打著投資的幌子非法集資200余萬元

打著投資的幌子非法集資200余萬元

今年7月底，安徽省合肥市公安局蜀山分局民警在一家寫字樓附近走訪摸排時(shí)，發(fā)現(xiàn)一家公司存在異常經(jīng)營的情況。該公司規(guī)模不大，進(jìn)出都是中老年人，聊的都是投資的事。民警初步判斷，該公司涉嫌非法集資。

隨后警方對該公司展開進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司是山東某公司的合肥分公司，成立于今年4月，5月正式運(yùn)營?？偣驹诒本┑鹊卦O(shè)有分公司，法定代表人是河北人尚某。上述幾家公司均無實(shí)際經(jīng)營活動，卻打著投資掛車配件廠的幌子，利用高額回報(bào)拉人投資。

8月3日，警方在合肥抓獲尚某。通過梳理公司賬本，警方發(fā)現(xiàn)，從5月至7月短短3個月的時(shí)間，就有150余人在尚某的公司進(jìn)行投資，涉案金額200余萬元。

據(jù)尚某供述，其一直在山東做生意，2016年就有了集資念頭。為了欺騙投資人，尚某特意在山東花80萬元購買了一家廢棄的化工原料廠，簡單改造后對外宣稱是掛車配件廠。隨后，尚某在山東開辦總公司，并在北京、合肥、蕪湖等地開辦分公司，幾家公司都沒有實(shí)際經(jīng)營活動，卻以掛車配件廠擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模缺少資金為由，以月息20%的回報(bào)誘騙受害人投資。

目前，尚某因涉嫌非法集資已被警方刑拘，其開辦的合肥分公司也被查封。

尚某在合肥開設(shè)分公司后，為宣傳公司“業(yè)務(wù)”，主要在小區(qū)、學(xué)校等人流量大的地方散發(fā)傳單。如果有投資人心存疑慮，他就帶人去山東那個廠房參觀，很多人都對其深信不疑，因?yàn)樗馨磿r(shí)支付利息。

尚某落網(wǎng)后，警方開始尋找投資人進(jìn)行核實(shí)。然而，當(dāng)民警聯(lián)系上受害人時(shí)，他們大多斥責(zé)民警是騙子，堅(jiān)稱自己沒有上當(dāng)。因?yàn)榫驮谶@幾天，尚某的公司雖然沒了負(fù)責(zé)人，但投資人還是能正常拿到約定的利息，所以即便是警方找上門，他們也不愿意相信自己卷入非法集資。

警方提醒：非法集資犯罪手法層出不窮，市民需增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，謹(jǐn)慎選擇投資渠道。

一般所謂的理財(cái)、擔(dān)保、金融咨詢公司并不具備吸收客戶資金的資質(zhì)。市民在投資過程中，不能僅憑其是否合法注冊，還要分析其承諾的高額回報(bào)是否合理，更要考察其吸收資金行為是否符合金融管理法律規(guī)定，不要被其耀眼的招牌、誘人的項(xiàng)目特別是高額的注冊資本所迷惑。還有的公司通過群發(fā)短信、電話推銷，在公共場所擺攤設(shè)點(diǎn)散發(fā)傳單進(jìn)行宣傳，廣大市民務(wù)必要保持高度警惕，謹(jǐn)記“天上不會掉餡餅”，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。