公安機關上半年偵破傳銷犯罪案933起涉案金額高達41.5億元

文　本刊編輯部

公安機關上半年偵破傳銷犯罪案933起涉案金額高達41.5億元

文本刊編輯部

2016年以來，全國公安機關堅持對傳銷違法犯罪活動“零容忍”態(tài)度，繼續(xù)以重點案件、重點領域、重點地區(qū)為抓手，緊盯傳銷犯罪新手法、新動向、新趨勢，持續(xù)不斷對傳銷違法犯罪活動開展嚴厲打擊。根據(jù)8月18日公安部對外公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，各地公安機關針對組織、領導傳銷活動犯罪案件立案1476起，破案933起，涉案金額41.5億元。

當前傳銷違法犯罪活動以“1040工程”“資本運作”“連鎖經(jīng)營”“明明商”“中綠”“亮碧思”等為幌子的聚集型傳銷依然嚴重，以“虛擬貨幣”“金融互助”“愛心慈善”“股權投資”“微商”等為幌子的網(wǎng)絡傳銷也層出不窮，并常與非法集資等違法犯罪活動交織。隨著互聯(lián)網(wǎng)、微信、QQ等社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺的發(fā)展，涉?zhèn)麂N信息傳播更為廣泛，涉案資金轉移更加迅速。利用微信公眾號傳播的新型傳銷案件逐漸凸顯。

公安部經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查處相關負責人表示，下一步，公安機關將繼續(xù)積極會同有關部門，保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打、嚴治、嚴防態(tài)勢，尤其針對“虛擬貨幣”“金融互助”“微信傳銷”等新型網(wǎng)絡傳銷迷惑性強、蔓延迅速、群眾認識模糊、社會危害嚴重的現(xiàn)狀，將會同有關部門組織開展專項打擊，持續(xù)開展警示宣傳。

公安部通過公布典型傳銷案例，提醒社會公眾：選擇合法投資渠道，增強風險意識，不要被所謂的“低風險、高回報”項目所蒙蔽，清晰識別傳銷“拉人頭”的欺詐本質，謹防落入傳銷陷阱。如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷線索，請及時向公安機關、工商部門舉報。

鏈接：公安部公布典型傳銷案例

江蘇新沂“天天賺誠信平臺”傳銷案

今年6月，江蘇省新沂市公安機關成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號從事組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲毛某某、張某某為首的犯罪嫌疑人15名，其中逮捕3人。

經(jīng)查，今年3月底，犯罪嫌疑人毛某某、張某某等人注冊“天天賺誠信平臺”微信公眾號，該平臺設置有事務組、運營中心、報單中心、數(shù)據(jù)中心、發(fā)布中心，分別負責平臺運營、資金管理、廣告發(fā)布等事項。該平臺自4月起開始發(fā)布微信文章，宣傳網(wǎng)賺新模式。具體運作模式為：參與人以組為單位獲取提成，每組31人、5層，頂層組長1人、二層2人、三層4人、四層8人、新人層16人。新人繳納2000元進入新人層，每有一名新人加入，其前面一人獲利500元，當有4人加入時，四層開始獲利；8人加入時，三層開始獲利；12人加入時，二層開始獲利；16人加入時，頂層獲利1萬元出局，出局后可進入新的組重新參與利益分配。

截至案發(fā)，該平臺共分有250余組，會員6000余人，涉案資金2000余萬元。

江蘇邳州“星火草原”傳銷案

今年6月，江蘇省邳州市公安機關成功破獲一起涉嫌利用微信公眾號從事組織、領導傳銷活動犯罪案件，抓獲李某某、孑某某為首的犯罪嫌疑人20余名，其中逮捕7人，凍結涉案資金2000余萬元。

經(jīng)查，2015年11月，犯罪嫌疑人李某某、孑某某等人以飛鷹公司名義申請注冊“星火草原”微信公眾號和微信支付賬號，并于同年12月在上述微信公眾號上線運行所謂的“無卡POS機”分銷系統(tǒng)。參與人通過微信掃描“星火草原”二維碼鏈接關注該公眾號成為“粉絲”，繳納100元、200元、300元后可成為相應級別代理商，代理商轉發(fā)二維碼可發(fā)展“粉絲”加入，并根據(jù)掃描二維碼的順序組成層級。若“粉絲”繳費成為代理商，其上線可獲得直接和間接推廣提成，提成以微信紅包形式發(fā)放，系一起典型的涉嫌依托微信平臺實施傳銷犯罪的案件。

邳州市公安局專案組通過大量資金調查、數(shù)據(jù)梳理工作，全面理清“星火草原”犯罪組織網(wǎng)絡架構，鎖定主要犯罪嫌疑人。5月以來，專案組派出多個抓捕組分赴北京、大連、重慶等地，先后抓獲主犯李某某、孑某某。

截至案發(fā)，關注“星火草原”微信公眾號的“粉絲”達1500余萬人，各級“代理商”150余萬人次，涉案金額2億余元。

安徽宿州“NMM98”網(wǎng)絡傳銷案件

2015年10月10日，安徽省宿州市公安機關對安徽省蕭縣張某涉嫌組織領導傳銷活動犯罪案立案偵查，并延伸查明“NMM98舍得誠信循環(huán)互助”傳銷組織架構，梳理出各分支頭目線索。今年3月31日，公安部經(jīng)偵局部署相關涉案地對“NMM98”傳銷案件開展集群打擊，江蘇、浙江、福建、江西、山東、河南、廣東等地公安機關先后收網(wǎng)，共破案9起，抓獲犯罪嫌疑人20余名。目前，主犯已經(jīng)移送檢察機關審查起訴。

經(jīng)查，2015年3月以來，“NMM98”傳銷組織依托互聯(lián)網(wǎng)，以“先舍后得”為名，采取網(wǎng)絡授課與網(wǎng)下點對點宣傳等方式，積極發(fā)展下線，從事傳銷犯罪活動。該組織要求參與者繳納1000元獲得推廣會員的資格，同時按照網(wǎng)站后臺程序的安排完成“舍”“得”的操作，根據(jù)其投入資金額（“舍”的金額），分6個級別進行晉級，并根據(jù)其發(fā)展下線人數(shù)獲取返利，層級越高，獲得返利就越多。截至2015年10月21日，該組織在全國21個省份發(fā)展會員27.7萬人次，涉案金額約3億元。