“中券資本”“國(guó)盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破

“中券資本”“國(guó)盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破

從湖南省常德市公安局獲悉：經(jīng)過五個(gè)多月縝密偵查，在哈爾濱、沈陽等地公安機(jī)關(guān)大力配合下，常德市公安局成功破獲了“中券資本”“國(guó)盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，凍結(jié)銀行卡300余張，扣押現(xiàn)金及財(cái)務(wù)折款5億元，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨干成員已被常德市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

據(jù)辦案民警介紹，經(jīng)常德市公安局偵查查明哈爾濱人王某禹于2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團(tuán)”引進(jìn)傳銷項(xiàng)目“中券資本”，謊稱該項(xiàng)目是代理銷售美國(guó)懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱CCG)的證券，在國(guó)內(nèi)招募會(huì)員加入，參加者按照繳納購(gòu)買證券產(chǎn)品的費(fèi)用多少確定級(jí)別，會(huì)員繳費(fèi)分為4800元、15000元、48000元、150000元人民幣四個(gè)級(jí)別，注冊(cè)報(bào)單成為該公司會(huì)員后，會(huì)員可享受該公司的獎(jiǎng)勵(lì)。中券資本項(xiàng)目實(shí)行雙軌制傳銷獎(jiǎng)金制度，會(huì)員每推薦一名下線會(huì)員可獲得其投資額的10%作為“直推獎(jiǎng)”；同時(shí)，每名會(huì)員的下線人員都形成左右兩個(gè)市場(chǎng)，按照小區(qū)的業(yè)績(jī)和會(huì)員級(jí)別相對(duì)應(yīng)的返獎(jiǎng)比例，獲得90%-20%的“對(duì)碰獎(jiǎng)”。會(huì)員還可以按推薦關(guān)系拿三代下線5%的“代數(shù)獎(jiǎng)”。為推廣中券資本，王某禹召集崔某燕、吳某友等骨干在全國(guó)各地召開千人推廣大會(huì)，采用報(bào)銷差旅、食宿費(fèi)等手段大肆招募會(huì)員，并在哈爾濱建立工作室，招聘了40余名工作人員為會(huì)員注冊(cè)報(bào)單。2017年8月，“中券資本”項(xiàng)目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現(xiàn)困難，王某禹又伙同“新亞洲集團(tuán)”推出“國(guó)盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)。一年多時(shí)間，王某禹通過推廣“中券資本”“國(guó)盟資本”兩個(gè)傳銷項(xiàng)目在全國(guó)發(fā)展了二十多個(gè)下線傳銷團(tuán)隊(duì)，會(huì)員高達(dá)20多萬人，收取傳銷資金40多億元，個(gè)人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馳、路虎等20多輛豪車獎(jiǎng)勵(lì)。

說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團(tuán)”。這個(gè)公司一般人并不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據(jù)知情人反映，該公司實(shí)際上是一個(gè)無法查證的虛擬公司，其老板是傳銷大亨郭建，二十多年前郭建從大陸去泰國(guó)開展傳銷事業(yè)，其人非常狡猾，從不在公開場(chǎng)合露面，所以只聞其名，不見其人。但近年來，中國(guó)大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項(xiàng)目，背后都是郭建一手策劃操作的。郭建的主要手法就是瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)投資熱點(diǎn)，虛構(gòu)境外上市公司，以代理投資為名設(shè)計(jì)傳銷項(xiàng)目，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳，然后在國(guó)內(nèi)尋找代理人建立傳銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行推廣。為給傳銷活動(dòng)造勢(shì)，“新亞洲集團(tuán)”以報(bào)銷交通、食宿費(fèi)用為誘餌，通過國(guó)內(nèi)代理人以旅游名義組織會(huì)員到新加坡、泰國(guó)、澳大利亞等地參加新亞洲集團(tuán)舉辦的明星演唱會(huì)、慈善晚宴，宣傳公司實(shí)力，誘惑他人投資加入傳銷活動(dòng)。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團(tuán)”就先后在泰國(guó)曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動(dòng)8次，國(guó)內(nèi)有數(shù)萬人前往參加。

據(jù)介紹，案發(fā)前犯罪嫌疑人王某禹感覺公安機(jī)關(guān)可能對(duì)其傳銷犯罪活動(dòng)展開了調(diào)查，在企圖逃離出境前的5月2日當(dāng)天，專程前往四川省綿陽市的某寺廟，花120萬重金，請(qǐng)?jiān)撍聫R高僧為其占卦化解，乞求神靈保佑其逢兇化吉逃脫法律的制裁。天算不如人算，法網(wǎng)恢恢，當(dāng)晚王某禹在四川綿陽機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)備乘飛機(jī)逃離出境時(shí)，在機(jī)場(chǎng)候機(jī)室被常德市公安局專案民警抓獲歸案。

辦案民警介紹，“新亞洲集團(tuán)”傳銷組織反映了當(dāng)前傳銷活動(dòng)的新特點(diǎn)。把公司總部設(shè)在境外，公司的管理團(tuán)隊(duì)全部是境外人員，會(huì)員注冊(cè)的后臺(tái)服務(wù)器也設(shè)在境外，即使被中國(guó)公安機(jī)關(guān)查處，也只能查獲他們的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，他們換個(gè)馬甲仍可繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；傳銷收費(fèi)、返獎(jiǎng)資金全部通過地下錢莊運(yùn)行，資金在帳戶上停留時(shí)間短，分散快，增加了追繳難度；為防止資金鏈斷裂崩盤，延緩傳銷活動(dòng)的生命力，他們?cè)谝粋€(gè)傳銷項(xiàng)目即將崩盤時(shí)，緊接著又會(huì)馬上啟動(dòng)另一個(gè)新的傳銷項(xiàng)目，將前一個(gè)項(xiàng)目會(huì)員平移到新項(xiàng)目繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員，采用這種一環(huán)緊扣一環(huán)的手法，不斷推出新的傳銷項(xiàng)目，導(dǎo)致傳銷活動(dòng)惡性循環(huán)，愈演愈烈，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔。2015年12月以來，“新亞洲集團(tuán)”先后推出了中券資本、國(guó)盟資本、DB科融證券、諾亞方舟、精準(zhǔn)策略等6個(gè)項(xiàng)目，在國(guó)內(nèi)建立了二十多個(gè)大的傳銷團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會(huì)員50多萬人，涉及全國(guó)25個(gè)省市，收取傳銷資金100多億元，除少部分作為獎(jiǎng)金返還給會(huì)員外，有60多億通過地下錢莊流向境外，嚴(yán)重危害了國(guó)家金融安全。

常德市公安局副局長(zhǎng)彭進(jìn)介紹，王某禹只是“新亞洲集團(tuán)”在中國(guó)大陸的傳銷團(tuán)隊(duì)之一，常德公安機(jī)關(guān)將通過查處王某禹組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，不斷擴(kuò)大新的線索，延伸打擊。只要是違反中國(guó)法律涉嫌構(gòu)成犯罪，常德公安機(jī)關(guān)將依法追究，絕不放過。目前全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)都在開展打擊傳銷等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，傳銷組織已成過街老鼠，中券資本、國(guó)盟資本等傳銷案件的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，包括團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，不要心存僥幸，只有盡快向公安機(jī)關(guān)投案自首爭(zhēng)取從寬處理，才是唯一正確的選擇。

公安機(jī)關(guān)同時(shí)提醒廣大群眾，凡是要交納入門費(fèi)、會(huì)費(fèi)、拉人頭推薦他人加入才能獲得獎(jiǎng)金的行為都涉嫌傳銷，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉嫌犯罪，參與傳銷也是違法。投資者要擦亮眼睛，切勿盲目投資。

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夢(mèng)想暴富 交了30多萬元未賺到一分錢

甘肅小伙小飛（化名）生活雖然不富裕，但也有一份穩(wěn)定的工作。2016年5月，在河北打工的妻子，打電話稱有一個(gè)不錯(cuò)的生意，讓他趕緊過去。當(dāng)時(shí)，他根本沒多想，就趕到河北的一個(gè)小縣城，才發(fā)現(xiàn)妻子被騙入傳銷組織。

很快，妻子與傳銷團(tuán)伙成員給他洗腦式說教，慢慢地他也相信了對(duì)方編織的“一夜暴富”的謊言，夢(mèng)想著在兩年內(nèi)賺1040萬元。接著，他不僅叫來弟弟，還和妻子一起叫來了老丈人等親戚及家庭成員。他和家人先后給傳銷團(tuán)伙交了30多萬元的現(xiàn)金。為了躲避打擊，去年底，他們這個(gè)傳銷團(tuán)伙轉(zhuǎn)移到西安，這時(shí)他雖然已是傳銷團(tuán)伙的小頭目，但是一分錢都沒賺到。

協(xié)助警方 2名老總級(jí)成員被抓刑拘

在深刻的認(rèn)識(shí)到傳銷不可能一夜暴富后，他趕到公安浐灞分局自首，向警方講述了受騙經(jīng)歷。得知傳銷團(tuán)伙的組織架構(gòu)圖對(duì)警方破案有幫助后，他決定繪制一張傳銷組織架構(gòu)圖。

在家人的幫助下，他只用一天多時(shí)間就繪制出了這個(gè)傳銷團(tuán)伙的組織架構(gòu)圖，里邊涉及200多人的名字及這些人在傳銷團(tuán)伙內(nèi)的層級(jí)及職位。

浐灞警方經(jīng)過對(duì)這一組織架構(gòu)圖所涉及成員的調(diào)查后，立即組織警力展開抓捕，順利打掉了這個(gè)流竄多省的傳銷團(tuán)伙，抓獲的2名老總級(jí)成員已全部刑拘。目前，此案警方仍在深挖中。

凌晨出擊 52名傳銷成員被抓

11月15日凌晨，在市公安局的統(tǒng)一指揮下，浐灞警方根據(jù)前期調(diào)查摸排情況，抽調(diào)310余名警力，對(duì)轄區(qū)11個(gè)小區(qū)的傳銷窩點(diǎn)集中打擊。

凌晨5時(shí)許，當(dāng)這些傳銷窩點(diǎn)成員還在睡夢(mèng)中時(shí)，民警立即沖進(jìn)藏匿在小區(qū)內(nèi)的9個(gè)傳銷窩點(diǎn)，共抓獲52名涉?zhèn)麂N人員。浐灞警方相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在這次打擊行動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)的傳銷窩點(diǎn)及傳銷人員明顯減少。同時(shí)，經(jīng)初步調(diào)查，52名涉?zhèn)麂N人員中未發(fā)現(xiàn)有前幾次打擊過的涉?zhèn)麂N者。