美媒稱“中國是洗錢天堂”遭駁斥

本報駐美國特約記者　琳妲　本報記者　張旺　●任重

“中國已成為全球洗錢活動的中心。”美聯(lián)社28日連發(fā)4篇長篇報道，稱世界各地的行騙高手、販毒集團以及黑幫組織找到一個“新洗錢天堂”。這些報道聲稱，證據(jù)來自警方陳述、歐美法院的記錄以及情報部門的文件。“中國政府高度重視打擊洗錢這一嚴(yán)重犯罪活動，”中國外交部發(fā)言人洪磊28日對此回應(yīng)說，中國過去不曾是、現(xiàn)在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。

美聯(lián)社的報道稱，隨著日益全球化，中國將人員和資金輸出國外的同時，“犯罪經(jīng)濟”也被隨之輸出。中國完善的地下金融網(wǎng)已引起外國罪犯注意，非法組織和個人正利用中國洗錢，然后把漂白的錢注入全球金融體系，西方的執(zhí)法部門鞭長莫及。以色列、西班牙的幫派，墨西哥、哥倫比亞和北非的販毒集團在中國內(nèi)地和香港漂白數(shù)十億美元黑錢。洗錢的方式很多，包括通過主要的國有銀行、進出口項目、非正式的貨幣轉(zhuǎn)移系統(tǒng)。

為了證明上述說法，美聯(lián)社列舉了“歐美執(zhí)法部門提供的5個案例”。該報道稱，法國方面提供的文件顯示，名為吉爾伯特·齊克利的法國裔以色列人設(shè)計了一套騙局，他化身公司高管和情報人員，誘騙世界頂級公司的老板把錢轉(zhuǎn)到他的賬戶。他告訴美聯(lián)社，其公司90%的非法收入都是通過中國內(nèi)地和香港以進出口項目的方式漂白的。去年，吉爾伯特被法國法院以欺詐罪缺席審判，受騙的公司包括匯豐、巴克萊等知名歐美公司。如今，躲在以色列的他依然是通緝犯。

美聯(lián)社列舉的其他案例還包括以色列犯罪網(wǎng)絡(luò)與在歐洲的中國移民以一種名為“飛錢”的古老匯款方式洗錢，3名哥倫比亞人在中國廣州運作一個全球性的洗錢網(wǎng)絡(luò)，為西班牙和墨西哥的毒販漂白50億美元黑錢，以及今年2月，西班牙以涉嫌洗錢為由逮捕中國工商銀行馬德里分行員工。美聯(lián)社說，中國央行和警方拒絕就該系列報道置評。

中國黃金集團首席經(jīng)濟學(xué)家萬喆28日在接受《環(huán)球時報》記者采訪時說，目前無法確定這幾個例子是否確有其事，但即便是真的，也是個例。洗錢是指有組織犯罪，以組織的形式進行非法資金移送，最后達到非法目的。認(rèn)為中國成為有組織的洗錢網(wǎng)絡(luò)樞紐，這些論據(jù)無法提供支持。股票市場也能洗錢，美國成為洗錢中心了嗎？有人通過銀行途徑洗錢和銀行參與洗錢是兩回事。

據(jù)《環(huán)球時報》記者了解，中國央行設(shè)有專門的反洗錢局，曾多次印發(fā)有關(guān)反洗錢的管理辦法，每年召開反洗錢工作部際聯(lián)席會議，會議成員單位包括兩高、國務(wù)院辦公廳、外交部、公安部等。法律層面則有《中華人民共和國反洗錢法》。萬喆說，中國不太可能成為洗錢中心，因為中國是資本項目管制國家。但并不是說中國的監(jiān)管水平?jīng)]有提高空間。一些個例給我們敲了警鐘。

美聯(lián)社稱，以貿(mào)易為基礎(chǔ)的洗錢活動正日益讓美國政府擔(dān)憂。美國司法部本月在一份報告中指責(zé)中國在對洗錢調(diào)查方面行動不力，沒有與美國執(zhí)法部門充分合作。歐洲刑警組織也持這種觀點。中國外交部發(fā)言人洪磊28日在例行記者會上說，中國政府簽署、批準(zhǔn)并執(zhí)行聯(lián)合國反洗錢和反恐融資的國際公約和決議，在這一領(lǐng)域積極開展國際合作。中方在這一問題上的立場、政策堅定不移。

萬喆28日對《環(huán)球時報》記者說，美國的反洗錢奉行“司法長臂管轄權(quán)”原則。比如“愛國者法案”，它認(rèn)為有一個賬戶涉恐，就有權(quán)將全球所有關(guān)聯(lián)賬戶凍結(jié)，傳召所有相關(guān)人員。這可能會涉及一國的政治和主權(quán)。如果歐美說中國配合不力是指這個，那么它們應(yīng)該明白，中國不可能在每一個方面如其所愿。

香港《南華早報》28日評論稱，隨著反洗錢工作的不斷推進，中國人民銀行對于各家商業(yè)銀行在這方面有著非常嚴(yán)格的審核和內(nèi)部流程及規(guī)定。如何防止洗錢者利用金融系統(tǒng)已成為各國政府和金融部門的重要任務(wù)，也是國際金融機構(gòu)面臨的世界性難題。世界各國應(yīng)該以誠懇和積極的態(tài)度，建立良好的合作關(guān)系，而不是對立起來?！?/p>