當(dāng)前非法傳銷活動及其衍生犯罪實(shí)證探究

·王胤煌陳惠雄/文

當(dāng)前非法傳銷活動及其衍生犯罪實(shí)證探究

·王胤煌*陳惠雄**/文

當(dāng)前，因非法傳銷活動及其衍生犯罪所引發(fā)的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪及非法拘禁罪、故意傷害罪、綁架罪、詐騙罪等其他刑事犯罪案件大量發(fā)生，對社會安定、穩(wěn)定造成較大負(fù)面影響。有鑒于此，通過惠安縣人民檢察院辦案實(shí)際對當(dāng)?shù)胤欠▊麂N活動的特點(diǎn)、原因及存在的主要問題進(jìn)行剖析，進(jìn)而提出有針對性的防范與應(yīng)對措施，刻不容緩、勢在必行。

非法傳銷衍生犯罪防范對策

一、當(dāng)前我縣非法傳銷活動的特點(diǎn)

（一）人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜

由于傳銷公司不在其注冊地而是跨省、市進(jìn)行傳銷活動，也不在傳銷行為地發(fā)展本地傳銷人員，因而我縣非法傳銷人員均來自外地。從人員地域看，為便于發(fā)展、控制對象，我縣非法傳銷組織招募的下線絕大多數(shù)來自四川、重慶、湖南、湖北、江西、貴州等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的內(nèi)陸省份，如彭某等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案涉案人員全部系來自西部內(nèi)陸的外來人員；從年齡構(gòu)成看，參與非法傳銷人員80%左右是20－30歲的年輕人，但老幼參與人員有日益增多的趨勢，其中年齡最大的62周歲，最小的尚未滿16周歲；從文化程度看，受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展不景氣、就業(yè)壓力大的影響，也有部分社會閱歷淺的大學(xué)畢業(yè)生或在校生被騙參加非法傳銷組織，約占比10%左右，且比重呈上升之勢。

（二）人員關(guān)系特殊

從查獲的非法傳銷人員結(jié)構(gòu)關(guān)系來看，基本系熟人關(guān)系。隨著交通、通訊日益便捷和互聯(lián)網(wǎng)日益普及，非法傳銷活動由過去在同學(xué)、同事、親屬、朋友、老鄉(xiāng)范圍內(nèi)發(fā)展下線，轉(zhuǎn)向利用互聯(lián)網(wǎng)、QQ、MSN、微信等交友聊天工具，以邀請旅游、介紹工作等為由誘騙全國各地各類人群加入非法傳銷組織。從2014年以來我縣被解救的傳銷受害人員來看，其中將近50%是被網(wǎng)友以“介紹工作”為由誘騙加入非法傳銷組織。

（三）傳銷手段多樣

非法傳銷犯罪活動已由過去單純傳銷商品轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕且詿o產(chǎn)品的拉人頭傳銷犯罪為主，非法傳銷人員利用親情、友情，以做生意、介紹工作等名義將親戚、朋友、同鄉(xiāng)、同學(xué)騙離原籍到我縣城關(guān)一帶聚集。凡進(jìn)入團(tuán)伙，其通訊、社交和日常行動等均受到嚴(yán)格的監(jiān)控和限制。并將傳銷是否屬于犯罪以及如何應(yīng)對警察的盤問列為對新成員進(jìn)行洗腦教育的重要講授內(nèi)容，最大限度的利用現(xiàn)代化通訊、網(wǎng)絡(luò)工具實(shí)施傳銷犯罪。同時，非法傳銷進(jìn)出款項大多使用銀行卡異地存取，使得現(xiàn)階段非法傳銷活動隱蔽性更強(qiáng)。

乘客在TVM設(shè)備上選擇車站信息后，TVM設(shè)備通過ACC向第三方支付平臺申請二維碼數(shù)據(jù)，并在屏幕上展示二維碼，乘客用第三方支付APP掃碼支付，第三方支付平臺通過ACC向TVM設(shè)備發(fā)送出票通知，TVM完成出票。ACC采集TVM設(shè)備上傳的交易數(shù)據(jù)，與第三方支付平臺結(jié)算票款。這種“主掃付”的方式相對于“被掃付”的方式，可減少硬件改動，只需要軟件優(yōu)化就可實(shí)現(xiàn)主掃支付。目前掃碼購票已在上海地鐵部分站點(diǎn)試運(yùn)行。

（四）活動地點(diǎn)隱蔽

非法傳銷組織通常在較為隱蔽的城關(guān)轄區(qū)小區(qū)商品房、城中村出租私房等地點(diǎn)活動，且住處更換頻繁，實(shí)行“家長式”封閉管理，一個家庭6-10人不等。有明確的每日生活作息制度、請銷假制度。每次外出每人身上不能帶大數(shù)額現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自外出打電話。從以往搗毀的非法傳銷組織窩點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計，基本分布于幾個老舊社區(qū)。這類社區(qū)中的樓房年代較久，出租率較低，且租金相對便宜（1套3室2廳公寓月租只要400-600元）。非法傳銷組織一般都租住于相對隱蔽，人跡罕至的最頂樓。

（五）組織網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)密

非法傳銷內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確、等級森嚴(yán)、單線聯(lián)系，呈“金字塔”型管理模式。非法傳銷組織大頭目為逃避制裁躲在幕后遙控指揮，中、小頭目跨市（縣、區(qū)）組織活動，并由專人負(fù)責(zé)“培訓(xùn)、收費(fèi)、資金運(yùn)轉(zhuǎn)、網(wǎng)絡(luò)”維持，形成多層級、跨地域、單向性的組織體系，每個等級之間相互保密，單線聯(lián)系，下級無法了解上級和同級的情況，上級對下級的情況則一目了然。因此，我縣抓獲的非法傳銷人員基本上屬于中低端人員，對上一層級的情況知之甚少或一無所知，很難做到“一鍋端”，給與毀滅性打擊。

（六）衍生犯罪嚴(yán)重

在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷系列犯罪案件中，我們發(fā)現(xiàn)通過采用強(qiáng)行拘禁等暴力、脅迫手段控制新加入非法傳銷組織人員的情況非常普遍且極其嚴(yán)重，其中涉嫌非法拘禁犯罪人員達(dá)48件282人，涉嫌故意傷害、綁架、詐騙犯罪4件10人。且其中絕大部分加入非法傳銷組織人員本身既是受害人又是加害人，在自身利益受到不法侵害后為轉(zhuǎn)嫁損失又轉(zhuǎn)而對身邊的親戚、朋友、同學(xué)下手，進(jìn)行所謂的“殺熟”，進(jìn)而導(dǎo)致惡性循環(huán)。

二、非法傳銷活動產(chǎn)生的主要原因

（一）市場機(jī)制不夠健全，給不法分子以可乘之機(jī)

現(xiàn)階段，我國的市場經(jīng)濟(jì)秩序尚處于逐漸成熟階段，市場機(jī)制還不夠規(guī)范有序，很多制度不夠完善，管理措施也未能落實(shí)到位，一些不法分子利用管理上的漏洞巧立名目乘機(jī)成立公司假借專賣、代理、直銷、連鎖、網(wǎng)絡(luò)傳銷等名義有恃無恐地進(jìn)行變相傳銷、推銷假冒偽劣產(chǎn)品甚至堂而皇之地走私商品，從中坑害百姓并牟取暴利。

（二）群眾法制觀念淡薄，存在不勞而獲僥幸心理

當(dāng)前非法傳銷活動的危害性還未能切實(shí)引起全社會的廣泛關(guān)注，個別單位和房屋出租戶為追求經(jīng)濟(jì)效益，公然為非法傳銷分子的居住和活動提供場所，對發(fā)生在身邊的非法傳銷活動充耳不聞、熟視無睹，有的甚至片面地認(rèn)為傳銷是一種推銷產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)活動，外地傳銷人員來當(dāng)?shù)爻宰∠M(fèi)，可以促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，活躍當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)等等，導(dǎo)致了非法傳銷活動擁有較大的生存與發(fā)展空間。一些群眾對直銷、傳銷活動的內(nèi)容和危害性不甚了解，因而極易被非法傳銷組織鼓吹的假象所蒙蔽，從而誤入歧途，加入非法傳銷組織。此外，非法傳銷組織還利用一些年輕人閱歷不深、求職心切的心理特點(diǎn)，以招工等手段為名，以宣揚(yáng)“高收入”的伎倆進(jìn)行洗腦，并讓所謂成功人士交流心得，軟硬兼施，將其騙入“火坑”。通過具有高度煽動性及誘惑性讓人一夜暴富、不勞而獲的言辭，使人沉溺于所謂的“發(fā)財夢”中不能自拔，以至倫理缺失、道德淪喪、夫妻反目、父子相向、親朋好友形同陌路，不僅給家庭造成巨大傷害，也給社會的文明與和諧帶來了嚴(yán)重危害。

（三）法律法規(guī)亟待完善，打擊傳銷犯罪面臨瓶頸

我國《刑法》目前雖已規(guī)定有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，但對非法傳銷的行為本身如何作質(zhì)的分析，如何定罪處罰以及在適用中如何認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，尚沒有一個切實(shí)可行的具體的操作規(guī)定，增加了司法實(shí)踐中操作上的難度，客觀上造成在全國各地關(guān)于傳銷一類的判決案例中，相同情形的事實(shí)判決結(jié)果卻大相徑庭，影響了法律的嚴(yán)肅性和統(tǒng)一性。此外，非法傳銷案件的證據(jù)收集、調(diào)取、固定難。由于涉案人員眾多，且被害人多數(shù)來自外地偏遠(yuǎn)農(nóng)村，造成偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證困難、檢察機(jī)關(guān)復(fù)核證據(jù)困難的問題。而且傳銷組織復(fù)雜，公安機(jī)關(guān)抓獲的多是些“小嘍嘍”，上線等高級人員多為“搖控指揮”，難以抓獲，很多涉案人員到案后均將責(zé)任推到在逃的上線身上，在被害人無法復(fù)核，上線又在逃的情況下，對案件的證據(jù)收集、定性帶來極大困難，也難以達(dá)到打擊的預(yù)期效果。

三、當(dāng)前打擊非法傳銷活動中存在的主要問題

當(dāng)前非法傳銷組織及其違法犯罪活動在我縣轄區(qū)內(nèi)活動頻繁、屢禁不絕，歸根到底，主要存在以下幾方面的問題：

（一）立法存在疏漏，給傳銷犯罪可乘之機(jī)

一是為應(yīng)對打擊，有效規(guī)避執(zhí)法風(fēng)險，非法傳銷組織通常化整為零，在查處傳銷違法活動過程中，大多數(shù)傳銷窩點(diǎn)人數(shù)都局限在10多名左右，達(dá)不到《刑法》中的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪規(guī)定的傳銷人數(shù)下限，或主要嫌疑人的級別未達(dá)到三級以上，從而難以構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，造成打擊效果大打折扣。二是在沒有被害人指控的情況下，也同樣無法追究嫌疑人非法拘禁等行為的法律責(zé)任，無形中讓部分組織者和骨干分子心存僥幸，從中鉆了法律的空子，逃避法律的打擊。三是我縣抓獲的傳銷組織主要領(lǐng)導(dǎo)大多按非法拘禁罪立案處理，無論是非法拘禁或是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪兩個罪名的量刑都非常輕，刑期大多不超過1年，因此法律手段失之偏軟，很難起到有效的震懾作用。

（二）辦案方式陳舊，客觀上造成打擊不力

經(jīng)過較長時間的發(fā)展演變，非法傳銷組織己呈現(xiàn)出成員關(guān)系特殊、傳銷手段多樣、活動方式隱蔽、組織網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜等新的特點(diǎn)。而執(zhí)法辦案機(jī)關(guān)并沒有與時俱進(jìn)、深入研究出一套行之有效的新的工作方式、方法，積極應(yīng)對新情況、新問題，而是一味停留在原有的老思維、舊經(jīng)驗去查處非法傳銷組織及其違法犯罪活動，辦案手段明顯滯后，從而導(dǎo)致辦案工作陷入被動，辦案人員終日疲于應(yīng)付，打擊效果明顯不高。

（三）查處過程困難，案件辦理難度較大

一是取證難。非法傳銷活動上線人員取得非法所得后，立即將非法所得轉(zhuǎn)移，使得在追繳非法所得上造成了巨大的困難。同時，下線人員在繳納“加盟費(fèi)”后都未取得繳費(fèi)憑證，也使在非法所得數(shù)額的認(rèn)定上，缺乏有效的證據(jù)。加之一些“入局”者在被查處后，執(zhí)迷不悟，不講實(shí)話，非法傳銷人員以“家”為單位，彼此之間互不往來，給查辦案件帶來困難。二是抓主犯難。非法傳銷主犯躲在幕后，身居異地，遙控指揮，抓獲查處的傳銷窩點(diǎn)的主要頭目大多在四五級人員，一旦案發(fā)，無法抓獲主要犯罪嫌疑人，難以達(dá)到打擊的目的。三是驅(qū)散難。相關(guān)部門在打擊處理過程中，對絕大部分參與非法傳銷的人員實(shí)施遣返，遣返工作在人力、財力、物力方面面臨著很大困難，加之個別思想頑固、執(zhí)迷不悟者幻想另起爐灶，想方設(shè)法逃避遣返，給遣返工作帶來難度，甚至影響打擊效果，極易造成死灰復(fù)燃。

四、今后應(yīng)當(dāng)采取的主要防范及應(yīng)對措施

（一）加大宣傳力度，注重引導(dǎo)輿論聲勢

充分利用電視臺、報紙、互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)短信、戶外廣告等多種渠道，采取靈活多樣的方式卓有成效地開展聲勢浩大的宣傳活動，通過大張旗鼓地宣傳法律、法規(guī)，曝光典型案件，揭露非法傳銷活動的本質(zhì)和危害。組織開展打擊非法傳銷宣傳活動進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)工廠等活動，進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育的覆蓋面和滲透力，形成強(qiáng)大的輿論聲勢，發(fā)動和動員社會各界和人民群眾積極舉報非法傳銷組織。如我院就結(jié)合當(dāng)?shù)乜h政法委組織的“平安惠安”宣傳月活動，深入本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過進(jìn)村入戶，采用以案析法的方法與群眾面對面進(jìn)行不耐其煩解釋、疏導(dǎo)，使得群眾充分認(rèn)識到非法傳銷的社會危害性，并有針對性地制作有關(guān)非法傳銷活動法制宣傳小冊進(jìn)行分發(fā)，取得較好的社會效果和法律效果。

（二）通力協(xié)調(diào)配合，注重形成防控合力

防范和遏制傳銷違法犯罪活動，不僅僅是司法機(jī)關(guān)的工作職責(zé)，更需要社會各界及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，齊抓共管。公、檢、法及工商、銀行、城監(jiān)等職能部門要充分發(fā)揮各自職能作用，相互配合，協(xié)同作戰(zhàn)，對發(fā)現(xiàn)的非法傳銷和變相傳銷苗頭、線索，應(yīng)及時依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以監(jiān)控、甄別、認(rèn)定、查處，移送，切實(shí)形成工作合力，提高整體效能?；莅部h當(dāng)?shù)卣畬Υ驌舴欠▊麂N活動高度重視，專門為此設(shè)立工作協(xié)調(diào)小組，多次專門召開工作協(xié)調(diào)會，切實(shí)做到信息共享、工作互動。

（三）完善長效機(jī)制，注重監(jiān)管防控工作

嚴(yán)厲打擊和遏制非法傳銷活動是一項長期和艱巨的社會系統(tǒng)工程，需要在當(dāng)?shù)卣慕y(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)各職能部門，依靠群眾、發(fā)動群眾，建立長效監(jiān)管防控機(jī)制。必須以開展創(chuàng)建“無傳銷租房”、“無傳銷社區(qū)”、“無傳銷賓館酒店”活動為契機(jī)，切實(shí)加大對賓館、酒店、出租房及暫住人口的查處力度，確保管理的制度化、規(guī)范化與常態(tài)化，實(shí)現(xiàn)“管、防、控、打”一體化，做到打防并舉、標(biāo)本兼治。有效防止非法傳銷現(xiàn)象的進(jìn)一步滲透、蔓延及復(fù)發(fā)，全面鞏固打擊成果。

*福建省惠安縣人民檢察院專職檢委委員［362100］

**福建省惠安縣人民檢察院法律政策研究室副主任、檢察員［362100］