龍井破獲涉案總值22億元非法買賣外匯案

龍井破獲涉案總值22億元非法買賣外匯案

日前，吉林省龍井市公安局發(fā)揮警種職能，潛心偵查經(jīng)營(yíng)，成功破獲3起非法買賣外匯案，抓獲犯罪嫌疑人鄭某、韓某、卜某等人，涉案金額高達(dá)22億余元人民幣。

今年5月，龍井市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中獲得重要線索，居民鄭某涉嫌非法買賣韓幣，從中賺取匯率差價(jià)，涉案人民幣數(shù)億元。隨后，龍井市公安局抽調(diào)精干警力組成專案組，迅速開展案件偵辦工作。經(jīng)細(xì)致調(diào)取犯罪嫌疑人鄭某所使用的銀行賬戶交易流水，辦案民警初步掌握了鄭某未經(jīng)中國(guó)人民銀行許可，私自非法買賣韓幣的違法犯罪事實(shí)。7月19日，辦案民警將犯罪嫌疑人鄭某抓獲。經(jīng)審查，鄭某對(duì)長(zhǎng)期非法買賣外匯、金額高達(dá)6億余元人民幣的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

通過深挖細(xì)查，專案組民警還發(fā)現(xiàn)延吉市卜某、韓某等也分別存在非法買賣韓幣的犯罪行為，并且數(shù)額特別巨大。專案組民警隨后展開細(xì)致工作。8月底，專案組民警成功抓獲犯罪嫌疑人卜某、韓某，并查出二人非法買賣外匯總計(jì)16億余元人民幣。