渝中警方搗毀一網(wǎng)上傳銷組織涉案金額達(dá)760萬(wàn)元

文 本刊編輯部

渝中警方搗毀一網(wǎng)上傳銷組織涉案金額達(dá)760萬(wàn)元

文 本刊編輯部

1000元即可入會(huì)，稱公司股票將在美國(guó)納斯達(dá)克上市，入會(huì)發(fā)展會(huì)員即可獲取利潤(rùn)及公司分紅，這種好事讓許多中老年人趨之若鶩，結(jié)果卻是一場(chǎng)騙局。5月13日，渝中警方透露，以馮某為首的一傳銷網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙被警方抓獲，涉及參與人數(shù)約3400余人涉案金額達(dá)760萬(wàn)元，目前，相關(guān)涉案犯罪成員已被當(dāng)?shù)貦z方批準(zhǔn)逮捕。

老人陷傳銷花9000元買原始股

2015年10月中旬，家住渝中區(qū)大陽(yáng)溝的張先生來(lái)到轄區(qū)派出所報(bào)警稱，自己的母親被一公司騙了9000元現(xiàn)金，要求退錢對(duì)方拒不退。

接警后，民警迅速開(kāi)展調(diào)查取證工作，民警通過(guò)走訪得知不少老人長(zhǎng)期來(lái)到渝中區(qū)泰安大廈11樓聚集，且大多數(shù)人談?wù)撛脊苫ヂ?lián)網(wǎng)操作，民警認(rèn)為該公司有涉嫌傳銷的嫌疑。與此同時(shí)，民警還接到重慶證監(jiān)會(huì)、渝中區(qū)工商部門轉(zhuǎn)來(lái)線索，稱在渝中區(qū)泰安大廈11樓有一個(gè)寧夏云數(shù)貿(mào)重慶辦事處，組織群眾聽(tīng)課并且以購(gòu)買該公司的原始股為幌子，要求新加入公司的會(huì)員以拉人頭的方式獲取獎(jiǎng)金，并稱公司股票將在美國(guó)納斯達(dá)克上市，原始股的價(jià)格會(huì)翻倍的上漲會(huì)員能夠賺大錢，根據(jù)以上多個(gè)線索，渝中警方迅速成立專案組展開(kāi)調(diào)查。

3400余人加入傳銷組織涉案760萬(wàn)

隨著調(diào)查深入，該公司馮某進(jìn)入了警方視線。經(jīng)查，54歲的馮某此前在廣西做資本運(yùn)作傳銷，此人長(zhǎng)期從事銷售工作并且有犯罪前科，隨后在重慶設(shè)辦事處開(kāi)展“云數(shù)貿(mào)”傳銷，系該公司傳銷活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)者。

馮某從寧夏云數(shù)貿(mào)公司馬某處得到授權(quán)，到重慶開(kāi)設(shè)云數(shù)貿(mào)易重慶辦事處并從寧夏總公司網(wǎng)上引進(jìn)了會(huì)員盤、公益盤和國(guó)際股東盤的傳銷網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在重慶大肆發(fā)展下線拉人頭獲取暴利。

民警了解到，在馮某的傳銷組織中，每人投入1000元就可入會(huì)，發(fā)展兩個(gè)下線然后通過(guò)直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)和見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)的方式獲取利潤(rùn)。每個(gè)會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)必須繳納現(xiàn)金或現(xiàn)場(chǎng)刷卡，不提供銀行賬號(hào)。

截至警方查獲時(shí)，馮某的傳銷網(wǎng)絡(luò)參與人數(shù)已達(dá)到3400余人，涉案金額達(dá)760萬(wàn)元。

不久前，渝中警方對(duì)馮某以及涉嫌傳銷的三個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行了突擊抓捕，在南川區(qū)一小區(qū)家中將馮某抓獲。

民警深度解讀“云數(shù)貿(mào)”新型傳銷模式

據(jù)辦案民警介紹，“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式有別于傳統(tǒng)傳銷模式，它是按照加入金額的不同劃分為不同的活動(dòng)區(qū)（內(nèi)部稱之為“盤”），如“會(huì)員盤”，需要交1000元，“國(guó)際股東盤”，需要交5000元，“董事盤”需要交30000元，各“盤”相對(duì)獨(dú)立，互不牽扯，但非法獲利的獎(jiǎng)金制度都是統(tǒng)一的。

新會(huì)員需要交納一定的入門費(fèi)之后才獲得注冊(cè)，然后才獲得一個(gè)網(wǎng)站ID和密碼，沒(méi)有ID和密碼無(wú)法登錄該傳銷網(wǎng)站，注冊(cè)后就可以購(gòu)買原始股。

警方相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，這種互聯(lián)網(wǎng)傳銷模式在渝中區(qū)尚屬首次，具有網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)特點(diǎn)，作案方式趨向職業(yè)化，給取證帶來(lái)很大難度。

據(jù)了解，“云數(shù)貿(mào)”為加強(qiáng)其“權(quán)威性”，傳銷團(tuán)伙還印刷了精美的宣傳品，并偽造了人民代表和在視頻網(wǎng)站上傳虛假視頻，這些包裝蒙蔽了不少人。

警方提示：投資要小心網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局

渝中警方分析，近年來(lái)，傳銷案也出現(xiàn)了新趨勢(shì)。以前多為聚集型，如在廣場(chǎng)拉人，講課洗腦，喊口號(hào)等，近年來(lái)則轉(zhuǎn)為分散型，其中一個(gè)突出的特點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)傳銷。

“往往打著投資理財(cái)、消費(fèi)返利的名義，以介紹銷售產(chǎn)品為名，發(fā)展下線累計(jì)計(jì)酬方式?！鞭k案民警說(shuō)，其特點(diǎn)就是通過(guò)線下交納的費(fèi)用來(lái)獲得利潤(rùn)。 “表面上看會(huì)給你高額的回報(bào)，實(shí)際上你沒(méi)法拿到利潤(rùn)?！泵窬榻B，這些網(wǎng)絡(luò)傳銷的參與者主要是一些剛剛畢業(yè)的年輕人，利用他們找工作難、就業(yè)難、快速致富的心理引誘其參與，另外還有大部分老年人受到傳銷組織者采用親情誘惑和一夜暴富的心理進(jìn)行洗腦，然后騙取其錢財(cái)。

“絕大部分受害者都不會(huì)去報(bào)案，”民警說(shuō)，這給警方的調(diào)查取證帶來(lái)很大困難，因?yàn)樵诤芏嗍芎φ呖磥?lái)，認(rèn)為是一種投資理財(cái)行為，購(gòu)買的是公司的原始股，要等待上市賺錢的那一天?！澳切┧^的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)游戲一般兩到三年就崩盤了，此時(shí)網(wǎng)站關(guān)閉，經(jīng)營(yíng)者潛逃，受害人還認(rèn)為自己是理財(cái)失敗”。

渝中警方梳理網(wǎng)絡(luò)傳銷6大特點(diǎn)共市民甄別，防止上當(dāng)受騙

一是詐騙性。表面上推銷產(chǎn)品，實(shí)質(zhì)是以高額回報(bào)為誘餌，構(gòu)筑傳銷網(wǎng)絡(luò)，騙取錢財(cái)。

二是誘惑性。以“直銷”“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，或以“招工”“招聘”作掩護(hù)，以所謂的“高額回報(bào)”為誘餌，騙取他人參與。

三是隱蔽性。組織嚴(yán)密，活動(dòng)日趨隱蔽，傳銷組織對(duì)參與人員實(shí)行封閉式管理，實(shí)施人身和精神雙重控制，甚至暴力威脅，傳銷頭目則隱藏幕后，采用遙控指揮、單線聯(lián)系、小規(guī)模集會(huì)等方式，逃避打擊。

四是技術(shù)性。一些傳銷組織租用境外服務(wù)器建立互聯(lián)網(wǎng)站，以“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”“電子商務(wù)”等為名，以網(wǎng)絡(luò)為平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)上銀行電子支付，使其傳銷活動(dòng)從人員招募、酬金發(fā)放等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化，人與人不直接接觸，違法活動(dòng)成本更低、發(fā)展更快、傳播地域更廣。

五是復(fù)雜性。傳銷人員數(shù)量多，成分復(fù)雜。人員多為外地人，既有社會(huì)閑散青少年、進(jìn)城農(nóng)民工，也有城市下崗工人，普遍屬于文化水平偏低，經(jīng)濟(jì)收入微薄，急于發(fā)財(cái)致富的群體。

六是對(duì)抗性。有的傳銷組織公然對(duì)抗執(zhí)法，甚至暴力抗法。

鏈接：浙江省公布打擊傳銷十大典型案例

3月17日的會(huì)上，浙江省打傳辦對(duì)外公布了2015年全省打擊傳銷的十大典型案例，其中包括百姓熟知的“1040”傳銷大案、假冒“天津天獅”傳銷大案；以互聯(lián)網(wǎng)模式出現(xiàn)的新型傳銷案例——微信朋友圈傳銷案、電子商務(wù)傳銷案；以及傳統(tǒng)的出錢購(gòu)買虛假實(shí)物、發(fā)展會(huì)員等級(jí)的傳銷案例，如嵊州查處“宮廷茶寶”傳銷案和臨安查獲“珍寶幣”傳銷案。

余杭破獲“1040”傳銷大案

2015年9月份，余杭區(qū)公安分局接群眾舉報(bào)稱，余杭某小區(qū)有人參與名為“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”的非法傳銷活動(dòng)。余杭區(qū)公安分局立即組織警力進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)該“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”非法傳銷組織的團(tuán)伙骨干成員主要以安徽六安籍的朱先國(guó)、曾凡晶等人為主，2014年7月份從湖北省武漢市武昌區(qū)搬遷至余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)一帶的小區(qū)，仍在余杭活動(dòng)的有8個(gè)團(tuán)伙，涉及參與非法傳銷人員300余人，涉案資金達(dá)2000余萬(wàn)元。針對(duì)上述情況，杭州市公安局余杭區(qū)分局于2015年9月29日對(duì)朱先國(guó)、曾凡晶等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/p>

2015年12月29日凌晨，余杭區(qū)公安分局會(huì)同余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局集中調(diào)集200余名執(zhí)法人員，分成30余個(gè)抓捕小組，多點(diǎn)出擊，一舉抓獲涉嫌參與“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”非法傳銷人員94人，對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的主要犯罪嫌疑人曾凡晶等8人予以刑事拘留，余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)其余參與非法傳銷人員做出行政處罰，并依法遣送。2016年2月4日，曾凡晶等人被杭州市余杭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。此次行動(dòng)，徹底摧毀了盤踞在杭州市余杭區(qū)的“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”非法傳銷團(tuán)伙。特別是經(jīng)工作后，該非法傳銷組織的大量參與人員徹底醒悟，積極舉報(bào)朱先國(guó)、曾凡晶等人的犯罪證據(jù)，取得了良好的社會(huì)效果和法律效果。

金華市中和聯(lián)電子商務(wù)有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2015年8月18日下午5時(shí)許，婺城區(qū)打傳辦聯(lián)合公安、市場(chǎng)監(jiān)督管理局出動(dòng)200余人，在婺城區(qū)環(huán)城西路、臨江東路一帶抓獲多名犯罪嫌疑人，從而一舉摧毀金華市中和聯(lián)電子商務(wù)有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙。

2015年7月份，婺城警方接到區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局移送線索，稱金華市婺城區(qū)一電子商務(wù)網(wǎng)站可能涉嫌傳銷活動(dòng)。接報(bào)后，婺城公安分局立即由分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立了專案組，對(duì)該網(wǎng)站及相關(guān)公司進(jìn)行專案?jìng)刹?。?jīng)過(guò)專案組一系列的調(diào)查，警方得知該公司成立于2014年6月，并于2014年12月開(kāi)始運(yùn)作。表面上，該公司打著電子商務(wù)的幌子，以第三方交易平臺(tái)的形式經(jīng)營(yíng)。暗地里，卻以“拉人頭”的方式和“進(jìn)貨”消費(fèi)返潤(rùn)的模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。為獲得加盟商家與會(huì)員信任，公司內(nèi)部裝潢氣派典雅，設(shè)備一應(yīng)俱全。同時(shí)，為掩飾犯罪活動(dòng)，公司電梯設(shè)置刷卡按鈕，只有內(nèi)部人員經(jīng)刷卡才能進(jìn)入。婺城警方在掌握足夠的證據(jù)后開(kāi)始摧毀該傳銷團(tuán)伙的行動(dòng)，并于8月18日下午五時(shí)許，抓獲犯罪嫌疑人冉某、王某、劉某等人，瓦解了該組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙。當(dāng)日，婺城警方對(duì)9名涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的公司高管人員依法予以刑事拘留。

臨海破獲微信朋友圈傳銷案

2015年9月，臨海市市場(chǎng)監(jiān)管局破獲了一起微信朋友圈傳銷案件，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人王蓮星改正違法行為，沒(méi)收違法所得4378元，并處罰款50萬(wàn)元。

2015年9月9日，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)王蓮星在某酒店會(huì)所授課涉嫌傳銷。同日下午，執(zhí)法人員對(duì)王蓮星的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，貨架上擺放產(chǎn)品空盒，并在該場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)王蓮星發(fā)展的會(huì)員登記簿、會(huì)員層級(jí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖及其使用的交易網(wǎng)站。2015年3月初，王蓮星向該公司購(gòu)買了價(jià)值7960元的產(chǎn)品，獲得白金會(huì)員資格，并開(kāi)設(shè)了微店，成為該公司在浙江省臨海市的總代理。該公司規(guī)定，一次性購(gòu)買3980元公司產(chǎn)品可以成為金會(huì)員，一次性購(gòu)買7960元公司產(chǎn)品可以成為白金會(huì)員，成為金會(huì)員后可以在微信中開(kāi)設(shè)金微店，成為白金會(huì)員后可以在微信中開(kāi)設(shè)白金微店。同時(shí)，成為金會(huì)員或者白金會(huì)員后推薦別人發(fā)展成新的金會(huì)員或者白金會(huì)員可以享受兩種獎(jiǎng)勵(lì)：一是培育獎(jiǎng)，各按一定比例提成，上級(jí)會(huì)員可獲得下面幾代會(huì)員的培育提成獎(jiǎng)；二是團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，會(huì)員發(fā)展下面10代會(huì)員，可以獲取10代所有人銷售業(yè)績(jī)5%的獎(jiǎng)勵(lì)。截至案發(fā)，當(dāng)事人王蓮星直接和間接介紹發(fā)展了6代層級(jí)，共計(jì)24名會(huì)員，銷售總額達(dá)23.1238萬(wàn)元。

慈溪查獲假冒“天津天獅”傳銷大案

2015年9月，慈溪市公安局經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)在滸山街道金山新村及周邊地區(qū)，有人利用“天津天獅”投資入股名義，推銷虛擬投資項(xiàng)目，以發(fā)展下線形式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，涉案人員眾多，遂成立了打擊傳銷犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、技偵、網(wǎng)偵、特警、情報(bào)中心、派出所等部門精干力量成立了“921專案組”，進(jìn)行集中辦公，形成合力，開(kāi)展專案經(jīng)營(yíng)。

經(jīng)3個(gè)月的艱苦偵查，終于查清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和相關(guān)人員信息。經(jīng)查，該傳銷組織以銷售“天津天獅公司”化妝品為名，要求參加者購(gòu)買份額（每份2800元，無(wú)實(shí)際產(chǎn)品）以獲得加入資格，后由入會(huì)人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依靠發(fā)展下線購(gòu)買份額計(jì)算報(bào)酬和返利，并采取“五級(jí)三階制”（五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升階段）的模式進(jìn)行管理。12月14日凌晨1時(shí)許，抓捕現(xiàn)場(chǎng)總指揮下達(dá)“收網(wǎng)”指令。慈溪市公安局出動(dòng)800余名警力，在湖北武漢、襄陽(yáng)，江西贛州、吉安、景德鎮(zhèn)，寧波慈溪、余姚等多地開(kāi)展同步收網(wǎng)行動(dòng)，共搗毀傳銷窩點(diǎn)58處，逮捕C級(jí)以上頭目53人，取保候?qū)?人，查獲傳銷參與人員403人。慈溪市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的一般參與人員中的頑固分子深入取證，共行政立案42起，通過(guò)行政手段進(jìn)一步震懾傳銷頑固分子。

義烏查處“舍得”網(wǎng)絡(luò)傳銷大案

2015年7月29日，義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局稽查大隊(duì)執(zhí)法人員在互聯(lián)網(wǎng)地方論壇（“稠州論壇”、“義烏十八腔”）日常網(wǎng)絡(luò)輿情收集時(shí)被一則醒目的涉嫌傳銷的“舍得”帖子吸引了注意，隨后，第一時(shí)間組織相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)及實(shí)地暗訪，鎖定了相關(guān)涉案負(fù)責(zé)人和證據(jù)。

2015年9月22日，在前期調(diào)查、排摸的基礎(chǔ)上，義烏市公安局、市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合出動(dòng)警力和執(zhí)法人員50余人，對(duì)盤踞在義烏境內(nèi)從事“舍得”傳銷犯罪活動(dòng)的徐某團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕。據(jù)徐某交代，通過(guò)“舍得系統(tǒng)”網(wǎng)站，先“舍”后“得”，即在10—20天內(nèi)給2—5名會(huì)員的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，總計(jì)1000元；完成“舍”的步驟之后，2天內(nèi)會(huì)有2—5名會(huì)員轉(zhuǎn)賬，金額由系統(tǒng)分配，金額為“1000+1%舍之前等待的天數(shù)”。若想獲得更多收益，就要多推廣會(huì)員加入“舍得系統(tǒng)”，并讓新會(huì)員完成一次“舍得”循環(huán)，推廣人即可獲取10%收益。除此之外，“舍得”還規(guī)定了嚴(yán)格的等級(jí)制度和相應(yīng)的動(dòng)態(tài)獲利制度。成員分為6個(gè)等級(jí)，最低的是“基石會(huì)員”，最高的是“黃金家族成員”。不同級(jí)別的成員，從低到高分別可獲得下屬團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)0.1%、0.5%、1%、3%和7%的獎(jiǎng)勵(lì)。該犯罪團(tuán)伙主犯徐某帳號(hào)下面的會(huì)員帳號(hào)已達(dá)1.5萬(wàn)余人，并在江濱西路設(shè)立了授課點(diǎn)，對(duì)參加者授課“洗腦”。另外10名犯罪嫌疑人均系其下線，級(jí)別均在“幸福使者”以上，下線會(huì)員帳號(hào)均達(dá)500人以上。此次行動(dòng)共抓獲14名違法犯罪嫌疑人，刑事拘留11人，是近年來(lái)義烏查處的一起典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷大案。

嵊州查處“宮廷茶寶”傳銷案

2015年2月， 嵊州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)嵊州市公安局案件移送線索，對(duì)吳斌、裘海鐘、周峰、陳建陽(yáng)、李強(qiáng)國(guó)等人從事“宮廷茶寶”傳銷活動(dòng)作出行政處罰，分別處以罰沒(méi)款14萬(wàn)元、15萬(wàn)元、11萬(wàn)元、11萬(wàn)元、10.35萬(wàn)元。

經(jīng)查，王治文、張渭（已被嵊州市公安機(jī)關(guān)立案處理）加入南通茶典生物科技有限公司并組織策劃從事以推銷“宮廷茶寶”為名的傳銷活動(dòng)，約定盈利五五分成，將批發(fā)價(jià)為400元左右的“宮廷茶寶”以2500元的價(jià)格購(gòu)進(jìn)并出售，以該產(chǎn)品具有保肝護(hù)肝、保護(hù)腎臟等功效為推銷點(diǎn)，要求參加者以購(gòu)買兩盒以上產(chǎn)品作為取得會(huì)員資格的條件，將會(huì)員按照1∶2的比例組成上下線層級(jí)（即每名會(huì)員下面最多只能有兩名直接下線），以發(fā)展新會(huì)員可以獲得新會(huì)員所購(gòu)產(chǎn)品價(jià)值10%的直推獎(jiǎng)以及可以根據(jù)下線會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品數(shù)量領(lǐng)取一定比例的對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等報(bào)酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。吳斌、裘海鐘、周峰、陳建陽(yáng)、李強(qiáng)在以2500元/盒的價(jià)格向南通茶典生物科技有限公司購(gòu)得若干盒“宮廷茶寶”產(chǎn)品后，先后成為了該公司的會(huì)員并獲得了發(fā)展新會(huì)員（介紹別人購(gòu)買“宮廷茶寶”）返利（包括直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等報(bào)酬）的資格。至被查獲時(shí)止，上述五位當(dāng)事人均已發(fā)展下線4層20人以上，分別獲取違法所得4萬(wàn)元、5萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元、3500元。

該案通過(guò)刑事與行政的結(jié)合做到全環(huán)節(jié)案件辦理，對(duì)組織策劃者予以刑事處罰，對(duì)介紹他人者予以行政處罰，通過(guò)該案的辦理有效地震懾了一大批存在僥幸心理的不法分子。

江山破獲假冒“天津天獅”傳銷大案

2015年2月，江山市公安局發(fā)現(xiàn)傳銷人員陽(yáng)潤(rùn)超（女，25歲，湖南婁底人）自14年6月以來(lái)在本市頻繁活動(dòng)，經(jīng)初查確定其活動(dòng)軌跡和資金流轉(zhuǎn)狀況可疑，極有可能為傳銷組織中層骨干。從資金脈絡(luò)中，疑似陽(yáng)某的上線下線人員浮出水面。

3月12日，江山市公安局依法對(duì)陽(yáng)潤(rùn)超等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹?。?jīng)過(guò)三個(gè)多月深度經(jīng)營(yíng)，一個(gè)涉及全省、牽扯全國(guó)多個(gè)省份的龐大傳銷體系架構(gòu)逐步明晰。由于線索涉及省內(nèi)富陽(yáng)、蘭溪等多個(gè)縣市區(qū)，為提升打擊效果，市局提請(qǐng)省廳經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)起全省集群戰(zhàn)役，力爭(zhēng)同步收網(wǎng)。5月26日12時(shí)30分許，江山市公安局會(huì)同江山市市場(chǎng)監(jiān)管局在省公安廳的指揮下，在各地警方全力配合下，成都、長(zhǎng)興、江山、蘭溪、富陽(yáng)五個(gè)戰(zhàn)區(qū)同步開(kāi)展集群戰(zhàn)役收網(wǎng)行動(dòng)。行動(dòng)當(dāng)天共協(xié)調(diào)動(dòng)用各地警力600余人，搗毀傳銷窩點(diǎn)21個(gè)，成功抓獲“A級(jí)”頭目3名、“B級(jí)”頭目13名、“C級(jí)”頭目8名，涉案金額達(dá)3000余萬(wàn)元，徹底摧毀了這一假冒“天津天獅”傳銷團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

“3 12”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案是江山市破獲的涉及人數(shù)最多、參戰(zhàn)規(guī)模最大、目標(biāo)級(jí)別最高的傳銷案件，此戰(zhàn)役不僅打擊了全省面上傳銷活動(dòng)的囂張氣焰，鏟除了為首的領(lǐng)軍人物。該案成功收網(wǎng)后，公安部、省公安廳先后發(fā)來(lái)賀電。省委副書記王輝忠等領(lǐng)導(dǎo)紛紛作出重要批示，對(duì)該戰(zhàn)役給予高度評(píng)價(jià)。

余姚破獲王建軍、鄔銀萍等人“1040”傳銷案

2015年7月23日凌晨，余姚市公安局在成都、江蘇、寧波等地對(duì)公安部督辦“3.30”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案進(jìn)行集中收網(wǎng)，抓獲王建軍、鄔銀萍等嫌疑人16人，徹底摧毀這個(gè)以“1040”陽(yáng)光工程為名從事純資本運(yùn)作的傳銷團(tuán)伙。

2015年初，余姚市公安局對(duì)幾起“1040”傳銷報(bào)警案件串并時(shí)發(fā)現(xiàn)，余姚、慈溪、上虞等地有上千名人員被誘騙至貴州貴陽(yáng)、江西等地參加“1040”傳銷，涉及人員眾多、金額巨大。為徹底查清眾案，余姚市政法委、余姚市公安局、余姚市市場(chǎng)監(jiān)管局成立了專案組，依托派出所、市場(chǎng)監(jiān)管所、基層綜治網(wǎng)格深入開(kāi)展大排摸，同時(shí)根據(jù)條線分組對(duì)傳銷人員進(jìn)行一一取證，全面收集固定證據(jù)。在前期經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，2015年7月23日凌晨，專案組抽調(diào)公安干警、市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法干部、基層綜治網(wǎng)格員等百余人，在余姚本地開(kāi)展了聲勢(shì)浩大的執(zhí)法檢查；同時(shí)以公安干警為主，在成都、江蘇、寧波等地集中收網(wǎng)，抓獲王建軍、鄔銀萍等嫌疑人16人，其中刑事拘留11人，取保候?qū)?人。

經(jīng)偵查查明，2010年開(kāi)始，王建軍、鄔銀萍等人以參加國(guó)家“陽(yáng)光工程”為名，誘騙徐建明等人至貴州貴陽(yáng)、江西等地參加“1040傳銷”，該傳銷組織老總級(jí)別人數(shù)達(dá)60余人，傳銷人員逾千人，涉及金額逾千萬(wàn)元。

臨安查獲“珍寶幣”傳銷案

2015年9月2日，臨安市公安局接到一舉報(bào)線索稱，居住在臨安市某居民小區(qū)的王某從事傳銷活動(dòng)，涉及人員眾多。經(jīng)過(guò)縝密摸排，次日，在市打傳辦的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，臨安市公安局會(huì)同臨安市市場(chǎng)監(jiān)管局，對(duì)王某兩處傳銷窩點(diǎn)開(kāi)展檢查，現(xiàn)場(chǎng)抓獲了王某等人，并查獲了電腦、報(bào)單資料、記錄本等相關(guān)證據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析、研判，內(nèi)審?fù)庹{(diào)，層級(jí)梳理，發(fā)現(xiàn)了“珍寶幣”傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)。其后，辦案人員歷時(shí)5個(gè)月，又先后抓獲了該傳銷組織負(fù)責(zé)人呂某、楊某、周某等人。

經(jīng)查，2014年2月份以來(lái)，犯罪嫌疑人周某伙同呂某、楊某租用臨安大廈工作室為傳銷窩點(diǎn)，以購(gòu)買美洲礦業(yè)公司（后更名為美國(guó)富豪集團(tuán)）生產(chǎn)的琥珀贈(zèng)送積分（后更名為“珍寶幣”），承諾待積分增值后交易可兌現(xiàn)賺錢，采取“拉人頭”、交納6500元、13000元、32500元、65000元、195000元人民幣不等的“會(huì)員費(fèi)”等方式，發(fā)展下線進(jìn)行“珍寶幣”傳銷犯罪活動(dòng)。王某等人加入該傳銷組織后，在自己兩住處設(shè)立窩點(diǎn)，積極發(fā)展下線開(kāi)展傳銷活動(dòng)。該傳銷組織達(dá)16個(gè)層級(jí)以上，僅在臨安市已發(fā)展成員達(dá)300人以上，涉案資金達(dá)1000余萬(wàn)元。

目前，王某已逮捕起訴，呂某、楊某被取保候?qū)?，周某被提?qǐng)逮捕。該案成功破獲，一舉摧毀了以周某為首“珍寶幣”傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)，打擊了傳銷違法犯罪分子囂張氣焰，凈化了社會(huì)治安環(huán)境，取得了良好的社會(huì)效果。

遂昌查獲張偉明組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2015年9月19日，位于遂昌縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)的浙江炭陶人生凈化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱炭陶公司） 因公司發(fā)展的會(huì)員之間傭金、付款未發(fā)貨等原因產(chǎn)生重大糾紛，當(dāng)?shù)毓?、市?chǎng)監(jiān)督管理局介入調(diào)查。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人張偉明于2014年6月投資設(shè)立浙江炭陶人生凈化科技有限公司，當(dāng)事人實(shí)行會(huì)員制經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)到該公司網(wǎng)站消費(fèi)1600元成為公司會(huì)員，取得發(fā)展下線會(huì)員的資格，然后發(fā)展下線，在一定期限內(nèi)可每天獲取相應(yīng)金額的廣告宣傳費(fèi)和相應(yīng)層級(jí)推廣費(fèi)，最多可以享受9層。同時(shí)，實(shí)行團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)，當(dāng)會(huì)員直推3個(gè)以上下線會(huì)員時(shí)，每個(gè)直推下線會(huì)員作為一個(gè)部門，單個(gè)部門的業(yè)績(jī)達(dá)到20萬(wàn)元后，就成為縣級(jí)代理，三個(gè)部門都成為縣級(jí)代理后，升級(jí)為市級(jí)代理，以此類推，可以依次升級(jí)為省級(jí)代理、總代理、公司董事，可享受更多的提成。上述津貼先以獎(jiǎng)金幣形式存在，再由獎(jiǎng)金幣轉(zhuǎn)化為電子幣，電子幣達(dá)到一定數(shù)量后可以提現(xiàn)，并收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)。遂昌市監(jiān)局在調(diào)查認(rèn)定上述行為系非法傳銷予以查獲，截止案發(fā)，已產(chǎn)生2名縣級(jí)代理，注冊(cè)會(huì)員4820人，53層級(jí)，銷售金額771.2萬(wàn)元，會(huì)員主要分布在浙江遂昌、衢州和安徽宣城的廣德、寧國(guó)等地。

根據(jù)刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)，該案移送公安部門查處。目前，當(dāng)事人已被刑拘，2名縣級(jí)代理被認(rèn)定為主要組織者予以網(wǎng)上追逃，其他主要參與介紹的涉案人員也將根據(jù)其行為作相應(yīng)行政處罰。