打擊傳銷的“如皋實踐”

文/曹鈺華

打擊傳銷的“如皋實踐”

文/曹鈺華

如皋市公安局辦案民警在分析傳銷組織架構(gòu)

新年伊始，江蘇省如皋市公安局傳來捷報：犯罪嫌疑人沈某、冒某、陶某等被依法移送如皋市人民檢察院審查起訴。這也正式宣告警方成功偵破了以介紹加入陽光扶貧工程投資40100元可獲利450萬元為誘餌的傳銷大案。此前，500余名如皋群眾被傳銷組織騙到四川內(nèi)江、遂寧等地參與傳銷活動，擾亂了經(jīng)濟秩序。

“怎么也沒想到讓如皋公安把我抓了!”當公安部督辦的“6·29”網(wǎng)絡傳銷案主要犯罪嫌疑人陳某在廣東落網(wǎng)時，發(fā)出了這樣的哀嘆。原來，他早就給自己想好了退路，正在咨詢辦理出國移民的手續(xù)。

近年來，如皋市公安局偵破了涉及全國28個省市的“E瑪國際網(wǎng)絡傳銷案”、涉案金額達8.5億元人民幣的“6·29”網(wǎng)絡傳銷案、發(fā)展會員2.1萬余人的“中國明明商傳銷犯罪案件”等多起公安部督辦的影響全國的網(wǎng)絡傳銷大案。肆虐全國各地的多名“傳銷達人”折戟如皋。

一個縣級公安機關為何能有如此戰(zhàn)績？

“露頭就打，打就打徹底，要連根拔?！比绺奘泄簿纸?jīng)偵大隊大隊長關春海說道。據(jù)介紹，自2005年以來，該局共立涉及傳銷犯罪案件39起，刑事追究92人，其中僅偵破網(wǎng)絡傳銷案件就有11起。

不等不靠主動發(fā)現(xiàn)犯罪端倪

“偵查打擊傳銷犯罪是一個良心活兒。傳銷害人不淺?。∷Φ耐皇且粋€個人，而是一個個家庭！” 關春海說，打擊傳銷不是公安一家的活兒，是多部門聯(lián)合行動，但公安要敢于唱主角，發(fā)揮自身優(yōu)勢，主動提前介入，與當?shù)毓ど滩块T建立良好的協(xié)作機制，做到信息共享，密切協(xié)作，形成打擊、防范的合力。

“每個派出所都有一個經(jīng)偵聯(lián)絡員，發(fā)現(xiàn)傳銷窩點和疑點時就會及時地聯(lián)系社區(qū)民警?！标P春海說，除此之外，還要加強與內(nèi)部網(wǎng)安大隊的聯(lián)系，及時發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪線索。同時，民警還以“臥底”的身份加入了傳銷QQ群，從中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，觀察動向。并加強與反傳銷聯(lián)盟組織和義務打擊傳銷志愿者的聯(lián)系，從中獲得有價值的線索。

2014年3月26日，如皋市公安局林梓派出所社區(qū)民警發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某住宅內(nèi)聚集了20余人在聽課。此信息快速反饋到經(jīng)偵大隊，民警隨即展開了偵查。

只要投入4010元，兩年后便可以拿到286.45萬元的豐厚回報。已參加過培訓的僅南通地區(qū)就有300余人相信了這個“天上掉餡餅”的事，參與者大多數(shù)是中老年人。

經(jīng)查，該住宅內(nèi)正是“中國明明商”傳銷組織在集中授課。

“此案背后隱藏一個特大傳銷網(wǎng)絡犯罪團伙！”關春海敏銳地感覺到這個案件涉及全國眾多省份。4月3日，如皋市公安局主要負責人掛帥，成立了以關春海為組長的專案組，全力偵辦此案。

據(jù)了解，2010年6月，“中國明明商”傳銷組織開始在全國范圍蔓延，全國各地公安機關組織打擊了多次，其傳銷組織的“領航人”鮑某已被判刑，極大地遏制了該傳銷組織的發(fā)展。而自2012年下半年以來，“中國明明商”傳銷組織竟又死灰復燃。

目前，該組織是誰在操縱？查獲此人對偵破此案至關重要。關春海登錄互聯(lián)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織曾舉辦過文藝匯演。他再調(diào)閱相關視頻資料發(fā)現(xiàn)，劉某為該傳銷組織的幕后老板。

經(jīng)查，劉某及其傳銷骨干定期通過多個QQ群對會員進行洗腦，他們以高額返利為誘餌發(fā)展擴大組織。

很快，民警以會員的身份進入QQ群，及時跟蹤掌握該組織的最新動態(tài)。隨后，專案組輾轉(zhuǎn)北京、安徽、山東等地，開展取證調(diào)查，逐步挖出了一個總部設于北京、以劉某等人為首負責全國市場的特大傳銷犯罪團伙。

2014年7月1日，該傳銷組織的劉某等六名“骨干”在北京被如皋警方抓獲歸案。緊接著，該組織華東地區(qū)負責人孫某也在山東被警方抓獲。

由于此案案情重大且復雜，涉及全國多個省份，為徹底摧毀該犯罪團伙，8月5日，公安部召集了18個省份經(jīng)偵總隊的領導在如皋召開了“中國明明商傳銷犯罪案件”集群戰(zhàn)役部署會，向犯罪團伙發(fā)起圍捕行動，要徹底摧毀這個遍布北京、上海、江蘇、河北、廣西、山西、黑龍江、吉林、遼寧等全國24個省份的特大傳銷網(wǎng)絡。

“不推諉扯皮，一旦接到群眾舉報或發(fā)現(xiàn)線索，就立刻著手核實偵辦?！标P春海介紹，傳銷也分種類，既有以“資本運作”“1040工程”“陽光扶貧工程”“西部大開發(fā)”等為名實施“拉人頭”式的聚集型傳統(tǒng)傳銷，也有以網(wǎng)絡為主的新型傳銷。而傳統(tǒng)傳銷一般都是在異地開展?！暗珶o論是哪一種類型的傳銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，堅決打處?！?/p>

傳銷受害者家屬向民警贈送錦旗

2013年4月，如皋市公安局迎春派出所接到劉某報警，稱昔日好友湯某欠自己三萬余元未還。民警詳細詢問后得知湯某此前向劉某介紹，在四川內(nèi)江有一個很好的工程，投資少、回報多、周期短。劉某信以為真，便隨湯某前往內(nèi)江。

“總共只要給40100元，每月就能拿回8000多元，可以拿到450萬元！”劉某說，了解到該工程為支持所謂政府的“陽光扶貧工程”后，自己就相信了。沒想到，在第一次拿到8000余元后，他就被告知要繼續(xù)拿到“工資”，就必須發(fā)展下線！劉某這才感覺受騙，回到如皋后立即向警方求助。

從劉某的話語中民警發(fā)現(xiàn)，這起看似簡單的經(jīng)濟糾紛，其實隱藏著傳銷“黑手”。隨后，接警民警便將這一情況上報給如皋市公安局經(jīng)偵大隊立案偵查。一個以袁某為首的傳銷組織浮出水面。不久，案件得以順利偵破。經(jīng)查，有400余名如皋市民被傳銷組織騙到過內(nèi)江。

盯案不放連根除犯罪團伙

連續(xù)偵破了幾起傳銷大案后，關春海說：“很多人問我打擊傳銷犯罪的秘訣，其實沒什么秘訣，經(jīng)驗倒有一個，那就是盯案不放，不破不休?？偨Y(jié)成一個公式就是：決心＋恒心＋細心=成功?！?/p>

“近年來，面臨打擊偵破傳銷犯罪取證難、破案周期長、耗費的精力多等困難，如皋市公安局領導從人力和物力上給予了大力支持，成為我們偵查破案的堅強后盾，諸警種合作、上下齊心合力也是成功破案的關鍵因素之一?！标P春海說。

2011年5月初，如皋警方接到群眾舉報，家住如皋的吳某等人經(jīng)常在茶館、咖啡店等公共場所兜售“E瑪國際”原始股權。民警偵查后發(fā)現(xiàn)，“E瑪國際”并無實物商品，只是一味鼓吹該公司是一家國際性投資財團，前景誘人并即將上市，購買原始股權的人將會一夜暴富等，具備了一定的傳銷特征。

隨后，民警立即上網(wǎng)搜尋蛛絲馬跡，很快就有了新發(fā)現(xiàn)：“E瑪國際”有公開網(wǎng)站，并且接受會員投資購買原始股權。會員分為“一星級”至“超級皇冠級”七級，一次性投資金額分成7000元至35萬元不等。新加入會員交納7000元人民幣后便可在“E瑪國際”網(wǎng)站電子賬戶內(nèi)獲得折合1000美元的“電子幣”?！吧暇€”每發(fā)展一名會員便可獲得8%至10%的“直薦獎”，且還有碰對獎、代數(shù)獎、分紅獎等名目繁多的收益。因此，偵辦民警斷定這是傳銷組織，必須予以打擊。

如皋警方當即對吳某涉嫌傳銷的活動展開初查，并于5月中旬將吳某抓獲歸案。據(jù)吳某供述，2011年2月，她被“E瑪國際”總部委派為如皋地區(qū)負責人，從此，她就以銷售“E瑪國際”原始股權為名，在短短的三個月內(nèi)注冊會員160人，吸納人民幣250余萬元。

僅吳某一人就能吸納這么多資金，可見整個傳銷團伙規(guī)模之龐大、涉案資金之驚人。

關春海隨即將此案向局領導作了匯報，迅速抽調(diào)精干力量成立專案組，全力偵破此案。

然而，就在專案民警加緊調(diào)查“E瑪國際”案的同時，其團伙的最高策劃者王某似乎也感到了不安。5月17日，王某得知吳某被抓后，悄悄將“E瑪國際”網(wǎng)站及購買“原始股權”的網(wǎng)上交易平臺網(wǎng)站暫時關閉。這致使追捕線索戛然而斷。

“看來這是一個傳銷老手??！”專案組快速調(diào)整方案，從外圍展開偵查。

“王某團伙將于5月23日在合肥某大酒店召開銷售精英頒獎晚會！”專案組得知這個信息后，立即部署了多個抓捕計劃。然而，王某這只老狐貍在抓捕當日竟未進頒獎會場，而是帶著100多名所謂傳銷精英去了金寨縣的旅游風景區(qū)。

再狡猾的狐貍也逃不過好獵手。王某萬萬沒有想到，他的一舉一動早就被警方全部掌握了。在風景區(qū)，自作聰明的王某剛步入酒店就被警方一舉擒獲。王某被抓后，另幾名傳銷骨干不但沒有就此罷手，而且變本加厲頂風作案，繼續(xù)組織傳銷活動。

“一定要徹底摧毀這個團伙！”專案組緊急抽調(diào)30名警員分成五個抓捕組，奔赴廣東、安徽、河南等地對其余嫌疑人開展抓捕。5月30日，“E瑪國際”行政總裁何某在合肥落網(wǎng)，另兩名傳銷的主要犯罪嫌疑人徐某和顧某也相繼被抓捕歸案。至此，“E瑪國際”網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺徹底關閉。

“我們之所以能破大案，有一個很重要的原因，就是從不就案辦案，而是堅決徹查到底?！?013年5月31日，如皋市公安局經(jīng)偵大隊接到南通市公安局轉(zhuǎn)來的公安部要求對繆某等人涉嫌傳銷線索進行查證的指令。隨后，大隊迅速展開偵查，獲取了眾多證據(jù)。

經(jīng)查，江蘇海安籍的繆某暫住如皋，系香港盛唐國際女子健康生活館有限公司的銷售主管。如皋人劉某暫住南京，經(jīng)營了一家保健按摩推拿中心，有犯罪前科。兩人自2009年6月以來，以“香港盛唐國際女子健康生活館有限公司”的名義租賃服務器，在互聯(lián)網(wǎng)上開設了傳銷網(wǎng)站，以銷售女性用的“維康寧丹”抑菌劑、男性用的“前列升陽”膠囊等保健品為名，采用雙軌制發(fā)展傳銷會員，累計注冊會員6579名，會員遍及全國16個省份的眾多縣市，收取參與傳銷人員資金1700余萬元。

經(jīng)過兩個月的晝夜奮戰(zhàn)，如皋市公安局經(jīng)偵大隊一舉搗毀了這個傳銷組織。公安部領導稱贊該大隊是“縣級經(jīng)偵部門打擊傳銷的‘排頭兵’！”

立體宣傳給群眾提前打好“預防針”

“暑期打工的在校生、剛畢業(yè)的大學生、下崗人員、中老年人，都是易被傳銷犯罪侵害的對象?！标P春海說，傳銷犯罪屢禁不止的一個重要原因是傳銷極具欺騙性、蔓延性和傳染性。不法分子針對當前部分群眾致富心切，想投資卻找不到合適渠道的心理，精心編造了致富的神話，使受害者深陷傳銷泥潭不能自拔。

因此，如皋警方深刻認識到打擊只能治標，治本之策在于宣傳教育，要在提高群眾的辨別能力上下功夫，形成人人對傳銷喊打的社會氛圍。

“傳銷就好比病毒，讓病毒不傳播我們可能做不到，但是在病毒入侵之前，我們要給群眾打預防針，讓其對病毒產(chǎn)生抗體。”據(jù)介紹，如皋市委、市政府已將打擊傳銷活動納入社會治安綜合治理工作范圍，公安、工商當主力軍，動用全社會的力量來共同抵制傳銷。在積極開展打擊傳銷違法犯罪的同時，公安機關組織開展形式多樣的宣傳教育活動，充分發(fā)揮廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡等新聞媒體的作用，做到報紙上有文、電視上有影、廣播里有聲、巷道里有標語、網(wǎng)絡上有提醒，以提高人民群眾的防范意識。

除此之外，如皋公安還就成功偵辦的傳銷案件邀請當?shù)仉娨暸_和網(wǎng)絡媒體等錄制專題片，讓涉案人員以身說法，用自己的犯罪經(jīng)歷教育廣大市民警惕和遠離傳銷活動。

同時，如皋公安要求社區(qū)民警加強對出租屋和外來人員的登記和管理，對一些閑散廠房、倉庫等場所進行重點摸排，消除傳銷賴以生存的空間，并且充分發(fā)揮村委會、社區(qū)、保安、物業(yè)等基層組織和單位的作用，鼓勵他們及時了解和發(fā)現(xiàn)傳銷線索，主動向公安、工商部門檢舉揭發(fā)傳銷違法犯罪，營造起打擊傳銷的良好社會氛圍。