建立境外追逃追贓長效機(jī)制的幾個(gè)法律問題

文◎黃風(fēng)

建立境外追逃追贓長效機(jī)制的幾個(gè)法律問題

文◎黃風(fēng)*

在中央加大反腐工作力度的背景下，針對經(jīng)濟(jì)犯罪案件和腐敗犯罪案件的境外追逃追贓也掀起了高潮。從長遠(yuǎn)來看，境外追逃追贓需要從制度上和源頭上解決深層次的法律問題，建立起一系列有助于預(yù)防工作和國際合作的長效機(jī)制。

第一，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)和腐敗犯罪案件外逃現(xiàn)狀和人員構(gòu)成的分析。經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗犯罪案件的外逃人員大致可劃分為五類，在境外追逃追贓工作中正確區(qū)分外逃人員的主體類別，不僅有助于全面、客觀地分析嫌疑人逃匿境外的現(xiàn)狀和特點(diǎn)，也有利于清醒并科學(xué)地確定我國境外追逃工作的重點(diǎn)和基本策略。

第二，應(yīng)加強(qiáng)辦案機(jī)關(guān)自身能力建設(shè)，改變現(xiàn)有國際刑事合作條約利用率低的狀況。國際刑事合作條約利用率低，產(chǎn)生于我們自身的原因主要包括：一是辦案機(jī)關(guān)對于國際刑事合作存有畏難情緒或者不得要領(lǐng)，二是在境外追逃追贓問題上過分依賴執(zhí)法合作或警務(wù)合作，三是國內(nèi)相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與配合不夠。因此，應(yīng)提高在犯罪嫌疑人逃匿或者失蹤、資產(chǎn)流轉(zhuǎn)蹤跡已被掩蓋等情況下的調(diào)查和取證能力，并善于研究和利用國際法規(guī)則以及被請求國的相關(guān)法律制度。

第三，應(yīng)盡快以司法解釋的形式細(xì)化和明確外逃人員自首的特殊認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮“勸返”之刑事政策功效。使我國司法機(jī)關(guān)和政府主管機(jī)關(guān)在開展“勸返”工作時(shí)更加有據(jù)可依，使向那些顧慮重重的外逃人員所作出的寬大性承諾更加具有可信性和有效性。

第四，改革現(xiàn)行刑事沒收制度，使對犯罪資產(chǎn)的追繳更加符合現(xiàn)代法制和國際合作要求。我國難以與外國開展相互執(zhí)行沒收裁決合作的主要原因均產(chǎn)生于現(xiàn)行法律制度的缺陷。應(yīng)盡快建立統(tǒng)一和科學(xué)的犯罪資產(chǎn)沒收制度，將沒收對象僅限于犯罪所得、犯罪收益和犯罪工具。

第五，切實(shí)用好反洗錢情報(bào)和調(diào)查機(jī)制，從源頭上打擊和預(yù)防向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)活動(dòng)。應(yīng)加強(qiáng)對商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管力度，加強(qiáng)對洗錢犯罪的打擊，加強(qiáng)反洗錢調(diào)査及相關(guān)國際合作。

（摘自《法學(xué)》，2015年第3期，第3-11頁。）

*北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授［100875］