論電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的偵查取證

孟媛

（中國人民公安大學 北京 100038）

論電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的偵查取證

孟媛

（中國人民公安大學 北京 100038）

當前電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件迅猛增長，給我國的社會穩(wěn)定和公民的財產(chǎn)安全造成了嚴重影響。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪具有專業(yè)性、智能性、隱蔽性強等特點，給偵查取證工作帶來困難。目前電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件偵查取證存在的問題：沿用傳統(tǒng)的偵查渠道，忽略對信息流的追蹤；案件線索收集難；偵查協(xié)作難；以及非法取證等問題。對此，必須綜合應用現(xiàn)代網(wǎng)絡技術、信息通信技術，廣辟偵查取證途徑：即以手機通信信息為途徑，進行偵查取證；以銀行賬戶信息為途徑，進行偵查取證；以搜索引擎為途徑，進行偵查取證；以視頻監(jiān)控信息為途徑，進行偵查取證。

電信網(wǎng)絡；詐騙犯罪；偵查；電子證據(jù)

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用現(xiàn)代的通信技術和網(wǎng)絡技術，以發(fā)送或者接收文字、聲音、圖形、圖像、動畫等信息形式，采用虛構事實或者隱瞞真相的辦法，騙取數(shù)額較大的公、私財物的行為[1]。該類案件具有低成本、高收益、隱蔽性、低風險等特點，并且正在以一種新型的犯罪形式迅速在我國發(fā)展蔓延。相關統(tǒng)計顯示，全國因電信網(wǎng)絡詐騙導致受害者的財產(chǎn)損失每年都在增長。僅在2011年至2015年這五年的時間內，案發(fā)案數(shù)量就增長了近五倍（具體數(shù)據(jù)見圖1），嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權益，給我國社會的穩(wěn)定發(fā)展帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。

然而，目前我國學者對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的概念、作案手段特點、偵查取證的研究尚處于一種探索和完善階段。尤其是偵查取證方面，由于目沿用傳統(tǒng)的偵查模式，加之該類案件的線索收集、偵查協(xié)作、電子證據(jù)的收集方面均存在較大的難度或問題，因此，筆者旨在通過對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中證據(jù)的特點和偵查取證的難點進行深入剖析，進而探尋電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的可行的取證方法，同時對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的取證工作提出建設性意見，為新形勢下刑偵部門打擊和遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪起到幫助作用。

圖1 近年全國電信網(wǎng)絡詐騙案件發(fā)生情況

一、電信網(wǎng)絡詐騙案件證據(jù)特點

電信網(wǎng)絡詐騙案件中的證據(jù)是指行為人在利用網(wǎng)絡或者針對網(wǎng)絡實施詐騙行為的過程中，在計算機和網(wǎng)絡系統(tǒng)運行中產(chǎn)生的存儲于計算機主機系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)以及其他數(shù)字設備中能夠證明案件真實情況的數(shù)據(jù)、信息或者痕跡[2]。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪具有手段智能化、跨區(qū)域性、隱蔽性、高度組織性等特點，與之相適應，其證據(jù)具有以下特征:

（一）分散性。

一方面，由于電信網(wǎng)絡詐騙行為的實施往往需要借助多臺數(shù)字化設備，另一方面，電子證據(jù)和它所依附的存儲介質在某些條件下可以進行一定程度的分離，因而，證明犯罪嫌疑人存在犯罪事實的證據(jù)可能不僅存在于犯罪嫌疑人所使用的終端服務器，還包括移動存儲媒介（包括優(yōu)盤、移動硬盤、ZIP盤、軟盤、光盤、存儲卡）、移動電話、數(shù)碼設備、備份磁帶、磁卡、智能卡或不同地域的網(wǎng)址中。因此，證據(jù)的分散性為偵查人員全面搜集犯罪證據(jù)、印證證據(jù)與案件之間的關聯(lián)性帶來了很大的挑戰(zhàn)。

（二）隱蔽性。

與傳統(tǒng)的可直觀的證據(jù)不同，電信網(wǎng)絡詐騙案件中的證據(jù)是由無形的編碼組合成而成的，往往以電磁波、光電信號等形式存在于光盤、磁盤等存儲介質上。如要收集，必須借助于一定的技術方法。而在實踐中，該類案件中的證據(jù)常?；煸谟谄渌麛?shù)據(jù)之中，加之犯罪嫌疑人往往在作案過程中通過采取加密、隱藏等技術使電子證據(jù)不易被他人獲得，因此，這就為偵查人員的的提取和甄別工作帶來了極大的挑戰(zhàn)。

（三）易破壞性。

相比較于傳統(tǒng)的證據(jù)，電信網(wǎng)絡詐騙案件中的證據(jù)是十分脆弱的。一方面，犯罪嫌疑人可能通過網(wǎng)絡、撥入設備遠程操控計算機或網(wǎng)絡，以改變或破壞電子證據(jù)?；蛘咄ㄟ^在系統(tǒng)上安裝專門的程序或病毒，在滿足特定的條件下利用該程序自動清除相關證據(jù)。另一方面，由于電子證據(jù)的特殊性，在獲取過程中需要采用一定的方法手段，取證人員在實際操作中若方法不當，或者在證據(jù)收集的過程中不能遵守證據(jù)收集的規(guī)則，都極容易造成證據(jù)的改變。

（四）必然性。

電信網(wǎng)絡詐騙行為的實施，首先要求犯罪嫌疑人必須將自己的電子設備接入通信信號或者互聯(lián)網(wǎng)。在電子內部，嫌疑人在作案過程中的各種活動都是以數(shù)字化的信息交流形式表現(xiàn)。這種數(shù)字化的信息以活動記錄的形式被存儲于電子設備中。雖然犯罪嫌疑人作案后往往將活動記錄予以改變或刪除，但是偵查人員仍然可以通過一定的技術手段將這些記錄予以恢復。因此，即使電信網(wǎng)絡詐騙案件的證據(jù)具有不穩(wěn)定性，但卻是必然存在的。

二、目前電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件偵查取證存在的問題

由于實踐中缺乏一套關于此類案件偵查取證的規(guī)范制度，加之通信互聯(lián)網(wǎng)的不確定性、虛擬性和超時空性等特點，以及電子證據(jù)數(shù)據(jù)龐大、易被篡改、涉及個人隱私等原因，電信網(wǎng)絡詐騙案件偵查取證的難度非常大。

（一）沿用傳統(tǒng)的偵查渠道，忽略對信息流的追蹤。

電信網(wǎng)絡詐騙離不開兩天條渠道，一為信息流，二為資金流。所謂信息流，就是犯罪嫌疑人利用現(xiàn)代通信技術，將詐騙信息傳遞至被害人的過程。所謂資金流，就是被害人將存款轉入犯罪嫌疑人指定賬戶，犯罪嫌疑人再通過拆分、取現(xiàn)、轉賬等一系列手段，將欠款據(jù)為己有的過程。以往的偵查模式主要是追蹤資金流，對資金流的追蹤又歸結于對取款人員的抓捕。但是，取款人員只是詐騙集團金字塔中的最底層人員，抓掉一批，馬上可以再補充一批。對取款人員進行抓捕，既沒有觸及該類犯罪案件的信息流，阻止犯罪的發(fā)生，也不能切斷犯罪的資金流，阻止犯罪所得，更無法摸清整個犯罪集團的組織網(wǎng)絡，將犯罪集團的中上層人員徹底打掉。

（二）案件線索收集難。

首先，由于電信網(wǎng)絡詐騙案件個案單筆涉案金額往往較小，實踐中公安機關不予立案，因此犯罪嫌疑人往往利用了這一點而采取廣泛撒網(wǎng)的方式作案，雖然單次騙取的財物較少，但通過多次聚財往往形成高額收益，遠遠超過刑事案件立案的最低金額。由此產(chǎn)生的直接弊端就是偵查機關無法對報案線索進行繼續(xù)追查，對該犯罪嫌疑人是否存在前科詐騙記錄、是否存在與其相關的其他詐騙犯罪事實，都無法開展進一步的偵查活動。因此，對其詐騙財物總額也難以查清。其次，由于被騙金額較少或者一些被害人出于搶購低價消費品、瀏覽色情網(wǎng)站、網(wǎng)絡交友時被騙，因礙于情面，往往選擇沉默，或者在報案時隱瞞實情，這都為偵查工作的繼續(xù)開展造成了阻礙。

（三）偵查協(xié)作難。

首先，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪作為一種新型犯罪，公安機關必須更新其原有的偵查思維，不能延用傳統(tǒng)的單警種作戰(zhàn)的方式進行打擊。目前我國刑偵技術單一，但傳統(tǒng)偵查能力強；網(wǎng)絡偵查側重于網(wǎng)絡技術，但在實施抓捕及外線偵查能力方面稍顯薄弱；行動技術偵查則主要為刑偵提供偵查方向，同時對抓捕有導向意義。電信網(wǎng)絡詐騙作為一種非接觸性、復雜性的詐騙，同時需要網(wǎng)絡技術偵查人員、行動技術偵查人員和刑偵人員等多警種力量介入。而目前的偵查模式中，仍然以刑偵為主導，必要時技偵和網(wǎng)偵給予配合，導致在偵查打擊該類犯罪時容易陷入被動等待的局面。以至于落地偵查的思維模式得不到有效的貫徹。

其次，由于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪貫穿到犯罪活動的各個環(huán)節(jié)，涉及利益鏈條上的各個主體，尤其是銀行、電信運營商和網(wǎng)絡服務提供商。這些企業(yè)和部門往往保有電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動過程中留下的電子數(shù)據(jù)信息，這些電子數(shù)據(jù)信息對于案件的偵破起到十分重要的作用。然而在實際中，由于由于沒有統(tǒng)一的協(xié)作機制，加之電信網(wǎng)絡信息查證工作周期較長、內容繁瑣、成本較高，因此，相關部門和企業(yè)常常對于公安機關的取證工作不予積極配合，使得現(xiàn)實中偵查取證工作難以進步一步開展。

（四）電子證據(jù)的收集存在非法取證現(xiàn)象。

關于電子證據(jù)的收集，我國目前的法律法規(guī)與部門規(guī)章尚未有完善性的規(guī)定，相關立法的滯后和現(xiàn)行規(guī)制的不可行性，導致實踐中電子證據(jù)的數(shù)據(jù)常常很不夠規(guī)范和成熟，使得實踐中電子證據(jù)的收集存在非法取證現(xiàn)象。在實際收集電子證據(jù)的過程中，往往出現(xiàn)以下幾種非法取證的現(xiàn)象：

第一，釣魚取證。偵查人員為快速偵破案件，常常會通過扮演買家身份與犯罪嫌疑人進行交易，之后在交易過程中將其一舉抓獲。現(xiàn)實中，若被誘惑者是由于受到偵查人員的誘惑才產(chǎn)生犯罪意圖，進而實施犯罪的，那么這種偵查取證的行為是違法的，所獲得的證據(jù)也是不能被采納使用的。

第二，以非法搜查、扣押等方式獲取的電子證據(jù)。具體而言，主要包括以下幾種情形：一是對于無搜查權、扣押權的普通公民，對其搜查、扣押的得到的電子證據(jù)應當排除；二是偵查人員明顯超出搜查扣押范圍，或方法嚴重不當，則對其查獲的電子證據(jù)應當排除。

第三，授權機構取得的電子證據(jù)。若偵查機關所授權的提取電子證據(jù)的機構并無專業(yè)資質，或未經(jīng)偵查機關審查并出具書面授權通知，則對其獲取證據(jù)應予以排除；第四、通過瑕疵軟件獲取的電子證據(jù)。由于瑕疵軟件本身不合法，加之一般存在重大的程序性缺陷，往往造成證據(jù)信息的不準確性，因此對于該類證據(jù)應當予以排除。

三、電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件偵查取證方法

新《刑事訴訟法》規(guī)定了數(shù)據(jù)資料、電子檔案同樣視為證據(jù)。因此，在電信網(wǎng)絡詐騙案件偵辦中，應強化對偵辦過程內容的留檔和對電子信息的應用能力。依托信息化偵查，及時查找、獲取、固定受害人網(wǎng)絡通信設備中電子信息，金融系統(tǒng)內的賬戶信息、資金流轉信息等，在分析取證中充分運用電子證據(jù)技術。電信網(wǎng)絡詐騙偽裝能力較強，要綜合運用網(wǎng)絡技術、現(xiàn)代通信技術，追溯違法技術支持人員，加強對電信單位內部的偵查，查找非法出賣客戶信息證據(jù)，斬斷網(wǎng)絡詐騙發(fā)生源頭。

（一）以手機通信信息為途徑，進行偵查取證。

手機通信信息主要是指電話信息和短信信息。當前，手機已成為社會各階層廣為普及的通信工具和娛樂工具，在方便人們社會生活的同時，手機也廣泛成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人的作案工具[3]。手機信息主要包括手機特征、狀態(tài)、話單、數(shù)據(jù)信息等信息。電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪嫌疑人通常在發(fā)布虛假廣告的同時，將個人手機號碼予以公布，以加強與同伙及受害人之間的聯(lián)系。2016年1月，天津市大沽派出所成功地打掉了以王某、徐某為首的電信詐騙團伙。但該團伙成員通過冒充銀行向受害人發(fā)布虛假手機信息。接到群眾報案后，偵查人員根據(jù)受害人提供的嫌疑人作案時所使用的手機號碼，將犯罪嫌疑人定位到大沽市某小區(qū)內，通過開展街面巡防，將犯罪嫌疑人一舉抓獲。因在對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人偵查的過程中，我們主要利用其手機信息獲取其手機開戶內容和話單信息。首先，在我們獲取電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人公布的手機號碼時，應通過其在通信公司登記的開戶內容獲取其開戶信息。根據(jù)開戶信息中的機主姓名、身份證號碼、通信地址、聯(lián)系電話，對機主身份的真實性進行判斷，并進一步發(fā)掘其落腳點。其次，我們應通過借助通信部門的支持或通信分析工具，加強對機主的真實身份、生活規(guī)律、關系人群、工作場所和作案規(guī)律等信息的了解，從中尋找與犯罪軌跡相符合的人、物，通過對相關信息的反復查證和及時比對，最終確定犯罪嫌人。

（二）以銀行賬戶信息為途徑，進行偵查取證。

信息化偵查中的銀行卡，主要是指與案件或犯罪嫌疑人有關的銀行卡或銀行卡賬號。在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中，主要是受害人的損失卡以及犯罪嫌疑人的銀行卡或銀行卡賬號。犯罪嫌疑人一般通過向受害人公布其銀行卡賬號，來讓受害人對其進行轉賬。首先，偵查人員通過受害人獲取到嫌疑人的銀行卡賬號后，通過銀行部門的協(xié)助，以其開卡信息中的個人信息為切入點，開展查證工作。其次，偵查人員根據(jù)銀行卡賬號進行案件串并，即通過對本地、外地同類案件的串并，來發(fā)現(xiàn)犯罪線索。再次，偵查人員在獲取犯罪嫌疑人作案使用的銀行卡后，通過對卡上的認證碼進行分析，判斷有無其他消費情況，如購買機票，預訂酒店等，從而發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的活動軌跡；最后，偵查人員根據(jù)嫌疑人的銀行卡附加信息，即交易信息、查詢信息、附著痕跡物證信息和其他關聯(lián)信息，來擴大對嫌疑人的查詢范圍。

（三）以搜索引擎為途徑，進行偵查取證。

每個搜索引擎就是一個數(shù)據(jù)庫，由于數(shù)據(jù)庫儲存技術和搜索技術的不同，相同的關鍵詞使用不同的搜索引擎進行檢查，得到的結果也各不相同[4]。在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件中，大多數(shù)犯罪嫌疑人往往通過互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息來實施詐騙，因此，偵查主體可以利用搜索引擎到互聯(lián)網(wǎng)上找到與案件或犯罪嫌疑人相關的線索。在實戰(zhàn)中，主要包括關鍵詞查詢和結果瀏覽兩個步驟。首先，在案件發(fā)生后，偵查人員在與案、人、物等相關的特定信息中提取關鍵詞（包括對象的姓名、手機號、發(fā)布的信息、身份證號碼、電子郵箱地址、博客賬號、游戲賬號、地址等信息）。然后偵查人員根據(jù)關鍵詞的特點，直接利用搜索引擎進行搜索或者到特定的范圍內進行搜索。其中，對于涉案人員，可以到大型的同學網(wǎng)站、求職網(wǎng)站、論壇等進行搜索；對于物品，可以到淘寶網(wǎng)、信息搜搜、趕集網(wǎng)等各類交易網(wǎng)站進行搜索；對于單位機構，可以到阿里巴巴等服務型網(wǎng)站進行搜索。最后，偵查人員根據(jù)搜索結果，從中提取與案件有關的信息。值得注意的是，在使用搜索引擎中要注意對搜索而來的結果進行分析，得出的信息要經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)和公安網(wǎng)二次查詢提煉出新的關鍵詞，再次查詢進行擴線搜索。例如，以犯罪嫌疑人身份證號碼為干建此搜索出一條租房信息，租房信息中留有一手機號碼，則可以根據(jù)手機號碼在再次查詢，或者在公安網(wǎng)查詢是否有登記該手機的號碼，同時需要對手機進行分析。

（四）以視頻監(jiān)控信息為途徑，進行偵查取證。

隨著網(wǎng)絡技術和視頻處理的快速發(fā)展，網(wǎng)絡化與數(shù)字化已經(jīng)成為視頻監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。由于網(wǎng)絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有實時、實地、不間斷工作等功能特點，使得它在信息化偵查中發(fā)揮了極其重要的作用。2016年4月，云夢縣公安局民警在視頻巡查中，發(fā)現(xiàn)一男子多次深夜駕車到該縣某銀行ATM機上取款，行跡十分可疑。民警調取該男子到銀行取款的視頻后，采取視頻跟蹤查清其活動軌跡，經(jīng)過視頻圖像分析發(fā)現(xiàn)車輛車牌號，以車找人，最終抓獲了該名電信詐騙犯罪嫌疑人，并成功破獲了其與團伙所實施的電信詐騙案件。

針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，視頻偵查的應用不能單一化，而是要與其他偵查措施相結合，才能發(fā)揮出最佳的效果。具體而言，視頻監(jiān)控信息在網(wǎng)絡詐騙犯罪中的應用，應體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，視頻偵查與物證調查相結合。即獲得現(xiàn)場視頻監(jiān)控資料后，對圖像進行反復觀看，對犯罪嫌疑人的衣著、攜帶物品、使用車輛等細節(jié)特征進行深入研究，從而開展出細致的視頻資料物證調查，挖掘破案線索；第二，視頻偵查與排查工作相結合。即將傳統(tǒng)偵查措施與偵查的新手段相結合，以此來推動排查工作取得新突破；第三，視頻偵查與串并案、協(xié)查工作相結合。針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪人、財、物較大流動性的特點，對所獲取的視頻資料也應樹立起串并案偵查和協(xié)查的意識，這樣才能更有效地發(fā)揮視頻偵查的作用；第四，視頻偵查與街面巡查工作相結合。對所提取到的犯罪嫌疑人作案的視頻資料，制作成犯罪嫌疑人的影像資料，組織街面一線巡防人員反復觀看，以協(xié)助偵查部門做好對可疑人員的盤查、抓捕工作；第五，視頻偵查與懸賞發(fā)動群眾工作相結合。即通過借助媒體，號召群眾提供線索，協(xié)力偵破案件；第六，視頻偵查與布控工作相結合。即根據(jù)已掌握的犯罪嫌疑人的影像資料，分析判斷其體態(tài)特征、活動軌跡等情況，有重點地進行布控工作，從而發(fā)現(xiàn)破案線索。

（五）以犯罪嫌疑人供述信息為載體，進行偵查取證。

《刑事訴訟法》于2012年修訂以后，律師在偵查階段就已經(jīng)介入，因此公安機關在辦理刑事案件時將更加注重證據(jù)的收集[5]。鑒于此，審訊犯罪嫌疑人的重點不再是讓其自證其罪，而是通過犯罪嫌疑人的供述，梳理出有價值的線索，對線索進行深挖調查。其次才是通過犯罪嫌疑人的供述，找出犯罪集團成員供述的矛盾點，夯實證據(jù)鏈條。這是對公安機關審訊人員的挑戰(zhàn)和考驗。但毫無疑問的是，如果審訊之前打好基礎，審訊過程中掌握技巧，那么審訊工作將有的放矢、事半功倍。

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的審訊必須依賴于前期工作中已經(jīng)固定的證據(jù)鏈，讓犯罪嫌疑人無法狡辯。盡管如此，偵查人員必須要重視審訊工作。因為審訊工作可以深挖犯罪線索，從而打掉犯罪團伙。審訊工作開始之際，首先要熟悉整個案件的來龍去脈和目前已經(jīng)掌握的材料證據(jù)，從而確定證據(jù)鏈環(huán)節(jié)中需要完善和補充的關鍵證據(jù)。其次要有充分的心理準備，就是犯罪嫌疑人可能作零口供，為了盡量避免這一點，偵查人員要充分消化已經(jīng)掌握的證據(jù)。最后，在審訊過程中，偵查人員要掌握犯罪嫌疑人的心理和性格特征，并及時了解其家庭結構和家庭成員情況，同時向其說明有關從輕、減輕處罰的法律規(guī)定，從而有效突破犯罪嫌疑人的心理防線。

四、電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件偵查取證工作機制

電信網(wǎng)絡詐騙案件數(shù)量的激增、技術手段的不斷更新、覆蓋范圍的不斷擴大，所帶來的損失也不斷加重。我們必須站在維護社會和諧穩(wěn)定和保障社會經(jīng)濟秩序的角度，充分認識到電信網(wǎng)絡詐騙犯罪斗爭的艱巨性，切實增強打擊該類犯罪的緊迫感。對此，我們應當進一步完善偵查取證工作的機制。結合我國司法實踐中的實際情況，對現(xiàn)階段電信網(wǎng)絡詐騙案件取證工作機制問題提出如下建議:

（一）“三偵捆綁”，協(xié)力偵查取證。

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪作為一種新型犯罪，其涉及的證據(jù)往往都是有保存期限的電子證據(jù)，傳統(tǒng)的單一警種的偵查模式已難以適應對該類犯罪的全面打擊。實踐證明，在前期偵查過程中，主要以網(wǎng)偵和刑偵為主，采用大兵團作戰(zhàn)的模式，將網(wǎng)偵與刑偵充分結合，從而在調查取證方面更加完善、更加徹底，也及時全面地固定了相關的電子證據(jù)，為后續(xù)的呈捕工作奠定了基礎。在需要摸清犯罪嫌疑人窩點和外線跟蹤時，則以刑偵和技偵為主，由刑偵提供線索，技偵提供技術支持。在抓捕階段，則由技偵與刑偵捆綁作戰(zhàn)，有了技偵的點對點技術支持，刑偵的抓捕工作則顯得得心應手、游刃有余。

做到“三偵捆綁”，合力攻堅，真正形成多警聯(lián)動、合成作戰(zhàn)的工作格局，從實戰(zhàn)經(jīng)驗來看，應從以下三方面入手：一是將“三偵捆綁”機制常態(tài)化。即一旦有案，則“三偵”同時介入，并且在案件偵查的不同階段主動地對案件予以偵查、提供技術支持，則會收到事半功倍的效果；二是將“三偵捆綁”程序簡單化。即電信網(wǎng)絡詐騙案件一旦被立案后即開始聯(lián)動，三偵各司其職，如刑偵負責串并分析、收集大量物證，經(jīng)過研判篩選后立即將有用信息發(fā)給網(wǎng)偵、技偵讓其立即開始各種偵查工作。與此同時，要做到責任到崗，避免實現(xiàn)捆綁之后將工作責任互相推諉、降低工作效率，從而切實有效地做到“三偵捆綁”，為打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪服務；三是將“三偵捆綁”領導機制統(tǒng)一化。即為了使偵查工作有序開展，必須有一個合理的領導機制。如在構建以刑偵為主導，網(wǎng)偵和技偵為重要補充的框架后，應實現(xiàn)一個統(tǒng)一領導統(tǒng)一協(xié)調指揮負責制，避免工作中出現(xiàn)“群龍無首”的局面。

（二）加強外部協(xié)作，構建快速落地新機制。

在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件偵查過程中，對涉案資金、信息進行調查、分析、監(jiān)控，是確定偵查方向、判斷分析案情、調查收集證據(jù)、認定犯罪嫌疑人、追繳贓款的重要途徑。因此，偵查部門應快速落實與金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)或部門的協(xié)查合作機制，取得這些行業(yè)或部門的支持與配合，暢通溝通渠道。這將對解決電信網(wǎng)絡犯罪案件中線索發(fā)現(xiàn)難、調查取證難、贓款追繳難等偵查難題具有十分重要的意義。

新出臺的《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》中明確規(guī)定了金融機構、網(wǎng)絡服務提供者、電信業(yè)務經(jīng)營者等在經(jīng)營活動中的相關責任義務[6]?！兑庖姟访鞔_規(guī)定，相關主體構成犯罪的，依法追究刑事責任。雖然該條規(guī)定明確了相關部門和企業(yè)配合調查取證的罰責，但是對于其配合調查取證的時限、管轄等程序性規(guī)則尚未進行明確的規(guī)定。筆者認為應從以下方面開展:一是樹立制度性、導向性的協(xié)查工作制度，明確偵查部門和這些行業(yè)部門各自的工作任務。二是建立協(xié)作溝通的渠道，如確定專門聯(lián)絡員負責案件信息的協(xié)查工作、定期例會或建立信息查詢平臺等。例如在網(wǎng)絡犯罪案件偵查過程中，偵查部門發(fā)現(xiàn)了涉案的銀行賬戶，立即通報給銀行。銀行對該賬戶進行關聯(lián)查詢和監(jiān)控，并將關聯(lián)出的“一人多卡”、“資金異動”、“大額轉賬”、“批量轉賬”等可疑信息通報給公安機關，公安機關根據(jù)偵查工作的進程和需要，和銀行進一步協(xié)作對涉案賬戶執(zhí)行凍結等操作電子網(wǎng)絡詐騙詐騙案件偵破的關鍵在于電子數(shù)據(jù)取證的時效性。而查詢快、調取證據(jù)快不僅需要公安機關的主觀能動性，更需要銀行部門、電信部門、網(wǎng)絡服務者等部門和企業(yè)的積極配合。

（三）構建統(tǒng)一的網(wǎng)絡報警平臺，強化情報信息研判能力。

近些年，我國多地省市公安機關先后建立了網(wǎng)絡報警機制，旨在主動搜集電信網(wǎng)絡詐騙案件線索，并曝光新型電信網(wǎng)絡詐騙手段，以警惕廣大公民。但在實踐中，由于電信網(wǎng)絡詐騙受害人對于網(wǎng)絡報警機制不甚了解，加之網(wǎng)絡報警機制設置不合理，導致其常常影響到網(wǎng)偵部門對串并案件線索的收集和數(shù)據(jù)的更新。因此，在實踐中，網(wǎng)絡報警機制并沒有達到預期的效果，甚至影響了公安機關與用戶之間的良性互動。鑒于此，構建一個統(tǒng)一、合理、高效的電信網(wǎng)絡詐騙案件報警平臺迫在眉睫。今年七月份，公安部下發(fā)文件，將聯(lián)合國家網(wǎng)信辦啟動網(wǎng)絡詐騙舉報聯(lián)動處置工作機制，會同地方相關部門及國內主要商業(yè)網(wǎng)站，合力打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動。筆者認為，構建這種線索收集平臺，關鍵要做好以下三點：第一，對受案平臺線索進行去偽存真、去粗取精的加工整理，以提高案件的處理效率，以減少信息不對稱給偵查工作帶來的阻礙；第二，提高數(shù)據(jù)更新的效率，以實時跟蹤犯罪嫌疑人的軌跡，從而為快速鎖定犯罪嫌疑人、及時開展抓捕工作奠定基礎；第三，強化情報信息研判能力，將收集到的案件線索相關信息，進行有效分類、整合，將系列性同類案件及時進行歸納總結，加強串并分析，以最大限度挖掘犯罪線索。

（四）加強網(wǎng)偵隊伍建設，強化電子取證技術。

早在上個世紀80年代，我國公安部就成立了計算管理監(jiān)察司，不但從事計算機信息系統(tǒng)建設規(guī)劃管理，而且還承擔全國計算機網(wǎng)絡安全管理等工作，如病毒防范等。隨著電信網(wǎng)絡犯罪問題日益突出，各省市也相繼成立了專門負責查處網(wǎng)絡犯罪案件的部門。從這幾年的實踐來看，其整體質量和素質還遠遠達不到打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的要求。筆者認為，目前我國網(wǎng)絡警察團隊組織建設中主要存在配置不合理、經(jīng)驗不足、配合不夠默契等問題，鑒于此，構建一個高素質的網(wǎng)偵隊伍，應做好以下三點：首先，加強網(wǎng)偵隊伍的政治素質。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的偵查人員應該保持政治上的堅定性和思想上的純潔性，以保證政治合格。在工作和生活中忠實地執(zhí)行黨的路線、方針和政策，嚴格遵守國家的法律，秉公執(zhí)法，不徇私情，一切從實際出發(fā)，重證據(jù)，不主觀臆斷。其次，加強網(wǎng)偵隊伍的業(yè)務素質。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的偵查人員應具備較強的綜合業(yè)務能力。具體包括：加強偵查人員對windows系統(tǒng)、UNIX和Linux操作系統(tǒng)的熟悉程度[7]；了解各種病毒及入侵技術，掌握各種反病毒技術及入侵檢測技術；對流行的各種軟件能嫻熟使用；精通刑偵、政保、消防、外事等業(yè)務知識和常識，能用法律、法規(guī)來規(guī)范自己的全部職務活動。最后，加強網(wǎng)偵隊伍的應變能力。電信網(wǎng)絡平臺瞬息萬變，新狀況不斷涌現(xiàn)，一旦反應不夠及時，就會使案件的偵破工作遺失良機。因此，應加強偵查人員的應變能力，使其善于從不易察覺的事物中發(fā)現(xiàn)問題的萌芽，將問題及早解決，將證據(jù)及早固定。

盡管電信網(wǎng)絡詐騙犯罪已經(jīng)引起了全社會的廣泛關注，近些年，公安機關的偵查取證工作也取得了飛躍性的進步，但是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪仍然會在未來一段時間內呈頻發(fā)態(tài)勢。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪作為一種形式多樣、手段先進、高度組織化的系列性侵財犯罪，從取證到最后的抓捕、追繳，仍然面臨諸多難點。因此，只有從全國范圍內構建一套合理的打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查機制，逐步提高公安機關偵查取證的能力和水平，才能從根本上遏制該類犯罪案件的蔓延。

[1]任文華.通信網(wǎng)絡詐騙案件的分析與偵查[M].北京：中國人民公安大學出版社，2015:1.

[2]王 錸，雍曉明.對利用網(wǎng)絡進行詐騙犯罪的偵查取證問題研究[J].政法學刊,2010,（1):79.

[3]陳 剛.信息化偵查[M].北京:中國人民公安大學出版社，2014：128.

[4]陳 剛.信息化偵查[M].北京:中國人民公安大學出版社，2014：243.

[5]廣州市公安局.電信詐騙的偵查與防范[M].北京:中國人民公安大學出版社，2014：100.

[6]最高人民法院，最高人民檢察院，公安部.最高人民法院最高人民檢察院 公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見[Z].人民日報，2016-12-20.

[7]蔣 平，楊莉莉.電子證據(jù)[M].北京:中國人民公安大學出版社，2007：93.

On Investigation of Evidence Collection in Telecommunication Network Fraud Crime

MENG Yuan

Currently,the rapid increasing of telecommunication network fraud crime cases seriously affects the social stability and the citizens’property security.Telecommunication network fraud crime is so professional,intelligent and disguised,which causes troubles for the investigation and evidence collection.There are some problems existing in investigation and evidence collection,including out-of-date investigation channels,ignorance of information flow track, hard to collect clues,difficult to collaborate in investigation and illegal collection,etc.therefore,it is necessary to adopt modern network technology and information and communication technology comprehensively,and to widen approaches to collect evidence,that is,investigating and collecting evidence via cell phone communication information,bank account information,searching engineer information and video information.

Telecommunication Network；Fraud Crime;Investigation;Electronic Evidence

D918

：A

：1674-5612（2017）01-0049-08

（責任編輯：吳良培）

2016-12-23

孟 媛，（1990- ），女，河北石家莊人，中國人民公安大學2015級碩士生，研究方向：偵查學。