2016年12月企業(yè)界犯罪案件追蹤

2016年12月企業(yè)界犯罪案件追蹤

湘潭電機集團原總經(jīng)理受賄被查

2016年12月14日，據(jù)最高人民檢察院官方網(wǎng)站消息，經(jīng)湖南省人民檢察院交辦，婁底市人民檢察院依法對湘潭電機集團有限公司原黨委副書記、總經(jīng)理馬甄拔以涉嫌受賄罪立案偵查并采取強制措施，案件偵查工作正在進行中。

相關(guān)資料顯示，馬甄拔1949年2月生，湖南湘潭人，1969年9月參加工作，先后歷任湘潭電機廠電機一廠廠長，南方通用電氣集團公司銷售部部長、進出口公司經(jīng)理，湘潭電機集團有限公司董事、總經(jīng)理，湘潭電機股份有限公司總經(jīng)理，湘電集團有限公司黨委副書記、董事等職務(wù)，并于2009年7月退休。

2016年9月14日，湖南省紀委發(fā)布消息稱：湘電集團有限公司原黨委副書記、董事馬甄拔涉嫌嚴重違紀，接受組織調(diào)查。

據(jù)相關(guān)資料顯示，馬甄拔曾于此前在接受媒體采訪時坦言，在湘電任職時間不僅僅是40年，他參加工作時間加上兒時在這里成長的時光，超過了半個世紀。

而馬甄拔在任職期間亦被譽為湘電的“傳奇廠長”，在他退休前一年的2008年，還曾當(dāng)選湖南十大杰出經(jīng)濟人物。根據(jù)相關(guān)資料顯示，2007年的湘電集團，主營業(yè)務(wù)收入為32.28億，較前年增速超過30%。

另據(jù)該公司官網(wǎng)信息顯示，湘電集團有限公司于20世紀80年代躋身全國500家最大工業(yè)企業(yè)行列；1997年3月，工廠按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為湘潭電機集團有限公司，1999年底，企業(yè)集中主業(yè)部分的優(yōu)良資產(chǎn)，聯(lián)合北京地鐵總公司等六家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立了“湘潭電機股份有限公司”，并于2002年7月成功上市。截止2011年底，公司資產(chǎn)總額達245億元，擁有分公司5家，全資子公司7家，控股、參股公司10家，上市公司1家，此外，由上市公司控股的公司5家。

河北黃金佳負責(zé)人非法吸存獲刑

2016年12月5日，據(jù)《法制日報》消息，河北省廊坊市廣陽區(qū)人民法院對黃金佳投資集團有限公司非法吸收公眾存款一案進行了一審宣判，包括黃金佳投資集團原負責(zé)人肖雪在內(nèi)的20人受審。

據(jù)了解，一審法院以非法吸收公眾存款罪對被告單位黃金佳投資集團有限公司判處罰金人民幣50萬元，對被告人肖雪判處有期徒刑十年，對肖淑娣等14名被告人判處六年至二年零五個月不等的刑期；以挪用資金罪對被告人趙再昌判處有期徒刑二年零三個月；以窩藏罪對肖娟等3名被告人判處二年零六個月至二年零三個月不等的刑期；以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪對被告人肖發(fā)判處有期徒刑三年。

根據(jù)相關(guān)資料顯示，黃金佳投資集團成立于2007年6月，總部設(shè)在河北省廊坊市，此前曾被譽為河北黃金第一家，也是河北首家專業(yè)黃金投資機構(gòu)，集團主要業(yè)務(wù)包括黃金佳迷你金條、黃金佳標準金條、金錢銷售與回購等。

據(jù)了解，此前黃金佳公司采用自身設(shè)立的預(yù)定、預(yù)售網(wǎng)絡(luò)黃金交易平臺，與客戶簽訂預(yù)定預(yù)售中立倉合同，根據(jù)購買訂單的數(shù)量不同收益回報利息不同，并向客戶承諾保本付息，以高息為誘餌，通過公開宣傳，向社會吸納資金。

另據(jù)此前廊坊市政府對此案的通報顯示，“黃金佳”案涉及河北、陜西等全國9省市，案發(fā)后全國共有36000余人報案，報案金額達53.9億元人民幣。

光明乳業(yè)前總裁受賄一審獲刑

近日，據(jù)《21世紀經(jīng)濟報道》訊，上海市閔行區(qū)人民法院對光明乳業(yè)前總裁郭本恒受賄一案做出一審判決，郭本恒犯受賄罪、貪污罪，一審被判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣60萬元，扣押及退繳的贓款予以沒收，涉案財物予以追繳。

根據(jù)相關(guān)資料顯示，郭本恒1963 年8 月生，曾任光明乳業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、技術(shù)管理委員會主任等職務(wù)，此前還曾獲得中國乳業(yè)十大科技精英、全國星火計劃帶頭人標兵、上海市優(yōu)秀科技人才、上海星火計劃帶頭人標兵、上?？萍紕?chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人物等榮譽。

郭本恒于2015年7月22日因涉嫌嚴重違紀違法，接受組織調(diào)查，并于2015年8月27日，因涉嫌受賄罪被立案偵查。

另據(jù)新京報訊，據(jù)中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的信息顯示，上海市閔行區(qū)檢察院于6月2日對郭本恒提起公訴。上海市閔行區(qū)人民法院審理查明，1999—2014年，郭本恒在擔(dān)任光明乳業(yè)公司生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理及總裁等職務(wù)期間，利用負責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營管理等職務(wù)便利，為多家公司、個人在承接業(yè)務(wù)、安排工作等方面提供幫助，多次收受或伙同他人收受賄賂，共計價值330萬余元。

由于郭本恒在接受上海市紀委談話期間主動交代了上述事實，并且在案件審理期間，其親屬已代為退出全部贓款。

法院認為，郭本恒身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益，單獨或伙同他人非法收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，且部分屬共同犯罪。郭本恒在辦案機關(guān)調(diào)查過程中主動交代犯罪事實，系自首，依法可以減輕處罰；其在案發(fā)后已退出全部贓款，依法可以從輕處罰。

最終，法院對其做出以上判決。

東方家園兩高管因職務(wù)侵占受審

近日，據(jù)《京華時報》訊，東方家園董事長蔣躍敏及其所屬的股東公司龍柏集團旗下深圳市龍柏宏易投資管理有限公司法定代表人、股東王平涉嫌職務(wù)侵占一案在北京朝陽法院進行開庭審理。

相關(guān)資料顯示，東方家園家居建材商業(yè)有限公司是國內(nèi)一家較有影響力的建材連鎖企業(yè)，在全國設(shè)有25家直營店鋪，營業(yè)面積百萬余平方米，2012年末，由于公司資金鏈斷裂，導(dǎo)致眾多門店紛紛關(guān)閉，大量員工失業(yè)，工資、貨款被拖欠。

據(jù)《京華時報》報道顯示，庭審當(dāng)天，作為東方家園董事長的蔣躍敏頭發(fā)花白，由于該案案情復(fù)雜，案件卷宗多到需要用小推車推入法庭。

根據(jù)檢方指控，已經(jīng)51歲的蔣躍敏案發(fā)前是東方家園董事長，還是深圳市龍柏太合投資合伙企業(yè)投資決策委員會委員。而王平在案發(fā)前是宏易公司法定代表人、股東。蔣躍敏因涉嫌犯職務(wù)侵占罪，于2014年5月28日被查獲；王平因涉嫌挪用資金，于2015年2月23日在拱北出入境邊防檢查站被查獲。

檢方指控稱，王平、蔣躍敏伙同李鳳江、劉暉（均在逃），在2010年8月至12月期間，利用李鳳江、劉暉擔(dān)任東方家園總裁、董事的職務(wù)便利，將東方家園1.6億元資金據(jù)為己有。兩人非法占有東方家園財物，且數(shù)額巨大，均應(yīng)以職務(wù)侵占罪追究其刑責(zé)。

據(jù)悉，王平與蔣躍敏二人在庭上均辯稱無罪，其中蔣躍敏認為自己只是名義上的董事長，不是投資決策委員會委員，沒有決策權(quán)，也沒有侵占1.6億元資金。

而王平則辯稱，指控是不正確的，他不清楚自己被指控的罪行，起初只是公安要他配合調(diào)查，后來他才從律師口中知道自己被指控挪用資金，另外龍柏和東方家園沒有簽訂過任何協(xié)議，而且這筆錢跟個人也沒有關(guān)系。

對于檢方指控的1.6億元，王平辯稱東方家園是由宏易公司、瑞寰基金各投50%形成，而1.6億元是龍柏集團投資項目的錢，與東方家園沒有關(guān)系。

據(jù)悉，法院并未當(dāng)庭宣判。

深圳振業(yè)原董事長受賄受審

2016年12月1日，深圳市中級法院審理了深圳市振業(yè)（集團）股份有限公司原董事長李永明受賄一案，李永明涉嫌多次利用職務(wù)便利，在工程項目發(fā)包等方面為他人謀取利益，收受他人賄賂共計人民幣1258萬余元、港幣10萬元、美元4萬元。

根據(jù)此前《南方日報》報道顯示，振業(yè)集團成立于1989年，是深圳市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局直管的國有上市公司，主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，而作為該公司原董事長的李永明現(xiàn)年60歲。

根據(jù)指控，李永明在1997年擔(dān)任振業(yè)集團總經(jīng)理期間，將振業(yè)集團開發(fā)的時代新居項目的幕墻和鋁合金工程交給莊某昌施工。2005年，李永明又利用向下屬打招呼的方式，使莊某昌、莊某靜父女成功承攬了振業(yè)集團開發(fā)的星海名城五期架空層內(nèi)外墻裝飾工程。此后為表感謝，莊某昌、莊某靜多次向李永明賄送現(xiàn)金人民幣40萬元、港幣10萬元、美元4萬元。

2003年，李永明任振業(yè)集團董事長后，安排其表侄陳某東參加其與下屬聚餐等活動，使振業(yè)集團及下屬子公司的領(lǐng)導(dǎo)知悉其與陳某東的關(guān)系，從而使陳某東在參與具體工程的分包招投標方面得到關(guān)照。后為表感謝，2004年12月13日，陳某東代被告人李永明支付了購買某房產(chǎn)的部分房款人民幣70萬元。

2006年7月，陳某東通過收購股份成為建業(yè)自然公司負責(zé)人，2006年中至2014年，由于受到李永明的關(guān)照，建業(yè)自然公司參與投標并中標了多項工程項目，期間李永明分多次收受建業(yè)自然公司以各種方式給予的賄賂共計人民幣398萬余元。

除以上違法犯罪行為外，李永明還通過打招呼的方式，幫助陳某山分包了由振業(yè)集團開發(fā)的工程。為表感謝，陳某山分別向李永明行賄人民幣707萬余元和價值人民幣43萬元的住宅裝修。此后二人商議共同炒股，期間李永明先后出資共計人民幣1173萬元，而經(jīng)司法會計鑒定，李永明從上述股票賬戶實際所得收益與其實際出資的最大收益之間的差額為人民幣707萬余元。

檢察機關(guān)認為，被告人李永明身為國家工作人員，無視國家法律，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人牟取利益，受賄數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。

據(jù)悉，當(dāng)日法庭上，李永明表示認罪。

中石油來賓分公司原經(jīng)理受賄獲刑

2016年12月20日，據(jù)中新網(wǎng)訊，廣西來賓市象州法院于日前對原中石油廣西銷售分公司來賓分公司經(jīng)理張合做出判決，以犯受賄罪，判處其有期徒刑四年，并處罰金30萬元，對張合退出的贓款80萬元予以沒收，上繳國庫；對余下的贓款70萬元繼續(xù)予以追繳。

根據(jù)法院審理查明，2012年，在中石油廣西分公司與廣西某工程有限公司達成建設(shè)來賓市城北商貿(mào)第一加油站、新火車站加油站、城南第一加油站、城南第二加油站，并由中石油廣西分公司對上述四個加油站予以整體收購過程中，李某英作為中間人，負責(zé)辦理加油站的相關(guān)證照，期間該工程公司支付李某英1000萬元合作費，此后張合利用職務(wù)之便，在項目建設(shè)、工程款撥付等方面給予幫助。在2013年1月至2014年1月，張合分三次收受李某英和某工程公司總經(jīng)理鄧某保的好處費共計人民幣150萬元。

庭審中，張合辯護人認為，張合為非國家工作人員，行為不構(gòu)成受賄罪，僅構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。而法院認為，張合是中石油廣西分公司研究決定聘任其為來賓分公司經(jīng)理，是中石油廣西分公司直接管理的干部，其任中石油來賓分公司經(jīng)理從事的是組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、經(jīng)營、管理等工作，故應(yīng)認定其為國家工作人員。

法院認為，張合身為國家工作人員，在從事組織、領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營、管理企業(yè)工作中，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財物價值150萬元，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成受賄罪，遂做出上述判決。

深圳機場集團原董事長受賄被查

2016年12月20日，據(jù)中新網(wǎng)消息，經(jīng)廣東省人民檢察院指定管轄，深圳市人民檢察院日前依法對深圳市機場(集團)有限公司原董事長、黨委書記汪洋涉嫌受賄犯罪立案偵查，并采取強制措施。目前，案件偵查工作正在進行中。

根據(jù)公開資料顯示，汪洋1964年10月出生，湖北鐘祥人，1985年7月參加工作。

此前的2016年12月9日，深圳市紀委曾發(fā)布消息稱，經(jīng)深圳市委批準，深圳市紀委對深圳市機場（集團）有限公司原董事長、黨委書記汪洋嚴重違紀問題進行了立案審查。經(jīng)查，汪洋在擔(dān)任深圳機場集團董事長等職務(wù)期間，違反廉潔紀律，收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮金；違反國家法律法規(guī)規(guī)定，利用職務(wù)上的便利，在工程招標等方面為他人提供幫助，收受巨額財物。而其中收受財物為他人謀取利益問題涉嫌犯罪，經(jīng)深圳市紀委常委會、市監(jiān)察局局長辦公會審議并報市委批準，決定給予汪洋開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪的問題及線索移送司法機關(guān)處理。

另據(jù)公開資料顯示，深圳市機場（集團）有限公司于1989年4 月22 日經(jīng)深圳市人民政府批準成立，并于1989年5 月11日領(lǐng)取企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。1994 年5 月10 日經(jīng)深圳市投資管理公司批準更名為深圳機場（集團）公司，2004 年4 月20 日經(jīng)深圳市人民政府國有資產(chǎn)管理委員會批準，更名為深圳市機場（集團）有限公司。是由深圳市政府授權(quán)經(jīng)營的國有獨資有限責(zé)任公司，公司注冊資本和實收資本為人民幣40億元，截至2014年底，公司總資產(chǎn)282億元。