西安：嚴查嚴打新模式非法集資犯罪

西安：嚴查嚴打新模式非法集資犯罪

自2016年以來，經過西安市防范和打擊非法集資工作領導小組各成員單位的通力合作，西安市轄內的非法集資犯罪得到有效控制，新發(fā)案件數量明顯減少。據統(tǒng)計，2016年全年全市共新立非法集資案件49起，同比下降70%以上，不法分子的囂張氣焰得到有效打擊。

但近一個時期以來，非法集資犯罪不斷花樣翻新，呈現出新的更具欺騙性、迷惑性的作案手段。記者從相關部門了解到，從2016年12月以來，西安范圍內接連出現不法分子利用互聯網平臺以高額返券、返點購買商品為名，誘使大量群眾投資的新型非法集資案件。

案件：利用購物平臺高額返“利”

通過網絡購物平臺或其實體店，購買商品或電子虛擬商品，收貨后不但能獲得全額退款，還能不斷賺取“增值”。面對如此“誘人”的購物返利平臺，恐怕很少有消費者能忍住不動心。然而，僅成功交易了一次后，該平臺就突然關閉，貨沒發(fā)，投入的巨額錢款也被悉數卷走。

這起逐漸引起全國消費者警惕的典型案件，發(fā)生在去年底的廣州市。據受害者王先生介紹，2016年11月，他和妻子留意到了一個叫做“滿意易購”的網絡購物平臺：在該平臺上購買商品，收到貨物5-10天之后，可以獲得本金的全額退款，甚至還可以獲得6%的增值金。不僅免費購買了物品，還能獲得額外的“利息”。王先生心動了，和妻子一起加入了該平臺。

“就交易了兩次，第一次是12月1號，買的帽子、鞋子、鍵盤、鼠標什么的，三天以后就發(fā)了貨，也收到了錢。12月6號支付25800元買了iphone7，就一直處于代發(fā)貨狀態(tài)?！碑斖跸壬鷣淼健皾M意易購”的實際辦公地址時發(fā)現，公司大門已上鎖，室內一片漆黑渺無人蹤。

據了解，該平臺僅有微信公眾號和app兩處交易地址。據受害人提供的統(tǒng)計數據顯示，目前，被“滿意易購”平臺拖欠貨物及本該返還錢款的用戶超過300人。根據部分涉事用戶提供的交易截圖估算，金額或超百萬元。

手法相似的不法行為苗頭，在千里之遙的古城西安也已有所露頭。記者從西安市防范和打擊非法集資工作領導小組辦公室獲悉，2016年12月底和今年2月，我市公安機關也先后對兩起購物平臺高額返“券”案件進行立案調查，目前案件正在進一步偵辦中。

性質：均已涉嫌非法集資犯罪

前述包括在西安本地暴露出的相關案件，都具有相同或類似的特點：就是群眾向集資平臺繳納一定投資款后，可以獲取集資平臺定期返“券”“點”等要素，這些“券”可以在投資平臺開設的網店、商城進行購物消費，也可以直接轉賣套取現金，最終可以換取幾倍于投資金額的商品、服務甚至現金。

根據我國相關法律法規(guī)，非法集資犯罪，所具有的一個共同特征就是：承諾在一定期限內給出資人還本付息，還本付息的形式包括貨幣、實物、股權或其他形式?；诖?，公安機關辦案人員初步認定：當前西安范圍內露頭的投資返‘券’資金運營模式，已涉嫌非法集資犯罪。

據悉，目前這一非法集資犯罪的最新動態(tài)，已引起西安公安部門的高度重視。全市各級經偵部門正對此類不法活動的苗頭密切關注、掌握動態(tài)，并及時受理群眾報案、立案查處。