鄭州警方破獲特大保健品詐騙案百余嫌犯落網(wǎng)

鄭州警方破獲特大保健品詐騙案百余嫌犯落網(wǎng)

歷經(jīng)近9個(gè)月的奮力攻堅(jiān)、順線追蹤后，鄭州警方一舉偵破了一起特大保健品詐騙案。截至目前，警方共抓獲該詐騙團(tuán)伙頭目、業(yè)務(wù)骨干、業(yè)務(wù)員、物流發(fā)貨人員、倉(cāng)儲(chǔ)人員133名，刑事拘留98人，徹底搗毀了這個(gè)推銷保健品詐騙犯罪團(tuán)伙及其背后黑色的產(chǎn)業(yè)鏈條。6月13日，鄭州警方通報(bào)了這起特大推銷保健品詐騙犯罪團(tuán)伙案件的全部偵破情況。

2016年2月份，70歲的劉先生接到一個(gè)陌生電話，一名自稱王曉的女業(yè)務(wù)員在電話中向其推銷介紹了多種保健品。王曉說(shuō)自己是鄭州一保健品公司的業(yè)務(wù)骨干，并對(duì)公司相關(guān)保健品的療效功能一一做了詳細(xì)介紹。剛開(kāi)始，劉先生對(duì)這種陌生人的推銷行為有些抵觸，可當(dāng)他聽(tīng)到對(duì)方所介紹保健品的“神奇”功效之后，就有些動(dòng)心了。“本來(lái)到這個(gè)年紀(jì)身上的毛病就多，一聽(tīng)到她們說(shuō)藥品（其實(shí)是保健品）的療效非常好時(shí)，就想買(mǎi)一點(diǎn)試試，萬(wàn)一真的有用呢?！眲⑾壬f(shuō)，他慢慢被王曉的推銷所打動(dòng)，并花了一萬(wàn)多元購(gòu)買(mǎi)了她們的保健品。緊接著，過(guò)了一段時(shí)間，王曉又電話向劉先生推銷，只要購(gòu)買(mǎi)她們保健品滿50萬(wàn)元之后，即可獲得補(bǔ)助款104萬(wàn)元。已經(jīng)多次購(gòu)買(mǎi)了保健品的劉先生聽(tīng)到這個(gè)消息后再次動(dòng)心，毅然決定要得到這筆補(bǔ)助。當(dāng)他前前后后購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元的保健品后，那個(gè)從未謀面的業(yè)務(wù)員王曉就突然消失，再也聯(lián)系不上了……

期待中的100多萬(wàn)補(bǔ)助款沒(méi)了著落，買(mǎi)來(lái)的一大堆保健品也根本沒(méi)什么功效，劉先生這才意識(shí)到上當(dāng)受騙了。2016年9月，劉先生來(lái)到鄭州市公安局金水路分局報(bào)了案。

物流單據(jù)鎖定三個(gè)詐騙窩點(diǎn)

2016年9月，接到報(bào)案后，該案所采取的“以推銷保健品實(shí)施詐騙”的新型作案手法和專門(mén)以“老年人為實(shí)施詐騙對(duì)象”的兩大作案特點(diǎn)，迅速引起了鄭州市公安機(jī)關(guān)的高度重視。河南省公安廳副廳長(zhǎng)、鄭州市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)沈慶懷做出批示：要以對(duì)人民高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，開(kāi)展專案攻堅(jiān)，一打到底，徹底破獲此案！鄭州市公安局黨委副書(shū)記、常務(wù)副局長(zhǎng)張書(shū)軍，副局長(zhǎng)李奎業(yè)召集犯罪偵查局、網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)偵等相關(guān)業(yè)務(wù)警種，成立聯(lián)合專案組，由金水路分局局長(zhǎng)馮獻(xiàn)彬任組長(zhǎng)，全力對(duì)案件展開(kāi)偵查取證工作。

“本案是一種新型詐騙手法，我們面對(duì)是一群犯罪嫌疑人，傳統(tǒng)的偵查手段容易暴露偵查意圖、打草驚蛇，我們必須從細(xì)節(jié)入手，順線追蹤！”金水路分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)晉朝輝介紹說(shuō)。專案組兵分兩路，分別圍繞報(bào)警人劉先生提供的推銷員王曉的業(yè)務(wù)電話和購(gòu)買(mǎi)保健品時(shí)的物流單據(jù)入手，調(diào)查嫌疑人的身份及相關(guān)情況，慢慢撕開(kāi)案件的口子。

專案組經(jīng)過(guò)調(diào)查，很快發(fā)現(xiàn)，王曉給劉先生聯(lián)系的電話號(hào)碼是一家叫“美時(shí)美刻”的商務(wù)咨詢公司業(yè)務(wù)電話，該公司的負(fù)責(zé)人為田某，公司主要從事一些保健品的電視購(gòu)物推廣。順著這條線，偵查員對(duì)該公司及田某展開(kāi)了秘密偵查。

“通過(guò)摸排，我們發(fā)現(xiàn)了多家類似的健康咨詢公司與美時(shí)美刻公司有著密切聯(lián)系，而且這幾家公司的主要負(fù)責(zé)人和田某的聯(lián)系更加緊密?！苯鹚贩志职讣赊k大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王軍說(shuō)。隨著偵查深入，田某、洪某、黃某、呂某等幾個(gè)主要負(fù)責(zé)人漸漸浮出水面，偵查信息清楚顯示他們常年頻繁交集，且從事的均為保健品經(jīng)銷、健康咨詢等業(yè)務(wù)，有較大的作案嫌疑。經(jīng)過(guò)對(duì)田某與這些人的關(guān)系進(jìn)行梳理，一張巨大的涉案人員關(guān)系網(wǎng)逐漸清晰浮現(xiàn)在專案組面前，更讓偵查員驚訝的是，這張關(guān)系網(wǎng)上竟有著近二百名犯罪嫌疑人。

同時(shí)，另一路偵查員從劉先生手頭僅存留的部分保健品物流包裝入手，對(duì)所有包裝進(jìn)行細(xì)致歸類，一家一家快遞公司的層層倒查，對(duì)已掌握的物流單號(hào)等信息進(jìn)行抽絲剝繭的仔細(xì)查詢，獲取了對(duì)報(bào)案人實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙大量信息。因?yàn)樵p騙嫌疑人都是要通過(guò)物流公司來(lái)代收款項(xiàng)，經(jīng)過(guò)縝密篩選、對(duì)比后，專案組迅速鎖定了鄭州市內(nèi)的三個(gè)可疑出貨點(diǎn)，并秘密對(duì)這幾點(diǎn)上所有可疑人員的活動(dòng)情況進(jìn)行全面布控。據(jù)查，該團(tuán)伙在近兩年時(shí)間內(nèi)向全國(guó)各地瘋狂發(fā)件11余萬(wàn)件，代收款金額逾億元，且使用了數(shù)百?gòu)堛y行卡賬戶接受快遞公司代收款。

隨著各種線索的海量匯聚，案件輪廓逐漸清晰，至此，偵查員們已經(jīng)隱約感覺(jué)，這不是一個(gè)一般的詐騙團(tuán)伙，其幕后極有可能是一個(gè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、人員眾多、分工明確的特大保健品詐騙團(tuán)伙。

三百名警力兵分三路同時(shí)收網(wǎng)

由于該案涉及人員眾多，在沒(méi)有摸清該團(tuán)伙組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式之前就貿(mào)然動(dòng)手，必然會(huì)有漏網(wǎng)之魚(yú)，因此如何確定各個(gè)嫌疑人在團(tuán)伙中的地位、團(tuán)伙的經(jīng)營(yíng)模式，以及深挖團(tuán)伙上線老板、藥廠、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等相關(guān)涉案人員，成為擺在專案組面前的難題。

“這樣的詐騙團(tuán)伙，無(wú)論規(guī)模多大，人員多復(fù)雜，歸根結(jié)底都是為了攫取非法得利，因此資金流向最終都會(huì)向團(tuán)伙上游流動(dòng)。”金水路分局副局長(zhǎng)湯純介紹，專案組通過(guò)對(duì)前期掌握的信息全面細(xì)致分析研判，決定從資金流向入手，調(diào)查該詐騙團(tuán)伙的層級(jí)構(gòu)架。

但是，要想從數(shù)百?gòu)堛y行卡上梳理清楚資金流轉(zhuǎn)，工作量非常龐大。因此，專案組抽調(diào)三十名警力不分晝夜、滴水不漏地開(kāi)展銀行流水梳理工作。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的艱苦努力，終于徹底查清了該犯罪團(tuán)伙自上而下的層級(jí)機(jī)構(gòu)，并將參與生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、實(shí)施電話詐騙等全過(guò)程的百余名涉案嫌疑人成功鎖定。

為更詳盡掌握該犯罪團(tuán)伙的信息，專案組還派出警力，利用涉案公司發(fā)布的招聘信息，派出臥底警員進(jìn)入其公司內(nèi)部。通過(guò)一段時(shí)間的潛伏偵查，獲取了該團(tuán)伙在市內(nèi)經(jīng)營(yíng)的三個(gè)窩點(diǎn)的具體位置信息，摸清了該團(tuán)伙的經(jīng)營(yíng)模式，進(jìn)一步完善了涉案人員名單。但該案牽涉人員眾多，上線嫌疑人又都在深圳等外地市，千里追蹤、異地抓捕，確保無(wú)一漏網(wǎng)，無(wú)異打一場(chǎng)多地警方協(xié)同配合的集群戰(zhàn)役，沒(méi)有當(dāng)?shù)鼐降膹?qiáng)有力配合，很難實(shí)施。專案組將這一情況上報(bào)后，鄭州市公安局常務(wù)副局長(zhǎng)張書(shū)軍果斷拍板：“兵貴神速”！指出這是一場(chǎng)和時(shí)間賽跑的競(jìng)賽，當(dāng)即放下手頭其他工作，多次帶領(lǐng)專案組主要負(fù)責(zé)人和抓捕分隊(duì)，輾轉(zhuǎn)廣州、深圳等地，與當(dāng)?shù)鼐竭M(jìn)行了溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取了最大限度的支持和幫助，為專案組最終的收網(wǎng)抓捕行動(dòng)打下了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。

在偵查信息、拉網(wǎng)布控、人員保障、地方配合等工作一切就緒后，專案組決定對(duì)該犯罪團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一抓捕。3月31日，專案組調(diào)集刑偵、治安等警力300人，兵分三路對(duì)三個(gè)窩點(diǎn)同時(shí)開(kāi)展抓捕。

“擒賊先擒王！我們布置三路抓捕警力的同時(shí)，還派出三個(gè)機(jī)動(dòng)抓捕組分赴北京、南陽(yáng)及鄭東新區(qū)，對(duì)該團(tuán)伙的7名主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行抓捕，主要嫌疑人落網(wǎng)后，三組警力將立即對(duì)三個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行收網(wǎng)?！瘪T獻(xiàn)彬說(shuō)。

3月31上午10：40，北京、南陽(yáng)及鄭東新區(qū)的7名主要嫌疑人落網(wǎng)。

當(dāng)日上午11：00，300名民警力將花園路蘭德中心、東風(fēng)路金成國(guó)際、東明路御璽大廈內(nèi)的三個(gè)涉嫌詐騙窩點(diǎn)包圍。

“進(jìn)去后，我們發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙的部分業(yè)務(wù)員正拿著臺(tái)詞進(jìn)行電話詐騙，他們事先將受害人可能提問(wèn)的各類問(wèn)題都備好了答案，挖空心思博取受害人的信任?！苯鹚贩志职讣赊k大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)唐濤介紹說(shuō)。

不到一個(gè)小時(shí)，三個(gè)抓捕分隊(duì)成功從三個(gè)窩點(diǎn)將該團(tuán)伙頭目、業(yè)務(wù)骨干、業(yè)務(wù)員、物流發(fā)貨人員等共計(jì)120余人全部抓獲。至此，這個(gè)以保健品為誘餌實(shí)施詐騙的特大犯罪團(tuán)伙被警方徹底端掉。

吹噓保健品“包治百病”

經(jīng)過(guò)專案?jìng)刹閱T突審，警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)犯罪團(tuán)伙作案的目標(biāo)全是老年人，他們利用老年人大多患有疾病的心里特點(diǎn)，大肆宣傳自己的保健品有神奇功效，甚至號(hào)稱能包治百病，來(lái)騙取受害人的信任，隨后迅速“咬住”目標(biāo)不斷實(shí)施心理戰(zhàn)將受害人拖下水——將普通的保健品吹噓成包治百病的神藥讓受害人購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中他們又虛構(gòu)巨額補(bǔ)貼政策，引誘受害人大量購(gòu)買(mǎi)，受害人一旦相信并按要求購(gòu)買(mǎi)后，他們立即失去聯(lián)系。

劉先生介紹說(shuō)，他剛一開(kāi)始每次花一萬(wàn)多元購(gòu)買(mǎi)保健品，很快詐騙人員就開(kāi)始告訴他說(shuō)，現(xiàn)在有補(bǔ)貼政策，購(gòu)買(mǎi)其產(chǎn)品達(dá)到50萬(wàn)元后，便可享受到補(bǔ)貼款104萬(wàn)元?！氨緛?lái)就覺(jué)得挺貴的，一聽(tīng)說(shuō)有補(bǔ)貼，不用花那么多錢(qián)，感覺(jué)挺劃算，就動(dòng)心了……”

偵查中，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙共有三個(gè)窩點(diǎn)，打著不同名稱的健康咨詢公司的旗號(hào)實(shí)施詐騙，每個(gè)窩點(diǎn)二三十人不等，窩點(diǎn)內(nèi)分為熱線組、回訪組和售后組，按照各自分工對(duì)受害人實(shí)施詐騙，詐騙成功后他們的提成在6%左右。為了騙取受害人的信任，該團(tuán)伙還利用電視購(gòu)物等平臺(tái)做廣告，不僅夸大其保健品的作用，還常?；煜＝∑泛退幤返母拍?，來(lái)騙取受害人的錢(qián)財(cái)。

在當(dāng)前電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙等高智商犯罪花樣不斷翻新的情況下，眼花繚亂的詐騙手法，讓人防不勝防，提高防范、自我警惕意識(shí)顯得尤為重要。該案件在成功偵破的同時(shí)，也給出了很多警示和反思，這起案件中，犯罪嫌疑人正是鉆了部分老年人法律意識(shí)淡薄、防范意識(shí)不強(qiáng)、封建迷信思想重、貪圖小便宜等弱點(diǎn)的空子，“發(fā)明”出各類“保健品講座”“廠家大促銷活動(dòng)”等新型詐騙手法，警方在此提醒廣大群眾，不要相信天上會(huì)掉餡餅，要切記：加強(qiáng)自身防范意識(shí)，克服貪欲心理，打消“花小錢(qián)賺大錢(qián)”“吃小虧占大便宜”的念頭；自己拿不定購(gòu)買(mǎi)主意時(shí)，可以找孩子征求意見(jiàn)，需要報(bào)警時(shí)要堅(jiān)決報(bào)警；有病要到正規(guī)的醫(yī)院去看，買(mǎi)藥要到正規(guī)的藥店去買(mǎi)，不要輕信所謂的包治百病的“神藥”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)撥打110報(bào)警或與質(zhì)監(jiān)部門(mén)、消費(fèi)者協(xié)會(huì)聯(lián)系。

鏈接：合肥警方破獲一起保健品詐騙案

參加保健品宣傳大會(huì)，免費(fèi)送被子、能量頸環(huán)，還能購(gòu)買(mǎi)含有鉻酵母的保健品，這種產(chǎn)品能防癌抗癌，如果使用后不滿意還能退貨退款。嘗了甜頭的不少老人信以為真，紛紛出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)“特效”保健品。然而幾天后，退款退貨的宣傳早已成為一紙空談。8月18日下午，從合肥市公安局獲悉，涉嫌“保健品”詐騙的2名嫌疑人均被抓獲。

82歲的張大爺，接到一公司電話稱有一個(gè)保健品活動(dòng)想邀請(qǐng)其參加還有禮品相送。張大爺想著退休在家也沒(méi)事就按時(shí)參加了活動(dòng)?；顒?dòng)前兩天，活動(dòng)方按照承諾贈(zèng)送給張大爺被子、能量頸環(huán)等物品。等到第三天，公司邀請(qǐng)保健品廠家推銷保健產(chǎn)品，推銷人員稱產(chǎn)品中含有鉻酵母，有防癌抗癌的功效。并且承諾使用后不滿意可以退款。張大爺就抱著試一試的心態(tài)，買(mǎi)了兩盒，每盒價(jià)格為2980元?！爱?dāng)時(shí)覺(jué)得價(jià)格可以接受，并且相信了它的功效，購(gòu)買(mǎi)了兩盒?？苫丶液笥X(jué)得買(mǎi)多了，于是第二天去退貨，負(fù)責(zé)人說(shuō)退款可以，但是現(xiàn)在沒(méi)錢(qián)?！苯Y(jié)果等了好幾天，公司負(fù)責(zé)人一直推諉不退款，張大爺覺(jué)得自己被騙了。

除了張大爺，陸續(xù)也有20多名老人到派出所，稱自己也被騙了，其中一人被騙取了15000元。合肥市公安局包公派出所接到報(bào)案后，移交給合肥市公安局包河分局刑警一隊(duì)。警方經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的偵查，迅速掌握了其中一名犯罪嫌疑人王某的真實(shí)身份，并將其和另一名犯罪嫌疑人張某抓獲歸案。

據(jù)了解，犯罪嫌疑人王某和張某都是六安人，兩人以前一起在江蘇做過(guò)類似銷售保健品的工作。據(jù)悉，他們主要在合肥的一些公園及商場(chǎng)發(fā)放傳單，聯(lián)系發(fā)展老年客戶。當(dāng)聯(lián)系人數(shù)達(dá)到兩三百名后，便根據(jù)掌握的信息安排專人負(fù)責(zé)聯(lián)系組織開(kāi)展活動(dòng)。在剛開(kāi)始的幾天里，他們會(huì)贈(zèng)送不同的商品給老人，等到第三天時(shí)便會(huì)讓保健品廠商出面推銷，并承諾交完錢(qián)以后，如果對(duì)產(chǎn)品不滿意，可以退貨退款。嘗到甜頭的老人信以為真交了錢(qián)，等到想反悔時(shí)，他們開(kāi)始編造各種各樣的理由推遲還款。通過(guò)這種不法手段，犯罪嫌疑人王某和張某共牟取利益20多萬(wàn)元，并將所得利益與所謂的保健品廠商五五分成。