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    電信詐騙案件的分析與防控

    2017-09-01 08:40:46敬江婷
    法制博覽 2017年8期
    關(guān)鍵詞:公安機關(guān)詐騙犯罪

    摘要:頻發(fā)的電信詐騙案件嚴重威脅人民財產(chǎn)安全,已經(jīng)成為影響社會穩(wěn)定的因素之一。本文通過對電信詐騙案件的特點進行分析,指出公安在偵破電信詐騙案件面臨的困境,提出在應(yīng)對電信詐騙案件時可以采取的措施,有效地防范控制電信詐騙,維護人民群眾的財產(chǎn)安全。

    關(guān)鍵詞:電信詐騙;分析與防控

    中圖分類號:D917.6文獻標識碼:A文章編號:2095-4379-(2017)23-0226-01

    作者簡介:敬江婷(1995-),女,四川南部人,中南財經(jīng)政法大學(xué),本科在讀,研究方向:治安學(xué)、刑法學(xué)、犯罪學(xué)。

    一、電信詐騙綜述

    電信詐騙是傳統(tǒng)詐騙與現(xiàn)代通信技術(shù)相結(jié)合而產(chǎn)生的一種新的詐騙犯罪形式。與傳統(tǒng)詐騙犯罪案件相比,此類案件的作案人通常不需要與受害人見面,但以非法占有為目的,以虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法騙取財物的本質(zhì)沒有變。通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計中我們可以看出,電信詐騙的案件有很多,但是它的破案率卻十分低。電信詐騙已經(jīng)走入我們的生活,在互聯(lián)網(wǎng)、信息爆炸的今天,電信詐騙案件屢見不鮮。

    二、電信詐騙案件特點

    (一)電信詐騙案發(fā)勢頭猛,收益高

    當下,電信詐騙依托的電信技術(shù)和金融技術(shù)服務(wù)不斷發(fā)展,犯罪嫌疑人不斷研究司法機關(guān)的偵查手段和技能,高薪聘請技術(shù)人員進行相關(guān)知識的培訓(xùn),反偵察能力逐年提升,對手機等網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備進行“??▽S谩保猛昃腿?,導(dǎo)致公安機關(guān)偵破案件上出現(xiàn)了障礙。犯罪嫌疑人利用破案難的特點,肆無忌憚地進行詐騙活動,收益不斷。

    (二)犯罪分工明確,地域分布廣

    當前的電信詐騙多為團伙作案,作案涉及的地點遍及了泰國、緬甸、印度尼西亞、臺灣、福建等一些地區(qū),形成了一條完整的分工明確的“產(chǎn)業(yè)鏈”,最大程度的將不同的犯罪分工分散于不同的地區(qū),以加大公安機關(guān)的偵破難度。

    (三)犯罪手段翻新迅速,形式多樣

    從犯罪分子選取的詐騙理由來看,其呈現(xiàn)出多樣性的態(tài)勢。從一開始的“恭喜您中獎了”等誘惑型短信,再到“公安機關(guān)要求協(xié)助調(diào)查”等恐嚇型短信,再到現(xiàn)在的利用支付寶“二維碼”掃描付款等新型詐騙手段。緊跟社會熱點,花樣不斷,針對不同群體量體裁衣,普通人稍有不慎就會落入犯罪嫌疑人設(shè)下的圈套中。

    (四)詐騙犯罪手段科技含量高

    實踐中越來越多的高新科技被詐騙團伙廣泛運用,常見有手機短信群發(fā)器、網(wǎng)絡(luò)電話、改號軟件、電話銀行和網(wǎng)絡(luò)銀行等。利用這些高科技含量的技術(shù),使得普通群眾更加難以識別信息的真假,同時也極大的干擾公安機關(guān)的偵查取證。

    三、電信詐騙案件的偵破

    電信詐騙案件的破案率低,其主要原因表現(xiàn)在:

    (一)技術(shù)條件的缺失

    由于電信詐騙都是利用網(wǎng)絡(luò)和電話等形式實施,受害人的電話顯示都是正常的銀行部門、公安部門等地方的號碼但是實際卻由犯罪團伙所竄改,從而使得公安機關(guān)在偵查的時候無線索可以查獲。

    (二)取證繁瑣、認證困難、證據(jù)鏈條易缺失

    電信詐騙面對的對象是不特定區(qū)域和不確定對象、行為、犯罪工具、犯罪結(jié)果等交織在一起,這都給公安機關(guān)在偵破中帶來了很多麻煩。

    (三)警銀缺乏深度合作

    電信詐騙犯罪最終的目的是獲得錢財,其必須通過銀行等金融部門,所以在銀行方面是可以獲得重要的證據(jù)或信息線索的希望。但是從目前的狀況來看,銀行部門的部分管理規(guī)定和運營模式容易被犯罪分子所利用,有助于電信詐騙犯罪的滋長,給公安機關(guān)偵破案件造成麻煩。

    四、應(yīng)對電信詐騙的措施

    (一)對于銀行等金融機構(gòu),一是有效落實銀行賬戶實名制,破除犯罪團伙利用他人身份證開設(shè)多個賬戶進行犯罪的根源。二是完善跨省銀行賬戶快速查詢機制,使被害人在受騙之后,及時追蹤資金流動情況。三是加強銀行金融部門與公安機關(guān)的合作,留意防范利用不明信息開戶情形,做好銀行自身資金安全的工作。

    (二)對于網(wǎng)絡(luò)運營商,一是明令禁止網(wǎng)絡(luò)改號,杜絕網(wǎng)絡(luò)運營商為了經(jīng)濟利益放任改號行為。二是在合理期限保存信息數(shù)據(jù),當電信詐騙案件發(fā)生之后還能夠調(diào)取較近時期內(nèi)的交易數(shù)據(jù),及時收集電子證據(jù),緩解偵破電信詐騙案件所面臨困境的局面。

    (三)對于其他社會行為引發(fā)的個人信息泄露,一是提高自身的網(wǎng)絡(luò)安全防范意識,在利用網(wǎng)絡(luò)進行信息交換時要留意“惡意軟件”的侵入,避免被盜取個人信息。二是公安機關(guān)加強對已掌握大面積個人基本信息的組織、企業(yè)、單位的監(jiān)管,防止信息被有意出賣給犯罪分子。明確“誰管理,誰負責”的原則,信息數(shù)據(jù)由誰保管使用就要由誰對信息安全承擔保證不泄露的責任,強化責任主體意識。

    綜上所述,實踐中需要銀行金融機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)運營商、公安機關(guān)聯(lián)手應(yīng)對,落實電信實名制、金融賬戶實名制、電信設(shè)備和金融行業(yè)準入制度,建立有效預(yù)防個人信息泄露的安全機制,從源頭上遏制電信詐騙犯罪。在現(xiàn)階段,面對電信詐騙案件偵破成本較高的現(xiàn)實,普通群眾更應(yīng)該做的是防患于未然,提高自身安全防范意識,減少電信詐騙案件的發(fā)生。

    [參考文獻]

    [1]胡向陽,劉祥偉,彭魏.電信詐騙犯罪防控對策研究[J].中國人民公安大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2010.10.

    [2]崔明鏡.電信詐騙犯罪的防范對策研究[D].廣東外語外貿(mào)大學(xué),2015.5.

    [3]林琳.電信詐騙犯罪淺析[D].中國社會科學(xué)學(xué)院研究生院,2013.4.

    [4]林國榮.論當前電信詐騙問題與防治對策[D].福建師范大學(xué),2014.9.endprint

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