寧夏破獲一起涉案金額超6億元的集資詐騙案

寧夏破獲一起涉案金額超6億元的集資詐騙案

從寧夏銀川市公安局獲悉，銀川警方日前破獲一起特大集資詐騙案，初步查明案件涉及受害人員1400余人，涉案金額超過6億元。

銀川警方通報，2016年8月30日，數(shù)十名銀川市民來到賀蘭縣公安局報案，稱2013年以來寧夏乾通投資咨詢有限公司以借款付息的方式向他們集資，今年6月以來公司法人代表閆某不知去向，報案人損失慘重。此后，賀蘭縣警方又多次接到針對寧夏乾通投資咨詢有限公司的報案。警方隨即成立專案組開展偵查。

經(jīng)查，自2003年9月至2015年11月，犯罪嫌疑人閆某、楊某先后在銀川市以自己和其公司員工的身份成立了寧夏乾通投資咨詢有限公司等15家公司。這些公司前期曾經(jīng)營種植養(yǎng)殖等實業(yè)，后逐漸開始以高額利息為誘餌，向社會不特定人員及其公司員工多次借款，并許諾月利息為二分五，后期又以投資股權(quán)入股的方式向不特定人員非法吸取大量資金。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人閆某、楊某先后逃至境外。寧夏警方在公安部和云南、緬甸警方的協(xié)助配合下，于11月3日在緬甸將二人抓獲并押解回銀川。

賀蘭縣公安局副局長孫明說，初步核查，這一案件涉案金額超過6億元，其中尚未退還的金額達3.4億余元。犯罪嫌疑人還分別在西安、成都、天津、貴州、大連等地設(shè)立“乾通金行”進行非法集資，相關(guān)犯罪事實正在調(diào)查中。