“天網(wǎng)”海外擒貪五大看點

楊江

3 月28 日，天津市國稅局直屬分局原局長龐順喜（后）、天津港保稅區(qū)瀚通國際貿(mào)易有限公司原總經(jīng)理安慧民被押解回國。

3月28日，潛逃至老撾的天津市國稅局直屬分局原局長龐順喜、天津港保稅區(qū)瀚通國際貿(mào)易有限公司原總經(jīng)理安慧民被押解回國。龐順喜、安慧民因分別涉嫌受賄罪、行賄罪于2014年12月被立案偵查，后潛逃至老撾。中方聯(lián)合緝捕工作組赴老撾，在老撾執(zhí)法機關配合下，經(jīng)過摸排偵查和控制擠壓，兩人迫于壓力向中國駐老撾使館投案。

對公眾而言，這個呈現(xiàn)在新聞中的追逃畫面再熟悉不過了，因為在去年為期半年的“獵狐2014”專項行動中大家已經(jīng)司空見慣。但這一次的意義卻不同尋?！獌商烨埃簿褪?月26日，中紀委網(wǎng)站刊發(fā)消息宣布，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室日前召開會議，研究部署2015年反腐敗國際追逃追贓工作，決定啟動“天網(wǎng)”行動。

這意味著“另一只靴子終于落地了”，針對出逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人而非貪官的“獵狐2014”此前就一直被理解是中國官方為海外追逃貪官“打前站”。

“天網(wǎng)”行動是中央反腐敗協(xié)調(diào)小組部署開展的專門針對外逃腐敗分子的行動，有關部門從今年4月開始，將綜合運用警務、檢務、外交、金融等手段，集中時間、集中力量，抓捕一批腐敗分子，清理一批違規(guī)證照，打擊一批地下錢莊，追繳一批涉案資金，勸返一批外逃人員。

具體而言，“天網(wǎng)”行動由多個專項行動組成，分別由中組部、最高檢、公安部、人民銀行等單位牽頭開展。其中，公安部牽頭開展“獵狐2015”專項行動，重點緝捕外逃職務犯罪嫌疑人和腐敗案件重要涉案人，也就是我們通常所稱的“貪官”。

龐順喜、安慧民的歸案宣告了“天網(wǎng)”首戰(zhàn)告捷，可以想見，接下來，大家會像去年“獵狐”進行中的那樣，不斷看到有貪官被押解回國。

2015年，中國海外反腐追逃年，“看點”在哪里？

看點一：

有點有面全面圍剿

最亮的一個看點當然是中國對貪官出逃問題動了真格。在國際上，中國已經(jīng)通過過去一段時間以來的密集工作，布下了一張針對出逃貪官的大網(wǎng)，且從多種路徑擴寬國際合作，縮小網(wǎng)眼，擴大網(wǎng)的覆蓋范圍，而且，“天網(wǎng)”獵“狐”有點有面，既針對所有出逃的貪官，也給相應的國家提供了具體的追逃名單。

中國最高檢反貪局透露，已向美國提供一份追逃“優(yōu)先名單”，請求美方協(xié)助追捕，澳大利亞、法國等國家也都證實收到了中國遞交的追逃名單，并相繼表示愿意給予幫助追捕。

中國到底有多少貪官逃亡在外，目前并沒有官方數(shù)據(jù)，2013年10月，最高檢檢察長曹建明曾披露，2008年至2013年五年間，共抓獲外逃貪污賄賂犯罪嫌疑人6694名，這是官方首次給出與外逃貪官相關的數(shù)據(jù);外逃貪官到底卷走了多少資金同樣是謎，最高法院前院長肖揚在其2009年出版的《反貪報告》中曾給出數(shù)據(jù)：1988年至2002年的15年間，資金外逃額共1913.57億美元，年均127.57億美元。

天津市國稅局直屬分局原局長龐順喜。

在北京師范大學國際刑法研究所所長黃風這名中國著名的反腐專家看來，外逃人員中，公職人員只是占了一小部分，但影響是最大的。

中紀委宣布“天網(wǎng)”行動時透露了背后的“推手”——習近平總書記在中央紀委五次全會上強調(diào)，要加大國際追逃追贓力度，加強防逃工作，布下天羅地網(wǎng)，決不能讓腐敗分子躲進“避罪天堂”逍遙法外。這被視為中央對國際追逃追贓工作提出了明確要求。

如果說2015年是中國海外反腐追逃年，那么啟動其實是在2014年——2014年1月召開的中央紀委第三次全會上，習近平總書記表示不能讓國外成為一些腐敗分子的“避罪天堂”，腐敗分子即使逃到天涯海角，也要把他們追回來繩之以法，5年、10年、20年都要追，要切斷腐敗分子的后路。

這番講話被視為開始了中國的海外追逃追贓工作。2014年3月，最高檢下發(fā)《關于進一步加強追逃追贓工作的通知》，強調(diào)建立和完善在逃職務犯罪嫌疑人信息數(shù)據(jù)庫。為便于開展工作，中紀委還將外事局與預防腐敗室整合為國際合作局。當年7月，“天網(wǎng)”的前奏——“獵狐”登場，“獵狐2014”專項行動共從69個國家和地區(qū)成功抓獲外逃經(jīng)濟犯罪人員680人。

2014年10月，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組專門成立了國際追逃追贓工作辦公室，由中央紀委副書記、監(jiān)察部部長黃樹賢任負責人，成員由中央紀委、最高法、最高檢、外交部、公安部、國家安全部、司法部、中國人民銀行等八單位負責人士組成。

緊接著，在11月APEC會議上，中國成功主導推動通過了《北京反腐敗宣言》，成立APEC反腐執(zhí)法合作網(wǎng)絡。

據(jù)媒體統(tǒng)計，僅2014年11月，習近平在參加APEC領導人非正式會議、G20峰會期間，在會晤美國總統(tǒng)奧巴馬、加拿大總理哈珀時，在出訪澳大利亞、新西蘭和斐濟期間，就曾先后7次談到國際反腐合作、追逃追贓等話題，得到了廣泛認同。

國內(nèi)打虎，境外獵狐，對腐敗分子形成合圍。為摸清外逃人員底數(shù)，及時掌握外逃人員信息，中央紀委建立了“黨和國家工作人員外逃信息管理系統(tǒng)”，中央國家機關、各省區(qū)市可通過此系統(tǒng)24小時及時報告外逃人員信息。

2014年12月9日，中央紀委監(jiān)察部官方網(wǎng)站在顯要位置開通了國際追逃追贓舉報入口，接受海內(nèi)外舉報。舉報專欄開通以來，不僅收到了來自亞洲、歐洲、美洲等海外舉報件，而且還收到了熱心人士的自薦信，表示愿意為追查外逃官員貢獻力量。

中紀委網(wǎng)站透露經(jīng)過各有關部門共同努力，2014年共追逃500多人，追贓30多億元。

看點二：

中央地方一起發(fā)力

為推動海外反腐敗追逃追贓，中國在頂層設計上，構(gòu)建了多部門協(xié)作的工作機制，在追逃追贓的各個環(huán)節(jié)上各司其職，這一套機制在“獵狐2014”專項行動中得到檢驗，并加以完善，更趨成熟。

作為升級版的“天網(wǎng)”，較之“獵狐”有了更多的內(nèi)涵——公安部牽頭開展“獵狐2015”專項行動，重點緝捕外逃職務犯罪嫌疑人和腐敗案件重要涉案人;最高檢牽頭開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動，重點抓捕潛逃境外的職務犯罪嫌疑人;人民銀行會同公安部開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項行動，重點對地下錢莊違法犯罪活動，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助他人跨境轉(zhuǎn)移贓款等進行集中打擊;中組部會同公安部開展治理違規(guī)辦理和持有因私出入境證照專項行動，重點對領導干部違規(guī)辦理和持有證照情況進行清查處理，并對審批、保管環(huán)節(jié)負有責任人員進行追責。

3月24日至3月27日，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓辦公室主辦了一場為期四天的海外追逃追贓培訓班，來自全國各省區(qū)市涉及追逃追贓工作部門的130余人接受了集訓，這是十八大以來中紀委首次就追逃追贓工作專題組織省區(qū)市層面培訓，目的就在推動省區(qū)市追逃追贓工作。

在開班式上，中央紀委副書記、監(jiān)察部部長、國家預防腐敗局局長黃樹賢指出，按照中央紀委五次全會要求，追逃追贓工作被列為今年黨風廉政建設和反腐敗工作的七項任務之一。隨著反腐敗國際追逃追贓的推進，要求地方也切實將追逃追贓工作抓起來，加強地方反腐敗協(xié)調(diào)小組對海外追逃追贓的統(tǒng)一領導和部署，建立健全追逃追贓協(xié)調(diào)機制。

獵狐2014廣東省公安機關專項行動。

黃樹賢要求，各地要及時掌握、報告外逃人員信息，并采取立案調(diào)查、黨紀政紀處理等措施;發(fā)揮地方在勸返和防逃工作中的優(yōu)勢，創(chuàng)新工作方法，扎緊制度籬笆，形成追逃追贓的“天羅地網(wǎng)”。

十八大以來，在中央層面，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組在各有關部門間建立起國際追逃追贓工作的內(nèi)部協(xié)調(diào)機制。但是具體到很多案件還是需要各地方部門的共同參與甚至主導執(zhí)行，因此調(diào)動地方追逃追贓工作的積極性、提高地方追逃追贓工作能力，對整個國家層面的追逃追贓工作的效率至關重要。

一方面是要追逃，另一方面還要防逃，因此“天網(wǎng)”行動具體部署中包括了對地下錢莊、違規(guī)證照的打擊清理，并明確為行動的目標。記者注意到，“防逃”工作一直是這兩年來的重點，2014年1月1日，修改后的《國際收支統(tǒng)計申報辦法》正式施行，該辦法新增了“要求擁有海外金融資產(chǎn)、負債的中國居民個人，應按照國家外匯管理局規(guī)定申報相關情況”的規(guī)定。這些規(guī)定被認為是針對中國腐敗官員將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移海外的現(xiàn)象，并切斷金融資產(chǎn)流失到國外的路徑。公安部反洗錢中心、國家外匯管理局等部門也加大了對地下錢莊、涉嫌洗錢的可疑賬戶打擊和監(jiān)管。

針對“裸官”，中共中央2014年1月印發(fā)了《黨政領導干部選拔任用工作條例》，明確規(guī)定，對配偶已移居國（境）外，或者沒有配偶，子女均已移居國（境）外的，不得列入考察對象。各地政府隨后加大對官員出境的管制，進一步收緊了領導干部因私出境的審批。

中紀委巡視組在巡視中也點名了廣東、福建等“裸官”問題突出的省份，隨后兩省分別對巡視情況進行了整改。

看點三：

追人追贓雙管齊下

“天網(wǎng)”既追逃也追贓，針對追贓，國際合作局采取5種方式，分別是：通過雙邊刑事司法協(xié)助條約或引渡條約進行追贓、利用贓款贓物所在國犯罪所得追繳法或其他國內(nèi)法進行追贓、通過境外民事訴訟方式進行追贓、運用刑事政策促使犯罪嫌疑人或其近親屬自行退贓。

追贓是檢驗追逃反腐成敗的一個重要指標，涉及到挽回國家和人民的損失，也涉及到中國司法尊嚴的問題。

然而，追贓恰恰是最難的，與貪官們動輒卷走數(shù)億元相比，能被追回的贓款微乎其微，以澳大利亞為例，該國檢察機關提供的數(shù)據(jù)表明，2002年以來，澳方僅向中國返還了大約750萬美元的款項。

追逃追贓工作，國外只能提供合作和配合，如何證明外逃人員屬于腐敗或經(jīng)濟犯罪分子、如何證明境外發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)屬于犯罪所得、違法收益，這個責任在中國公檢法主管機關。因此，海外反腐考驗著我國公檢法機關對貪腐分子追逃追贓的調(diào)查取證能力。這也是中國追逃追贓工作要將人民銀行等機構(gòu)納入進來，并加強對中央、地方辦案人員培訓的原因。

包括黃風在內(nèi)的一些中國學者在過去的一段時間內(nèi)還在各種平臺發(fā)表了他們對贓款分享機制的觀點。贓款分享是國際慣例，美國、日本、新加坡等國都與其他國家簽署了類似協(xié)議，在美國，分享被沒收資產(chǎn)的比例取決于美國司法機構(gòu)在執(zhí)法合作中做出的“貢獻”——重大協(xié)助分享比例為50%至80%，較大協(xié)助分享比例為40%至50%，提供便利分享比例通常在40%以下;澳大利亞《犯罪收益追繳法》規(guī)定，在幫助其他國家成功追繳資產(chǎn)后，澳方有權(quán)對被沒收的資產(chǎn)實行分享。

中國此前并沒有分享機制，但現(xiàn)在也在改變。專家們較為一致的觀點是，追逃貪官在中外之間是一場不對等的合作，在“免死”與“贓款分享”上做出一定的讓步有利于反腐大局。

中國與加拿大已經(jīng)談判完成一份“分享和返還被追繳資產(chǎn)協(xié)定”，這是中國就追繳犯罪所得對外談判的第一項專門協(xié)定。

在中國貪官出逃轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的另一個熱點國家——美國，也正在加大對外國貪官查處的力度，美國司法部有權(quán)根據(jù)“貪腐政府高層資產(chǎn)追回行動”沒收外國官員貪污的資產(chǎn)并將財富歸還受害國，最新的案例是，美國司法部近日宣布追繳了韓國前總統(tǒng)全斗煥藏匿在美國的約120萬美元，不久將返還韓國政府。

中美兩國在2014年10月同意推動在調(diào)查、追蹤、凍結(jié)、追繳、返還腐敗資產(chǎn)方面開展交流與合作，重點追繳和返還腐敗犯罪資產(chǎn);2014年12月，中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡小組第12次會議，雙方就進一步加強反腐敗追逃追贓合作達成重要共識。

2015年8月APEC反腐敗工作組會議，中美雙方將在現(xiàn)有追逃追贓合作的基礎上，進一步探討開拓各種有效的合作新途徑。

因此在追贓問題上，中國和美國等國家有很大的開展空間。

看點四：

中國美國合作突破

經(jīng)常在國際事務中充當西方發(fā)達國家?guī)ь^大哥的“美國”如何與中國開展追逃追贓合作最為引人關注，可以說美國的合作態(tài)度對一些尚持觀望、不夠積極主動的國家具有風向標作用。

去年開展獵狐行動后，中國國家主席習近平在會見美國、加拿大等國領導人時屢次提及中國正在加大反腐敗斗爭，應該加強追逃追贓合作，得到了美國、澳大利亞、加拿大等國的響應，這些國家表示并不愿意成為“避罪天堂”。但實際上，美國、澳大利亞、加拿大在中國的貪官眼里一直就是“避罪天堂”，也是中國貪官最主要出逃的方向。

中國目前對外締結(jié)了39項雙邊引渡條約，其中29項已經(jīng)生效，52項刑事司法協(xié)助條約，其中46項已經(jīng)生效。難點正在于美國、澳大利亞、加拿大等國至今沒有與中國簽訂雙邊引渡條約，加上司法制度的不同與政治因素的影響，中國在這些國家的追逃追贓工作一直很難開展，以美國為例，自2004年以來，美國在11年間僅向中國遣返過兩名貪官。其中一人是原中國銀行開平支行行長余振東。

“獵狐2014”已經(jīng)檢驗出了這種尷尬的現(xiàn)狀，我國在國際追逃的方法上主要有四種——引渡、遣返、異地追訴與勸返，在中國周邊一些國家，比如老撾、泰國，追逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人的工作相對比較容易，多是引渡回國，但出逃美國、加拿大、澳大利亞等國的經(jīng)濟犯罪嫌疑人，基本上就是靠勸返或利用他們回國的機會通過邊控抓捕。

中國推動的《北京反腐敗宣言》提出進一步發(fā)掘運用《聯(lián)合國反腐敗公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》等國際法律文書，以及《亞太經(jīng)合組織圣地亞哥反腐敗與提高透明度行動計劃》等現(xiàn)有國際合作倡議推動雙邊反腐敗合作的潛力;鼓勵成員經(jīng)濟體在適當情況下簽署、締結(jié)雙邊引渡條約和司法協(xié)助協(xié)定，并效法成功范式推進雙邊反腐敗執(zhí)法合作。這將有利于突破一直以來制約中國海外追逃追贓的瓶頸，推動中國與美國、加拿大、澳大利等國雙邊引渡條約的締結(jié)。

雖然中美至今沒有簽訂雙邊引渡條約，但中美在反腐敗國際追逃追贓方面的合作跡象讓人樂觀。

美國務院發(fā)言人普薩基確認美方曾收到過中國提供的逃美貪官名單。目前，有關的追逃行動正在進行之中。她表示，兩國主要通過司法部門討論追逃事宜。美方鼓勵中方提供有力的證據(jù)和情報，以便讓美國執(zhí)法部門能夠?qū)ι娓讣M行調(diào)查和起訴。

普薩基稱，即使沒有引渡條約，美方仍可將逃犯通過移民訴訟程序等渠道進行遣返。她說，是否與一國簽署引渡條約，美方將考慮諸多因素。比如，只有一國首先同意引渡本國公民，美國才會考慮與之簽署引渡條約。

另一件發(fā)生在中美之間，同樣引發(fā)國際社會關注的事情是，3月17日，出逃美國的中儲糧周口直屬倉庫主任喬建軍及其前妻趙世蘭被美國聯(lián)邦執(zhí)法人員以移民欺詐和洗錢等罪名告上法庭。這是美國在我國宣布“獵狐”行動后，首次起訴中國外逃貪官，被一些輿論理解為中美反腐敗合作進入快車道，但是這種看法是否過于樂觀有待后觀。

現(xiàn)在，中美兩國的法律界都有不少聲音認為中美兩國應加快締結(jié)雙邊引渡條約，捅破引渡條約這層天花板，拓寬追逃追贓渠道。

由于沒簽引渡條約，中美追逃追贓合作確實存在難度，目前美國方面合作的主要方式仍是調(diào)查貪官的簽證欺詐和洗錢問題，通過起訴來遣返或就地審判。

此前的余振東是如此，現(xiàn)在的喬建軍亦是如此。

“天網(wǎng)”撒出去，會有哪些“大魚”落網(wǎng)，這是最令人期待的。在目前出逃的貪官中，“呼聲”最高的是出逃已有12年的原國家電力公司總經(jīng)理、吉林省省長、中共云南省委書記高嚴。

高嚴于2002年9月潛逃至澳大利亞，2003年11月26日，因嚴重違法違紀被開除黨籍、開除公職。2014年10月20日，有媒體曾報道，澳大利亞同意將在幾周之內(nèi)展開沒收貪污官員財產(chǎn)的首次行動。高嚴將是此次行動的一個關鍵目標。

在中國海外追逃追贓的名單中，高嚴可以說是關注度最高的一個，時被國內(nèi)外媒體問及，就在今年兩會期間，還有澳門記者追問為何追逃高嚴時間長達十幾年。對此，云南省省委書記李紀恒表示，國家會加大追逃力度，處理腐敗分子。

出逃海外的貪官，有“老虎”有“蒼蠅”，在全球各地，不斷有中國的貪官落網(wǎng)并被以各種途徑帶回國內(nèi)受審，是可以預見的。唯獨“會有哪些大貪落網(wǎng)”最為懸疑。

目前懸念已解開一半的還是出逃美國的喬建軍。喬建軍于1998年至2011年間擔任中國中儲糧河南周口直屬庫主任，其間通過允許糧商銷售倉庫中的儲備轉(zhuǎn)換糧以及虛報“托市糧”收購數(shù)量而賺取約7億元人民幣的非法資金所得，并將其中一部分兌換為約5000萬美元轉(zhuǎn)移至美國。2011年11月，喬建軍攜帶3億多元人民幣外逃。紀委部門對中儲糧河南分公司的腐敗問題展開了調(diào)查，截至2013年已立案查辦110人。

2011年，喬建軍與趙世蘭通過EB-5投資移民項目赴美。該項目要求投資移民者承諾對美國進行100萬美元的無定向投資或50萬美元的定向投資，后者是絕大多數(shù)來自中國投資移民者的首選。在申請獲得批準后，投資者及其配偶和子女可以獲得美國綠卡并在美國合法居住兩年。如果兩年后他們能夠證明自己的投資為美國創(chuàng)造了10個以上的就業(yè)機會就可以獲得永久居留許可。

EB-5項目為防止投資移民者借由移民進行洗錢而特別要求投資者在申請移民時登記資金來源。然而，喬建軍與趙世蘭并未如實登記資金來源，且趙世蘭向美國移民局申報的本應投給美國企業(yè)的50萬美元定向投資，被用于購買西雅圖郊區(qū)紐卡斯爾的一棟擁有四居室的住宅。在趙世蘭申請投資移民時，她已經(jīng)與喬建軍離婚，但仍謊報二人屬婚姻關系。

正是根據(jù)中國最高人民法院和中國公安部提供的線索，美國方面到中國取證，把喬建軍和前妻趙世蘭全部犯罪行為查了個一清二楚。

目前，趙世蘭已被美國檢方逮捕，并且不能保釋，喬建軍仍然在逃，但已被美國司法機關通緝。

美國檢察官說，在無引渡條約情況下，可以以欺詐性移民為由將趙世蘭驅(qū)逐出境。

“天網(wǎng)”恢恢，定有斬獲，讓我們拭目以待。