甘肅多措并舉打擊防范非法集資犯罪

甘肅多措并舉打擊防范非法集資犯罪

8月28日，甘肅省公安廳召開新聞發(fā)布會稱，2014年10月以來，甘肅省公安機關共立非法集資犯罪案件153起，涉案金額37.7億元，參與集資人員2.1萬多人次，破獲119起，抓獲犯罪嫌疑人271名，挽回經濟損失2.9億元。

據介紹，2014年10月以來，甘肅省蘭州、天水等部分地區(qū)非法集資犯罪案件集中爆發(fā)，非法集資犯罪案件涉案金額大、涉及地域廣、受害群眾多、社會影響大，嚴重影響了全省經濟金融秩序和社會穩(wěn)定。全省公安機關經偵部門在省公安廳黨委和公安部經偵局的堅強領導下，深入貫徹落實國務院處置非法集資部級聯席會議和省打擊處置非法集資工作領導小組的各項工作部署，按照“分級管理、屬地責任，職責明確、打防并舉，綜合治理、重在治本”的總體思路，全力開展打擊防范非法集資犯罪活動工作，有效遏制了非法集資犯罪活動在全省的蔓延。

在省公安廳的統(tǒng)一指揮下，蘭州、定西兩地公安機關經偵部門偵破了今朝匯元珠寶首飾有限公司系列非法吸收公眾存款案，該案涉及蘭州、定西兩地5家公司，涉案金額1.19億元，涉及受害人759人；蘭州市公安局經偵支隊偵辦了涉及50家經營網點，涉案金額6325.92萬元，涉及受害人371人的甘肅正豐房地產經紀有限公司合同詐騙案；蘭州、定西、白銀、武威4地公安機關分別偵破了甘肅弘泰投資管理有限公司系列非法吸收公眾存款案，該案涉案金額3.9億元，涉及本省受害群眾3619人，目前已抓獲犯罪嫌疑人38人；酒泉市公安局經偵支隊偵破了酒泉鑫灡投資管理公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額3477萬元，受害群眾561人，抓獲犯罪嫌疑人30人，挽回經濟損失1800余萬元；嘉峪關市公安局經偵支隊偵破了涉案金額2.023億元，受害群眾2142人的嘉峪關中盛投資有限責任公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人30人，挽回經濟損失1000余萬元。全省一大批重大非法集資犯罪案件的偵破，有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰，有效遏制了非法集資犯罪擴大蔓延。

“加強源頭治理，推進聯合遏制，全力做好打防工作?！毙侣劙l(fā)言人介紹說。省公安廳經偵總隊作為打擊經濟犯罪的專業(yè)隊伍，針對全省非法集資犯罪大部分屬外來人員犯罪，具有輸入型、跨區(qū)域、有組織犯罪的特點和犯罪分子作案快、逃跑快、轉移資產快，造成案件抓捕難、取證難、追贓難的問題，緊緊圍繞信息導偵工作主線，以組織偵破跨區(qū)域大要案件為抓手，確立了“及時發(fā)現、深度經營、穩(wěn)妥打擊、有效化解”的工作思路，堅持“打早、打小”，化解風險，防患未然，持續(xù)主動防范和打擊非法集資犯罪。同時，積極推進黨委政府統(tǒng)一領導的防范和打擊非法集資工作機制建設，加強了與金融辦、工商、人民銀行、工信、銀監(jiān)、證監(jiān)、商務等相關部門的密切協(xié)作，實現信息互通，加強重大案件線索會商，明確各自職責，提高工作效率，形成了齊抓共管的良好局面；同時，主動加強與檢法機關的溝通，在案件定性、證據規(guī)格等方面達成共識，提高了辦案效率和處置水平。

與此同時，甘肅省公安經偵部門全面摸排非法集資犯罪風險隱患，推動全省各地建立常態(tài)化排摸機制。2015年1月，按照省打擊處置非法集資工作領導小組工作部署，省公安廳經偵總隊組織全省公安機關經偵部門會同行業(yè)主管、監(jiān)管部門，全面摸排、整治非法集資犯罪風險隱患。截至目前，全省公安機關會同相關部門已排查非法集資高風險行業(yè)公司4206戶，其中，投資類公司3192家、融資性擔保公司303家、非融資性擔保公司95家、小額貸款公司447家。經前期排查發(fā)現，全省涉嫌非法集資犯罪的公司96家，存在違規(guī)行為的公司51家。經過排摸整治，全省各地進一步完善了對上述行業(yè)公司的日常監(jiān)測、監(jiān)管制度，有效地規(guī)范了企業(yè)經營行為，逐步形成了預防處置非法集資工作的長效機制。