3萬噸洋垃圾走私鏈條

汪文濤

一頭連著天津的趙睿，一頭連著湖北的熊治華，在山西人薛德軒居間聯(lián)絡(luò)下，三人開始“南北合作”倒賣固體廢物進(jìn)口許可證以及洋垃圾

浙江個(gè)體戶金增海認(rèn)識(shí)江浙一帶許多從事廢布加工的小作坊主，也有國(guó)外的廢布貨源，但卻苦于沒有途徑把這些廢布角料進(jìn)口到國(guó)內(nèi)。為了尋求發(fā)財(cái)之道，金增海在網(wǎng)上發(fā)布了求購(gòu)固體廢物進(jìn)口許可證（以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)口許可證”）的信息，認(rèn)識(shí)了天津潤(rùn)成商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱天津潤(rùn)成公司）法定代表人、總經(jīng)理趙睿，雙方一拍即合，開始了走私洋垃圾的“事業(yè)”。

3月15日，由武漢海關(guān)偵辦的湖北省新中國(guó)成立以來數(shù)量最大的走私洋垃圾案二審判決，上海益福貨運(yùn)代理有限公司法定代表人經(jīng)明等11名被告人，被湖北省高級(jí)法院分別判處有期徒刑兩年至五年不等。

“這個(gè)案件的一個(gè)顯著特點(diǎn)是，涵蓋天津、武漢、浙江等地走私鏈條是由網(wǎng)絡(luò)串聯(lián)在一起，增加了走私犯罪的隱蔽程度，也增加了查處案件過程中的取證難度?！蔽錆h市檢察院公訴處處長(zhǎng)劉星在接受《方圓》記者采訪時(shí)指出，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的深度融合下，近年來的走私犯罪已形成公司化、專業(yè)化、跨地域性的黑色利益鏈。

數(shù)萬噸“洋垃圾”不知去向

這起“洋垃圾”走私大案發(fā)端于中國(guó)2013年展開的綠籬行動(dòng)，海關(guān)總署決定在全國(guó)范圍內(nèi)開展為期10個(gè)月的加強(qiáng)固體廢物監(jiān)管、打擊“洋垃圾”走私的行動(dòng)。這年3月，武漢海關(guān)情報(bào)處在梳理“限制進(jìn)口類可作原料廢物”的報(bào)關(guān)線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)湖北省荊州市永昌紡織有限公司曾獲批了進(jìn)口廢物26000噸的許可，但廢物報(bào)關(guān)進(jìn)口后卻從未運(yùn)到荊州廠房里加工使用，流向不明。

案件線索交由緝私部門初查后疑問進(jìn)一步擴(kuò)大，包括荊州永昌紡織有限公司、武穴市新磯棉業(yè)有限公司和京山縣某紡織有限公司在內(nèi)的，三家具有廢舊紡織物處理再利用資質(zhì)的公司，自2011年至2013年先后向環(huán)保部門申請(qǐng)了限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證，總額度高達(dá)6萬噸。

所謂固體廢物進(jìn)口許可證，是指國(guó)家環(huán)境保護(hù)部授權(quán)發(fā)證機(jī)關(guān)依法對(duì)可用作原料的廢物進(jìn)口實(shí)施監(jiān)督管理，簽發(fā)準(zhǔn)予進(jìn)口固體廢物的許可證件，分為“限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證”和“自動(dòng)許可進(jìn)口類可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證”。

案件主辦檢察官付建中告訴《方圓》記者，本案中大量走私的廢布屬于限制進(jìn)口類廢紡織品，因而使用此類進(jìn)口廢物的企業(yè)，必須具有加工利用所申請(qǐng)進(jìn)口固體廢物的場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備及配套的污染防治設(shè)施和措施，并達(dá)到國(guó)家或者地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。向環(huán)保部門申領(lǐng)進(jìn)口許可證，除了需要提供“利用商”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、環(huán)評(píng)報(bào)告等資料外，還需要提供“國(guó)內(nèi)收貨人”的注冊(cè)登記證書等資料。

上述三家公司都具備相應(yīng)的環(huán)保資質(zhì)，但海關(guān)海關(guān)緝私部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)：三家公司在生產(chǎn)過程中均未回收利用進(jìn)口的固體廢物原料。與此同時(shí)，報(bào)關(guān)材料還顯示，三家公司廢物的進(jìn)口均委托了同一進(jìn)口商——天津潤(rùn)成商務(wù)有限公司，并由上海同一家專業(yè)的清關(guān)公司在上?？诎哆M(jìn)口通關(guān)。

辦案人員由此認(rèn)為，這三家公司很可能就是走私利益鏈條中常見的一個(gè)環(huán)節(jié)——利用商。

利用商與中間人的交易

“所謂利用商，通常不屬于走私的犯罪嫌疑人，但他們通常為走私犯罪者提供各種幫助。這三家公司的作用就是向走私者提供申請(qǐng)固體廢物進(jìn)口許可證說必要得申請(qǐng)資料。”付建中解釋。

以荊州市永昌紡織公司為例，據(jù)其負(fù)責(zé)人卞某回憶，大約在2011年年底，經(jīng)荊州市下轄某縣環(huán)保局的王副局長(zhǎng)（另案處理）介紹認(rèn)識(shí)一個(gè)叫“熊治華”的人，王副局長(zhǎng)要求卞某提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和環(huán)保資質(zhì)等材料，幫助熊治華辦理進(jìn)口許可證。2012年4月份，根據(jù)熊治華的要求，卞總又在申請(qǐng)辦理進(jìn)口許可證的資料上加蓋了永昌公司的公章。2012年8月份，熊治華、王副局長(zhǎng)等人請(qǐng)卞某吃飯，喝酒過程中，熊治華給了卞某五萬元錢，說是許可證已經(jīng)辦理下來，按照每噸2元錢作為好處費(fèi)感謝，卞某收下了錢，熊治華帶走了許可證。

新磯棉業(yè)負(fù)責(zé)人秦某和京山紡織李某也是通過類似方式分別向熊治華、何志雄等人提供了公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、環(huán)評(píng)報(bào)告等相關(guān)資料幫忙，但卻從來沒有見過固體廢物進(jìn)口許可證，也沒有任何進(jìn)口的廢紡織品運(yùn)到廠里加工生產(chǎn)過。

“熊治華、何志雄是這個(gè)走私鏈條上的中間人，勾結(jié)利用商，騙取環(huán)保部門辦理進(jìn)口許可證，再倒賣出去是本案大量走私廢物的，第一步，也是最關(guān)鍵的一步。”辦案人員說。隨著熊治華、何志雄被納入偵查視野并相繼到案，另一個(gè)神秘的“中間人”薛德軒也被揭露出來。

互聯(lián)網(wǎng)讓“南北合作”倒賣進(jìn)口許可證輕易實(shí)現(xiàn)

2007年，山西太原人薛德軒在北京的飯局上認(rèn)識(shí)了天津潤(rùn)成公司法定代表人、總經(jīng)理趙睿。彼時(shí)的趙睿，還供職于太倉(cāng)（天津）國(guó)際貿(mào)易有限公司，因工作過程中接觸過倒賣進(jìn)口許可證，趙睿覺得利潤(rùn)較大，將此“門道”與薛德軒分享后，二人一見如故。不久之后，薛德軒又通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)了湖北人熊治華，并讓熊治華在湖北尋找一些能夠加工廢布廢塑料的企業(yè)，希望利用這些企業(yè)的環(huán)保資質(zhì)來申請(qǐng)進(jìn)口許可證，并承諾把賣證賺來的錢跟熊治華“分紅”。

一頭連著天津的趙睿，一頭連著湖北的熊治華，盡管散布在全國(guó)各地，但網(wǎng)絡(luò)讓山西人薛德軒居間聯(lián)系輕而易舉，三人開始“南北合作”。

2011年，趙睿所在的太倉(cāng)貿(mào)易公司因涉嫌違規(guī)面臨倒閉，在薛德軒的建議下，趙睿自己成立了天津潤(rùn)成公司，表面上主營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，實(shí)際上是為了繼續(xù)申請(qǐng)進(jìn)口許可證作準(zhǔn)備，成為這個(gè)走私鏈條上的進(jìn)口商。所謂進(jìn)口商，也叫實(shí)際收貨人，“利用商”沒有進(jìn)出口貿(mào)易的資質(zhì)，一般簽合同委托“進(jìn)口商”憑注冊(cè)登記證書及相關(guān)材料向口岸檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)檢。通關(guān)后，“進(jìn)口商”再將進(jìn)口的廢物原料交付進(jìn)口許可證載明的“利用商”，并如實(shí)記錄貨物流向。

但另一方面的熊治華進(jìn)展得不怎么順利，不知道怎么辦理進(jìn)口許可證的他無奈之下開始求助于“萬能的網(wǎng)絡(luò)”。他從網(wǎng)上查到武穴市有九家棉業(yè)公司辦理了進(jìn)口許可證。熊治華又打聽到，這九家企業(yè)的進(jìn)口許可證都由一個(gè)叫何志雄的當(dāng)?shù)亍澳苋恕币皇纸?jīng)辦。

熊治華找到何志雄后，兩人一拍即可，他們通過不同渠道找到的利用商，先后將荊州永昌紡織有限公司、武穴市新磯棉業(yè)有限公司和京山縣某紡織有限公司的營(yíng)業(yè)資料和環(huán)保資質(zhì)等相關(guān)材料過快遞郵寄給了薛德軒，薛德軒又從太原把資料郵寄到天津，趙睿在收到材料后就去辦理國(guó)內(nèi)收貨人的手續(xù)，辦好手續(xù)后再把國(guó)內(nèi)收貨人證書和固廢申請(qǐng)表、進(jìn)口商的材料一起回寄給薛德軒，薛德軒再轉(zhuǎn)寄給熊治華。

“我不希望他們自己直接聯(lián)系，否則我就沒有賺錢的機(jī)會(huì)了，雖然后來熊治華和趙睿也見面認(rèn)識(shí)了?！钡桨负?，薛德軒這樣交代自己的小心機(jī)。

在所有申請(qǐng)資料齊全后，2011年年底，熊治華讓何志雄帶這些資料到湖北省環(huán)保廳申辦進(jìn)口許可證。很快，2012年1月，以武穴市新磯棉業(yè)公司為“利用商”、天津潤(rùn)成公司為“進(jìn)口商”的30多套進(jìn)口許可證辦理了下來，配額為25000噸。

有了第一次的成功合作模式，照此套路，熊治華又找來了荊州市永昌紡織公司、京山縣某紡織公司作為“利用商”，以趙睿的天津潤(rùn)成公司為“進(jìn)口商”，薛德軒居中聯(lián)絡(luò)，并通過何志雄的人際關(guān)系，于2012年又成功從環(huán)保部門申領(lǐng)到幾十套進(jìn)口許可證。其中，以荊州市永昌紡織公司為“利用商”的進(jìn)口許可證，配額約25000噸；以京山縣某紡織公司為“利用商”的進(jìn)口許可證，配額約10000噸。

網(wǎng)上出售進(jìn)口許可證

據(jù)趙睿交代，第一批25000噸配額的進(jìn)口許可證下來后，趙睿分得了8000噸配額許可證，并以28元/噸的價(jià)錢向薛德軒支付了費(fèi)用；余下的17000噸配額，由薛德軒自行處理，賣給了他人。

第二批25000噸配額和第三批10000噸配額的進(jìn)口許可證辦理下來后，被趙睿全部“拿下”，趙睿以29元/噸的價(jià)錢支付薛德軒相關(guān)費(fèi)用；據(jù)薛德軒交代，薛德軒又給了熊志華每噸20元的“報(bào)酬”；而據(jù)熊治華交代，他再按照18元/噸的價(jià)格與何志雄進(jìn)行“分紅”，并向個(gè)別掛靠過環(huán)保資質(zhì)的企業(yè)支付“好處費(fèi)”。

幾輪倒買倒賣后，薛德軒、熊治華、何志雄都有不小“收益”，人人皆大歡喜，而趙睿手中也握有了43000噸限制類廢物的進(jìn)口配額。

但作為“進(jìn)口商”的趙睿卻并不急于進(jìn)口“限制類廢物”，因?yàn)槭种袥]有實(shí)際的客戶，貿(mào)然進(jìn)口后不知道賣給誰，于是趙睿開始從網(wǎng)上搜集各類需求者的信息，并留下出售進(jìn)口許可證的相關(guān)聯(lián)系方式，以尋找更大的“商機(jī)”。

互聯(lián)網(wǎng)總是如此的強(qiáng)大與神奇，趙睿從網(wǎng)上看到浙江個(gè)體戶金增海的留言，金增海又在某外貿(mào)網(wǎng)站的論壇認(rèn)識(shí)了上海的上海益福貨運(yùn)代理有限公司法定代表人經(jīng)明，并將趙睿的電話給了經(jīng)明，趙睿又把經(jīng)明介紹給了“老朋友”趙林……四人之間的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系經(jīng)過整合后，在現(xiàn)實(shí)中有了突破性地進(jìn)展。

原來，在做布料生意的過程中，金增海認(rèn)識(shí)了蒼南縣宜山鎮(zhèn)許多從事廢布加工的小作坊主。金增海了解到，宜山鎮(zhèn)的這些小作坊主當(dāng)中，有一半以上的人有親戚、朋友在越南、南非、孟加拉等國(guó)開設(shè)棉紡廠、成衣廠，能夠從國(guó)外拿到穩(wěn)定的貨源，但苦于沒有途徑把這些廢布角料進(jìn)口到國(guó)內(nèi)。深入研究后，金增海發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)問題：第一，廢布的進(jìn)口需要由環(huán)保部門審批進(jìn)口許可證，這些小作坊都沒有環(huán)保資質(zhì)，更辦不了進(jìn)口許可證；第二，進(jìn)口報(bào)關(guān)需要很專業(yè)的知識(shí)，這些小作坊主多為農(nóng)民，文化程度不高，不懂得國(guó)際貿(mào)易。

受一些小作坊主的委托，金增海在網(wǎng)上發(fā)布了求購(gòu)進(jìn)口許可證的信息，不想被趙?？吹搅?，雙方一拍即合。隨后，金增海又在網(wǎng)上發(fā)布信息稱“有廢布需要進(jìn)口，希望找專業(yè)的清關(guān)公司代理”，由此認(rèn)識(shí)了上海益福貨運(yùn)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海益福公司）法定代表人經(jīng)明。

小作坊主在國(guó)外組織好貨源后，以每噸1200元的“代理費(fèi)”包干給金增海，而金增海一頭向趙睿購(gòu)買進(jìn)口許可證，一頭將國(guó)外集裝箱單、提單、照片等相關(guān)資料交由經(jīng)明到上?？诎哆M(jìn)行報(bào)關(guān)……據(jù)武漢市檢察院指控，2012年，金增海明知浙江省蒼南縣個(gè)體戶不具備進(jìn)口加工廢紡織品資質(zhì)，在員工黃某、妻子楊某等人的協(xié)助下，向趙睿以每噸35元的價(jià)格購(gòu)買了“進(jìn)口許可證”，交與經(jīng)明的上海益福公司，以偽造合同、發(fā)票、裝箱單等手段，先后通過46票（46次）向上海海關(guān)申報(bào)進(jìn)口可用作原料的固體廢紡織品共計(jì)1661余噸。

專業(yè)的“清關(guān)流程”

經(jīng)明的上海益福公司最開始只是幫助金增海、趙睿處理清關(guān)及運(yùn)輸事務(wù)。

“客戶一般在國(guó)外都有自己的貨源，然后委托我代理清關(guān)。他們都是沒有廢物進(jìn)口許可證的，談好代理費(fèi)后，公司會(huì)先確定該批貨物使用哪家進(jìn)口商的許可證，然后代理部會(huì)和客戶的國(guó)外貨運(yùn)代理聯(lián)系，將該許可證上進(jìn)口商名稱及其公司印章掃描件發(fā)給國(guó)外貨運(yùn)代理，由國(guó)外貨運(yùn)代理根據(jù)我們提供的資料制作好合同、發(fā)票、箱單、提單等資料再郵寄給我公司，代理部審核無誤后交由操作部，操作部再確定具體使用該進(jìn)口商的哪一份許可證報(bào)關(guān)進(jìn)口?！卑赴l(fā)后，經(jīng)明這樣交代代理清關(guān)的流程。

據(jù)孫宏偉交代，貨物到港后，他會(huì)查詢預(yù)靠船期進(jìn)行換單工作，然后把國(guó)外寄來的委托合同、裝箱單、發(fā)票、提單、CCIC（商檢認(rèn)證）、產(chǎn)地證等資料和蓋有天津潤(rùn)成公司印章的空白報(bào)關(guān)委托書一并送給報(bào)關(guān)行。報(bào)關(guān)行在EDI（電子數(shù)據(jù)交換）放行后，向?qū)O宏偉反饋海關(guān)編號(hào)、關(guān)稅增值稅金額，孫宏偉再安排支付稅金給報(bào)關(guān)行，報(bào)關(guān)行向海關(guān)交納稅金后反饋查驗(yàn)日期，經(jīng)查驗(yàn)放行后，貨物最終通關(guān)放行。

2012年，有客戶找經(jīng)明代理清關(guān)，但客戶沒有進(jìn)口廢物的許可證，經(jīng)明就聯(lián)系了趙睿，以每噸35元的價(jià)錢向趙睿買了進(jìn)口商為天津潤(rùn)成天公司的進(jìn)口許可證，配額約3000到5000噸，許可證買回來后，上海益福公司固定住了客戶。之后，經(jīng)明和趙睿商量，以后再有許可證就及時(shí)聯(lián)系購(gòu)買。

武漢市檢察院審查查明，從2012年1月至2012年12月，上海益福公司在經(jīng)明、孫宏等人的操作下，在明知其客戶無進(jìn)口可用作原料的固體廢物許可證的情況下，采取向趙睿購(gòu)買許可證，并偽造合同、發(fā)票、裝箱單等手段，逃避海關(guān)監(jiān)管，先后通過49票向上海海關(guān)申報(bào)進(jìn)口可用作原料的固體廢紡織品1625.107噸。

通關(guān)后，這49票進(jìn)口的廢布，未運(yùn)到許可證上批準(zhǔn)的“利用商”，而是由經(jīng)明或杜某再安排車隊(duì)，直接運(yùn)給了浙江省蒼南縣宜山鎮(zhèn)等地的18個(gè)個(gè)體戶。

“這些東西在國(guó)外是沒人要的”

限制類廢物的進(jìn)口“一證難求”，爭(zhēng)相討好、恭維趙睿的人越來越多，趙睿并沒有忘記在太倉(cāng)貿(mào)易公司工作期間認(rèn)識(shí)的“老朋友”趙林。趙睿表示，如果趙林能招攬到客戶和國(guó)外貨源，隨時(shí)可以提供進(jìn)口許可證。趙睿還向趙林介紹了經(jīng)明的清關(guān)公司。

趙林隨后成立了衢州市雙林貿(mào)易有限公司，并在公司副總楊某的協(xié)助下，于2012年初至2012年8月期間，先后向上海海關(guān)申報(bào)進(jìn)口75票可用作原料的固體廢紡織品，共計(jì)12153余噸。因?yàn)槔婷埽?012年8月后，趙林和經(jīng)明“鬧崩了”，趙林又委托上海其他的清關(guān)公司申報(bào)進(jìn)口26票可用作原料的固體廢紡織品，共計(jì)4253余噸。

上述101票廢紡織品進(jìn)口后，未被運(yùn)到許可證上批準(zhǔn)的“利用商”，趙林直接將16000余噸廢布運(yùn)到浙江省蒼南縣楊某、黃某、余某、何某等8個(gè)“廢布販子”手中，“廢布販子”再將貨物分批分次賣給了當(dāng)?shù)囟鄠€(gè)小作坊。

“2012年，我到孟加拉國(guó)的一家廢布市場(chǎng)訂購(gòu)了一批已經(jīng)分好顏色的廢布，支付了趙林每噸2800元左右的報(bào)酬，我記得有十個(gè)大貨柜，都是大卡車拖著集裝箱過來的，總共有250多噸。我聽說進(jìn)口廢布料需要有環(huán)保部批準(zhǔn)的進(jìn)口許可證，但我不知道該去哪里辦理，如何辦理。我不知道這些廢布料報(bào)關(guān)用的許可證是哪里的。廢布料收到后，我直接轉(zhuǎn)手賣給當(dāng)?shù)氐囊恍╅_花廠開花（即把廢布料通過機(jī)器加工成棉花），這些小的加工作坊都沒有到環(huán)保部門備過案?！鞭k案人員到蒼南縣調(diào)查取證時(shí)，“廢布販子”張某如是說。

“2012年下半年，我們通過上海益福公司從意大利和土耳其進(jìn)口過5個(gè)貨柜、共100多噸左右的廢布。貨源是我們自己在國(guó)外準(zhǔn)備好的，我們委托益福公司進(jìn)口的廢布是意大利、土耳其的制衣廠加工服裝剩余的化纖邊角廢料，進(jìn)口回來后我們?cè)偌庸こ擅藁徏啞！薄皬U物實(shí)際使用人”楊某告訴辦案人員，土耳其的廢布收購(gòu)價(jià)格大概約合“人民幣一元錢一公斤”；而在意大利廢布是不要錢的，直接從服裝廠拉貨就行了，“這些東西在國(guó)外是沒人要的”。

“源頭上”杜絕洋垃圾入境

2013年5月，隨著經(jīng)明、趙睿等人的悉數(shù)落網(wǎng)，武漢市檢察院決定提前介入，指導(dǎo)海關(guān)緝私局偵查尚未偵結(jié)的其他4起案件。通過5案并查，一個(gè)以騙取許可證、偽造合同裝箱單、走私廢布料并運(yùn)往江浙小作坊的“產(chǎn)業(yè)鏈”，涉案人數(shù)高達(dá)14人的犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡。

據(jù)辦案檢察官付建中介紹，被掛靠資質(zhì)的三家“利用商”，雖然提供了企業(yè)資料，但并不實(shí)際進(jìn)口貨物，也沒有委托趙睿、經(jīng)明代理進(jìn)口固體廢物；而浙江蒼南的買家雖然在國(guó)外組織了貨源，但未參與貨物實(shí)際的進(jìn)口通關(guān)全過程，這兩個(gè)群體都達(dá)不到刑法意義上的“走私廢物罪”的構(gòu)成要件，因而未被追究刑事責(zé)任。

“但這并不意味著這兩個(gè)群體就沒有責(zé)任，在整個(gè)漫長(zhǎng)的洋垃圾走私鏈條中，一個(gè)是辦理進(jìn)口許可證的材料提供者，一個(gè)是廢物的實(shí)際使用者，為了追逐利益，喪失了基本的誠(chéng)信與社會(huì)公德。”付建中說。

付建中在辦案調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)，這些“洋垃圾”被偷運(yùn)入境時(shí)，往往沾有大量有毒或有害的物質(zhì)；廢物的處置需要投入大量的資金和技術(shù)，上萬噸“洋垃圾”多被運(yùn)往蒼南的“開花廠”，而這些“小作坊”沒有配套的防污、治染治設(shè)施和措施，加工廢舊紡織品時(shí)產(chǎn)生大量的污水和有害氣體，嚴(yán)重污染了當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境。

“入境后，這些廢布的邊角料很難處理，選擇填埋，不易腐爛；選擇焚燒，容易產(chǎn)生有害氣體。因此，預(yù)防走私廢物犯罪，還需要從源頭上杜絕‘洋垃圾入境?！备督ㄖ薪ㄗh。