電信詐騙層層升級應(yīng)引起重視

郭明璐

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院，江蘇 淮安 223300

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電信詐騙層層升級應(yīng)引起重視

郭明璐

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院，江蘇 淮安 223300

電信詐騙幾乎滲透到我們生活的每一天，各種詐騙短信、電話等信息的背后，往往隱藏著一個組織嚴密、運作高效的詐騙團伙。隨著網(wǎng)絡(luò)科技的不斷進步，電信詐騙也層層升級，應(yīng)當(dāng)引起高度重視。

電信；詐騙；層層升級

據(jù)淮陰區(qū)檢察院院統(tǒng)計，2014年12月至2016年12月，該院共審查提起公訴詐騙犯罪案件72件118人，其中涉嫌電信詐騙犯罪7件13人。2014電信詐騙犯罪0件0人，2015年電信詐騙犯罪2件3人，2016年電信詐騙5件10人，2016年度受案數(shù)同比上升150%?，F(xiàn)在，電信詐騙幾乎滲透到我們生活的每一天，各種詐騙短信、電話等信息的背后，往往隱藏著一個組織嚴密、運作高效的詐騙團伙。隨著網(wǎng)絡(luò)科技的不斷進步，電信詐騙也層層升級，應(yīng)當(dāng)引起高度重視。

一、新形勢下電信詐騙的特點及原因分析

(一)詐騙手段新穎、隱蔽，詐騙手段翻新速度快

從最初的“中獎”、“小王，來一下我辦公室”到“領(lǐng)取社保資金”，再發(fā)展到“綁架勒索”、“電話欠費”，甚至冒充公安民警進行詐騙，犯罪分子作案手段不斷翻新，識別越來越困難，欺騙性也越來越大。隨著電子科技的不斷進步，犯罪分子從普遍的撒網(wǎng)式詐騙手段升級為精準(zhǔn)化的詐騙模式，通過非法手段獲知受害人姓名、聯(lián)系方式后，有針對性地“釣魚上鉤”，例如該院在辦理一起詐騙案件中，犯罪分子通過查詢手機機主的個人信息，同時查到機主所在單位及單位領(lǐng)導(dǎo)姓名等信息，向手機機主發(fā)送短信，假冒機主的上司，這種有針對的詐騙方式對被害人來說更具有迷惑性，更容易上當(dāng)受騙。

(二)犯罪活動蔓延空間大，被害人分布全球各地

為了防止被害人報警或及時對賬戶資金進行凍結(jié)，犯罪分子通常通過電信、網(wǎng)絡(luò)等手段實施異地作案，這些新型手段可以不受地域限制，在全國各地進行詐騙。如該院辦理的李某詐騙案中，李某等人在淮安進行網(wǎng)絡(luò)詐騙，遠程控制被害人向鄭州進行匯款，而后在網(wǎng)上進行資金分流，在廣西各地進行取款套現(xiàn)。該犯罪團伙在淮安實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的同時，采取同樣的手段在山東也詐騙數(shù)百萬。該案犯罪地涉及全國多個省市，給公安機關(guān)搜集、調(diào)查、固定證據(jù)以及調(diào)查贓款流向、凍結(jié)資金均造成了較大困難。

(三)資金網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，贓款流動迅速

從銀行轉(zhuǎn)賬匯款到對方賬戶資金到賬往往只需要十來分鐘時間，一旦電信詐騙成功，犯罪分子會在銀行資金到賬的第一時間通過網(wǎng)上銀行將贓款進行轉(zhuǎn)移。另外，犯罪分子為逃避偵查，干擾公安機關(guān)取證，常常會將資金流轉(zhuǎn)幾次后安排職業(yè)取款人迅速取款套現(xiàn)。被害人發(fā)現(xiàn)被騙時，資金早已落入犯罪分子手中。該院在辦理黃某詐騙案中，犯罪集團在匯款到賬后迅速三次分流至七十一個賬戶，并由專門取款人迅速取出一大部分，給案件辦理增加了很大的難度。

(四)企業(yè)化運作，分工明確，抓捕難度加大

電信詐騙往往是團伙作案，由多人共同實施，團伙內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)非常嚴密，分工明確，包括策劃整個詐騙活動的指揮組、專門實施詐騙活動的行動組、負責(zé)分解賬戶的信息組和專門提取現(xiàn)金的取款組。這些小組各自為戰(zhàn)，分工協(xié)作，通過電話、網(wǎng)絡(luò)等方式進行單線聯(lián)系。多起詐騙案中被最先抓獲的取款人均證實他們與上層行動組并無直接聯(lián)系，不知道他們的姓名、聯(lián)系方式，甚至連具體的詐騙過程都不清楚，他們只負責(zé)接電話取款，之后獲取提成。該院在辦理林某詐騙一案中，林某對實施詐騙活動的人根本不了解，對詐騙的過程也全然不知，只是在接到上線通知后安排其手下龍某前去取款，林某是中間聯(lián)系人，龍某是職業(yè)取款人，大家各司其職，互不干涉。這種作案環(huán)節(jié)的環(huán)環(huán)相扣給偵查工作也帶來了極大的困難。

二、防范新型電信詐騙的對策及建議

(一)加強宣傳，提高群眾的防范意識

宣傳群眾做到三個不。一是不貪婪。不輕信任何中獎電話和短息，當(dāng)接到不明身份人員發(fā)來的所謂中獎信息不要急于兌獎，更不要根據(jù)對方提示支付款項；二是不輕信。不輕信ATM機前任何“緊急通知”上的所謂銀行值班電話，應(yīng)撥打銀行正規(guī)的客服熱線請求幫助。不要按照陌生短信的鏈接進行查詢，更不要輕易將卡號、存款、密碼等告知他人，一定要通過正規(guī)渠道核實賬戶信息；三是不轉(zhuǎn)賬。了解銀行卡的常識，保證自己銀行卡內(nèi)資金的安全，決不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬。尤其老年人要加強自我防范意識，不輕易聽從陌生電話、短信的指示進行匯款、轉(zhuǎn)賬。

(二)加強行業(yè)間協(xié)作，提高快速反應(yīng)能力

協(xié)作不僅包括公安機關(guān)的各地區(qū)、各部門之間的偵查協(xié)作，而且包括公安機關(guān)與通信部門、金融部門之間的行業(yè)協(xié)作。央行已下發(fā)新規(guī)定，自2016年12月1日起轉(zhuǎn)賬有24小時的撤回期，這對打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、及時有效控制資金流轉(zhuǎn)起到一定的作用，但在協(xié)同合作方面，還應(yīng)建立公安機關(guān)與通信、金融等部門的信息快速交換機制，各大銀行、通訊企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如發(fā)現(xiàn)可疑信息應(yīng)及時通報公安機關(guān)并采取緊急措施。

(三)加大科技強警力度，加大打擊力度

公安機關(guān)要不斷加大科技強警力度，注重研究、采用、開發(fā)與計算機網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的各類行業(yè)產(chǎn)品及電話定位、追蹤等技術(shù)，迅速鎖定作案人員，有效采集與保存相關(guān)證據(jù)。同時加大對該類案件的打擊查處力度，形成高壓打擊態(tài)勢，遏制該類犯罪的發(fā)生。

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