遼寧破獲重大騙匯案件

遼寧破獲重大騙匯案件

近期，公安部經(jīng)偵局會(huì)同國(guó)家外匯管理部門篩查外匯異常數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)遼寧順鵬商貿(mào)有限公司以還款名義一次性申購(gòu)?fù)鈪R1.9億美元，后迅速轉(zhuǎn)賬至同名其他賬戶，交易極為可疑。掌握線索后，部經(jīng)偵局立即部署遼寧公安經(jīng)偵部門對(duì)該線索開展研判分析和落地核查。遼寧省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)抽調(diào)精干力量，聯(lián)合本溪市公安局成立聯(lián)合專案組，組織經(jīng)偵為主、其他多警種同步上案，迅速摸清犯罪組織架構(gòu)和現(xiàn)實(shí)活動(dòng)情況。

經(jīng)查，2015年8月，為非法獲取外匯，遼寧某商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人王某指使公司相關(guān)人員，偽造銀行到期還款通知書，虛構(gòu)購(gòu)匯理由，從某銀行蘇州分行騙購(gòu)?fù)鈪R1.9億美元，并經(jīng)多次劃轉(zhuǎn)后用于償還該公司的銀行欠款。目前，4名犯罪嫌疑人均已被采取監(jiān)視居住的強(qiáng)制措施。