反貪案件線索的經(jīng)營

竇俊杰

本溪市人民檢察院，遼寧 本溪 117000

一、貪污賄賂犯罪不易暴露的主要原因

(一)貪污賄賂犯罪人員一般具有較高的職務、學歷背景，作案手段較為隱蔽，善于偽裝。貪污賄賂犯罪案件的嫌疑人多為在國家機關、國有企業(yè)從事管理、決策的領導干部。這些人一般都具有較高的學歷，有較強的業(yè)務能力。他們在作案時會利用自己熟悉業(yè)務的優(yōu)勢想方設法不讓人察覺，在作案后還會通過各種手段千方百計掩蓋犯罪行為，所以其犯罪行為難以被人得知，外圍人員即便了解一些犯罪活動的蛛絲馬跡，也難以掌握確切的證據(jù)。

(二)犯罪行為簡單易行，對外悄無聲息。除了一些貪污犯罪在作案前要認真細致的預備外，大多數(shù)案件尤其是賄賂、挪用公款犯罪雖然會有一個密謀的過程，但都無須做專門的準備，特別是權錢交易型的貪污賄賂收受財物方式簡單易行。不論其次數(shù)多少，時間多久，就單次作案而言，犯罪既遂就是一個財物交接的瞬間。

(三)犯罪所得在查證屬實前難以區(qū)分。貪污賄賂犯罪者在違反職責要求的同時獲取了非法經(jīng)濟利益，其犯罪所得就是各種形式的財產(chǎn)，一是錢物，另外還有財產(chǎn)性利益。這些財產(chǎn)大多數(shù)被犯罪嫌疑人精心隱藏，甚至一些犯罪者的家屬都不知道其犯罪的行為及犯罪所得的去向。這些犯罪所得一般會在犯罪者的精心布置下變成“正常收益”。這就給發(fā)現(xiàn)犯罪線索和認定犯罪造成了很大的困難。

(四)貪污賄賂犯罪侵害的客體特殊。貪污賄賂犯罪案件一般沒有具體的被害人，不涉及自然人的切身利益，因此案件的線索多為零散、感官的，不利于案件成案。

另外，貪污賄賂案件中涉案人員關系密切、發(fā)案具有滯后性、專業(yè)性等特點也給貪污賄賂案件的線索收集和偵辦造成不小的困難。

二、反貪案件線索的發(fā)現(xiàn)

(一)注重偵查策略，以案帶案，深挖“窩案串案”。所謂職務犯罪窩案串案，是指在偵查辦案中，由同一案件線索或同一線索事實引發(fā)出的多個不同的職務犯罪案件。

(二)加強線索管理，善于長期經(jīng)營。對于這部分未成案線索，不能一擱了之，而是要加強管理，有的線索要長期經(jīng)營，待時機成熟，再從線索庫中調(diào)出重新初查。

(三)從社會交往中發(fā)現(xiàn)案件線索。偵查人員可以運用工作關系、同學關系、熟人關系，從群眾在社會交往、街頭巷尾、茶余飯后的閑談議論中捕捉信息，從群眾反映強烈的“熱點”問題中挖掘案件線索。

(四)從同紀檢、監(jiān)察、審計、信訪等其他部門的聯(lián)系中獲取案件線索。加強檢察機關內(nèi)部各職能部門的密切合作，從反瀆部門、偵查監(jiān)督等部門執(zhí)法辦案中挖掘職務犯罪線索。

(五)從新聞媒體、網(wǎng)絡傳播系統(tǒng)中捕捉案件線索。隨著科技進步和資訊的進一步發(fā)達，要求反貪干警增強職業(yè)敏感性和敏銳性，善于通過報刊、電視、網(wǎng)絡等媒體收集、整理各種案件情況和社會信息，以職業(yè)的眼光洞察和分析各種情報和信息。

三、反貪案件信息搜集人員的培養(yǎng)和使用

我們都知道，公安系統(tǒng)在辦理重大刑事犯罪，特別是販毒案件的時候會使用“特情”，在監(jiān)獄管理中“獄貞耳目”也對情報信息收集起到很大作用。據(jù)此，我們在反貪偵查中也應該培養(yǎng)自己的信息搜集人員。這些信息搜集人員應該具有豐富的生活經(jīng)驗和人脈，在提供犯罪線索、搜集犯罪證據(jù)方面具有廣泛的信息來源，并且方式方法也要靈活、隱蔽，為案件的順利查處起到了一定的作用。但到目前為止，反貪偵查信息搜集人員的法律地位仍沒有明確界定，其約束機制也有待加強。構建合理有序的反貪信息搜集人員培養(yǎng)、使用制度，在發(fā)案頻繁、犯罪手法隱蔽的職務犯罪的偵查過程中，顯得尤為必要。

根據(jù)各犯罪類型的特點，在職務犯罪的偵查過程中，充當反貪信息搜集人員的人員主要有國家機關內(nèi)部工作人員、普通公民以及受到警方或檢方監(jiān)控的涉案人員。職務犯罪是國家工作人員的犯罪行為，這些在國家機關系統(tǒng)利用職權謀取私利的行為通常不為普通公民所知，特別是貪污受賄、徇私舞弊等行為，大多通過內(nèi)部檢查來發(fā)現(xiàn)，或者由知情人舉報，這類知情人也多是有公職身份或與公職人員有接觸的人。正是因為職務犯罪具備內(nèi)部性、隱蔽性等特征，機關內(nèi)部人員就成為檢方重要的信息來源，將這些人發(fā)展為長期的、固定的反貪信息搜集人員對反貪工作將是大有益處的。實際上，在反貪實踐中，往往也是在反貪信息搜集人員提供線索之后才為案件的突破尋找到切入點的。

與其他犯罪相比，職務犯罪偵查中所運用的反貪信息搜集人員應該受到更嚴格的審查。因為一旦反貪信息搜集人員違背承諾，泄露消息，把自己所知之事向犯罪嫌疑人及其辯護人和盤托出，將可能造成十分嚴重的后果。所以使用的反貪信息搜集人員應盡量保證是那些長期的、固定的、與檢方有著密切聯(lián)系的人。如果需要使用反貪信息搜集人員，首先需要對他們進行嚴格的審查，只有通過了重重考驗，才能參與到案件的偵查中來。其次他們還必須得到承辦人員的信任，唯有此才能最大程度的保證線人的忠誠度。

此外，還要對反貪信息搜集人員的活動信息嚴格保密，從而保護反貪信息搜集人員的人身及家庭安全。同時也要對反貪信息搜集人員的行為方式作出限定，避免出現(xiàn)違反法律和社會公德的偵查行為。

［1］倪集華著．反貪偵查謀略與技巧［M］．北京:中國檢察出版社，2010．10．

［2］錢昌夫．反貪偵查細節(jié)的把握與運用［M］．北京:中國檢察出版社，2010．12．