湖南破獲特大貸款詐騙案：涉案金額69億元

湖南破獲特大貸款詐騙案：涉案金額69億元

2016年湖南公安部門偵破一起特大貸款詐騙案，涉案金額達 69億元。目前，8名犯罪嫌疑人已被移送起訴。

2015年 6月 24日，某資產(chǎn)管理公司長沙辦事處向湖南省公安廳經(jīng)偵總隊報案稱：一個名叫成某的人及其控制的公司詐騙該公司巨額信貸資金。在這前后的一段時間內(nèi)，多家金融機構(gòu)均有報案，反映同一問題。7月1日，經(jīng)偵總隊成立由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長的專案組。

經(jīng)查，從 2010年開始，犯罪嫌疑人成某陸續(xù)收購并控制 10家空殼公司，指使犯罪嫌疑人周某某、段某某等人偽造空殼公司與某公司長嶺分公司有關(guān)的貨物采購、銷售等貿(mào)易資料，據(jù)此虛構(gòu)對某公司長嶺分公司享有巨額應(yīng)收賬款的情況。先后向多家金融機構(gòu)申請辦理各種業(yè)務(wù)，詐騙巨額資金，又虛造空殼公司財務(wù)報表、審計報告等，勾結(jié)某公司內(nèi)部人員應(yīng)對金融機構(gòu)的調(diào)查，詐騙所得用于不斷“以后款還前款”或填補公司開支費用、高利貸本息、承兌匯票貼現(xiàn)、個人揮霍或賭博等支出。

通過對成某等主要犯罪嫌疑人進一步工作，查明涉案金額 69億元，造成直接經(jīng)濟損失 16.9億元。