河北省破獲兩億元特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案卷入18萬余人

文 本刊編輯部

河北省破獲兩億元特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案卷入18萬余人

文 本刊編輯部

4月7日，從衡水市公安局桃城分局獲悉，通過該局多部門密切配合、協(xié)同作戰(zhàn)，成功破獲“中國為民教育網(wǎng)”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

該局以“抓首目、控鏈條、摧網(wǎng)絡(luò)、端窩點”為作戰(zhàn)思路，輾轉(zhuǎn)河南、北京、河北、山東四省市，行程兩萬余里，一舉抓獲包括該團伙總裁吳某在內(nèi)的骨干成員16名，搗毀了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織設(shè)在河南鄭州的總部，摧毀涉及全國20余個省市區(qū)、注冊會員達18萬余人、涉案金額兩億余元的傳銷組織，凍結(jié)非法獲利2千6百余萬元，扣押奔馳、奧迪等高檔汽車6輛，扣押涉案主機13臺、凍結(jié)資金賬戶21個。目前該案已經(jīng)移送檢察機關(guān)審查起訴。

涉案網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器已被查封

2015年9月，衡水市公安局桃城分局網(wǎng)安大隊在工作中發(fā)現(xiàn)“中國為民教育網(wǎng)”假借互聯(lián)網(wǎng)教育之名，表面向群眾販賣互聯(lián)網(wǎng)教育視頻，背后卻利用互聯(lián)網(wǎng)鼓吹其營銷模式能夠讓參與者迅速暴富，誘惑參與者繳納378元至7560元等不同金額注冊會員，取得銀卡會員、金卡會員、白金會員、鉆石會員的加入資格，按照加入順序組成上下級層級關(guān)系，通過設(shè)立推薦獎、碰撞獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等獎金模式，刺激會員以“拉人頭”方式層層發(fā)展下線會員以獲取高額返利。

網(wǎng)安大隊迅速將案情上報，衡水市公安局黨委委員、桃城分局黨委書記、局長于銀凱對此高度重視，立即責(zé)成分局黨委委員、刑警大隊長盛衛(wèi)東抽調(diào)網(wǎng)安大隊、刑警大隊十余名精干警力會同市局網(wǎng)安支隊成立專案組，著手對“中國為民教育網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動開展秘密調(diào)查。

專案組迅速行動收網(wǎng)圓滿成功

通過先期調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)“中國為民教育網(wǎng)”網(wǎng)站創(chuàng)建人和主要管理者系吳某（男，36歲，河南省方城人），該網(wǎng)站會員眾多，涉及地區(qū)廣，參與人員多達18萬余人，交易54萬余單，層級達200余層，涉案金額巨大，網(wǎng)站注冊收入已達到兩億余元，網(wǎng)站盈利收入5千余萬元。該局根據(jù)專案組先期摸排的情況，多次召開案情分析會，要求專案組緊緊圍繞人員落地查緝、資金查扣、服務(wù)器查控三條主線設(shè)定工作方案，命令專案組民警深入開展資金查控，挖掘該網(wǎng)絡(luò)背后的巨大犯罪資金運轉(zhuǎn)體系。

2015年9月16日，衡水桃城警方對該案立案偵查，辦案民警輾轉(zhuǎn)北京、鄭州等地，查詢涉案賬戶30余個，打印紙質(zhì)交易賬單重量累計50公斤，通過扎實的資金查控工作，查明了涉案資金流向，涉及賬戶的基本情況、資金流量、存量以及涉案公司的組織體系和管理層人員架構(gòu)，網(wǎng)站功能設(shè)置及分布地址。2015年9 月17日，群眾舉報吳某將要召集全國各地傳銷骨干在河南新鄭市開會，專案組迅速啟動抓捕預(yù)案，分成兩組提前趕赴北京市、鄭州市展開抓捕和資金凍結(jié)的準備工作。

2015年9月18日，專案組根據(jù)上級的收網(wǎng)指令在河南省新鄭市某酒店將犯罪嫌疑人吳某抓捕歸案，涉案資金凍結(jié)組同時行動，在一個小時內(nèi)成功凍結(jié)了吳某等人20余個賬戶，凍結(jié)資金兩千余萬元。隨后各抓捕組先后在北京、濟南、鄭州、信陽、駐馬店等地將王某（男，49歲，河南鄭州市人）等14名傳銷組織高層人員抓獲。該案收網(wǎng)行動圓滿完成。

網(wǎng)絡(luò)傳銷組織背后的欺騙

據(jù)衡水市公安局桃城分局網(wǎng)安大隊隊長耿建明介紹，經(jīng)調(diào)查，2012年犯罪嫌疑人吳某從“中國未來教育網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織（該組織已于2013年被公安機關(guān)摧毀）“出局”后創(chuàng)辦“中國為民教育網(wǎng)”，開發(fā)了相應(yīng)的辦公系統(tǒng)策劃操縱傳銷活動。

該網(wǎng)絡(luò)以提供教育視頻為名義，以直接、間接發(fā)展下線的數(shù)量作為計酬與返利依據(jù)，以高額回報引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人成為該公司會員，以“日薪過萬”等富于鼓動性的目標刺激傳銷組織迅速擴大，建立起層級分明的金字塔型傳銷網(wǎng)絡(luò)體系。該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織頗具欺騙性，犯罪嫌疑人吳某系初中文化，原曾四處打工，在醫(yī)院從事保安等工作，從未有過教育經(jīng)歷，吳為了發(fā)展傳銷組織，虛構(gòu)自己的教育工作歷史，將自己包裝為普及互聯(lián)網(wǎng)教育的工作者，故意歪曲國家政策，捏造國家重要領(lǐng)導(dǎo)人支持直銷的講話，為傳銷活動穿上推進電子商務(wù)的外衣。

吳某向下線成員謊稱其公司在北京注冊，并以偽造的北京電子科技公司的營業(yè)執(zhí)照騙取下線成員信任，同時謊稱合伙人公司法人樊某為高等學(xué)校教育人士，而樊某實為吳某的舅舅，系在建筑工地打工人員。吳某以樊某的名義在銀行開列賬戶，并讓下線成員將入會費打入該賬戶，而銀行卡實則在吳某手中，下線打入銀行卡中的資金為吳某所掌握，吳從中攫取巨額利益，過著揮金如土、奢靡無度的生活。

該傳銷組織打著電子商務(wù)的旗號進行非法傳銷活動，按照購買點卡的金額378元、1890元、3780元、7560元，分別將其對應(yīng)銀卡會員、金卡會員、白金會員、鉆石會員四個會員等級，四個等級的學(xué)員均可以多層次發(fā)展下線，依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量可獲取數(shù)額不等的獎勵，最高可獎勵一輛價值50萬元的寶馬轎車或者同等級的獎金。該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織利用人們不勞而獲、一夜暴富的心理，鼓吹“日薪過萬”不切實際的神話，刺激他人不斷為傳銷組織發(fā)展下線，利用后參與者所交納部分費用支付先參加者的報酬，以此維持組織的運作，傳銷的組織者與領(lǐng)導(dǎo)者從中騙取巨額非法利益。

目前，中國為民教育網(wǎng)已被關(guān)停，該網(wǎng)站服務(wù)器已被扣押封存。16名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，其中14人被依法逮捕，目前該案已經(jīng)移送檢察機關(guān)審查起訴。該案的破獲徹底斬斷了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織犯罪鏈條，展示了公安機關(guān)嚴厲打擊傳銷犯罪、切實維護社會主義市場經(jīng)濟秩序的決心，取得了打擊傳銷犯罪的又一重大勝利。

衡水警方在此正告：互聯(lián)網(wǎng)不是“法外之地”，更不是非法傳銷活動的避風(fēng)港，對于任何形式的傳銷，公安機關(guān)將堅決打擊，絕不姑息！同時提醒廣大群眾，隨著對傳銷活動打擊力度加大，傳銷活動出現(xiàn)眾多變種，更具隱秘性和欺騙性，開始披上特許經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)營銷、國家試點開發(fā)等“馬甲”，但無論其“馬甲”怎么更換，要辨別傳銷組織的真面目，只需要看準三個特征：

第一、是否需要認購商品或購買份額取得加入資格；

第二、是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級網(wǎng)絡(luò)；

第三、是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量或銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬（獎金）；

簡單講，只要具備“交入門費”“拉人頭”組成層級團隊計酬就可認定為涉嫌傳銷，大家要高度警惕，注意防范。

傳銷活動扭曲和誤導(dǎo)群眾的價值觀，同時引發(fā)社會誠信危機，破壞社會經(jīng)濟秩序，在此提醒廣大人民群眾，不要被所謂“快速致富”“高額回報”誘惑，一方面應(yīng)慎重尋找投資對象，選擇網(wǎng)絡(luò)加盟商、渠道商之前，應(yīng)查詢其登記注冊、經(jīng)營資質(zhì)等基本信息，還應(yīng)分析其利潤來源，判斷所謂高額回報是否符合正常經(jīng)營規(guī)律；另一方面，多方了解投資項目，對網(wǎng)上宣傳的基金、股權(quán)、股票等，應(yīng)通過證監(jiān)、銀監(jiān)、工商等部門核實，了解國家是否設(shè)定準入門檻、有無限制性規(guī)定等。

最后，再次提醒廣大市民：天下沒有免費的午餐，致富需要勤勞致富、合法致富。任何成功必須遵循規(guī)律，急功近利，欲速則不達，傳銷害人害己，擦亮雙眼看清傳銷本質(zhì)，克服貪欲謹防傳銷陷阱，希望大家像遠離毒品一樣遠離傳銷。