南京300萬元單筆案值最大電信詐騙案告破

南京300萬元單筆案值最大電信詐騙案告破

一名南京市民準(zhǔn)備通過淘寶司法拍賣購(gòu)房，結(jié)果被不法分子冒充客服人員騙走300萬元巨款。單筆涉案資金300萬元，是南京市有史以來涉案額最高的一起電信詐騙案件。為了迅速破案，南京警方成立專案組遠(yuǎn)赴北京、廣東、海南等地，連續(xù)奮戰(zhàn)40余天，終于在海南一個(gè)村莊成功抓獲嫌疑人。

案發(fā)淘寶買房被騙近300萬元

7月7日，市民王女士在淘寶上看到法院在司法拍賣一套南京的住房。她立即與工作人員聯(lián)系。工作人員告訴她，因?yàn)檫@套房子的總價(jià)較高，根據(jù)淘寶拍賣的相關(guān)規(guī)則，競(jìng)買人需要通過支付寶交納定金，同時(shí)提高支付寶交易額度。

王女士通過百度搜索到支付寶一個(gè)客服電話4007082001。電話中，“客服人員”稱，要快速提高支付寶交易額度，必須以高于銀行卡余額100元的數(shù)額，向支付寶提供的專用銀行賬戶匯款，一共要匯4次才能提高額度。

聽說需要向其他賬戶匯款，王女士猶豫了。“我銀行卡里有300萬呢！”此時(shí)“客服人員”解釋，支付寶專用賬戶只用于驗(yàn)資，由于轉(zhuǎn)賬金額比銀行卡余額高100元，轉(zhuǎn)賬將無法成功。“你要是不信，可以先用這個(gè)方法轉(zhuǎn)賬給家人看看?！痹摽头藛T說。

于是，王女士向老公銀行賬戶轉(zhuǎn)賬300.01萬元，果然顯示轉(zhuǎn)賬失敗（注：卡內(nèi)余額不足不能轉(zhuǎn)賬）。發(fā)現(xiàn)這種方法確實(shí)不能將錢轉(zhuǎn)出，王女士就放心地向?qū)Ψ劫~戶匯款，前兩次均顯示轉(zhuǎn)賬失敗，在第三次匯款時(shí)，她突然發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬成功了。原來，對(duì)方趁王女士轉(zhuǎn)賬時(shí)，迅速向她的銀行卡轉(zhuǎn)入200元，使得卡內(nèi)余額高于轉(zhuǎn)賬金額，于是轉(zhuǎn)賬成功?？吹骄蘅畋凰查g轉(zhuǎn)出，王女士慌了，趕緊詢問“客服人員”。對(duì)方為了拖延時(shí)間，稱可以將錢再轉(zhuǎn)回來，但自己權(quán)限有限，每次只能在1萬元以內(nèi)轉(zhuǎn)賬。

就這樣，對(duì)方花了20多分鐘陸續(xù)轉(zhuǎn)回幾筆小額資金，剩余巨款則被迅速轉(zhuǎn)移。此時(shí)，王女士才明白自己上當(dāng)了，最終損失近300萬元。

偵查海南家族式詐騙團(tuán)伙浮出水面

接到報(bào)案后，南京警方高度重視，迅速成立由刑偵、網(wǎng)安、秦淮公安分局等單位組成的7·7特大詐騙專案組。

警方迅速部署偵查員前往北京，對(duì)“400”電話進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人其實(shí)位于海南省儋州市，專案組民警又緊急趕赴海南。在海南，民警終于發(fā)現(xiàn)一條有用線索：一名頭戴草帽的男子多次出現(xiàn)在一家銀行取款。偵查員巫凱、謝瀟等人決定在此守株待兔，在守候到第三天時(shí)，草帽男終于出現(xiàn)。巫凱佯裝排隊(duì)跟在草帽男身后，發(fā)現(xiàn)他在與一名叫“麗姐愛美麗”的女子用微信聯(lián)系，民警通過挖掘“麗姐愛美麗”微信內(nèi)容線索，一個(gè)以當(dāng)?shù)亓菏闲值転槭椎募易迨皆p騙團(tuán)伙逐漸浮出水面：梁大亮負(fù)責(zé)采購(gòu)詐騙設(shè)備，梁四亮負(fù)責(zé)接電話詐騙，其弟梁小亮負(fù)責(zé)安排妻子及其他親朋好友以及洗錢團(tuán)伙進(jìn)行分散取款。

抓捕深夜百名民警集結(jié)村莊圍捕

這個(gè)家族式的詐騙團(tuán)伙生活在一個(gè)靠近海邊、緊鄰千年古鹽場(chǎng)的小村莊，外界通往該村莊只有一條蜿蜒曲折的小路，路口有人放哨。

為了不暴露身份，民警只好每天埋伏在村口樹林中蹲點(diǎn)守候，但嫌疑人卻一直沒有離開村莊半步。

市公安局副局長(zhǎng)張勇專程趕到海南，與海南儋州警方一道制定抓捕方案。8月20日凌晨4時(shí)許，兩地警方組織了100名警力突擊抓捕，在一處四合院里，將睡夢(mèng)中的粱氏兄弟等6名嫌疑人抓獲。

經(jīng)審查，粱氏兄弟初步交代了詐騙近300萬元的犯罪事實(shí)，經(jīng)儋州警方比對(duì)，還帶破其他電信詐騙案20余起。