霍山警方歷時一年偵破四千萬特大信用卡詐騙案

霍山警方歷時一年偵破四千萬特大信用卡詐騙案

霍山縣公安局循線追蹤，成功偵破“7·12”特大信用卡詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人26人，涉案金額高達4000余萬元。7月10日，該案被移送霍山縣檢察院審查起訴。

2016年3月，霍山縣公安局在偵破一起砸車盜竊案時，在一名犯罪嫌疑人家發(fā)現(xiàn)大量假身份證、駕駛證、電話卡和少量銀行卡。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人交代了其長期幫他人持偽造的身份證件，去銀行騙領(lǐng)銀行卡的違法犯罪事實。

在安徽省公安廳經(jīng)偵總隊牽頭協(xié)調(diào)和六安市公安局支持配合下，辦案民警從搜查扣押的銀行卡和假身份證入手，層層剝繭，很快將案件理清。一個涉嫌信用卡詐騙和洗錢的特大犯罪團伙被成功鎖定。

“嫌疑人作案手段可以說是前所未見，無需接觸受害人，只需通過網(wǎng)上購買或者植入木馬，獲取受害人身份和銀行卡信息后，就可以利用受害人銀行卡內(nèi)資金購買基金，再通過換卡提現(xiàn)方式，將資金轉(zhuǎn)移至冒用受害人身份信息騙領(lǐng)的新卡之中?！睋?jù)辦案民警介紹，犯罪團伙還通過三方支付平臺，提供偽造的受害人與控制公司簽訂的委托扣款協(xié)議，再利用三方支付平臺代收付功能，將受害人銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至控制公司賬戶中。

該案涉案金額高達4000萬元，涉案人員30多位、波及20多個省份。通過調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪團伙核心成員的重要窩點是吉林省公主嶺市和福建省廈門市。

隨后，專案組兵分兩路，遠赴吉林、福建，經(jīng)多方協(xié)同作戰(zhàn)，于2016年9月將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲。