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    電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金如何返還

    2017-01-07 13:29
    分憂 2017年1期
    關(guān)鍵詞:公安部公安機(jī)關(guān)賬戶

    [案情]2016年6月30日,山西省警方接到一位姓魯女士報(bào)案,魯女士稱自己被互聯(lián)網(wǎng)上一家理財(cái)機(jī)構(gòu)詐騙資金24萬余元。經(jīng)調(diào)查,魯女士6月1日經(jīng)朋友介紹,在網(wǎng)絡(luò)上一個(gè)投資理財(cái)機(jī)構(gòu)注冊(cè)開戶,半個(gè)月內(nèi)先后5次投資24.107萬元。6月20日,投資網(wǎng)站及交易平臺(tái)在網(wǎng)上消失。接到報(bào)案后,禹門分局刑偵大隊(duì)根據(jù)受害人的款項(xiàng)和該“理財(cái)機(jī)構(gòu)”資金流向?qū)訉幼粉櫋⒙涞夭樵兘賯€(gè)賬戶,成功凍結(jié)涉案的兩個(gè)賬戶共26.1萬元資金。在對(duì)該案?jìng)刹橹?,民警還對(duì)發(fā)現(xiàn)的其他涉案賬戶資金一百四十余萬元,借助公安部“電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”通過省廳推送至公安部實(shí)施了凍結(jié)。

    [評(píng)析]電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段,誘騙(盜?。┍缓θ速Y金匯(存)入其控制的銀行賬戶,實(shí)施的違法犯罪案件。凍結(jié)資金是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對(duì)特定銀行賬戶實(shí)施凍結(jié)措施,并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。今年9月,公安部、銀監(jiān)會(huì)頒布實(shí)施《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》,明確電信詐騙資金凍結(jié)以溯源返還為原則,由公安機(jī)關(guān)區(qū)分3種不同情況返還:

    1.凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄,可直接溯源被害人的,直接返還被害人;

    2.凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄,按照時(shí)間戳記載可以直接溯源被害人的,直接返還被害人;

    3.凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄,按照時(shí)間戳記載無法直接溯源被害人的,按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。

    按照比例返還的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告,公告期為30日,公告期內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議,公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行審核。

    凍結(jié)賬戶返還后剩余資金在原凍結(jié)期內(nèi)繼續(xù)凍結(jié),公安機(jī)關(guān)根據(jù)辦案需要可以在凍結(jié)期滿前依法辦理續(xù)凍手續(xù)。如查清新的被害人,公安機(jī)關(guān)可以按照本規(guī)定啟動(dòng)新的返還程序。

    點(diǎn)評(píng):蕾蕾

    責(zé)編/昱青

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