揭露傳銷騙局的4種套路

揭露傳銷騙局的4種套路

近期，連續(xù)曝出的傳銷騙局持續(xù)引發(fā)輿論關(guān)注，國(guó)家工商總局、教育部、公安部、人社部等四部門也發(fā)出通知，將開展為期三個(gè)月的傳銷活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷組織。傳銷騙局的套路又有哪些，到底該如何識(shí)破？

套路一：假“招聘”真行騙

近年來(lái)，傳銷人員以“招聘”“介紹工作”的名義進(jìn)行異地邀約的情況逐漸增多。其原因不難推測(cè)，無(wú)非是因?yàn)檎衅笍V告受眾人群大，且以初入社會(huì)的年輕人居多，社會(huì)關(guān)系簡(jiǎn)單，容易控制，加之一些招聘平臺(tái)監(jiān)管不嚴(yán)，發(fā)布招聘廣告所費(fèi)人力和財(cái)力成本較低。

近日，一則視頻在網(wǎng)絡(luò)上瘋傳：在江西南昌的公交車上，兩名少年提著行李箱沖上公交車，少年對(duì)司機(jī)師傅稱，“快關(guān)門，快開車，我們可能被騙進(jìn)傳銷組織了，后面有6個(gè)人在追?！?/p>

據(jù)了解，二人來(lái)自貴州，被朋友介紹至南昌工作，不料遇上傳銷組織。在覺察出對(duì)方人越聚越多，并且“說(shuō)一些莫名其妙的話”后，他們機(jī)智地跳上了公交車，而后被司機(jī)帶到車隊(duì)，目前處境安全。

套路二：假“網(wǎng)戀”真忽悠

據(jù)媒體報(bào)道，重慶某大三女生小楊受某“網(wǎng)友”邀請(qǐng)，今年7月12日，只身一人去了陜西寶雞旅游。到了寶雞才發(fā)現(xiàn)，平時(shí)在網(wǎng)上對(duì)她噓寒問暖的“網(wǎng)友”竟然是“新柏蘭”傳銷組織的傳銷人員。

幸好小楊父母和老師覺察出不對(duì)勁并及時(shí)報(bào)案，警方的不懈尋找給該傳銷組織造成壓力，8月5日，小楊被主動(dòng)放出。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，今年7月，安徽的朱女士發(fā)現(xiàn)弟弟被一女網(wǎng)友約去長(zhǎng)沙，后聲稱自己創(chuàng)辦了企業(yè)，朱女士趕到長(zhǎng)沙發(fā)現(xiàn)弟弟身陷傳銷。

盡管朱女士意識(shí)到了騙局所在，然而卻被迫交出手機(jī)、錢包等物品，并被控制了人身自由。直到7月29日警方將該傳銷組織搗毀，才得以被救。

民警發(fā)現(xiàn)，該傳銷窩點(diǎn)的幾名男子均是在網(wǎng)上交友的過(guò)程中，被女網(wǎng)友邀約而來(lái)，身陷傳銷窩點(diǎn)。

套路三：假“項(xiàng)目”真洗腦

同樣是在今年暑期，據(jù)報(bào)道，在四川念大二的小張接到了身在廣西工作的姨媽的電話，大方包下來(lái)回路費(fèi)邀請(qǐng)她去廣西旅游。

到達(dá)廣西北海后，姨媽告訴小張有一種“資本運(yùn)作”能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)富的短時(shí)間翻倍，并帶著小張進(jìn)入一家機(jī)構(gòu)進(jìn)行聽課學(xué)習(xí)，機(jī)構(gòu)中，一位“海外留學(xué)生”還單獨(dú)給她講述財(cái)富裂變的原理。

小張被洗腦后，通過(guò)支付寶花唄以及一些網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)先后貸出5萬(wàn)元，并向自己的姐姐借錢。小張姐姐意識(shí)到小張陷入傳銷后，通過(guò)向反傳銷組織求助，成功勸服了小張，不過(guò)這5萬(wàn)塊則打了水漂。

事實(shí)上，現(xiàn)在的傳銷經(jīng)常假借一些唬人的名號(hào)進(jìn)行，比如宣傳手中有所謂的“國(guó)家秘密項(xiàng)目”等。

套路四：假“時(shí)髦”真騙局

此外，傳銷組織也會(huì)“與時(shí)俱進(jìn)”，用一些時(shí)髦的概念蒙騙人，以“免費(fèi)獲利”“增值消費(fèi)”“產(chǎn)品直銷”“游戲股票”“高息理財(cái)”等幌子吸引受騙人入局，要求繳納加盟費(fèi)或者是購(gòu)買充值卡，并獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)展層級(jí)下線。

浙江的云集微店就是打著“微店”旗號(hào)的新型傳銷方式。

據(jù)報(bào)道，經(jīng)杭州市工商部門調(diào)查，要成為“云集微店”店主，須繳納一年365元的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，成為“店主”后，可以邀請(qǐng)其他人員加入成為新店主，“店主”邀請(qǐng)新“店主”滿160名（直接邀請(qǐng)30名和間接邀請(qǐng)130名），即可成為“導(dǎo)師”，團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到1000名，即申請(qǐng)成為“合伙人”，而“店主”和“導(dǎo)師”均從新店主身上抽取不同入店份額。

監(jiān)管部門認(rèn)為，其部分推廣形式與《禁止傳銷條例》沖突，最終開出了985萬(wàn)的天價(jià)罰單。

四部門：嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷組織

針對(duì)備受輿論關(guān)注的傳銷騙局，國(guó)家工商總局、教育部、公安部、人力資源社會(huì)保障部等四部門聯(lián)合印發(fā)通知，要求嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷組織。

通知指出，近期，傳銷組織活動(dòng)猖獗，利用各種渠道和手段利誘欺騙有關(guān)群眾誤入傳銷騙局的情況時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。四部門開展了為期三個(gè)月（8月15日-11月15日）的傳銷活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)。

通知要求，加強(qiáng)對(duì)傳銷重點(diǎn)區(qū)域的排查清理，對(duì)聚集型傳銷易發(fā)、多發(fā)區(qū)域，全面反復(fù)清查，完善防控、遏制措施，堅(jiān)決查處一批傳銷組織和傳銷骨干。對(duì)打著“創(chuàng)業(yè)、就業(yè)”的幌子，以“招聘”“介紹工作”為名，誘騙求職人員參加的各類傳銷組織，堅(jiān)決鏟除。

鏈接：?？谄偏@“亞歐幣”傳銷案

不久前，海南省海口市公安局破獲一起傳銷案，這起傳銷案打的旗號(hào)是最近頗火的虛擬數(shù)字貨幣。犯罪嫌疑人口中的“數(shù)字貨幣”叫做“亞歐幣”。他們聲稱，只要花0.5元買入，不到一年的時(shí)間就能漲到5倍。也就是說(shuō)，投入100萬(wàn)元可以漲到500多萬(wàn)元。同時(shí)吹噓說(shuō)，這種“亞歐幣”可以在很多地方流通，而且介紹其他人一起來(lái)投，可以獲得返利，說(shuō)法誘人。

據(jù)悉，今年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報(bào)：海南跨亞歐某公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，數(shù)額巨大。接警后，?？谑泄簿至⒓床渴鹁W(wǎng)警開展系列核查工作。4月24日，?？谑泄簿謱?duì)該公司法定代表人、董事長(zhǎng)夏某和劉某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹椋⒀杆俪闪０附M。5月12日，在市公安局的統(tǒng)一指揮下，經(jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警等警種200多名警力，同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實(shí)施抓捕，對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機(jī)關(guān)批捕。

經(jīng)查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某在?？谑泄ど绦姓芾砭肿?cè)成立海南跨亞歐某公司（簡(jiǎn)稱跨亞歐公司），以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在海口市運(yùn)營(yíng)“亞歐幣”項(xiàng)目?！皝啔W幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，劉某、夏某等人編制各種身份做虛假宣傳，通過(guò)發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。

該公司以“三級(jí)代理、三級(jí)分銷”層級(jí)作為運(yùn)營(yíng)模式，其中省級(jí)代理提成30%，縣級(jí)代理提成27%，運(yùn)營(yíng)中心提成24%，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%。省級(jí)代理資格需繳納1000萬(wàn)元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)9000萬(wàn)元以上；縣級(jí)代理資格需繳納100萬(wàn)元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)2000萬(wàn)元；運(yùn)營(yíng)中心需繳納10萬(wàn)元市場(chǎng)保證金同時(shí)市場(chǎng)業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)元。內(nèi)盤吸收資金方式是由底層會(huì)員逐級(jí)將購(gòu)買“亞歐幣”的資金匯集到省級(jí)代理商賬戶，省級(jí)代理商將收集資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將30%的返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級(jí)代理商賬戶，再由省級(jí)代理商根據(jù)會(huì)員購(gòu)買情況逐級(jí)下?lián)?，?huì)員可通過(guò)取得返利資金和“亞歐幣”解凍后賣出獲利。

犯罪嫌疑人劉某、夏某，以虛構(gòu)的“亞歐幣”項(xiàng)目為名，通過(guò)注冊(cè)成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán)，以召開推介會(huì)、舉辦論壇、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景，以“高返點(diǎn)、高收益”的利好吸引會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”?？鐏啔W公司沒有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)。