跨國(guó)電信詐騙案?jìng)善朴?/h1>
2016-04-07 14:15:36王夢(mèng)瑤李雙尚黎陽(yáng)
百姓生活 2016年2期
王夢(mèng)瑤+李雙+尚黎陽(yáng)
從“猜猜我是誰(shuí)”，到“我是你領(lǐng)導(dǎo)到我辦公室來(lái)”“我在外面遇到事了給我寄點(diǎn)錢”，再到“涉嫌洗黑錢”……這些年來(lái)，花樣百出的電信詐騙可謂防不勝防。據(jù)有關(guān)部門披露，從2013年2015年11月初，全國(guó)發(fā)生的被騙千萬(wàn)以上的電信詐騙案件有80多起，被騙百萬(wàn)以上的案件達(dá)1700余起。僅2014年全國(guó)電信詐騙案40余萬(wàn)起，造成經(jīng)濟(jì)損失107億元。
一次押回跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙犯罪嫌疑人254人
2015年1月至10月，香港警方共截獲1255宗“假冒內(nèi)地官員”電話詐騙案的舉報(bào)，涉款額約港幣2，6億元。香港警方曾經(jīng)通報(bào)香港市民王某萍被詐騙124萬(wàn)元的案件，以此為突破口，迅速排查出一個(gè)針對(duì)香港及內(nèi)地民眾詐騙的跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。
2015年10月，公安部組織廣東、北京、上海市公安機(jī)關(guān)奔赴印尼、菲律賓等地，抓捕犯罪嫌疑人。
2015年11月10日，4架從印度尼西亞雅加達(dá)、柬埔寨金邊起飛的中國(guó)民航包機(jī)，分別降落在北京首都機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)和廣州白云機(jī)場(chǎng)，254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙疑犯被中國(guó)警方押解回國(guó)。至此，全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)首戰(zhàn)告捷，涉及內(nèi)地20個(gè)省區(qū)市以及香港的4000余起特大跨國(guó)跨境電信詐騙案成功告破。
2015年2月15日，上海警方接到69歲的虞女士（香港籍，大學(xué)文化）報(bào)案：2014年7月24日，她在青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)的家中接到一個(gè)400開頭的電話，對(duì)方自稱是順豐快遞客服，核對(duì)了她的姓名和身份證號(hào)碼，說(shuō)有她一份快遞寄往香港，里面有100多張信用卡。虞女士說(shuō)沒(méi)有郵寄這樣的快遞，對(duì)方就給了她一個(gè)號(hào)碼為57823618的電話，說(shuō)是公安局松江分局的電話，要她報(bào)警。
虞女士連忙撥打這個(gè)電話，電話中一名自稱江峰的警官告訴虞女士：調(diào)查顯示，虞女士與一個(gè)名叫“高強(qiáng)”的男子，涉嫌通過(guò)招商銀行洗黑錢218萬(wàn)元，“高強(qiáng)”分給虞女士21萬(wàn)元，現(xiàn)在需要清查虞女士的財(cái)產(chǎn)。這位警官隨后又給了虞女士一個(gè)法院網(wǎng)站，虞女士登錄后發(fā)現(xiàn)上面竟有自己的“通緝令”，大驚失色，于是連忙按照對(duì)方要求，開通了自己工商銀行儲(chǔ)蓄卡的網(wǎng)上銀行?！敖佟眴?wèn)清虞女士的存款后，又為虞女士找到一家房屋抵押公司，讓她將徐涇鎮(zhèn)房屋抵押，并將房屋抵押錢款48.9萬(wàn)余元，也轉(zhuǎn)入這張工商銀行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)。
2014年8月22日至2015年1月20日，“江警官”電話指揮虞女士在家中不斷通過(guò)網(wǎng)上銀行方式轉(zhuǎn)賬匯款，每筆人民幣19.9985萬(wàn)元。在此期間，虞女士又將自己的積蓄850萬(wàn)余元分多次轉(zhuǎn)入這張工商銀行儲(chǔ)蓄卡，隨后也被轉(zhuǎn)走?！敖佟备嬖V虞女士，2015年2月12日會(huì)將錢款退回。可是直到2月15日，虞女士一直未見(jiàn)退還，這才發(fā)覺(jué)被騙，連忙前往派出所報(bào)案。此時(shí)，她已經(jīng)先后損失人民幣1482萬(wàn)元，其中包括向親朋好友借的數(shù)百萬(wàn)元。
詐騙窩點(diǎn)內(nèi)冒充客服、警察和檢察官
被打壞的報(bào)廢電話機(jī)成堆
在公安部組織的此次行動(dòng)中，廣東省公安廳副廳長(zhǎng)郭少波全程在印尼一線指揮工作。郭少波稱，此次抓捕的跨境電信詐騙犯罪的主腦是臺(tái)灣籍人。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)視頻顯示，此次打掉的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)，都是外表簡(jiǎn)約時(shí)尚的獨(dú)棟度假沿河別墅，相距不足500米。
與休閑度假的外表不同，別墅的門一打開，大廳里桌子兩三張拼在一塊，上面放置了多個(gè)插線板，插滿了電器，一桌子的電話、電腦、手機(jī)、銀行卡。電話連接著網(wǎng)關(guān)，一個(gè)廳里就設(shè)置了幾十個(gè)無(wú)線路由器，都是作案工具。警方破獲現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，收繳了一大批“詐騙劇本”，里面詳細(xì)到客戶的任何一種回應(yīng)要如何回復(fù)，非?？b密。屋里一轉(zhuǎn)角位置，有一大堆被打壞的電話機(jī)。
一棟別墅里約住20人，一層為工作區(qū)域，二層和三層為居住區(qū)域。詐騙團(tuán)伙人員有男有女，每間房間里都放滿了上下鋪床，行李箱隨便擱置在一旁。別墅內(nèi)部有嚴(yán)密的規(guī)章制度?！耙贿M(jìn)團(tuán)伙，護(hù)照馬上被收起來(lái)，想逃出去都沒(méi)辦法?！眱?nèi)部還規(guī)定不能互相問(wèn)全名，而是代號(hào)相稱呼。
假客服、假警察、假檢察官
這個(gè)窩點(diǎn)的電話組成員，冒充電商客服進(jìn)行詐騙，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上非法購(gòu)買客戶信息，尤其是電商平臺(tái)上的購(gòu)物信息，包括買家姓名、聯(lián)系方式、什么時(shí)間買了什么東西、住址等。
團(tuán)伙中分工明確，由第一線的電話組冒充“客服”，以淘寶客服等身份，告訴客戶身份被冒用了，建議客戶報(bào)警；隨后電話轉(zhuǎn)至第二線，這里會(huì)出現(xiàn)“警察”，開始引導(dǎo)客戶“活動(dòng)”自己的錢款；最后，“警察”將電話轉(zhuǎn)至第三線“檢察官”，由“檢察官”指引客戶將錢存入他們指定的賬戶，完成詐騙。
詐騙集團(tuán)一旦詐騙得逞，立即對(duì)贓款進(jìn)行快速轉(zhuǎn)賬。大部分贓款都轉(zhuǎn)到臺(tái)灣首腦的賬戶上，并且在極短的時(shí)間內(nèi)在臺(tái)灣被提取。一單詐騙成功后，臺(tái)灣嫌疑人獲取大部分詐騙犯罪所得。別墅內(nèi)“話務(wù)員”詐騙成功后，可以獲得5%-20%的回扣，“底薪5000元，一個(gè)月平均也能拿8000元”。
豪華別墅逃避警方盤查
32歲的黃凱堂在臺(tái)灣從事殯葬行業(yè)，月薪2.5萬(wàn)新臺(tái)幣，因?yàn)橥顿Y失敗，欠下200多萬(wàn)新臺(tái)幣。為了避債，黃凱堂選擇來(lái)印尼，每個(gè)月有5萬(wàn)新臺(tái)幣的“工資”。他很清楚自己要做的就是打電話詐騙。
黃凱堂住在印尼一棟豪華別墅的一樓，房間內(nèi)大約有十幾張高低床。這棟別墅帶有室內(nèi)游泳池、室內(nèi)電梯，游泳池旁邊是一排排帶有精美雕塑的柱子，價(jià)值兩三千萬(wàn)元人民幣。其豪華程度讓民警感到驚訝。據(jù)當(dāng)?shù)鼐浇榻B，越是高檔的住宅越容易逃避警方盤查。
電信詐騙已形成產(chǎn)業(yè)鏈
以出國(guó)務(wù)工為名高薪招人 目前，跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)“招聘”，已經(jīng)完全進(jìn)入流水線操作。他們會(huì)以“到國(guó)外打工、務(wù)工”為名，在國(guó)內(nèi)高薪招募人員；將應(yīng)聘者帶到深圳辦護(hù)照，辦簽證，坐同一架飛機(jī)到國(guó)外某地，大多經(jīng)香港轉(zhuǎn)機(jī)，以規(guī)避警方確定其真實(shí)目的地；抵達(dá)目的國(guó)，有專人接機(jī)，直接上車前往窩點(diǎn)；由從國(guó)內(nèi)招募的廚師燒大鍋飯，別墅里住上下鋪，經(jīng)短期培訓(xùn)后實(shí)施詐騙。為控制窩點(diǎn)人員，新招募人員往往會(huì)被收繳護(hù)照，并被禁止使用手機(jī)和外出，每月僅發(fā)放少量錢款用于購(gòu)買生活用品。
此次，北京方面押解回國(guó)的90人中，約有80%年齡在20歲左右，大多數(shù)為初中、高中文化水平，很多是在國(guó)內(nèi)通過(guò)網(wǎng)站、中介或老鄉(xiāng)前往柬埔寨的。
每次發(fā)送成千上萬(wàn)個(gè)郵箱疑犯孫華（化名）今年23歲，福建人，高中畢業(yè)。2015年4月，孫華在國(guó)內(nèi)一家招聘網(wǎng)站上看到一則招聘信息，在跟發(fā)布信息者聯(lián)系后，他“應(yīng)聘”到位于柬埔寨金邊的一家公司。
據(jù)孫華介紹，應(yīng)聘時(shí)對(duì)方說(shuō)是做推廣工作，只要會(huì)打字、能使用QQ軟件即可，承諾一個(gè)月有5000元的工資。孫華來(lái)到柬埔寨后，他的“老板”會(huì)不定期地發(fā)送給他一些資料，然后由他通過(guò)郵件進(jìn)行傳播，每次發(fā)送的郵箱地址都有成千上萬(wàn)個(gè)。
每晚對(duì)當(dāng)天詐騙電話錄音點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)團(tuán)伙中有大、小主管，層層管理，分小組對(duì)各組業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。撥打每通詐騙電話都會(huì)被錄音，每晚會(huì)對(duì)當(dāng)天錄音進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、指導(dǎo)，以提高詐騙成功率——哪些是值得學(xué)習(xí)的，哪些是露出馬腳導(dǎo)致詐騙失敗的，都會(huì)一一點(diǎn)評(píng)。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們每天從早上8點(diǎn)工作到下午5點(diǎn)，每月績(jī)效考核工資為1萬(wàn)元人民幣。每人每月須上交150個(gè)有可能成功的詐騙對(duì)象，若接連幾天都無(wú)法完成任務(wù)，就有可能被開除。
近年來(lái)，電信詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，成為當(dāng)前發(fā)案上升速度最快的一類突出犯罪活動(dòng)。2015年6月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由23個(gè)部門和單位參加的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度。2015年10月30日，在全國(guó)范圍內(nèi)部署開展為期半年的打擊治理專項(xiàng)行動(dòng)，電信詐騙整治大幕已然拉開。
延伸閱讀：運(yùn)營(yíng)商為何未能有效攔截國(guó)際改號(hào)電話
在犯罪分子實(shí)施電話詐騙的過(guò)程中，改號(hào)是關(guān)鍵的一環(huán)。鑒于現(xiàn)在改號(hào)電話幾乎都是從國(guó)外打來(lái)的，在技術(shù)層面國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商完全有能力進(jìn)行攔截。但事實(shí)卻并非如此，深層次的原因還在于運(yùn)營(yíng)商可能獲得巨額經(jīng)濟(jì)利益。
這些年，常年關(guān)注電信詐騙的全國(guó)人大代表陳偉才，接觸了不少受騙者，其中不乏工程師和大學(xué)教授，而受騙額度幾十萬(wàn)上百萬(wàn)元的都有。
“一個(gè)在海外工作多年的工程師，回國(guó)7天就被騙了幾十萬(wàn)元。”陳偉才告訴記者，這位工程師遇到的情況和其他受騙者遇到的情況類似，電話是從境外打進(jìn)來(lái)的，通過(guò)改號(hào)軟件，顯示在手機(jī)用戶的屏幕上，就變成了公安局、檢察院的電話。
據(jù)了解，受騙者既有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通的用戶，也有中國(guó)電信的用戶。其中，可查的資料顯示，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信都曾因電信詐騙被起訴。
2015年10月15日，廣東省9位人大代表約見(jiàn)了該省法院、公安廳、通信管理局等有關(guān)負(fù)責(zé)人。這次座談會(huì)討論主題是電信詐騙，陳偉才也受邀出席會(huì)議。9名代表掌握的數(shù)據(jù)顯示，僅2014年全國(guó)電信詐騙發(fā)案40余萬(wàn)起，給群眾造成經(jīng)濟(jì)損失107億元，其中廣東是全國(guó)的重災(zāi)區(qū)。
在接受記者采訪時(shí)，陳偉才提到，2013年5月，工信部就向電信、移動(dòng)、聯(lián)通下發(fā)了關(guān)于在國(guó)際通信業(yè)務(wù)中攔截改號(hào)電話的通知，并要求對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，有效攔截?！肮ば挪堪l(fā)了這個(gè)通知，第一意味著運(yùn)營(yíng)商有能力攔截國(guó)際改號(hào)電話，第二意味著運(yùn)營(yíng)商有義務(wù)這么做，第三也表明這類電話已經(jīng)給群眾財(cái)產(chǎn)造成了嚴(yán)重?fù)p失。”陳偉才說(shuō)。
“運(yùn)營(yíng)商在源頭治理電信詐騙上不主動(dòng)、不負(fù)責(zé)、不作為?！睆V東省人大代表、電白縣人民醫(yī)院感染管理股股長(zhǎng)陳華飛，在這次座談會(huì)上指出。
“近年來(lái)，電信詐騙的騙術(shù)手段不斷翻新、受害群眾越來(lái)越多、被騙金額屢攀新高、詐騙犯罪始終面向中國(guó)大陸。為什么？就是因?yàn)橹袊?guó)的運(yùn)營(yíng)商在防范層面做得不夠?！标悅ゲ耪f(shuō)。
陳偉才認(rèn)為，在犯罪分子實(shí)施電話詐騙的過(guò)程中，改號(hào)是關(guān)鍵的一環(huán)。如果不是顯示在用戶手機(jī)、座機(jī)上的電話號(hào)碼真的是公檢法的電話號(hào)碼，不會(huì)有那么多人受騙。而且現(xiàn)在改號(hào)電話幾乎都是從國(guó)外打來(lái)的，在技術(shù)層面運(yùn)營(yíng)商又完全有能力對(duì)這些電話進(jìn)行攔截。但事實(shí)并非如此，為什么？
“第一個(gè)原因是，現(xiàn)在電信詐騙這么猖獗，運(yùn)營(yíng)商卻幾乎沒(méi)有受到處罰?！标悅ゲ欧治?，即便是2013年工信部發(fā)文要求運(yùn)營(yíng)商攔截國(guó)際改號(hào)電話，運(yùn)營(yíng)商也未因此而受罰。
至于第二個(gè)原因，陳偉才認(rèn)為是利益問(wèn)題?！霸谡麄€(gè)電信詐騙的利益鏈條中，通信運(yùn)營(yíng)商和二三類網(wǎng)上倒賣話務(wù)商獲得的話費(fèi)收益約占10%?！标悅ゲ旁谡{(diào)研中得出了這樣的結(jié)論。而這一收益主要來(lái)源于不法分子在境外通過(guò)網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話，群撥境內(nèi)用戶產(chǎn)生的大量通信費(fèi)用，“2014年電信詐騙的受騙額是107億元人民幣，你算一下這筆賬，運(yùn)營(yíng)商能得到多少錢，他們?cè)趺磿?huì)有動(dòng)力去自覺(jué)主動(dòng)地?cái)r截？”
（摘自《法制周末》/肖莎/文）
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2015年1月至10月，香港警方共截獲1255宗“假冒內(nèi)地官員”電話詐騙案的舉報(bào)，涉款額約港幣2，6億元。香港警方曾經(jīng)通報(bào)香港市民王某萍被詐騙124萬(wàn)元的案件，以此為突破口，迅速排查出一個(gè)針對(duì)香港及內(nèi)地民眾詐騙的跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。
2015年10月，公安部組織廣東、北京、上海市公安機(jī)關(guān)奔赴印尼、菲律賓等地，抓捕犯罪嫌疑人。
2015年11月10日，4架從印度尼西亞雅加達(dá)、柬埔寨金邊起飛的中國(guó)民航包機(jī)，分別降落在北京首都機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)和廣州白云機(jī)場(chǎng)，254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙疑犯被中國(guó)警方押解回國(guó)。至此，全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)首戰(zhàn)告捷，涉及內(nèi)地20個(gè)省區(qū)市以及香港的4000余起特大跨國(guó)跨境電信詐騙案成功告破。
2015年2月15日，上海警方接到69歲的虞女士（香港籍，大學(xué)文化）報(bào)案：2014年7月24日，她在青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)的家中接到一個(gè)400開頭的電話，對(duì)方自稱是順豐快遞客服，核對(duì)了她的姓名和身份證號(hào)碼，說(shuō)有她一份快遞寄往香港，里面有100多張信用卡。虞女士說(shuō)沒(méi)有郵寄這樣的快遞，對(duì)方就給了她一個(gè)號(hào)碼為57823618的電話，說(shuō)是公安局松江分局的電話，要她報(bào)警。
虞女士連忙撥打這個(gè)電話，電話中一名自稱江峰的警官告訴虞女士：調(diào)查顯示，虞女士與一個(gè)名叫“高強(qiáng)”的男子，涉嫌通過(guò)招商銀行洗黑錢218萬(wàn)元，“高強(qiáng)”分給虞女士21萬(wàn)元，現(xiàn)在需要清查虞女士的財(cái)產(chǎn)。這位警官隨后又給了虞女士一個(gè)法院網(wǎng)站，虞女士登錄后發(fā)現(xiàn)上面竟有自己的“通緝令”，大驚失色，于是連忙按照對(duì)方要求，開通了自己工商銀行儲(chǔ)蓄卡的網(wǎng)上銀行?！敖佟眴?wèn)清虞女士的存款后，又為虞女士找到一家房屋抵押公司，讓她將徐涇鎮(zhèn)房屋抵押，并將房屋抵押錢款48.9萬(wàn)余元，也轉(zhuǎn)入這張工商銀行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)。
2014年8月22日至2015年1月20日，“江警官”電話指揮虞女士在家中不斷通過(guò)網(wǎng)上銀行方式轉(zhuǎn)賬匯款，每筆人民幣19.9985萬(wàn)元。在此期間，虞女士又將自己的積蓄850萬(wàn)余元分多次轉(zhuǎn)入這張工商銀行儲(chǔ)蓄卡，隨后也被轉(zhuǎn)走?！敖佟备嬖V虞女士，2015年2月12日會(huì)將錢款退回。可是直到2月15日，虞女士一直未見(jiàn)退還，這才發(fā)覺(jué)被騙，連忙前往派出所報(bào)案。此時(shí)，她已經(jīng)先后損失人民幣1482萬(wàn)元，其中包括向親朋好友借的數(shù)百萬(wàn)元。
詐騙窩點(diǎn)內(nèi)冒充客服、警察和檢察官
被打壞的報(bào)廢電話機(jī)成堆
在公安部組織的此次行動(dòng)中，廣東省公安廳副廳長(zhǎng)郭少波全程在印尼一線指揮工作。郭少波稱，此次抓捕的跨境電信詐騙犯罪的主腦是臺(tái)灣籍人。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)視頻顯示，此次打掉的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)，都是外表簡(jiǎn)約時(shí)尚的獨(dú)棟度假沿河別墅，相距不足500米。
與休閑度假的外表不同，別墅的門一打開，大廳里桌子兩三張拼在一塊，上面放置了多個(gè)插線板，插滿了電器，一桌子的電話、電腦、手機(jī)、銀行卡。電話連接著網(wǎng)關(guān)，一個(gè)廳里就設(shè)置了幾十個(gè)無(wú)線路由器，都是作案工具。警方破獲現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，收繳了一大批“詐騙劇本”，里面詳細(xì)到客戶的任何一種回應(yīng)要如何回復(fù)，非?？b密。屋里一轉(zhuǎn)角位置，有一大堆被打壞的電話機(jī)。
一棟別墅里約住20人，一層為工作區(qū)域，二層和三層為居住區(qū)域。詐騙團(tuán)伙人員有男有女，每間房間里都放滿了上下鋪床，行李箱隨便擱置在一旁。別墅內(nèi)部有嚴(yán)密的規(guī)章制度?！耙贿M(jìn)團(tuán)伙，護(hù)照馬上被收起來(lái)，想逃出去都沒(méi)辦法?！眱?nèi)部還規(guī)定不能互相問(wèn)全名，而是代號(hào)相稱呼。
假客服、假警察、假檢察官
這個(gè)窩點(diǎn)的電話組成員，冒充電商客服進(jìn)行詐騙，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上非法購(gòu)買客戶信息，尤其是電商平臺(tái)上的購(gòu)物信息，包括買家姓名、聯(lián)系方式、什么時(shí)間買了什么東西、住址等。
團(tuán)伙中分工明確，由第一線的電話組冒充“客服”，以淘寶客服等身份，告訴客戶身份被冒用了，建議客戶報(bào)警；隨后電話轉(zhuǎn)至第二線，這里會(huì)出現(xiàn)“警察”，開始引導(dǎo)客戶“活動(dòng)”自己的錢款；最后，“警察”將電話轉(zhuǎn)至第三線“檢察官”，由“檢察官”指引客戶將錢存入他們指定的賬戶，完成詐騙。
詐騙集團(tuán)一旦詐騙得逞，立即對(duì)贓款進(jìn)行快速轉(zhuǎn)賬。大部分贓款都轉(zhuǎn)到臺(tái)灣首腦的賬戶上，并且在極短的時(shí)間內(nèi)在臺(tái)灣被提取。一單詐騙成功后，臺(tái)灣嫌疑人獲取大部分詐騙犯罪所得。別墅內(nèi)“話務(wù)員”詐騙成功后，可以獲得5%-20%的回扣，“底薪5000元，一個(gè)月平均也能拿8000元”。
豪華別墅逃避警方盤查
32歲的黃凱堂在臺(tái)灣從事殯葬行業(yè)，月薪2.5萬(wàn)新臺(tái)幣，因?yàn)橥顿Y失敗，欠下200多萬(wàn)新臺(tái)幣。為了避債，黃凱堂選擇來(lái)印尼，每個(gè)月有5萬(wàn)新臺(tái)幣的“工資”。他很清楚自己要做的就是打電話詐騙。
黃凱堂住在印尼一棟豪華別墅的一樓，房間內(nèi)大約有十幾張高低床。這棟別墅帶有室內(nèi)游泳池、室內(nèi)電梯，游泳池旁邊是一排排帶有精美雕塑的柱子，價(jià)值兩三千萬(wàn)元人民幣。其豪華程度讓民警感到驚訝。據(jù)當(dāng)?shù)鼐浇榻B，越是高檔的住宅越容易逃避警方盤查。
電信詐騙已形成產(chǎn)業(yè)鏈
以出國(guó)務(wù)工為名高薪招人 目前，跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)“招聘”，已經(jīng)完全進(jìn)入流水線操作。他們會(huì)以“到國(guó)外打工、務(wù)工”為名，在國(guó)內(nèi)高薪招募人員；將應(yīng)聘者帶到深圳辦護(hù)照，辦簽證，坐同一架飛機(jī)到國(guó)外某地，大多經(jīng)香港轉(zhuǎn)機(jī)，以規(guī)避警方確定其真實(shí)目的地；抵達(dá)目的國(guó)，有專人接機(jī)，直接上車前往窩點(diǎn)；由從國(guó)內(nèi)招募的廚師燒大鍋飯，別墅里住上下鋪，經(jīng)短期培訓(xùn)后實(shí)施詐騙。為控制窩點(diǎn)人員，新招募人員往往會(huì)被收繳護(hù)照，并被禁止使用手機(jī)和外出，每月僅發(fā)放少量錢款用于購(gòu)買生活用品。
此次，北京方面押解回國(guó)的90人中，約有80%年齡在20歲左右，大多數(shù)為初中、高中文化水平，很多是在國(guó)內(nèi)通過(guò)網(wǎng)站、中介或老鄉(xiāng)前往柬埔寨的。
每次發(fā)送成千上萬(wàn)個(gè)郵箱疑犯孫華（化名）今年23歲，福建人，高中畢業(yè)。2015年4月，孫華在國(guó)內(nèi)一家招聘網(wǎng)站上看到一則招聘信息，在跟發(fā)布信息者聯(lián)系后，他“應(yīng)聘”到位于柬埔寨金邊的一家公司。
據(jù)孫華介紹，應(yīng)聘時(shí)對(duì)方說(shuō)是做推廣工作，只要會(huì)打字、能使用QQ軟件即可，承諾一個(gè)月有5000元的工資。孫華來(lái)到柬埔寨后，他的“老板”會(huì)不定期地發(fā)送給他一些資料，然后由他通過(guò)郵件進(jìn)行傳播，每次發(fā)送的郵箱地址都有成千上萬(wàn)個(gè)。
每晚對(duì)當(dāng)天詐騙電話錄音點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)團(tuán)伙中有大、小主管，層層管理，分小組對(duì)各組業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。撥打每通詐騙電話都會(huì)被錄音，每晚會(huì)對(duì)當(dāng)天錄音進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、指導(dǎo)，以提高詐騙成功率——哪些是值得學(xué)習(xí)的，哪些是露出馬腳導(dǎo)致詐騙失敗的，都會(huì)一一點(diǎn)評(píng)。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們每天從早上8點(diǎn)工作到下午5點(diǎn)，每月績(jī)效考核工資為1萬(wàn)元人民幣。每人每月須上交150個(gè)有可能成功的詐騙對(duì)象，若接連幾天都無(wú)法完成任務(wù)，就有可能被開除。
近年來(lái)，電信詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，成為當(dāng)前發(fā)案上升速度最快的一類突出犯罪活動(dòng)。2015年6月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由23個(gè)部門和單位參加的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度。2015年10月30日，在全國(guó)范圍內(nèi)部署開展為期半年的打擊治理專項(xiàng)行動(dòng)，電信詐騙整治大幕已然拉開。
延伸閱讀：運(yùn)營(yíng)商為何未能有效攔截國(guó)際改號(hào)電話
在犯罪分子實(shí)施電話詐騙的過(guò)程中，改號(hào)是關(guān)鍵的一環(huán)。鑒于現(xiàn)在改號(hào)電話幾乎都是從國(guó)外打來(lái)的，在技術(shù)層面國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商完全有能力進(jìn)行攔截。但事實(shí)卻并非如此，深層次的原因還在于運(yùn)營(yíng)商可能獲得巨額經(jīng)濟(jì)利益。
這些年，常年關(guān)注電信詐騙的全國(guó)人大代表陳偉才，接觸了不少受騙者，其中不乏工程師和大學(xué)教授，而受騙額度幾十萬(wàn)上百萬(wàn)元的都有。
“一個(gè)在海外工作多年的工程師，回國(guó)7天就被騙了幾十萬(wàn)元。”陳偉才告訴記者，這位工程師遇到的情況和其他受騙者遇到的情況類似，電話是從境外打進(jìn)來(lái)的，通過(guò)改號(hào)軟件，顯示在手機(jī)用戶的屏幕上，就變成了公安局、檢察院的電話。
據(jù)了解，受騙者既有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通的用戶，也有中國(guó)電信的用戶。其中，可查的資料顯示，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信都曾因電信詐騙被起訴。
2015年10月15日，廣東省9位人大代表約見(jiàn)了該省法院、公安廳、通信管理局等有關(guān)負(fù)責(zé)人。這次座談會(huì)討論主題是電信詐騙，陳偉才也受邀出席會(huì)議。9名代表掌握的數(shù)據(jù)顯示，僅2014年全國(guó)電信詐騙發(fā)案40余萬(wàn)起，給群眾造成經(jīng)濟(jì)損失107億元，其中廣東是全國(guó)的重災(zāi)區(qū)。
在接受記者采訪時(shí)，陳偉才提到，2013年5月，工信部就向電信、移動(dòng)、聯(lián)通下發(fā)了關(guān)于在國(guó)際通信業(yè)務(wù)中攔截改號(hào)電話的通知，并要求對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，有效攔截?！肮ば挪堪l(fā)了這個(gè)通知，第一意味著運(yùn)營(yíng)商有能力攔截國(guó)際改號(hào)電話，第二意味著運(yùn)營(yíng)商有義務(wù)這么做，第三也表明這類電話已經(jīng)給群眾財(cái)產(chǎn)造成了嚴(yán)重?fù)p失。”陳偉才說(shuō)。
“運(yùn)營(yíng)商在源頭治理電信詐騙上不主動(dòng)、不負(fù)責(zé)、不作為?！睆V東省人大代表、電白縣人民醫(yī)院感染管理股股長(zhǎng)陳華飛，在這次座談會(huì)上指出。
“近年來(lái)，電信詐騙的騙術(shù)手段不斷翻新、受害群眾越來(lái)越多、被騙金額屢攀新高、詐騙犯罪始終面向中國(guó)大陸。為什么？就是因?yàn)橹袊?guó)的運(yùn)營(yíng)商在防范層面做得不夠?！标悅ゲ耪f(shuō)。
陳偉才認(rèn)為，在犯罪分子實(shí)施電話詐騙的過(guò)程中，改號(hào)是關(guān)鍵的一環(huán)。如果不是顯示在用戶手機(jī)、座機(jī)上的電話號(hào)碼真的是公檢法的電話號(hào)碼，不會(huì)有那么多人受騙。而且現(xiàn)在改號(hào)電話幾乎都是從國(guó)外打來(lái)的，在技術(shù)層面運(yùn)營(yíng)商又完全有能力對(duì)這些電話進(jìn)行攔截。但事實(shí)并非如此，為什么？
“第一個(gè)原因是，現(xiàn)在電信詐騙這么猖獗，運(yùn)營(yíng)商卻幾乎沒(méi)有受到處罰?！标悅ゲ欧治?，即便是2013年工信部發(fā)文要求運(yùn)營(yíng)商攔截國(guó)際改號(hào)電話，運(yùn)營(yíng)商也未因此而受罰。
至于第二個(gè)原因，陳偉才認(rèn)為是利益問(wèn)題?！霸谡麄€(gè)電信詐騙的利益鏈條中，通信運(yùn)營(yíng)商和二三類網(wǎng)上倒賣話務(wù)商獲得的話費(fèi)收益約占10%?！标悅ゲ旁谡{(diào)研中得出了這樣的結(jié)論。而這一收益主要來(lái)源于不法分子在境外通過(guò)網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話，群撥境內(nèi)用戶產(chǎn)生的大量通信費(fèi)用，“2014年電信詐騙的受騙額是107億元人民幣，你算一下這筆賬，運(yùn)營(yíng)商能得到多少錢，他們?cè)趺磿?huì)有動(dòng)力去自覺(jué)主動(dòng)地?cái)r截？”
（摘自《法制周末》/肖莎/文）
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