“優(yōu)質(zhì)股票”騙局

王健根

“公司能調(diào)動大量資金操縱股市?！逼鋵?shí)，只是一場騙局。南昌這起虛構(gòu)優(yōu)質(zhì)股票詐騙案頗受業(yè)界人士關(guān)注。案件材料顯示，當(dāng)時，每天全國各地有十幾萬人收到案犯發(fā)送的同類信息，而有人在利益誘惑下上鉤，投入了大量資金，結(jié)果都打了水漂……

2016年3月4日，最高人民法院召開新聞通氣會，發(fā)布9起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。筆者通過認(rèn)真梳理發(fā)現(xiàn)，這些典型案例的共同特點(diǎn)是詐騙數(shù)額大、涉及地域廣、被害人數(shù)眾多、犯罪手段多樣，具有較強(qiáng)的典型性、代表性。這9起案件中，南昌市周文強(qiáng)、周琴等被告人虛構(gòu)優(yōu)質(zhì)股票詐騙股民案頗受媒體關(guān)注。

“‘公司能調(diào)動大量資金操縱股市，其實(shí)，只是一場騙局，可偏偏就有數(shù)以百計(jì)的股民相信了，投入了大量的資金，結(jié)果打了水漂……”日前，筆者采訪了偵辦此案的南昌市公安局刑偵支隊(duì)辦案民警，了解到一些被最高人民法院作為典型案例的相關(guān)細(xì)節(jié)，以解開這起動蕩股市里“優(yōu)質(zhì)股票”騙局的真相。

湖北股民收到南昌短信“請關(guān)注XX股票，漲幅預(yù)計(jì)在8%隊(duì)上”

“請關(guān)注××股票，漲幅預(yù)計(jì)在8%以上?！?/p>

2011年9月的一天，家住湖北省仙桃市的顏建洪（化名）突然收到這樣一條短信。開始，顏建洪并沒有留意這條短信，因?yàn)樗麖膩聿怀垂善??！拔耶?dāng)時就當(dāng)垃圾短信處理了，因?yàn)槲覀兠刻於紩盏礁黝惱畔ⅰ！?/p>

然而，也就是從這天開始，顏建洪幾乎每天都在這一時間段里收到這條預(yù)測第二天股票漲幅的短信。

“當(dāng)時股市確實(shí)很火爆，除了在廣播電視上，身邊的許多朋友同事只要一聚在一起就談?wù)摴墒??！背鲇诤闷?，一個星期后顏建洪到證券公司去核實(shí)信息內(nèi)容的真?zhèn)?。果然，短信推薦的5支股票都漲了，而且漲幅與短信預(yù)測的幾乎完全一樣。

難道真有財(cái)神爺光顧，幫助我發(fā)財(cái)？顏建洪撥通了短信上的咨詢電話。

“您好，我們是一家私募公司，叫‘德聯(lián)私募投資管理公司，我們公司有十幾個億的資金，想拉升哪支股票就能拉升哪支股票，您只要跟著我們炒股，包賺不賠?！彪娫捘穷^，該公司業(yè)務(wù)員熱情而娓娓地道來。

“一般加入我們‘大戶組的客戶，3個月就能達(dá)到190%的收益。如果行情好，一個半月至兩個月，就能達(dá)到這個水平。”電話中，業(yè)務(wù)員還作出承諾，如果公司推薦的股票跌了，造成的損失由他們公司負(fù)責(zé)賠償。

“炒股果然能發(fā)財(cái)！”聽了“德聯(lián)私募投資管理公司”業(yè)務(wù)員的一番承諾，之前對炒股一竅不通的顏建洪終于心動起來。

“當(dāng)時我手里有13萬元，如果真像對方承諾的那樣，3個月掙上幾萬塊錢不成問題?！鳖伣ê闆Q定投資炒股，而且在對方提出須先交7000元的理財(cái)費(fèi)用后，他絲毫沒有多想，立馬把7000元打到了對方提供的賬號上，并到證券公司開了個戶頭。

“對方告訴我，今天要買××股票，明天肯定漲，我當(dāng)即買進(jìn)了。”此時的顏建洪對炒股發(fā)家致富的傳言深信不疑。

連環(huán)騙越陷越深

“交了理財(cái)費(fèi)，又買了股票。想到明天就能賺上一大筆錢，當(dāng)天晚上對于我這個從不炒股的人來說，的確非常激動?！鳖伣ê榻榻B說。

第二天一大早，顏建洪迫不及待地趕到證券公司，看看自己買的這支股票漲了多少?？蛇@一看，他的心涼了半截：虧了！

“請你馬上賣掉！”就在顏建洪準(zhǔn)備打電話質(zhì)問“德聯(lián)私募投資管理公司”時，他的電話響起了。這家公司業(yè)務(wù)員在電話里告訴顏建洪，之所以他出現(xiàn)跌的情況，是因?yàn)轭伣ê檫€不是正式客戶，而如果要成為正式會員，必須再交1.2萬元會員費(fèi)。

交還是不交？顏建洪此時出現(xiàn)了一陣猶豫，他擔(dān)心自己掉入一個騙局。但如果不交的話，他已經(jīng)交了7000元理財(cái)費(fèi)?！爱?dāng)時，我就是想著要把賠了的錢再賺回來，所以又交了1.2萬元會員費(fèi)?！鳖伣ê檎f，交了這筆會員費(fèi)之后，這家公司立馬向他推薦了另外一支股票。

然而，“德聯(lián)私募投資管理公司”推薦的這支股票并沒有讓顏建洪看到發(fā)家致富的希望，反而連跌了3天。

“你們是不是騙子啊，說好了推薦的股票必漲的，為什么一而再再而三地跌？你們把那些錢都退還給我，我不炒股了?！鳖伣ê楫?dāng)即氣憤地向“德聯(lián)私募投資管理公司”提出退錢的要求，但該公司業(yè)務(wù)員在電話中始終都是耐心委婉地和顏建洪商談，如果你此時退錢的話，之前的工作就前功盡棄了。

“你還不是VIP客戶，第一次交錢后是臨時客戶，第二次是正式客戶，第三次是VIP客戶。VIP客戶才能去賺錢，才有絕對保證。我保證半年之內(nèi)讓你達(dá)到幾百個點(diǎn)的收益。”經(jīng)顏建洪這么一番鬧騰后，“德聯(lián)私募投資管理公司”一位周姓經(jīng)理在電話中向他作出了承諾。而如果要成為VIP客戶，顏建洪還要再交2.6萬元。

“這個時候，自己其實(shí)已經(jīng)掉入了一個連環(huán)騙局中，但當(dāng)時并不清醒，還是繼續(xù)跳了下去?！焙芸欤伣ê橛纸涣?.6萬元的VIP會員費(fèi)。此后的第三天，對方讓顏建洪買了一支股票，然而一買進(jìn)又跌了。

這次，顏建洪徹底絕望了。于是，他找“德聯(lián)私募投資管理公司”交涉，試圖要回自己的錢，但此后卻始終聯(lián)系不上對方了。

此時，顏建洪方知上當(dāng)。根據(jù)電話號碼顯示的區(qū)號，他迅速向南昌市公安局紅谷灘分局報(bào)了案。

為了切實(shí)維護(hù)證券交易市場的良好秩序，防止更多的股民受騙上當(dāng)，南昌市公安局果斷決定，從市公安局刑偵支隊(duì)抽調(diào)精干力量，成立專案組開展全面調(diào)查。

“優(yōu)質(zhì)股票”推薦全憑運(yùn)氣

南昌市公安局刑偵支隊(duì)反侵財(cái)大隊(duì)大隊(duì)長孫源介紹說，就在接到顏建洪遭遇連環(huán)騙報(bào)案的同時，湖北、湖南、南昌等地也有不少市民也陷入這一騙局當(dāng)中，紛紛前來公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

辦案民警首先圍繞線索中反映的嫌疑人使用的銀行賬號展開工作。經(jīng)過查詢，這個涉案銀行賬號的開戶人是江西省東鄉(xiāng)縣人周俊斌，該賬戶還捆綁了一個手機(jī)號碼。通過對該手機(jī)的使用信息分析，發(fā)現(xiàn)使用人就在紅谷灘一帶活動。與此同時，民警還調(diào)取了該賬戶在一ATM機(jī)上取款的視頻，通過對取款男子及其駕駛一輛紅色福特轎車的追蹤，找到了這名男子在南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷經(jīng)典大廈的寫字樓。經(jīng)小區(qū)物業(yè)介紹，27層有一家公司，職員眾多，但一直關(guān)門閉戶辦公……

為了避免打草驚蛇，中隊(duì)長陶衛(wèi)東決定先從外圍人手。他們從工商部門查詢得知，該公司注冊名稱為：江西三合科技有限公司，法人代表為周琴，監(jiān)事為周文強(qiáng)，股東為周俊斌。他們均是江西省東鄉(xiāng)縣人。根據(jù)外圍排查已經(jīng)掌握的線索，專案組一方面對該公司在物業(yè)所留下的信息開展工作，另一方面對周琴、周文強(qiáng)、周俊斌等人的活動軌跡進(jìn)行追蹤。通過工作發(fā)現(xiàn)，這3人與陸馬強(qiáng)、嵇強(qiáng)、徐達(dá)、王之力、何戀等人有著密切的聯(lián)系。

種種跡象表明，這個披著合法外衣的“江西三合科技有限公司”實(shí)為一個打著提供股市內(nèi)幕旗號的詐騙犯罪團(tuán)伙。

接著，辦案民警通過已經(jīng)鎖定的人員信息進(jìn)行分析研判，最終排查出該團(tuán)伙成員多達(dá)40余人，且他們大多數(shù)都是東鄉(xiāng)縣籍的同鄉(xiāng)，這為專案組進(jìn)一步查辦此案奠定了堅(jiān)實(shí)的工作基礎(chǔ)。

警方?jīng)Q定，在股市開盤、團(tuán)伙成員大多數(shù)在辦公室上班的時間，在辦公場所和租住地同時抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人47人，并當(dāng)場繳獲涉案資金327萬元，作案用車6輛。

這是一個以實(shí)施推薦股票為名，收取“會員費(fèi)”等方式行詐騙之實(shí)的犯罪團(tuán)伙。主要犯罪嫌疑人周文強(qiáng)，只有高中學(xué)歷。

2011年5月，只有25歲的周文強(qiáng)，伙同周琴、周俊斌等先后招聘了數(shù)十人加入該“公司”……從總經(jīng)理到業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員、會計(jì)、出納再到所謂的“專家老師”，再到發(fā)短信的“操作員”一應(yīng)俱全，其團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密、層次分明、分工明確。

對于違法牟利路徑，在周文強(qiáng)的交代中被一一揭開。

最高法提醒不要輕信“內(nèi)幕消息”

據(jù)周文強(qiáng)供述，首先，他們是購買到個人的手機(jī)信息，然后以虛構(gòu)的3個分公司的名義，按照號碼分段向股民群發(fā)擬制好的短信，每天全國各地都有十幾萬人收到他們發(fā)送的信息。在“穩(wěn)獲收益”的利益誘惑下，總會有人心起貪念，輕易上鉤。

據(jù)南昌市公安局刑偵支隊(duì)反侵財(cái)大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長陶衛(wèi)東介紹，這個團(tuán)伙最多的時候一天能接到200余個反饋電話。該案受害人遍布31個省、市（自治區(qū)、直轄市），共有3000余人，涉案資金3700余萬元。

該團(tuán)伙虛構(gòu)了3個分公司：名爵私募投資管理公司、德聯(lián)私募投資管理公司、南昌創(chuàng)達(dá)基金公司。為了防止受害人識破騙局后報(bào)案，他們一律使用編造的假名，自稱是公司的“助理”。首先，針對近期確實(shí)上漲了的股票，詢問受害人是否看過他們推薦的股票。在確認(rèn)受害人前期對其提供的股票進(jìn)行了關(guān)注之后，便向受害人虛構(gòu)事實(shí)，宣稱自己的公司實(shí)力很大，都是用大量的資金拉升股票，只要客戶交納一點(diǎn)會員費(fèi)用，就可以跟著他們公司炒股賺錢，他們公司由專家老師做專業(yè)指導(dǎo)，一般在一個月的收益可以達(dá)到百分之幾十以上。

若一次電話不能取得受害人的信任，他們會變換多人不斷給受害人打電話，從所謂的“助理”、“咨詢師”，再到“經(jīng)理”等。在電話里，他們大肆夸大虛構(gòu)事實(shí)，稱只要跟著他們炒股，就能保證90天內(nèi)多個漲停板，以達(dá)到說服客戶的目的。之后，便會要求受害人交納“會員費(fèi)”。

由于這起案件極具典型，最高人民法院將這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪列入為典型案例。周文強(qiáng)一案已由南昌市中級人民法院一審、江西省高級人民法院終審，目前判決已發(fā)生法律效力。

法院審理認(rèn)為，被告人周文強(qiáng)、周琴等人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，以“股票服務(wù)”的手段騙取他人錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪。其中，被告人周文強(qiáng)以實(shí)施詐騙犯罪為目的成立公司，招聘人員，系主犯。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人周文強(qiáng)有期徒刑十五年，并處沒收財(cái)產(chǎn)100萬元；以詐騙罪判處陸某等其他被告人十年至二年六個月不等有期徒刑。

本案是以虛構(gòu)推薦所謂的“優(yōu)質(zhì)股票”為手段實(shí)施詐騙的典型案件，希望廣大股民在炒股過程中，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”，不要盲目依賴所謂的“股票咨詢服務(wù)”等，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識股票投資客觀上所具有的風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎作出投資理財(cái)?shù)臎Q定。

（摘自《職工法律天地·上半月》）