4000億跨國網(wǎng)賭案

文/周勇

刑案追蹤

4000億跨國網(wǎng)賭案

文/周勇

網(wǎng)絡(luò)賭博涉案4000億元人民幣！浙江麗水松陽警方歷時近兩年的艱難偵查，輾轉(zhuǎn)十幾個省市，行程十幾萬公里，終于將這一公安部督辦的網(wǎng)賭“帝國”徹底摧毀。在對先期抓獲的八名重要犯罪嫌疑人判決的基礎(chǔ)上，又對在逃國外的三名犯罪嫌疑人發(fā)出國際紅色通緝令，在越南警方的配合下將一人緝拿回國，并于2017年1月8日以開設(shè)賭場罪判處該主犯周某有期徒刑五年，并處罰金500萬元。

組建“998”網(wǎng)絡(luò)游戲平臺

2016年3月30日傍晚，在越南河內(nèi)的一家中餐館中，眾人正津津有味吃著飯，突然間，沖進來幾個警察，二話不說就把一位顧客按倒在地。眾人一片驚詫。這是越南警方在辦案。那個被按倒在地的是個中國籍男子，叫周某。他為什么會在越南的地界上被警察抓呢？原來在周某身上背負著一個涉案金額高達4000億元的網(wǎng)絡(luò)賭博大案！

生于1969年的周某，是浙江溫州人。周某才一歲半大的時候，他的母親就去世了，等到了四五歲的時候，父親對他撒手不管，從此年幼的周某就一直跟著爺爺奶奶生活。而爺爺奶奶還有五個兒子一個女兒，家里經(jīng)濟條件很不好。所以，周某僅上到小學(xué)二年級就輟學(xué)了。成年之后，周某以開出租車為生，但是他最大的愛好卻是賭博。因為賭博，房沒了，婚離了，家也散了，周某依舊醉心于賭博。

除了自己打游戲賭博之外，周某還有一個主要的工作，就是銀商。2011年底，周某認識了對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)很了解的溫州人全智豪，兩人開始合計著搞一個賭博網(wǎng)站。2012年3月，全智豪找到自己的哥哥全智瑜（全氏兄弟在逃），接著，周某又找來彭某、胡某（均已判刑），在溫州市鹿城區(qū)的一個小區(qū)民房內(nèi)，以創(chuàng)建溫州星豪科技有限公司的名義作掩護，招聘了六名技術(shù)人員，并讓這些人仿照當(dāng)時很流行的“456”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的模式，在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)建域名www. games998.net的網(wǎng)絡(luò)棋牌游戲平臺(簡稱“998游戲中心”)。

該中心設(shè)置有“通比牛牛”“二人梭哈”“溫州麻將”“多人小九”等14款賭博游戲，銷售自創(chuàng)的“酒吧豆”游戲幣作為賭博籌碼。為了獲取巨額非法利益，游戲中心專門開辟了由周某負責(zé)的銀商群，用于收售賭博游戲所需要的“酒吧豆”，酒吧豆與人民幣可以自由兌換。游戲中心還雇用客服人員解答游戲玩家的疑問。周某利用以前做銀商時的關(guān)系，組建QQ群，拉攏全國各地的銀商。一時間網(wǎng)絡(luò)賭博“生意”火爆。然而就在周某策劃大干一番的時候，他突然發(fā)現(xiàn)自己在國內(nèi)已待不下去了。

原來，在2013年3月6日，周某被浙江臺州警方通緝了，原因是涉嫌巨額賭博。知道自己被通緝之后，周某就想辦法逃到了越南，人雖然跑到了國外，但周某仍沒閑著，繼續(xù)與當(dāng)時還在國內(nèi)的全氏兄弟運營著賭博網(wǎng)站。直到2013年5月中旬，全氏兄弟為逃避公安部門的打擊，也逃到了越南。借助于現(xiàn)在發(fā)達的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，同時將網(wǎng)站域名改為www.51998.com。在國外，周某與全氏兄弟仍控制著998網(wǎng)站的運營。他們的QQ群定期更換，服務(wù)器也定期調(diào)換，幾百張銀行卡全是買來的。后根據(jù)警方偵破此案查封的服務(wù)器數(shù)據(jù)顯示：不到兩年的時間，998游戲平臺共生成一萬八千多億的游戲幣，涉案資金高達4000億元，凈賺了5.8個億元。斂財如此瘋狂，案情觸目驚心，為全國之罕見！

網(wǎng)賭害人傾家蕩產(chǎn)

這個998游戲網(wǎng)站的吸引力到底有多強？

先來看看一位叫黃先生的受害者。黃先生為麗水松陽人，是個做鋼材水泥生意的小老板，家中還有100畝茶山。他平時喜歡玩網(wǎng)絡(luò)游戲。2013年六七月間，黃先生在玩游戲的時候，一個突然跳出來的網(wǎng)絡(luò)頁面吸引了他的注意。在這些吸引黃先生的游戲中，有“通比牛?！薄皽刂萋閷ⅰ钡龋还?4種游戲，但這些并不是最重要的，黃先生最感興趣的是，這個998游戲網(wǎng)站可以賺錢。

不僅游戲好玩，居然還能賺錢，一開始竟賺了20多萬元！一來二去，黃先生上癮了。在他看來，沒有比這個來錢更快的。于是，幾乎白天晚上他都沉迷其中。但好景不長，黃先生開始輸錢了，這一輸，把之前贏的錢輸光不說，還輸?shù)袅思抑械姆e蓄。黃先生本來只想玩一玩，抱著僥幸心理能贏些錢，卻在短短一個月的時間里，輸光了家里50多萬元的全部積蓄。黃先生不甘心啊，他一門心思想著必須得翻本，要不咽不下這口氣啊。黃先生左思右忖，就把家中的一套房子賣掉，決定只要一翻身，馬上就歇手。沒想到，又一個月過去了，他賣房子的100多萬元也全“填”了進去。這下，黃先生變傻了，他的家里也吵翻了天，老婆鬧著要跟他離婚，兒子也不認他這個父親。黃先生陷入了痛苦的深淵。

黃先生感覺自己蒙受了巨大的損失，為什么剛開始會贏錢，后面卻總是輸錢呢？他深感蹊蹺。黃先生開始懷疑這個網(wǎng)站有問題，于是決定報警。2013年底，黃先生來到浙江松陽縣公安局報案。松陽公安局網(wǎng)警大隊大隊長徐智欽接到這個案子后，覺得有些不同尋常。其實，在2013年4月，松陽警方在辦理一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)赜卸嗳藚⑴c域名為www.games998.net的網(wǎng)絡(luò)賭博，且輸贏額巨大。而通過初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在松陽，跟黃先生有相似經(jīng)歷的人非常多！但絕大多數(shù)人礙于面子，沒有選擇報案，只得打落門牙往肚里咽。

徐智欽說，松陽是浙江有名的茶葉產(chǎn)地，種茶、采茶、賣茶是當(dāng)?shù)氐囊粋€重要經(jīng)濟支柱，有近十萬人靠著茶葉來掙錢。但是，很多人用汗水換來的辛苦錢，卻輕易地被998網(wǎng)站吸走。松陽警方意識到，這個案子極不簡單，得迅速偵查，避免更多的人陷入其中。在將案情上報省廳后，省公安廳領(lǐng)導(dǎo)非常重視，當(dāng)即責(zé)成松陽縣公安局成立專案組，盡快破案。

重拳出擊摧毀網(wǎng)賭“帝國”

由松陽縣公安局長親自掛帥、分管刑偵的副局長任副組長的專案組迅速成立，抽調(diào)全局得力民警，全力偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭博案。警方?jīng)Q定，從最基礎(chǔ)的入手，先弄清楚這個網(wǎng)站到底有什么特別之處。經(jīng)過偵查員的仔細觀察，很快就發(fā)現(xiàn)了這個網(wǎng)站有一個最大的不同，就是它的充值口跟其他的游戲網(wǎng)站都不一樣。

在普通的游戲網(wǎng)站中都會把充值窗口放在最明顯的位置，提示玩家花錢玩游戲。但是警方發(fā)現(xiàn)，這個998網(wǎng)站的充值渠道卻十分隱蔽，猛一看像是不要錢就可以玩游戲似的。其實每位玩家想玩游戲，都要關(guān)聯(lián)一個QQ號碼，然后再一對一地單獨充值。在游戲玩家中，對于這樣的人，叫銀子商人，簡稱銀商。而周某就是這群銀商的頭目。

這群被稱為銀商的人，還有一個非常神秘的職能。他們既銷售，同時也回收游戲幣，也就是說，游戲幣在他們手里又能變成真正的人民幣。銀商們在游戲中買賣游戲幣，賺取中間差價，相當(dāng)于一個地下銀行，人民幣在里面可以進行非法流通。警方判斷，這個998網(wǎng)站涉嫌賭博，而且賭注很大。三到四千左右一局，不到一分鐘就結(jié)束了。不僅賭注大，這家網(wǎng)站還異?；鸨@也讓警方始料未及。2012年7月份才上線運營，只用了不到一年半的時間，998網(wǎng)站的注冊玩家就高達204萬人，購買網(wǎng)站一億游戲幣由3600元人民幣漲到了4600元人民幣。然而，經(jīng)過一段時間的網(wǎng)上秘密跟蹤偵查，松陽警方發(fā)現(xiàn)這個QQ群警惕性非常高，且具備極強的反偵查能力。

如此火爆的游戲網(wǎng)站，偵查員卻發(fā)現(xiàn)，從一上線開始，它就一直是違法經(jīng)營的，沒有辦理過任何手續(xù)。游戲幣竟然能在玩家內(nèi)部當(dāng)成硬通貨，那么，網(wǎng)站大量的資金都流向哪兒了呢？偵查人員順藤摸瓜，了解到這家網(wǎng)站的主要服務(wù)器竟放在了國外，那幕后老板也必定會在國外。到底是什么人在幕后操縱，能在短短一年多的時間里，就建成如此龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博帝國呢？這家網(wǎng)站又到底賺了游戲玩家多少錢呢？

專案組民警的神經(jīng)一個個都緊繃著。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，998網(wǎng)站的主要服務(wù)器在境外，可每次剛有點線索，服務(wù)器就換了。偶爾抓一兩個小銀商，也都對背后的主導(dǎo)者一無所知。看起來，這家網(wǎng)站有很強的反偵查能力。隨著調(diào)查的深入，松陽縣警方很快就發(fā)現(xiàn)了新的偵查方向。想賺錢，肯定要有資金往來，偵查人員就把重點放在追查網(wǎng)站的資金鏈上。不查則已，一查，警方就發(fā)現(xiàn)了一個非常反常的細節(jié)：這個網(wǎng)站有大量的資金都匯集到了一個很不起眼的小地方——松陽縣城一家賣農(nóng)用薄膜的小門市。這個小小的店面，一個月的流水竟有好幾個億！這讓警方眼前一亮，這會是998網(wǎng)站的幕后黑手嗎？

專案組開始重點偵查松陽縣城這家小門市的資金賬戶，可奇怪的是，巨額的資金并沒有落入門市部老板的腰包，而是很快就被轉(zhuǎn)走，分散到了更多的賬戶中。998網(wǎng)站用來轉(zhuǎn)移資金的銀行卡有幾百張，順著這些線索找，警方就仿佛走入了“死胡同”。

幾百張銀行卡都是買來的，那這上億元的資金到底被誰拿走了？就在警方一籌莫展的時候，這些被監(jiān)控的卡里的錢突然之間被人取走了。民警很快抓獲了這名犯罪嫌疑人。根據(jù)此人交代，溫州的一個生意人全智豪和他的哥哥全智瑜進入了警方的視野。警方判斷，全氏兄弟極有可能就是網(wǎng)站的幕后老板。但是根據(jù)嫌疑人的供述，全氏兄弟不在國內(nèi)，而在五千多公里外的迪拜，網(wǎng)站的巨額資金也隨之流向國外。

專案組集中精力，在案件的答案似乎馬上就有結(jié)果的時候，突然有一天，所有線索戛然而止，專案組掌握的銀商QQ群忽然沒動靜了，一直跟蹤的兩百多個銀行賬戶也都沒什么價值。這是什么情況？案情變得撲朔迷離。專案組的民警們心里犯嘀咕了，所有偵查工作都是秘密進行的，到底在哪個環(huán)節(jié)出了問題？這明顯是打草驚蛇了。松陽公安局刑偵大隊大隊長徐曉春突然想起了去銀行調(diào)查時的一個細節(jié)，當(dāng)時偵查員剛進入銀行，前臺一個副經(jīng)理說，要通過他簽字之后才能調(diào)取客戶的賬戶資料。等警方調(diào)查結(jié)束回到局里，就有電話打來詢問這件事。這一通電話，讓警方覺得，銀行內(nèi)部肯定有問題。后來警方再倒查時，赫然發(fā)現(xiàn)前臺副經(jīng)理竟然就是主犯的一個子女。

在鎖定了主要犯罪嫌疑人之后，松陽警方越發(fā)慎重，只能耐心等待合適的抓捕機會。網(wǎng)絡(luò)賭博跟現(xiàn)實賭博不一樣，現(xiàn)實賭博地點固定，群眾報案，勘查掌握證據(jù)，在賭客們賭得酣暢淋漓時，警方推門而入，人贓俱獲，收隊?？墒蔷W(wǎng)絡(luò)賭博不行，只要有網(wǎng)絡(luò)，全球任何一個地方，都可以控制，地點分散，如果沒有把握一舉抓獲主要犯罪嫌疑人，他們會馬上銷毀證據(jù)，很可能就前功盡棄。對方相當(dāng)狡猾，主要人員又都在國外，怎樣才能將998 賭博網(wǎng)站的涉案者一網(wǎng)打盡呢？就在警方摩拳擦掌、靜候抓捕機會的時候，終于有一天，專案組掌握了一條令人異常興奮的線索。

2014年6月，警方得到線索，998網(wǎng)站的四名核心技術(shù)人員準備在6月18日一起回國度假，這對于專案組來說，是個千載難逢的機會。專案組決定立刻收網(wǎng)。2014年6月18日凌晨，上海浦東國際機場，四名998核心技術(shù)人員，剛走出機艙門，就被守株待兔的特警逮了個正著。接著，麗水、松陽兩級公安機關(guān)調(diào)集警力，出動近200名警察，分為抓捕組和資金凍結(jié)組，分別奔赴上海、廣東、江西、云南、浙江等地，進行統(tǒng)一的抓捕和資金凍結(jié)行動。凍結(jié)涉案銀行卡資金共七千多萬元，查封犯罪嫌疑人用違法所得購買的上海房產(chǎn)一套，購買時價格為1200萬元人民幣。隨后，松陽警方從美國、中國香港等地運回九臺核心服務(wù)器，成功阻斷犯罪嫌疑人毀滅該關(guān)鍵電子證據(jù)的可能。截至2015年7月，抓捕組行程十幾萬公里，陸續(xù)抓獲和規(guī)勸犯罪嫌疑人19名，并調(diào)取了大量涉案銀行卡的交易記錄及其他相關(guān)證據(jù)。

在對這些嫌疑人的訊問中，警方得知，除了全氏兄弟，這個網(wǎng)站的核心負責(zé)人還有一個，之所以此人之前一直沒有出現(xiàn)在警方的視野中，是因為他在2013年3月就被浙江臺州警方通緝，之后他就潛逃越南。這個人，就是文章開頭提到的周某。一年半的時間，周某和全氏兄弟將998網(wǎng)站打造成龐大的網(wǎng)賭“帝國”。也正是由于有很多像黃先生一樣收不住的賭客，才使998網(wǎng)站在短時間內(nèi)迅速膨脹！

漏網(wǎng)“大魚”被緝拿回國

2015年8月，浙江麗水松陽警方通報了一起涉案金額國內(nèi)罕見的特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案：警方歷時近兩年縝密偵查，輾轉(zhuǎn)十幾個省區(qū)市，行程十幾萬公里，終于成功破獲一起注冊玩家204萬個、平臺生成游戲幣19000億個、涉案資金高達4000億元、非法獲利至少5.8億元人民幣的特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案。除在逃的主犯周某和全氏兄弟外，包括該案重要犯罪嫌疑人彭某、胡某在內(nèi)的19人悉數(shù)落網(wǎng)。

據(jù)查，998網(wǎng)站下設(shè)三大板塊，一是平臺的客服人員，二是核心技術(shù)人員，三是QQ擔(dān)保群。該犯罪團伙活動十分隱蔽，組織分工明確，并且部門、人員相互之間也不能隨便打聽工作內(nèi)容。松陽警方稱，998網(wǎng)絡(luò)平臺搬到越南后的短短三個月時間，即2013年6月到9月，辦案民警發(fā)現(xiàn)其發(fā)展突飛猛進，一躍成為這一領(lǐng)域的全國老大。原來，就在這短短的三個月時間里，賭博網(wǎng)站行業(yè)發(fā)生大地震！曾在我國影響力排名前兩位的賭博網(wǎng)站“飛五”“456”，分別在2013年6月、9月被江蘇、溫州警方摧毀。恰巧在這個真空期內(nèi)，有三四百名銀商為998做推廣，速度極快，使其一舉成名，奪得了老大的“寶座”。“真是震驚全國??！”浙江省公安廳、麗水市公安局兩級領(lǐng)導(dǎo)驚嘆！案件破獲后，公安部來電對麗水松陽警方予以嘉獎。

2016年6月，先期抓獲的998網(wǎng)站特大跨國賭博案彭某、胡某等八名犯罪嫌疑人被檢察機關(guān)移送起訴并獲刑。而就在該案破獲后的2014年10月，麗水警方上報公安部并通過國際刑警組織，對周某、全氏兄弟在全球范圍發(fā)布紅色通緝令。一年多后，越南河內(nèi)市公安局于2016年3月底在河內(nèi)一家中餐館將周某成功抓獲。當(dāng)時周某還犟著嘴說：“你們怎么亂抓人啊？肯定抓錯人了！我要控告……”4月5日上午，越南警方在河內(nèi)國際機場將周某移交給該案跨國追逃組，中國警察將周某帶回國內(nèi)。據(jù)悉，這也是中越兩國公安部第二屆聯(lián)合追逃行動的首個重要戰(zhàn)果。此外，警方查明周某還參與“7080游戲平臺”網(wǎng)絡(luò)賭博的銀商群，從中非法獲利八萬余元。

浙江松陽法院經(jīng)過審理，于2017年1月8日以開設(shè)賭場罪判處周某有期徒刑五年，并處罰金500萬元，對其未退出的違法所得，繼續(xù)追繳。

目前，警方仍在追捕涉案在逃的全氏兄弟。