年國務(wù)院常務(wù)會議通過了《禁止傳銷條例》，以行政法規(guī)的形式進一步明確對傳銷活動予以禁止，加大打擊力度。2010年5月，最高人民檢察院、公安部出臺了相關(guān)的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。2011年2月25日，正式將“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”寫入刑法。

然而，在被禁19年之后的今天，傳銷在經(jīng)歷多次的嚴(yán)打風(fēng)暴后，不僅沒有銷聲匿跡，反而隨著科技和商業(yè)等外部環(huán)境的變化，衍生出多個變種，不僅加大了監(jiān)管機構(gòu)的打擊難度，而且更是讓人防不勝防。

究竟是什么原因，導(dǎo)致傳銷“蒸不爛、煮不熟、槌不匾、炒不爆，嚴(yán)打除不盡，春風(fēng)吹又生”的呢？

這不得不從參與群體的特征和人性等方面來進行分析。

對于操盤者和組織者來說，無論是看起來“高大上”的所謂資本運作、P2P股權(quán)投資，還是賣化妝品之類的低端模式，都是深諳并醉心于拉人頭、分層級的套路，最終受益的只可能是金字塔尖的少數(shù)人，帶有很強的欺騙性。

馬克思在《資本論》中曾提到：如果有30%的利潤，人們就會去冒險；如果有100%的利潤，人們就會去犯罪；如果有300%的利潤，資本家就連殺人都敢干了。何況運作一個傳銷團隊或模式，帶來的又何止300%的利潤？在巨額利益的驅(qū)使之下，在傳銷擴散的過程中，出現(xiàn)各種泯滅人性的事情就不足為奇了。endprint

對于那些處于底層或中底層的傳銷人員來說，他們不少人當(dāng)初可能是被親朋好友（熟人圈子），或其他能夠發(fā)生關(guān)聯(lián)的人員（比如通過網(wǎng)絡(luò)招聘、談戀愛等非熟人圈子）欺騙，被動或被迫選擇加入。這是最可憐的一群受害者，也是在整個傳銷鏈條中，受害最深的一個群體。

但必須指出的是，除了那些意志堅定和具有較強道德約束的人外，被傳銷組織洗腦或“洗劫”（指投入大量金錢）之后，不少常年混跡于傳銷組織的人員，即使是身處習(xí)慣于控制人身自由的傳銷組織中，當(dāng)有機會逃跑或放棄傳銷時，他們依然會“流連忘返”。

這從媒體采訪的不少涉入傳銷的人員言語中，即可管中窺豹。就拿最近發(fā)生在天津的案例來說，據(jù)媒體報道，“蝶貝蕾”傳銷基層組織中的“管家”和“扛家”，是具有對外通訊和行動自由的，如果真不想干，他們是具有大量逃跑機會的。據(jù)天津靜海警方統(tǒng)計，每100個參與人員中，真正盼望警方前來解救的也就一兩個人，95%以上的人都不愿離開。

他們?yōu)槭裁床蛔?？從人性的角度來說，其實無外乎有以下兩類原因：

一類是徹底的被洗腦型。他們深信傳銷的模式能夠改變自己的人生，給他們帶來巨額財富。之所以會失去正常人的基本理性判斷，走上“非理性利益需求”的傳銷之路，本質(zhì)上還是人性的貪欲在作怪。這部分人是最傻而又最受傳銷操盤手和組織者喜歡的人群。

另一類是賭徒翻本型或投機型。這部分人員的占比很高。他們并非不知道傳銷的欺騙性和危害性，但由于他們投入了精力和金錢，對這個模式有了一定的了解，只要不是骨干、手中沒有命案，公安機關(guān)對中底層人員的打擊和懲罰力度并不太大，一般行政拘留幾天后就會遣返，對這些人來說幾乎沒有什么損失。

他們或留下來或重返傳銷組織，完全是想撈回自己損失的金錢，寄希望在此賺上一筆的也不少，甚至有人希望熟悉操作模式之后，另起爐灶單干。

而被那些打著“互助金融”“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”“愛心捐款”“養(yǎng)老投資”等高大上幌子的“龐氏騙局”，不少參與者從一開始其實就非常清楚這是騙局，只不過他們自作聰明地認(rèn)為，自己不會是最后那個倒霉的被收割的“韭菜”。

這類人員或想報復(fù)或想拉人墊背或想收割他人的扭曲心理，使他們完全喪失了做人的基本道德和良心，最后淪為傳銷組織的幫兇，其社會危害性巨大，理應(yīng)成為公安機關(guān)重點打擊和嚴(yán)懲的對象之一。

三字經(jīng)開頭即言“人之初，性本善”，然而，在一夜暴富的利誘下，在損人利己處世哲學(xué)的驅(qū)使之下，那些深陷傳銷的操盤手、組織者、高級管理人員、底層打手和幫兇、被洗腦者，導(dǎo)演或參演了一幕幕泯滅人性、喪盡天良的欺騙、欺詐、敲詐勒索、暴力的人間慘劇，人性的“惡之花”在這里得到了無限的放大。

“日光之下，并無新事。”從某種意義上來說，只要人性沒變，傳銷生存和發(fā)展的源動力就依然存在。如果沒有法律和道德等外部因素的強有力約束，人性的“惡之花”反而會成為非法傳銷愈演愈烈的“催化劑”。

披著“羊皮”的“狼”

盡管官方和輿論在不斷地擠壓傳銷的生存空間，但傳銷之所以依然能夠讓成千上萬的人員或參與或深陷其中，還有一個很重要的原因就是：傳銷猶如快速變異的病毒，在拉人頭、五級三階制的內(nèi)核之外，在不斷地變換著“外衣”，沒有火眼金睛或強烈的防備意識，很容易就會深陷其中。

從有關(guān)方面總結(jié)的傳銷組織慣用的幌子來看，目前主要有以下幾種形式：

一是打著“招聘”、“招工”等名義，誘騙參與傳銷。這是比較低級的模式，針對的都是急欲改變現(xiàn)狀的年輕大學(xué)生或務(wù)工人員。李文星、張超、林華蓉等被騙入的傳銷組織，就屬于這種類型。

二是打著“特許經(jīng)營”、“加盟連鎖”、“直銷”等名義，誘騙到異地傳銷。此類傳銷針對的是那些有一定的經(jīng)濟實力，想改變現(xiàn)狀謀求更大發(fā)展的人員。

三是打著“國家搞試點”“西部大開發(fā)”“中國-東盟博覽會和泛北部灣建設(shè)”“振興東北”等旗號，誘騙參與所謂“資本運作”、“特許經(jīng)營”等。

四是以銷售商品可高額返利為誘餌，通過發(fā)展加盟商等形式從事傳銷。

五是打著“愛心慈善”“金融投資”“網(wǎng)絡(luò)直銷”“網(wǎng)絡(luò)代理”“網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)”“微商創(chuàng)業(yè)”等名義，利用互聯(lián)網(wǎng)進行傳銷。這是近年來增速最為迅猛的新型傳銷變種。

比如，最近被廣東警方破獲的“百特365”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，其網(wǎng)站則以投資金融、娛樂場、游戲等為幌子，許諾高額投資收益，實則通過“拉人頭”入會以得到下線投資收益的形式進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動。

從具體的實現(xiàn)路徑來看，無外乎一個字：“騙”，當(dāng)然也附帶一些威逼利誘。小到傳銷組織小頭目，租用豪華的公寓和汽車，向下層或潛在受騙者描繪傳銷的美好愿景；大到在解釋傳銷項目的合法性和前景時，不斷編造或歪曲國家區(qū)域政策，比如國家試點、西部大開發(fā)、北部灣建設(shè)等，增強欺騙性和誘惑力。

在上述幾類傳銷模式中，尤以“拉人頭”的異地邀約傳銷危害最為嚴(yán)重。他們通過對人身、精神、資金等的控制來達到目的。當(dāng)新人剛被騙到異地后，通過斷絕與外界的聯(lián)系，在一個封閉的環(huán)境中集中進行洗腦，喚起人們對財富和金錢的扭曲追求，將人性中的“惡之花”無限地放大。

最后導(dǎo)致的結(jié)果是：人性的淪陷、道德和法律的喪失，坑蒙拐騙、偷盜、搶劫、械斗、強奸、賣淫、聚眾鬧事等違法行為時有發(fā)生，給人民生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定造成嚴(yán)重侵害，一些家庭因陷入傳銷最后傾家蕩產(chǎn)、妻離子散。

值得注意的是，傳銷的手段和幌子隨著時代的發(fā)展，在不斷地更新。據(jù)打傳專業(yè)人士分析，傳銷變異迅猛總體花樣以18個月為周期，不斷地變異組合，也不斷借鑒其他犯罪的“特長”，很多操作已經(jīng)完全跳脫了“3層、30個人、多層次計酬”的定性范圍。這樣受騙者更容易中招，同時也增加了打擊的難度。

以網(wǎng)絡(luò)傳銷為例，據(jù)廣東省公安廳經(jīng)偵局局長黃守應(yīng)透露，目前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪主要打著愛心慈善、金融投資、游戲產(chǎn)品、高科技產(chǎn)品的幌子，線上通過網(wǎng)絡(luò)、微信，線下通過各地代理做宣傳進行路演，層層發(fā)展會員。傳銷犯罪團伙還不斷更換網(wǎng)站平臺，甚至把服務(wù)器設(shè)在國外，逃避監(jiān)管打擊。endprint

隨著傳銷變種的花樣翻新，尤其是互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳銷波及的人員范圍、地域等都在急速的擴大。參與的主流人群也從農(nóng)民、下崗工人、大學(xué)生、退伍軍人，擴展到國家公務(wù)員、退休干部、演藝人員、記者、律師、企業(yè)老板，甚至研究生、博士生、教授等高學(xué)歷、高智商人員也參與其中。

據(jù)有關(guān)方面的估計，目前除了西藏、青海、新疆等極少數(shù)省份外，幾乎所有的省份都活躍著大量的傳銷組織和傳銷人員，牽涉的人員和涉案資金更是觸目驚心。前不久被查的人人優(yōu)益網(wǎng)絡(luò)傳銷案，平臺僅上線一個月就吸收資金超過10億元，初步估計涉案金額20余億元、涉及全國約20萬人。

對于當(dāng)前打擊傳銷工作面臨的態(tài)勢和特點，國家工商總局認(rèn)為主要體現(xiàn)在三個方面：首先，傳統(tǒng)傳銷向網(wǎng)絡(luò)傳銷轉(zhuǎn)型，且常伴生惡性犯罪行為；其次，以網(wǎng)絡(luò)為載體，傳銷與金融欺詐交織的復(fù)合型違法犯罪活動有擴張趨勢；再次，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉眾面巨大，有的甚至具有邪教特征，對國家政治安全和社會穩(wěn)定帶來危害。

誠如一位專家所言：“傳銷既是經(jīng)濟問題，也是政治問題、社會問題，決不能掉以輕心?！睂医恢沟膫麂N，不僅嚴(yán)重擾亂社會正常的經(jīng)濟秩序，而且還嚴(yán)重危害到社會穩(wěn)定，對商業(yè)誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞。因此，對傳銷進行有效的重拳打擊，已是刻不容緩的事情。

監(jiān)管部門的無奈

虎兕出于柙，龜玉毀于櫝中，典守者難辭其責(zé)。

不可否認(rèn)，一些地方基層執(zhí)法單位，囿于證據(jù)收集費力不討好，只要不出現(xiàn)惡性事件，對傳銷采取睜一只眼閉一只眼裝傻的態(tài)度，客觀上形成了對傳銷的縱容。加上批量傳銷人員的進駐，滋生了完整的傳銷產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，造成了城市的虛假繁榮，則進一步制約了基層打擊傳銷的積極性和主動性。

但如果就此武斷地得出公安機關(guān)、工商行政管理等部門在打擊傳銷的活動中無所作為甚至缺位的結(jié)論，那絕對是不負(fù)責(zé)任的失實判斷。事實上，國家和政府層面打擊傳銷的力度非常之大，只是效果有點不太盡如人意而已。

自從“傳銷禁令”下達之后，公安、工商等部門堅持對傳銷違法犯罪活動“零容忍”態(tài)度，以重點案件、重點領(lǐng)域、重點地區(qū)為抓手，緊盯傳銷犯罪新手法、新動向、新趨勢，持續(xù)不斷對傳銷違法犯罪活動開展嚴(yán)厲打擊。

數(shù)據(jù)最有說服力。據(jù)不完全統(tǒng)計，2014-2016年，全國工商和市場監(jiān)管部門共查處各類傳銷案件6125件，涉案金額40.89億元，罰沒金額5.01億元，移送司法機關(guān)226件、1520人。

另據(jù)公安部透露，2016年共調(diào)查了超過2800起傳銷案件，同比增加19%。

僅以今年為例，在8月份，國家工商總局、教育部、公安部、人社部等四部門聯(lián)合啟動為期3個月的傳銷活動專項整治行動之前，一些地區(qū)對傳銷組織的打擊其實并沒有絲毫的放松。

今年3月，在公安部的協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織全省21個地市和北京、浙江、河南等10余個省區(qū)市公安機關(guān)，同步開展“颶風(fēng)5號”打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資犯罪專項收網(wǎng)行動。

“颶風(fēng)5號”的戰(zhàn)績斐然。據(jù)了解，專項行動成功摧毀多個特大新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙，偵破邁捷普瑞網(wǎng)絡(luò)傳銷案等系列網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資案件60余宗，搗毀犯罪窩點90余個，查凍涉案賬戶700余個，相關(guān)案件涉案金額約40余億元，仇某、李某到等430余名犯罪嫌疑人在行動中落網(wǎng)。

5月1日凌晨6時，廣西南寧市公安局督辦的“16.414 ”特大傳銷案件，統(tǒng)一收網(wǎng)行動全面鋪開。當(dāng)日，警方對分布在南寧市內(nèi)的230個傳銷窩點、傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)人員落腳點實施端點和抓捕。與此同時，還派出6個抓捕組，奔赴防城港市同步開展抓捕行動。

行動當(dāng)天，南寧警方共抓獲涉嫌傳銷人員368人。經(jīng)梳理核查，確定“老總”級傳銷人員82人、骨干人員249人、傳銷下層人員37人。

7月18日凌晨5時，按照公安部部署，海南省公安廳經(jīng)偵總隊連夜組織相關(guān)警種和保亭縣公安局共計30名警力，對善心匯公司骨干人員開展抓捕，王某、祝某莉、李某、黃某等4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留等強制措施。

雖然多地取得了累累戰(zhàn)果，但離根除傳銷的目標(biāo)還有比較遠(yuǎn)的距離。

除了上述提到的諸多原因外，還有一個非常關(guān)鍵的因素是，現(xiàn)行法律對打擊傳銷的規(guī)定相對滯后、不完善，給不法分子以可乘之機。主要表現(xiàn)在：入罪門檻高導(dǎo)致“立案難”；現(xiàn)有法律對傳銷組織和參與者的處罰過于溫柔。

由此導(dǎo)致的一個嚴(yán)重后果是，處罰過輕使得很多中下層的骨干逃脫處罰，只是被簡單的遣返，一旦風(fēng)聲過后，其頑固分子又馬上回流，參與到新一輪的傳銷活動中，甚至為成為傳銷的高級骨干。

而即使是被抓的上層骨干成員，在較輕的處罰與暴利所得的權(quán)衡中，他們大多會選擇鋌而走險。據(jù)“蝶貝蕾”被抓人員供述，“河北網(wǎng)”的代理商每個月可以“掙”三四十萬元。因此，他們對被抓既有心理預(yù)期也毫無顧忌。

這就導(dǎo)致了一個尷尬的現(xiàn)狀：警方花費了大量的人力、物力和資源，雖然搗毀了大量的傳銷窩點，雖然抓到了不少的傳銷人員，但依然沒有傷到傳銷組織的元氣，大部分時候甚至連背后操盤手的影蹤都找不到，法律和公安機關(guān)的威懾力在此大打折扣。

對于目前急劇增長的帶有詐騙性質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)非法集資類的傳銷，由于一定時間后會自行崩盤解體，同時因上下線之間互不相識，取證難度大，執(zhí)法成本高，成功破獲的案例所占比例非常少。

至于以亮碧思、科士威、美亞國際、立新世紀(jì)、月朗國際等為代表的，具備境外合法身份，以及一部分不具備合法身份，但也在境外操作、國內(nèi)拉人的傳銷，要想抓住幕后操盤者，則面臨跨境法律不統(tǒng)一、執(zhí)法成本高等多重困難，基層執(zhí)法者不愿花費人力、物力去蹚“這潭渾水”。endprint

修訂法律刻不容緩

無威嚴(yán)之勢，賞罰之法，雖堯舜不能以為治。

要想改變“一輪輪的打擊，一輪輪的死灰復(fù)燃”的循環(huán)，完善現(xiàn)有的法律法規(guī)，讓其真正形成威懾力則變得刻不容緩。

首先從立案的標(biāo)準(zhǔn)來講，根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第78條：“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴?！?/p>

“30人以上”及“3級以上”，這是兩個硬性的量化規(guī)定。只要低于30人，一般就無法立案。在實際的操作中，警方想確定傳銷人員名單及體系往往很困難，最大的難點在于：很多參與者在洗腦后否認(rèn)自己參與傳銷，堅稱是普通的網(wǎng)絡(luò)營銷或創(chuàng)業(yè)，并且拒絕交代上下線關(guān)系，平添了警方的取證難度。

更加糟糕的是，在如今的傳銷組織中，組織者的反偵查和反打擊的意識都比較強，他們采取了很多措施去規(guī)避這一標(biāo)準(zhǔn)。比如，只要人員接近30人的時候（剛剛被打的“蝶貝蕾”每個寢室為十二三人至十五六人），就會再起一個窩點。這樣的話，即使該窩點被端后，也不夠立案的標(biāo)準(zhǔn)，警方如果掌握不了各窩點間高度關(guān)聯(lián)的證據(jù)，一般也只能將參與人員遣返。

在上述規(guī)定中，還明確界定了組織者、領(lǐng)導(dǎo)者——“是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用的人員?！?/p>

這相當(dāng)于變相豁免了一般參與人員的刑責(zé)。只要不涉及暴力犯罪等其他違法行為，即使發(fā)展了幾個下線，一般也不會有實質(zhì)的懲罰，這是很多傳銷參與者，沒有動力離開的重要原因之一。

而從具體的處罰標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果來看，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪很難形成強大的威懾。

根據(jù)刑法第224條規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格……，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。”

最高5年以上的有期徒刑，與合同詐騙罪“10年以上有期徒刑或者無期徒刑”的處罰相比，差距顯而易見。從現(xiàn)實來看，重大的傳銷活動帶來的社會危害，可能比單一的合同詐騙要為嚴(yán)重。

此外，在司法追究傳銷者的刑事責(zé)任中，對刑責(zé)的輕重等均有嚴(yán)格的要求。

比如對“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)是：組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達120人以上的；直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達250萬元以上的；曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者1年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達60人以上的；造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會影響的。

在一些具有明顯“龐氏騙局”特征的金融傳銷活動中，被抓的骨干成員往往一口咬定是傳銷活動，而非金融詐騙活動，因為這樣在量刑時他們往往能夠占到比較大的便宜。從目前法院判定的案例中，鮮見傳銷活動的頭目因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷而被判10年以上有期徒刑或者無期徒刑的。

有專業(yè)的反傳銷人士指出，《禁止傳銷條例》和最高人民檢察院、公安部出臺的傳銷立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，制定后距今已有較長的時間了，已經(jīng)跟不上當(dāng)下情勢的變化?！凹纫僮魃虡I(yè)違規(guī)，又要兼顧打擊詐騙，甚至還要治理暴力傳銷，法律法規(guī)的可操作性已不太強，有關(guān)部門經(jīng)過論證后急需修訂相關(guān)的法律?！?/p>

鑒于此，不斷有反傳銷人士和專家、學(xué)者呼吁：“打擊傳銷宜用重典?！彼麄冋J(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)過高，使傳銷活動的積極參與者難以定罪，導(dǎo)致目前司法實踐中對傳銷犯罪活動仍多以非法拘禁等罪處理。因此，應(yīng)當(dāng)考慮降低打擊傳銷法律的入罪門檻，降低證據(jù)門檻。

全國人大代表、廣東省佛山市公安局高明分局副局長梁志毅曾建議：將立案追訴標(biāo)準(zhǔn)修改為“組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在20人以上或者層級在3級以上的”，同時將“3級以上且30人以上”作為情節(jié)嚴(yán)重的情形，從而在刑事法律層面加大懲處力度。

與此同時，還應(yīng)適當(dāng)加大對傳銷的懲處力度。在行政處罰層面，除了參與傳銷的人員，對其他構(gòu)不成犯罪但發(fā)展了下線的人員予以行政拘留，并計入個人誠信記錄，在今后的信貸等領(lǐng)域給予限制。對于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷組織、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)該增加刑罰年限，將刑責(zé)從“處5年以上有期徒刑”修改為“10年以上有期徒刑或者無期徒刑”。

在量刑的標(biāo)準(zhǔn)上，在保留原有量刑標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對于那些屢抓不改的頑固分子，對于以限制人身自由、脅迫、毆打等暴力方式強迫他人加入傳銷組織的人員，對于涉案金額巨大的人員，尤其是傳銷組織中的骨干分子，應(yīng)根據(jù)他們對社會造成的危害程度進一步細(xì)化，加大懲處力度。

反欺詐調(diào)查組織菲凡烽火臺建議，實行逐層加碼的多層次處罰。第一層沒發(fā)展下線的人法律支持其上線退還本金；發(fā)展1個下線失去法律保護權(quán)益；發(fā)展10個、20個、30個從罰款、拘留、傳銷罪3個等級處理。

唯有通過多維度的提高懲處力度，才能真正對傳銷人員形成威懾。只有讓法律的利劍高懸，讓他們始終有“加入傳銷一旦被抓，會嚴(yán)重得不償失”的恐懼感，他們才會摒棄僥幸心理，從而想法設(shè)法遠(yuǎn)離傳銷。

打擊傳銷是系統(tǒng)工程

打擊傳銷，是一項長期的社會系統(tǒng)工程，牽涉到工商、公安、電信、銀行、教育、宣傳、民政和社區(qū)等多個部門，需要各個部門之間相互合作，擰成一股繩，形成打擊合力，才能既治標(biāo)又治本。

但是，在現(xiàn)階段的打擊傳銷工作中，往往是工商部門牽頭負(fù)責(zé)，但卻面臨著調(diào)查取證難、執(zhí)法權(quán)不足的問題；公安部門雖有執(zhí)法權(quán)和震懾力，但大多依賴群眾舉報，依然屬于被動監(jiān)管；而最容易掌握傳銷者租住信息動態(tài)的社區(qū)和房管部門，往往沒有直接參與打擊活動。endprint

因此，如何進一步細(xì)分各單位的權(quán)責(zé)，如何更好地協(xié)調(diào)各單位的行動，則變得至關(guān)重要。

8月17日-18日，全國工商和市場監(jiān)管部門創(chuàng)建無傳銷城市經(jīng)驗交流會暨加強打擊傳銷工作會議在貴州省六盤水市召開。國家工商總局副局長王江平在部署當(dāng)前打擊傳銷工作的重點任務(wù)時強調(diào)，要成為傳銷違法行為聯(lián)防聯(lián)控的主推手，主動推動建立完善政府領(lǐng)導(dǎo)下的多部門齊抓共管聯(lián)防聯(lián)控機制。

首先，工商、公安、銀監(jiān)、金融、通信管理、網(wǎng)絡(luò)信息管理等部門，應(yīng)該建立完善部門間信息互通會商制度，明確具體聯(lián)系人，實行專人專責(zé)，開展分析研判，部署查處行動。特別是對傳銷與其他違法犯罪相交織的行為，一旦發(fā)現(xiàn)線索苗頭，隨時召集相關(guān)部門會議，協(xié)調(diào)處置，加強聯(lián)控嚴(yán)打。

二是各部門間應(yīng)該建立完善線上監(jiān)測、線下實證、快速反應(yīng)的傳銷處置制度。監(jiān)測點單位監(jiān)測發(fā)現(xiàn)線索及時轉(zhuǎn)辦，接到轉(zhuǎn)辦線索的地方要迅速將線索落地，抓緊開展調(diào)查取證。將線上線下信息證據(jù)匯集整理研判印證后，綜合運用警示、約談、查處等多種形式，分類進行處置。

三是建立完善傳銷屬地聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打制度。要充分發(fā)揮綜治考評、文明城市測評的作用，建立完善黨委政府主導(dǎo)的屬地聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打工作制度，落實聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打傳銷的屬地責(zé)任。唯有如此，才能各地形成合力，進行標(biāo)本兼治。

在多部門構(gòu)建的聯(lián)防聯(lián)控嚴(yán)打機制中，應(yīng)該通過獎懲結(jié)合的方式，激發(fā)基層部門（包括社區(qū)、執(zhí)法部門）的動力。

比如，對于具有重大辦案價值的舉報線索，從傳銷組織的罰沒款中拿出一部分額外給予獎勵；對于那些為傳銷人員提供場所、出租房屋等條件，受到行政處罰二次以上的房東，除了罰沒所得租金之外，還應(yīng)該在誠信等方面進一步進行約束。

對于電信部門和移動通訊軟件提供商而言，也應(yīng)該承擔(dān)起相應(yīng)的社會責(zé)任。如果傳銷人員利用互聯(lián)網(wǎng)、通訊、媒體等工具發(fā)布虛假信息等欺騙手段，相關(guān)的企業(yè)有義務(wù)利用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)手段進行監(jiān)控，對打著所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費投資”“愛心互助”等名義從事傳銷活動的線索，應(yīng)及時攔截并上報工商和公安機關(guān)。

對于媒體、教育部門而言，應(yīng)該加強打擊傳銷方面的宣傳，擴大宣傳教育面，創(chuàng)新宣傳教育方式，提高宣傳教育的滲透力和影響力。

比如，可以以社區(qū)、學(xué)校、賓館、醫(yī)院為重點宣傳區(qū)域，以在校大學(xué)生、農(nóng)民工、退休職工、低收入人群為重點宣傳對象，全方位進行法律法規(guī)的宣傳，使全社會都認(rèn)知傳銷的危害，樹立正確的投資理念和勤勞致富的價值觀，從而形成打擊傳銷的良好社會氛圍。

必須清醒地認(rèn)識到，打擊傳銷任重而道遠(yuǎn)，根除傳銷遠(yuǎn)非一日之功。各參與方應(yīng)該精誠合作，擰成一股繩，形成全國一盤棋。一方面，要集中嚴(yán)打，形成威懾；另一方面，要立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)，創(chuàng)新打擊方式，在不定期的專項整治之外，要形成常態(tài)、長效打擊傳銷的體制機制，倒逼提升全社會的綜合治理能力。

（責(zé)任編輯李秀江）endprint