組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪若干法律問(wèn)題研究
——淺議關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定

王 鵬

浙江省臨海市人民檢察院，浙江 臨海 317000

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪若干法律問(wèn)題研究
——淺議關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定

王 鵬

浙江省臨海市人民檢察院，浙江 臨海 317000

實(shí)施《刑法》第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，其內(nèi)部傳銷活動(dòng)人員在30以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，是傳銷組織，對(duì)傳銷組織中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

傳銷活動(dòng)；組織；領(lǐng)導(dǎo)

一、基本案情

犯罪嫌疑人馮某某于2010年9月在杭州市富陽(yáng)區(qū)、犯罪嫌疑人古某某于2011年7月在嘉興市乍浦鎮(zhèn)、犯罪嫌疑人邰某某于2011年8月在嘉興市嘉善鎮(zhèn)、犯罪嫌疑人陸某某于2011年11月在嘉興市乍浦鎮(zhèn)、犯罪嫌疑人蔡某某于2012年1月在嘉興市乍浦鎮(zhèn)、加入“天津天獅”傳銷組織，該組織以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者繳納人民幣2800元獲得加入資格，該組織按業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表、主任、經(jīng)理、總管從低到高組成層級(jí)，并以發(fā)展傳銷人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘成員發(fā)展他人參加，組織人員達(dá)100余人。2012年1月份，犯罪嫌疑人古某某、馮某某、蔡某某、陸某某、邰某某等人搬遷至臨海市繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)，并在大洋街道雙橋小區(qū)、林橋小區(qū)、望湖小區(qū)、莊頭村、丁家洋等地建立多家傳銷窩點(diǎn)，對(duì)傳銷參與人員實(shí)行進(jìn)行集中食宿管理和集中授課管理。2012年2月份，犯罪嫌疑人古某某、馮某某、陸某某、邰某某升為主任，2012年3月份，犯罪嫌疑人蔡某某升為主任，2012年4月份，犯罪嫌疑人古某某升為經(jīng)理級(jí)別，直接管理三四十名傳銷人員，期間犯罪嫌疑人古某某發(fā)展了劉某某作為下線；犯罪嫌疑人馮某某發(fā)展彭某某、萬(wàn)某甲、萬(wàn)某乙作為下線。2012年5月1日，該組織內(nèi)張某某(已判決)管理的窩點(diǎn)發(fā)生王某某(已判決)跳窗逃跑事件后，犯罪嫌疑人古某某、馮某某、蔡某某、陸某某、邰某某離開臨海。2016年8月25日11時(shí)許，古某某、馮某某、蔡某某、陸某某、邰某某向公安機(jī)關(guān)投案自首。

二、關(guān)鍵問(wèn)題

關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定該如何把握？

三、分歧意見(jiàn)

根據(jù)浙江省人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳2009年10月21日《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追訴標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》：同時(shí)具有下列情形的傳銷活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照《刑法》224條之一規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任：(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在30人以上的；(二)組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)層級(jí)在3級(jí)以上的?！碧旖蛱飒{”傳銷組織人數(shù)在一百人左右，本案五名犯罪嫌疑人均達(dá)三級(jí)以上，在傳銷組織中負(fù)責(zé)管理、宣傳、培訓(xùn)，屬于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其中古某某、馮某某、陸某某、蔡某某供述自己管理的寢室人員達(dá)30人以上，故認(rèn)定犯罪嫌疑人古某某、馮某某、陸某某、蔡某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪不存在爭(zhēng)議。

犯罪嫌疑人邰某某供述其管理的寢室只有十幾個(gè)，且流動(dòng)性不大，自己管理的人員只有20多名，目前在案證據(jù)無(wú)法認(rèn)定其直接管理的管理人員達(dá)30人以上。有觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)浙江省浙江省人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳2009年10月21日《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追訴標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》，要求同時(shí)具備組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在30人以上的且組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)層級(jí)在3級(jí)以上，才能構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，犯罪嫌疑人邰某某雖然在““天津天獅””傳銷組織中達(dá)到三級(jí)的主任級(jí)別，但是其直接管理的傳銷人員未達(dá)30人，不同時(shí)具備紀(jì)要規(guī)定的兩個(gè)構(gòu)罪條件，所以不能追究犯罪嫌疑人邰某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的刑事責(zé)任。

四、評(píng)析意見(jiàn)

《中華人民共和國(guó)刑法修正案(七)》新增組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，關(guān)于如何認(rèn)定本罪，刑法理論界一直存在爭(zhēng)議，一種觀點(diǎn)認(rèn)為“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)不以騙取財(cái)物為必要。”①第二種觀點(diǎn)認(rèn)為“騙取財(cái)物并不是傳銷活動(dòng)的唯一目的，因此不能將組織傳銷活動(dòng)罪的目的限于詐騙財(cái)物?！雹诹⒎C(jī)關(guān)的觀點(diǎn)認(rèn)為“騙取財(cái)物是傳銷活動(dòng)的最本質(zhì)特征?！雹酃P者認(rèn)為，成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪不以客觀上已經(jīng)騙取了他人的財(cái)物為前提，當(dāng)傳銷組織具有騙取財(cái)物的性質(zhì)時(shí)，即可成立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，如何認(rèn)定傳銷組織的層級(jí)和人數(shù)成為關(guān)鍵問(wèn)題。為明確其具體適用問(wèn)題，2013年11月14日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》：傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)追究刑事責(zé)任。筆者認(rèn)為，根據(jù)司法解釋精神，認(rèn)定行為人是否組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)分兩個(gè)步驟，第一個(gè)步驟是確認(rèn)該組織是否屬于《刑法》二百二十四條之一意義上的傳銷組織；第二步驟即行為人是否屬于傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。關(guān)于第一個(gè)步驟的問(wèn)題，《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定十分明確，傳銷活動(dòng)人員在30人以上且內(nèi)部分層級(jí)在3級(jí)以上的，即屬于刑法意義上的傳銷組織。關(guān)于第二個(gè)步驟的認(rèn)定，《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》進(jìn)一步明確，在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員，可以認(rèn)定為傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

就本案而言，犯罪嫌疑人古某某、馮某某、陸某某、蔡某某、邰某某在“天津天獅”傳銷組織中從事各個(gè)傳銷窩點(diǎn)的管理活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)寢室成員進(jìn)行授課，培訓(xùn)，勸說(shuō)，以達(dá)到發(fā)展寢室成員加入傳銷組織，成為其下線的目的，雖然他們所領(lǐng)導(dǎo)的窩點(diǎn)分別在不同的地方，對(duì)日常生活和作息等分別管理，但他們之間對(duì)傳銷活動(dòng)是互相聯(lián)系的，有犯意聯(lián)絡(luò)，在行為上進(jìn)行共同管理，在上級(jí)管理員的領(lǐng)導(dǎo)下還服務(wù)于整個(gè)傳銷組織，例如：1、人員交流，各個(gè)窩點(diǎn)的人員可以互相流動(dòng)，保持各窩點(diǎn)人數(shù)相對(duì)一致；2、授課流動(dòng)，無(wú)論哪個(gè)窩點(diǎn)上課，其他窩點(diǎn)的成員都可以前去聽(tīng)課；3、業(yè)務(wù)主任流動(dòng)，各窩點(diǎn)的業(yè)務(wù)主任經(jīng)常到其他窩點(diǎn)講課及同其他窩點(diǎn)成員交流談心，鼓勵(lì)他們積極發(fā)展下線。他們有共同故意和共同行為，屬共同犯罪，據(jù)對(duì)已查獲的“天津天獅”傳銷組織的一百多名成員進(jìn)行調(diào)查，其中加入傳銷組織的已達(dá)三十人以上，根據(jù)意見(jiàn)，可以認(rèn)定犯罪嫌疑人古某某、馮某某、陸某某、蔡某某、邰某某是“天津天獅”傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。簡(jiǎn)言之，當(dāng)傳銷組織達(dá)到30人以上，且組織內(nèi)層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者、管理者即可追究刑事責(zé)任，并沒(méi)有要求直接管理人員達(dá)30人以上才可定罪，故應(yīng)當(dāng)追究邰某某刑事責(zé)任。

另外需要說(shuō)明的問(wèn)題是2001年最高人民法院、最高人民檢察院《刑事司法解釋時(shí)間效力問(wèn)題》規(guī)定：對(duì)于司法解釋實(shí)施前發(fā)生的行為，行為時(shí)沒(méi)有相關(guān)司法解釋，司法解釋施行后尚未處理或者正在處理的案件，依照司法解釋的規(guī)定辦理。對(duì)于新的司法解釋實(shí)施前發(fā)生的行為，行為時(shí)已有相關(guān)司法解釋，依照行為時(shí)的司法解釋辦理，但適用新的司法解釋對(duì)犯罪嫌疑人、被告人有利的，適用新的司法解釋。就本案對(duì)犯罪嫌疑人邰某某的處理而言，雖然適用2009年浙江省兩院一廳《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追訴標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》要求同時(shí)具備3級(jí)30人，才能追究相關(guān)人員刑事責(zé)任，明顯有利于犯罪嫌疑人邰某某，但是，另一方面，筆者認(rèn)為省會(huì)議紀(jì)要嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不算司法解釋，且在位階上低于2013年11月14日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，故對(duì)犯罪嫌疑人邰某某不宜再適用省會(huì)議紀(jì)要來(lái)處理。

[注釋]

①曲新久.刑法學(xué)[M].北京：中國(guó)政法大學(xué)出版社，2009：378.

②趙秉志編.刑法修正案最新理解適用[M].北京：中國(guó)法制出版社，2009：75.

③黃太云.刑法修正案(七)內(nèi)容解讀(二)[N].人民法院報(bào)，2009-4-16.

D924.3

：A

：2095-4379-(2017)26-0137-02

王鵬，男，浙江省臨海市人民檢察院，檢察員。