“高大上”的巨額網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)

昊宇

在滬港各成立六家公司合謀詐騙

徐惠有、李金安兩人系居住在上海的安徽宣城老鄉(xiāng)，兩人關(guān)系密切。由于常年生活在國(guó)際大都市，見慣了各種闊綽的生意人，開始垂涎別人幸福的家庭和富足的生活。

與其羨慕別人，還不如自己動(dòng)手干。2011年徐惠有、李金安兩人一合計(jì)，決定注冊(cè)公司創(chuàng)業(yè)致富。然而他們的公司從成立時(shí)起，就是注定要關(guān)門停業(yè)的，原來(lái)他們從開初起就沒打算靠正當(dāng)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)業(yè)，而是把公司當(dāng)做了詐騙攬財(cái)?shù)墓ぞ摺?/p>

要干就要干大的，兩人充分醞釀后，決定召集在滬的姜傳建、楊華、胡小高、岳良等以老鄉(xiāng)為主的十多人，聯(lián)手成立多家公司，密謀一攬子詐騙計(jì)劃……

為了能夠有組織地長(zhǎng)期從事詐騙活動(dòng)，他們先在上海注冊(cè)成立公司。按照商定的既定方案，他們分別以姜傳建等人名義結(jié)伙設(shè)立任通資產(chǎn)管理（上海）有限公司、昊泉資產(chǎn)管理（上海）有限公司、德克源資產(chǎn)管理（上海）有限公司、新奈爾資產(chǎn)管理（上海）有限公司 （以下分別簡(jiǎn)稱“任通公司”“昊泉公司”“德克源公司”“新奈爾公司”）等六個(gè)公司作為境內(nèi)詐騙平臺(tái)，在合法的公司外衣下，從事“業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)”及設(shè)局詐騙等前道詐騙活動(dòng)。

為與國(guó)內(nèi)公司相呼應(yīng)，這伙人還利用外籍人員馬里尤斯·巴羅及他人的護(hù)照，由岳良出面，在香港設(shè)立與之分別對(duì)應(yīng)的未來(lái)資本國(guó)際基金管理有限公司、新德爾太平洋國(guó)際信貸有限公司 、阿比國(guó)民信貸香港有限公司（以下分別簡(jiǎn)稱“未來(lái)公司”“新德爾公司”“任通匯豐公司”“阿比公司”）等六個(gè)公司，作為配合境內(nèi)詐騙平臺(tái)公司實(shí)施詐騙的境外財(cái)團(tuán)公司，主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移和處理詐騙錢財(cái)?shù)群蟮涝p騙活動(dòng)。

詐騙公司管理“規(guī)范”

為了“規(guī)范”管理，徐惠有、李金安等一伙人對(duì)公司的組織、規(guī)章及開展“公司業(yè)務(wù)”的流程和分成等作了嚴(yán)格規(guī)定。上海及香港詐騙平臺(tái)公司的管理層或業(yè)務(wù)員地位、作用及其主要職責(zé)范圍與分贓方法都有明確規(guī)定。公司業(yè)務(wù)流程中上述人員各自分工明確，各司其職。

境內(nèi)外公司成立后，姜傳建、楊華等人不斷招兵買馬，擴(kuò)大公司規(guī)模。朱佐發(fā)、李金安等人曾在北京隨楊華一起干融資騙錢的勾當(dāng)，后來(lái)在北京干不下去了，楊華就鼓動(dòng)朱佐發(fā)等人一起隨其到上海干，并許諾給予一定的股份。朱佐發(fā)、李金安經(jīng)不住楊華的游說(shuō)，隨其來(lái)到上海，進(jìn)了楊華與姜傳建開的任通公司，二人見公司“發(fā)展”得不錯(cuò)，有利可圖，還主動(dòng)出資入股，成為小股東。按照公司規(guī)定，小股東都將出資款交給了姜傳建。

為“提高”業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)能力，業(yè)務(wù)員剛進(jìn)入公司時(shí)還要組織培訓(xùn)。作為公司合伙人和高層領(lǐng)導(dǎo)，徐惠有具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)事宜。與此同時(shí)，各公司還對(duì)分贓作了明確規(guī)定，凡在公司內(nèi)占有股份的，都按股份比例從公司詐騙總金額中分得贓款。按照規(guī)定，作為任通公司業(yè)務(wù)員，朱佐發(fā)對(duì)自己直接參與詐騙的，均從詐騙總數(shù)額中獲取評(píng)估費(fèi)返還款40%的贓款，其他業(yè)務(wù)也是按照“業(yè)務(wù)量”提成。

徐惠有、李金安等這伙人為詐騙可謂費(fèi)盡心機(jī)。滬港兩地總共12個(gè)詐騙公司成立后，徐惠有、李金安與朱佐發(fā)、姜傳建、岳良一伙決定聯(lián)手大干一場(chǎng)。

詐騙手法不斷翻新

為迅速拓展“業(yè)務(wù)”，上海詐騙平臺(tái)公司對(duì)外四處招兵買馬，并成功將王曉柱、郝利濤、王軍、徐文祧、丁水琴等人招為業(yè)務(wù)員，他們的任務(wù)就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)四處游說(shuō)，騙取客戶上鉤。

透過(guò)厚厚的案卷，可以發(fā)現(xiàn)，他們的詐騙伎倆往往非?！案叽笊稀?，主要是以上海詐騙平臺(tái)公司受境外財(cái)團(tuán)公司委托，為境內(nèi)企業(yè)提供項(xiàng)目融資借款為由，由業(yè)務(wù)員通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等途徑招攬被害人“投資”。案卷顯示，他們的詐騙手法繁多，主要有以下幾種——

手法一：指定大部分被害人至香港帝澳國(guó)際評(píng)估有限公司、香港中正行國(guó)際評(píng)估有限公司（以下分別簡(jiǎn)稱“帝澳公司”“中正行公司”）做貸款的項(xiàng)目評(píng)估。事實(shí)上，這兩個(gè)公司是由岳良、胡小高等人事先密謀成立，并交由方耀中、周維斌實(shí)際控制的。做項(xiàng)目評(píng)估的目的，其實(shí)就是為了騙取被害人巨額評(píng)估咨詢費(fèi)。咨詢費(fèi)到賬后，方耀中便將收取被害人支付的評(píng)估咨詢費(fèi)按75%至80%的比例返還給上海詐騙平臺(tái)公司。

手法二：指定少部分被害人至數(shù)據(jù)分析公司、律師事務(wù)所做貸款評(píng)估及代理事項(xiàng)，收取評(píng)估咨詢費(fèi)、數(shù)據(jù)分析費(fèi)及律師費(fèi)等費(fèi)用，由境內(nèi)詐騙平臺(tái)公司直接獲取該費(fèi)用的返還款。

手法三：為達(dá)到后續(xù)不履行借款約定或進(jìn)一步騙取錢財(cái)?shù)哪康?，再以舉辦簽約儀式為由，誘騙被害人與境外財(cái)團(tuán)公司簽訂預(yù)設(shè)陷阱條款及簽訂和履行合同，包括相關(guān)費(fèi)用均由借款方承擔(dān)等內(nèi)容的借款合同，繼續(xù)騙取被害人巨額履約保證金、商務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。事后再以被害人無(wú)法履行陷阱條款所規(guī)定的合同義務(wù)為由，拒絕向被害人履行出借錢款的義務(wù)，對(duì)被害人加以搪塞或繼續(xù)行騙。

在實(shí)施犯罪過(guò)程中，徐惠有、李金安、姜傳建、胡小高及岳良等人分工明確，責(zé)任到人。他們分別結(jié)伙，以其控制、領(lǐng)導(dǎo)及掌控財(cái)務(wù)出納等實(shí)施日常管理的境內(nèi)詐騙平臺(tái)公司為依托，分工指導(dǎo)、管理業(yè)務(wù)人員具體實(shí)施或兼任業(yè)務(wù)員直接實(shí)施“覓攬被害人、洽談考察、安排聯(lián)系或出席簽約儀式、指定評(píng)估”等行為，騙取被害人履約保證金、商務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)，并以出資或干股比例的形式從參與的境內(nèi)詐騙平臺(tái)公司詐騙總金額中分別獲取贓款。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，徐惠有參與昊泉公司、新奈爾公司的創(chuàng)辦并負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)、管理，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員騙取保證金、應(yīng)對(duì)搪塞被害人等，其參與上述公司的詐騙金額共計(jì)人民幣1370余萬(wàn)元；李金安參與任通公司的創(chuàng)辦并負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)管理等，并與被告人朱佐發(fā)共同參與上述公司的詐騙金額共計(jì)人民幣670余萬(wàn)元。

對(duì)于業(yè)務(wù)員的分成，主要按其參與騙取被害人錢款的數(shù)額，以該次評(píng)估公司返還款40%比例分得贓款。被告人朱佐發(fā)作為任通公司的股東兼業(yè)務(wù)員，直接實(shí)施覓攬被害人、洽談考察、指定評(píng)估等行為，并按比例提成分贓。

作為業(yè)務(wù)員，朱佐發(fā)五年內(nèi)參與了任通公司所有的詐騙活動(dòng)，詐騙金額共計(jì)人民幣670余萬(wàn)元。與此同時(shí)，朱佐發(fā)也以其在任通公司內(nèi)所占股份比例及任業(yè)務(wù)員按直接參與騙取被害人錢款的數(shù)額，以該次評(píng)估公司返還款的40%比例，從任通公司詐騙總金額人民幣670余萬(wàn)元中獲取贓款。

卷宗顯示，至2014年3月，這起網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙犯罪造成已報(bào)案百余家被害單位及個(gè)人經(jīng)濟(jì)損失3000余萬(wàn)元及其他的財(cái)物損失。

主犯均獲刑十年以上

2016年3月19日、5月26日及9月1日，該案三名主犯、被告人徐惠有、李金安、朱佐發(fā)先后在安徽省宣城市被公安人員抓獲。今年年初，上海市人民檢察院第二分院依法向上海市第二中級(jí)人民法院提起公訴，指控三被告人犯合同詐騙罪，且均數(shù)額特別巨大，要求法院追究三被告人的刑事責(zé)任。

2017年2月28日，上海市第二中級(jí)人民法院對(duì)此案作出一審判決：被告人徐惠有犯合同詐騙罪，判處有期徒刑14年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；被告人李金安犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利兩年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；被告人朱佐發(fā)犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利兩年，并處罰金人民幣40萬(wàn)元；追繳違法所得發(fā)還各被害人，不足部分予以退賠。

據(jù)悉，本案另外涉案十多名犯罪嫌疑人均已另案審理，也將陸續(xù)受到法律的制裁。至此，這起由十多人參與組織策劃的橫跨滬港兩地、三年多累計(jì)造成百余家單位及個(gè)人3000余萬(wàn)元損失的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙宣告覆滅。

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編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.comendprint