2015年6月企業(yè)界犯罪案件追蹤

原中海油副總受賄被查

近日，據(jù)人民網(wǎng)消息，北京市人民檢察院第二分院根據(jù)北京市人民檢察院指定管轄，對最高人民檢察院交辦的原中國海洋石油總公司黨組成員、副總經(jīng)理吳振芳涉嫌受賄犯罪進(jìn)行立案偵查，并對其采取強(qiáng)制措施，目前案件的偵查工作正在進(jìn)行中。

吳振芳案發(fā)于今年4月，國務(wù)院國資委紀(jì)委公布，原中國海洋石油總公司黨組成員、副總經(jīng)理吳振芳涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)接受組織調(diào)查。

相關(guān)資料顯示，吳振芳畢業(yè)于大連理工大學(xué)海洋石油建筑工程專業(yè)，后獲上海交通大學(xué)高級工商管理碩士學(xué)位。

吳振芳于1971年進(jìn)入遼河油田工作，正式跨入石油行業(yè)。1980年至1993年間，其任中國海洋石油南海西部工程公司經(jīng)理一職；1993年至1997年，其擔(dān)任中國海洋石油南海西部公司副總經(jīng)理、香港近海石油服務(wù)公司董事。

1997年，吳振芳擔(dān)任海洋石油化學(xué)公司籌建處主任，負(fù)責(zé)組建中海石油化學(xué)有限公司，而后于2000年任中海石油化學(xué)有限公司黨委書記、總經(jīng)理及海洋石油富島股份有限公司董事長等職務(wù)。

2003年至2004年間，吳振芳擔(dān)任中國海洋石油總公司總經(jīng)理助理。2004年任中國海洋石油總公司黨組成員、副總經(jīng)理。

原中石油總經(jīng)理廖永遠(yuǎn)被立案偵查

6月15日，據(jù)最高人民檢察院網(wǎng)站消息，經(jīng)最高人民檢察院審查決定，對中國石油天然氣集團(tuán)公司原總經(jīng)理廖永遠(yuǎn)以涉嫌受賄罪立案偵查并采取強(qiáng)制措施，案件的偵查工作正在進(jìn)行中。

同一天，中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站也發(fā)布消息稱，中國石油天然氣集團(tuán)公司原總經(jīng)理廖永遠(yuǎn)嚴(yán)重違紀(jì)違法被開除黨籍。

此前，中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站曾于2015年3月16日發(fā)布消息稱，廖永遠(yuǎn)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受組織調(diào)查。

經(jīng)查，廖永遠(yuǎn)隱瞞不報(bào)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)，嚴(yán)重違反組織紀(jì)律。收受禮金，利用職務(wù)上的便利在干部選拔任用、企業(yè)經(jīng)營等方面為他人謀取利益，索取、收受巨額賄賂，為謀取個(gè)人職務(wù)升遷，向他人行賄，嚴(yán)重違反廉潔自律規(guī)定。與他人通奸，嚴(yán)重違反社會主義道德，而其中受賄、行賄問題涉嫌犯罪。廖永遠(yuǎn)身為黨的高級領(lǐng)導(dǎo)干部，嚴(yán)重違反黨的政治規(guī)矩和組織紀(jì)律，嚴(yán)重違紀(jì)違法且在黨的十八大后仍不收斂、不收手，性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴(yán)重。

另據(jù)相關(guān)資料顯示，廖永遠(yuǎn)，1962年生人，于1996年6月任中國石油天然氣總公司新區(qū)勘探開發(fā)事業(yè)部副主任；當(dāng)年的11月任塔里木石油勘探開發(fā)指揮部常務(wù)副指揮、黨工委副書記；1999年2月任塔里木石油勘探開發(fā)指揮部指揮、黨工委副書記；1999年9月任塔里木油田公司總經(jīng)理、黨工委書記；2001年10月掛職任甘肅省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會副主任、黨組副書記；2004年1月任中國石油天然氣集團(tuán)公司總經(jīng)理助理；2005年11月被聘為中國石油天然氣股份有限公司副總裁；2007年2月任中國石油天然氣集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員。

內(nèi)蒙古華夏星光董事長詐騙獲刑

6月16日，據(jù)新華網(wǎng)消息，內(nèi)蒙古包頭市中級人民法院對內(nèi)蒙古華夏星光投資管理有限公司董事長崔凱詐騙和非法吸收公眾存款9.8億多元一案，進(jìn)行一審宣判，判處其無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

經(jīng)包頭市中級人民法院審理查明，內(nèi)蒙古華夏星光投資管理有限公司于2004年12月8日注冊成立，此后在該公司未經(jīng)相關(guān)部門審批，并超出公司經(jīng)營范圍情況下，由公司董事長崔凱、總經(jīng)理白銀福決定，公司副總經(jīng)理張春普、業(yè)務(wù)員潘文凱等人實(shí)施，采取支付24%的年息，以委托理財(cái)?shù)男问?、口口相傳的方法，向社會公眾吸收存款，截至案發(fā)共向340戶單位及個(gè)人非法吸收公眾存款2.1億元，其中該公司向存款人支付融資本金及利息共計(jì)1.89億元，支付介紹人業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)454萬元，造成107戶單位及個(gè)人損失3561萬元。

此外，法院還查明，自2009年起，被告人崔凱以開辦公司、投資礦產(chǎn)等為名，以月利率2分到7分的高額利息為誘餌，騙取20多名被害人錢款7.7億多元。

另外，法院除一審判處崔凱無期徒刑外，對于被告人白銀福、張春普、潘文凱等也做出了判罰。

原銀川供電公司總經(jīng)理貪污獲刑

6月22日，據(jù)法制網(wǎng)消息，寧夏回族自治區(qū)固原市中級人民法院對原國網(wǎng)寧夏電力公司黨委委員、銀川供電公司原總經(jīng)理馬林國犯貪污、受賄罪一案一審宣判，數(shù)罪并罰判處其有期徒刑15年。

經(jīng)固原市中級人民法院審理查明，2004年9月至2014年2月期間，馬林國擔(dān)任寧夏電力公司調(diào)度中心主任、石嘴山供電局局長、寧夏電力公司營銷部主任、銀川供電局局長、國網(wǎng)銀川供電公司總經(jīng)理等職務(wù)期間，利用職務(wù)之便，接受他人請托，先后為他人謀取利益11次，并索取和非法收受賄賂人民幣218萬余元，黃金、歐元等財(cái)物折合人民幣309余萬元。

另，其在擔(dān)任石嘴山供電局局長期間，指使他人利用虛假供貨手段套取人民幣100萬元，并將此款項(xiàng)歸為己有。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，馬林國的行為已構(gòu)成貪污罪和受賄罪，由于其到案后如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)所未掌握的貪污犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，同時(shí)積極退賠涉案贓款，遂依法減輕處罰，最終寧夏回族自治區(qū)固原市中級人民法院做出以上判決。

原安徽高速副總受賄、挪用公款受審

近日據(jù)法制網(wǎng)消息，安徽懷遠(yuǎn)縣人民法院對原安徽省高速公路控股集團(tuán)公司副總經(jīng)理、安徽幸運(yùn)國際物流股份有限公司原董事長李潔之挪用公款、受賄一案做出一審判決，法院一審判處其有期徒刑20年，剝奪政治權(quán)利4年。

根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，2002年至2013年間，李潔之擔(dān)任安徽高速公路總公司財(cái)務(wù)處處長、副總經(jīng)理等職務(wù)，其利用管理資金、管理存貸款等金融業(yè)務(wù)職務(wù)之便，收受多家銀行高管送來的現(xiàn)金、金條等財(cái)物，并受這些人的請托，在高速公路總公司的業(yè)務(wù)中為其提供便利，業(yè)務(wù)包括存款、貸款和債券等。

在法院認(rèn)定的行賄者名單中，近半數(shù)為銀行系統(tǒng)高管，上至支行行長，下至營業(yè)部主任等，行賄人數(shù)達(dá)30人。

其中行賄者汪某曾在中國銀行和華夏銀行合肥分行營業(yè)部任職，其與李潔之相識后，向其贈送購物卡示好。此后由于安徽高速集團(tuán)在其銀行內(nèi)部存款增加到7000萬，汪某獲得10萬余元的獎(jiǎng)勵(lì)，他和李潔之約定如果高速集團(tuán)來存款，將會給予李潔之一部分錢款以示感謝，后每季度末汪某均往李潔之卡內(nèi)存入錢款，共計(jì)8萬元。

另外還有合肥農(nóng)村科技商業(yè)銀行和九江銀行工作人員程某某為拉到高速房地產(chǎn)集團(tuán)的貸款，向李潔之行賄等等。

經(jīng)法院審理查明，被告人李潔之為他人牟利，并收受賄賂折合人民幣350萬余元、加幣1.2萬元，此外其還伙同他人挪用公款3000萬元進(jìn)行營利活動，法院遂對其做出以上判決。

甘肅一公司法人詐騙3410萬受審

6月11日，據(jù)中國新聞網(wǎng)消息，在蘭州中院刑事審判庭審理了一起金額高達(dá)3410余萬元的詐騙案，作為被告一方的是甘肅昱潔農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司的法人武建偉及其同伙。

根據(jù)起訴書指控，昱潔農(nóng)業(yè)公司法人代表武建偉伙同張清宙、武建玲雇用崔某等業(yè)務(wù)員，于2008年1月至10月期間，以高額利息為誘餌，詐騙近400名投資者，騙得群眾集資款3000余萬并逃匿，且將所得贓款揮霍一空。

另外，2005年4月武建偉還曾以出售變壓器為由，騙取張某某44000元。

案發(fā)后，武建偉被列為網(wǎng)上追捕逃犯，此后化名武宗樹，并與孫雨微注冊七鑫生物公司，由孫雨微擔(dān)任法人，其擔(dān)任總經(jīng)理。

此后，二人在山東乳山以開發(fā)建設(shè)七鑫生物公司建筑工程為名，騙取四川華城建筑公司總經(jīng)理張某工程保證金410萬元后逃匿。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，武建偉等人使用詐騙方法非法集資，并在簽訂、履行合同時(shí)虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，且數(shù)額巨大，已構(gòu)成集資詐騙罪、合同詐騙罪。

據(jù)悉，該案將擇期宣判。

浙江皮卡王法人非法吸收公眾存款案發(fā)

5月29日，據(jù)浙江東陽警方官方微博通報(bào)，浙江皮卡王集團(tuán)控股有限公司法定代表人賈云涉嫌非法吸收公眾存款，其于28日已向東陽市公安局投案。

相關(guān)資料顯示，賈云曾作為特型演員飾演毛澤東，并曾投資過多部影視劇。另據(jù)知情人向澎湃新聞透露，賈云的自首源于債權(quán)人的壓力。該知情人士還透露，東陽公安局經(jīng)偵大隊(duì)已于5月27日介入調(diào)查此事。

根據(jù)媒體報(bào)道，從去年9月起，部分債權(quán)人已發(fā)現(xiàn)賈云即皮卡王集團(tuán)已存在借款到期但無法取回的情況，但當(dāng)時(shí)人數(shù)較少，事態(tài)并未擴(kuò)大。至去年10月，關(guān)于皮卡王要倒閉的消息在東陽當(dāng)?shù)匾驯粋鏖_。今年3月，事態(tài)進(jìn)一步惡化，近百名債權(quán)人到東陽市政府門口拉橫幅維權(quán)。據(jù)相關(guān)報(bào)道稱，經(jīng)過初步統(tǒng)計(jì)，涉案人數(shù)多達(dá)1600余人，總涉案金額達(dá)10億余元。

山西晉能集團(tuán)董事長劉建中被逮捕

6月3日，山西省人民檢察院對外發(fā)布消息稱，決定依法對山西省晉能集團(tuán)有限責(zé)任公司原黨委書記、董事長劉建中以涉嫌受賄犯罪執(zhí)行逮捕。

2015年5月26日，山西省紀(jì)委通過中紀(jì)委網(wǎng)站曾發(fā)布通報(bào)稱，經(jīng)山西省委批準(zhǔn)，決定對劉建中嚴(yán)重違紀(jì)問題進(jìn)行立案審查。經(jīng)查，劉建中多次收受禮金及購物卡，并利用職務(wù)之便為他人謀取利益，收受賄賂，其受賄問題涉嫌犯罪。

相關(guān)資料顯示，劉建中為重慶云陽人，1956年生，并于1974年參加工作，其擁有南開大學(xué)EMBA和中國礦業(yè)大學(xué)管理科學(xué)與工程博士學(xué)位，曾在山西焦煤集團(tuán)擔(dān)任副總經(jīng)理兼煤炭銷售總經(jīng)理一職。

在此前媒體報(bào)道中，劉建中被譽(yù)為山西煤銷集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展的領(lǐng)軍者，在業(yè)界，劉建中還享有“煤炭營銷專家”的稱號。另據(jù)了解，晉能集團(tuán)內(nèi)部以及一些業(yè)內(nèi)人士對劉建中的評價(jià)較好，認(rèn)為其有涵養(yǎng)、有才能。

中石油周口公司女高管疑攜5億油款失蹤

據(jù)近日媒體報(bào)道，中石油周口銷售分公司營銷部主任陳艷，涉嫌在收取眾多加油站負(fù)責(zé)人油款之后，卷款失蹤。

近期，河南周口多地加油站鬧油荒，多位油站負(fù)責(zé)人稱，他們很早就將油款提前支付給了中石油周口銷售分公司營銷部主任陳艷，原定6月取油，可一直沒有聯(lián)系到陳艷，懷疑她已卷款失蹤。目前周口警方已立案調(diào)查，此案涉及金額或高達(dá)5億。

這些加油站老板主要來自周口商水、西華、沈丘等地。據(jù)了解，這幾年他們一直從中石油周口銷售分公司批發(fā)汽、柴油，為了應(yīng)對麥?zhǔn)占竟?jié)用油高峰，他們提前幾個(gè)月把油款支付給了陳艷。

6月2日，中石油周口分公司一名工作人員稱，陳艷今年年初已轉(zhuǎn)為客戶經(jīng)理，其收取油款的行為屬于個(gè)人行為。這名工作人員還稱，中石油嚴(yán)禁員工通過個(gè)人賬戶收取客戶銷售款項(xiàng)，目前公司正在和警方配合尋找陳艷。

中國聯(lián)通信息化和電商部原總經(jīng)理宗新華被立案偵查

據(jù)高檢網(wǎng)消息，日前，北京市人民檢察院第一分院根據(jù)北京市人民檢察院指定管轄，依法對最高人民檢察院交辦的中國聯(lián)通集團(tuán)公司信息化和電子商務(wù)事業(yè)部部門原總經(jīng)理宗新華（副局級）涉嫌受賄犯罪立案偵查，并采取強(qiáng)制措施。案件偵查工作正在進(jìn)行中。

2014年12月29日，中紀(jì)委網(wǎng)站發(fā)布消息，宗新華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)正接受組織調(diào)查。