山西破獲特大地下錢莊案件

山西破獲特大地下錢莊案件

今年2月，公安部經(jīng)偵局聯(lián)合銀行反洗錢部門從海量數(shù)據(jù)中監(jiān)測發(fā)現(xiàn)了一批地下錢莊非法交易線索，部署山西等地公安經(jīng)偵部門開展研判分析。山西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)迅速指定太原市公安局成立專案組，開展立案偵查。他們緊緊圍繞線索涉及的人員、資金、物流、信息等數(shù)據(jù)，進(jìn)行綜合研判，同時(shí)利用偵查手段開展落地核查，逐步查明兩個(gè)地下錢莊犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)，鎖定主要犯罪嫌疑人，獲取犯罪證據(jù)。在部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，山西、廣東等地公安機(jī)關(guān)同時(shí)收網(wǎng)，一舉抓獲9名主要犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，自2016年以來，黃某、譚某以位于廣東深圳的出租房為窩點(diǎn)，欺騙他人辦理銀行卡，通過冒用他人購匯額度等方式，非法從事外匯買賣活動(dòng)，牟取巨額利益，涉案金額高達(dá)100億元。