成都警方偵辦五行幣等傳銷案件 搗毀傳銷窩點289個

成都警方偵辦五行幣等傳銷案件 搗毀傳銷窩點289個

8月31日上午，從成都市公安局“打擊傳銷鐵帚行動”通氣會上獲悉，今年以來，成都警方按照公安部、省公安廳部署要求，組織全市各級公安機關(guān)開展了為期一年的“打擊傳銷鐵帚行動”，打傳工作取得了顯著實效。

伎倆：都扣頂“行善”“扶貧”大帽

一是“1040工程”。它的招數(shù)是打著西部大開發(fā)旗號，謊稱在境外引進的先進模式，幫助西部地區(qū)改革致富，實質(zhì)就是組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪；

二是“五行幣”，它的套路是：設(shè)立網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，宣稱五行金幣以及網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣具有非常高的收藏價值、增值空間巨大，并以此為誘餌發(fā)展人員加入傳銷組織，銷售其虛擬貨幣，涉及全國多地，參與人員眾多；

三是“善心匯”。一家“深圳市善心匯文化傳播有限公司”打著所謂“扶貧濟困、善心相通”的旗號，以分享經(jīng)濟模式，在全國范圍進行傳銷犯罪；

四是“眾善行”。以銷售“紅豆杉系列產(chǎn)品”的名義，創(chuàng)建“眾善行”網(wǎng)絡(luò)平臺，采取類似“善心匯”的運作模式，實施傳銷活動。

五是“精準(zhǔn)扶貧”。以“四川省分會精準(zhǔn)扶貧管理委員會”的名義，以“精準(zhǔn)扶貧”政策為幌子，大肆在成都本地拉人頭、發(fā)展會員。

特征：善用聊天工具，正從外省入川蔓延

經(jīng)偵支隊相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，前8個月的行動搗毀了不少窩點，這些傳銷團伙和組織危害性極大。通過觀察分析發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在這些傳銷模式和手段，相比傳統(tǒng)聚集式傳銷對參與人員及其家庭的經(jīng)濟上和身心上造成的危害，新型的冒充國家政策實施的傳銷犯罪活動，其危害更加難以估計。傳銷犯罪人員利用普通群眾對國家新政策的理解不到位，打著“精準(zhǔn)扶貧、均富共生”等旗號，發(fā)展貧困人口、殘障人士、中老年人、大學(xué)生等特殊人群加入傳銷組織，騙取資金，嚴(yán)重影響國家政策的順利實施和政府公信力。

經(jīng)過總結(jié)，也為了提醒廣大市民注意防范和甄別傳銷組織，經(jīng)偵支隊總結(jié)了目前傳銷犯罪的特點。

首先，近年來打著“扶貧濟困、善心相通”類似旗號和名目的傳銷組織增多。經(jīng)過成都公安經(jīng)偵部門近幾年打擊傳銷犯罪專項行動，傳統(tǒng)的“1040”工程等在居民小區(qū)內(nèi)租房集中傳銷犯罪活動得到了控制。但是，打著國家新政策旗號實施的傳銷犯罪活動逐漸增多，演變出“精準(zhǔn)扶貧”傳銷犯罪、“扶貧濟困、善心相通”的“善心匯”傳銷犯罪等。

其次，網(wǎng)絡(luò)傳銷逐步增多?，F(xiàn)在很多新的傳銷通過互聯(lián)網(wǎng)平臺實施傳銷犯罪，洗腦、發(fā)展人員則更多借助微信、移動云信等及時聊天工具進行。以往的傳銷團伙采用的大型聚會講課方式逐步減少，打電話、口口相傳的傳銷洗腦模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槲⑿湃旱攘奶旃ぞ呱系男v政策、講解經(jīng)濟模式進行洗腦和發(fā)展人員。實施更加隱蔽的傳銷活動，公安機關(guān)更難發(fā)現(xiàn)，打擊任務(wù)艱巨。

第三，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷跨地域性強。通過網(wǎng)絡(luò)手段實施的傳銷犯罪活動，其參與人員不受地域限制，呈現(xiàn)出跨地域性強的特點。如“五行幣”“善心匯”等傳銷案的參與人員絕大部分都是外地人，且涉及地域廣。目前，傳銷犯罪逐步向四川蔓延。近幾年來，湖南和廣西等省市傳銷團伙正逐步向四川省蔓延，且多聚集在成都市郊區(qū)市縣。

典型案例：

一、“鼎莘國際”網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2017年6月13日，金牛區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊接到報案稱，成都某酒店有人進行傳銷集會，并預(yù)定了會議場地，會議橫幅為“鼎莘國際saivian全球財富論壇成都站”，參會人員上百人。經(jīng)民警初步分析判斷，該鼎莘國際有涉嫌傳銷的嫌疑。金牛經(jīng)偵大隊庚即開展受理初查。

經(jīng)查，2016年11月至今，犯罪嫌疑人毛某某、湯某等人組建鼎莘國際，經(jīng)湯某介紹，與從事“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷活動的呂某某會面并學(xué)習(xí)該傳銷項目。經(jīng)共同協(xié)商后，2016年12月1日，毛某某、湯某等人，在成都市高新區(qū)天府三街69號簽訂團隊合伙協(xié)議。該團隊取名為“鼎莘國際”，并明確對團隊分工：由帥某任CEO，毛某某負(fù)責(zé)財務(wù)管理，聶某某負(fù)責(zé)為團隊發(fā)展的“賽比安”會員進行賬號托管服務(wù)，熊某某負(fù)責(zé)“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺會員注冊及平臺管理，馮某某等團隊所有成員均向外推廣和吸納“賽比安”會員。

簽訂協(xié)議后，毛某某、馮某某等人決定以湯某的“賽比安”賬號作為團隊賬號，以呂某某為“賽比安”的團隊推薦人。毛某某、馮某某等人按照“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺所規(guī)定的規(guī)則，即會員每人每月必須繳納900元人民幣，在獲取正式會員資格后，可以每個月向“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺上傳不超過9000元人民幣的各類消費發(fā)票，獲取20%的返利，還能以每個人的“賽比安”賬號下直接推薦三個會員的方式，分層級發(fā)展“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺會員，并且根據(jù)推薦會員的人數(shù)獲取“賽比安”網(wǎng)絡(luò)平臺的獎勵。該獎勵根據(jù)推薦會員的人數(shù)，決定的會員級別來確定獎勵金額。

至2017年6月止，呂某某收到上交人民幣約505300元，該團隊成員共同分配648000余元，非法所得共計115萬余元。現(xiàn)該團伙主要傳銷骨干和組織人員已被金牛區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

二、惠某某等人“1040陽光工程”名義組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2017年初，新都區(qū)公安分局接到舉報稱：新都區(qū)個別小區(qū)有人以“1040陽光工程”的名義進行傳銷活動，這幫人平時深居簡出，外出時都是成群結(jié)隊，平時在小區(qū)里休息也是圍坐一團竊竊私語。

經(jīng)過一個多月的縝密調(diào)查，新都經(jīng)偵大隊基本確定這些外來人員正從事傳銷組織活動，且人數(shù)眾多，分散居住在新都區(qū)的21個小區(qū)內(nèi)，這些組織的共同特點都是以“1040工程”的巨額回報吸引參與者。2017年3月21日，新都經(jīng)偵大隊對該案立案偵查。

2017年3月21日凌晨，新都區(qū)公安分局會同其他行政單位共計1000余名參戰(zhàn)力量，兵分多路對新都區(qū)新都街道、大豐街道的21個小區(qū)展開集中清查。清晨6點30分，將110個隱藏在小區(qū)中的涉嫌傳銷窩點一網(wǎng)打盡，364名來自多個省市的涉?zhèn)魅藛T被工作組擋獲，“1040”工程傳銷窩點被一舉搗毀，現(xiàn)場收繳了大量的銀行卡、傳銷筆記、授課資料等涉案物品。

經(jīng)審訊，主要嫌疑人交代：所謂的“1040工程”是一直以來國內(nèi)傳銷組織較為流行的一種斂財手段，謊稱“1040陽光工程”得到國家和政府的支持，借耍朋友、實習(xí)、介紹工作為名誘惑當(dāng)事人來到新都，再打著“國家搞試點”“響應(yīng)西部大開發(fā)號召”的名義，以“拉人頭”式誘騙當(dāng)事人繳納3800元至69800元不等入會費，便可以成為組織里的成員，參與者通過瘋狂發(fā)展下線斂財，最高可收入1040萬元，“當(dāng)參與者收入達(dá)到1040萬元時，就必須離開組織，但實際上這是不可能的”。

為了躲避打擊，這些涉?zhèn)鹘M織往往在外地的小區(qū)租房，整個組織有著極其嚴(yán)格的管理規(guī)定，每天除去接受培訓(xùn)外，參與者的大部分時間就是不停地發(fā)展下線和集體討論。目前，被擋獲的傳銷參與成員中，其中31人已被移送起訴，其余人員移送相關(guān)部門處罰。

三、“正合道云集”互聯(lián)網(wǎng)購物平臺涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2017年5月24日，雙流區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊根據(jù)線索在九江街道發(fā)現(xiàn)成都正合道云集有限公司有21人聚集并涉嫌傳銷。經(jīng)現(xiàn)場甄別，其中19名人員涉嫌參與傳銷組織，系雙流區(qū)“正合道云集”傳銷組織骨干人員。雙流經(jīng)偵大隊當(dāng)即立案偵查，經(jīng)突審，該傳銷組織，租用九江街道一商務(wù)樓，以線上、線下發(fā)展會員模式進行分享經(jīng)營，偵查員在現(xiàn)場查獲大量關(guān)于“正合道云集”傳銷組織的宣傳資料及筆記。根據(jù)調(diào)查，該組織以“三級分銷”“積分返潤”的經(jīng)營模式向不特定群體籌集資金。

目前，該案7名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕，公安機關(guān)凍結(jié)贓款110余萬元。