“資興假煙案”背后的制販黑鏈

傅天明+李萍

如果不是假煙，譚罐子（綽號(hào)）的命運(yùn)不會(huì)如坐過山車般起伏跌宕。面對(duì)《瞭望東方周刊》記者的采訪，有著千萬身家的她表示悔不當(dāng)初。

在兩年前湖南省資興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)的一次周例會(huì)上，大隊(duì)長李偉陽通報(bào)了一條重要線索：資興三都鎮(zhèn)煙酒專賣經(jīng)營戶存有假煙銷售，譚罐子被列為1號(hào)嫌疑對(duì)象。

資興警方分頭從當(dāng)?shù)刈罨鶎拥妮爡^(qū)十余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)秘密走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些銷售假煙的終端店面均由一名被稱為“譚罐子”的中年女子遙控指揮。

譚罐子，資興市坪石鄉(xiāng)人，6年前就曾因銷售假煙被郴州市北湖區(qū)人民法院判處緩刑。在獲釋后，她重操舊業(yè)，秘密與煙草零售經(jīng)營戶私下聯(lián)系。

李偉陽告訴《瞭望東方周刊》，“6年前的法律制裁并未使她改邪歸正，反而使其犯罪手段變得更加隱蔽，反偵查手段異于常人。她與廣東汕頭、福建漳州等地的‘同行有著密切的往來?！?/p>

“他們越是狡猾，我們越覺得有文章可以做，或許這是一條大魚?！崩顐リ栒f。

偵察與反偵察

干警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，譚罐子一般在晚上發(fā)貨，每次出門均會(huì)在市內(nèi)“兜圈子”，以避免外人跟蹤。

原本住所與物流公司咫尺之隔，她卻要駕車沿環(huán)城道路反向繞市區(qū)一圈后，再折返，又往返多個(gè)路口后，前往物流公司，直到萬無一失時(shí)，才會(huì)停車。抵達(dá)物流公司后，譚罐子還會(huì)假裝購物，四下觀望，無異常后，才會(huì)立即取物離去。

譚罐子會(huì)不時(shí)地在位于郴州的一家物流公司提取來自廣東、福建的托運(yùn)貨物。為了隱蔽，她采用了障眼法，貨物名從不暴露，計(jì)量方式以“個(gè)”作為單位，一批貨物被稱為十余“個(gè)”，幾十“個(gè)”。

譚罐子有一個(gè)經(jīng)常用于中轉(zhuǎn)、編號(hào)為85號(hào)的倉庫。從該倉庫取物后，譚罐子會(huì)把這些貨物轉(zhuǎn)移到4個(gè)小倉庫，為其下線供貨。為了安全起見，她每隔一段時(shí)間，都會(huì)變換地點(diǎn)，重租倉庫，以掩蓋其行蹤。

李偉陽告訴本刊記者，這個(gè)看似普通的香煙銷售個(gè)體戶就是郴州地區(qū)假煙銷售的上線，也是整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)的中線，其通過物流發(fā)來的假煙主要銷往附近的資興、嘉禾以及寧遠(yuǎn)等地。

在查出譚罐子的銷售路線后，為了控制中下線的行動(dòng)，警方一方面深入譚罐子所供貨的銷售下線展開秘密調(diào)查和取證，一方面，由經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長李偉陽帶隊(duì)，奔赴廣東一帶調(diào)查其上線，

就在調(diào)查取證進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻，譚罐子一度從偵查視野中消失，并失去了任何聯(lián)系。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原來其被湖南寧遠(yuǎn)警方提前抓獲。

2011年11月，民警立刻對(duì)譚罐子的“85號(hào)倉庫”和其他4個(gè)小倉庫進(jìn)行搜查，搜出大量的各類名牌假煙以及譚罐子寫在煙殼紙上的零碎銷售、記賬單，“這些假煙達(dá)到了以假亂真的地步，其中在汕頭的基地，他們把大中華的技師請到制作窩點(diǎn)，給他們以豐厚回報(bào)，解決配方問題，再從市場上收集煙絲，最終能夠達(dá)到以假亂真的水平。”一名辦案民警介紹。

涉及全國七省的假煙網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖

譚罐子被拘，在很多人看來，調(diào)查了兩年的案子似乎就要完結(jié)了。但這些結(jié)果并沒令資興公安滿意，“2011年4、5月份開始，我們秘密跟蹤譚罐子，想把她的上線挖出來。”資興市公安局一位副局長告訴本刊記者。

2012年12月3日，資興市公安局正式對(duì)當(dāng)?shù)匾患覄⑿辗驄D銷售假冒注冊商標(biāo)商品案立案偵查，辦案民警從涉案各地的銀行賬單追源溯流，發(fā)現(xiàn)劉氏夫婦伙同一個(gè)李姓男子從福建、廣東等地購進(jìn)假煙，并銷往湖南、山東、四川等地。

有意思的是，這個(gè)名叫李某光的男子，正是案犯譚罐子的同居男友兼司機(jī)。這一點(diǎn)令資興公安感到欣慰，失而復(fù)得的線索再次把案件的各個(gè)環(huán)節(jié)緊密鏈扣。一張涉及全國七省，上線、中線、下線脈絡(luò)清晰的假煙網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖開始呈現(xiàn)。

從資興下線和上線的供貨鏈條中，譚罐子一直是一個(gè)關(guān)鍵人物。李偉陽提出從已入獄的“譚罐子”身上再次深挖。經(jīng)向湖南省公安廳請示后，民警前往長沙將譚罐子外提至資興市看守所調(diào)查。

這名已被寧遠(yuǎn)警方多次審查且被判刑的譚罐子具有令人無法想象的反偵查能力，在提審過程中，想要從她的口里問出東西來，幾乎沒有可能。

在審訊期間，譚罐子對(duì)銷售假煙的事實(shí)矢口否認(rèn)，審訊工作一度走入了死角。

可是，譚罐子沒有想到，警方手里掌握了她在銷售假煙過程中留下的63張零散記賬憑證，以及多年來在銀行資金流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的1320余張交易憑證，當(dāng)這些證據(jù)一一出現(xiàn)時(shí)，譚罐子逐漸開始松口。

在面對(duì)一摞摞無法自圓其說的證據(jù)面前，譚罐子只得如實(shí)供述了伙同劉氏夫婦、李姓男子等人從福建、廣東等地購進(jìn)假煙和分銷的事實(shí)，并向警方交代了假煙購銷的整個(gè)過程。

“譚罐子從幾個(gè)省進(jìn)煙，廣東汕頭、福建漳州、浙江都有她的上線，由她在郴州作為中轉(zhuǎn)，再賣到湖南資興、寧遠(yuǎn)，在山東濰坊、湖北宜昌等還有其銷售下線?！崩顐リ栂虮究榻B，一條清晰的銷售鏈就呈現(xiàn)出來了。

“芙蓉王進(jìn)貨只要80元，外面賣200多元，一件50條，一般走貨是10件以上。像用得多的芙蓉王，一條賺140元，一件能夠賺7000元，10件就是7萬元?！币幻k案民警向本刊記者介紹。

湖南省煙草行業(yè)一名不愿具名的官員告訴《瞭望東方周刊》，“搞假煙非常暴利。比如，搞一個(gè)10萬元的地下假煙工廠，如果在一個(gè)月內(nèi)正常生產(chǎn)，當(dāng)月就能收回成本。這也是假煙屢禁不止的原因！”而在銷售環(huán)節(jié)，真煙的利潤水平大概維持在百分之八至十，假煙最少可以達(dá)到百分之二十至三十，越高檔的煙，利潤越高。

2013年，湖南對(duì)12個(gè)等級(jí)低質(zhì)的煙絲不予收購，一些煙農(nóng)不舍其劣質(zhì)煙絲白白浪費(fèi)，便偷偷賣給煙販，煙草部門針對(duì)這些問題也采取了相關(guān)辦法，以等價(jià)來收購煙絲，由煙草公司出錢統(tǒng)一收購并銷毀，但一些煙農(nóng)為了多得一些利潤，還是給了出價(jià)更高的假煙販子。

家族團(tuán)伙

為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，譚罐子叮囑下線經(jīng)銷商均要到銀行柜臺(tái)使用現(xiàn)金向她本人或以其親屬姓名開設(shè)的賬戶存款，并指定存款人要使用假名簽字，“當(dāng)用錢緊張的時(shí)候，她會(huì)要求下線打錢，因?yàn)殂y行未預(yù)約，每天只能取款兩萬元，譚為此經(jīng)常晚上11點(diǎn)59分和次日凌晨分別取出兩萬元，這樣便可取出四萬元?！?/p>

“我們?nèi)フ{(diào)查譚罐子，發(fā)現(xiàn)了她實(shí)實(shí)在在的財(cái)產(chǎn)有千萬元以上，她的賬號(hào)有侄女的，也有男友哥哥的，房產(chǎn)有多處，商品房和門面有多處，還有小車。”一名辦案民警向《瞭望東方周刊》介紹，譚罐子最初是做玩具出道，后來開始搗鼓煙酒，在一次偶然的機(jī)會(huì)，認(rèn)識(shí)了上線，開始了假煙生意。

譚罐子的上線是怎樣的結(jié)構(gòu)？廣東、福建等地的上線供貨商又是如何營運(yùn)？譚罐子提供的信息有限，上線同樣有著較強(qiáng)的反偵查能力，對(duì)方給的名字也只是一個(gè)綽號(hào)和賬戶名，并只通過物流與譚罐子交易。

2013年6月初，資興市經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長李強(qiáng)帶領(lǐng)專案外調(diào)組先后輾轉(zhuǎn)福建、山東、湖北等地進(jìn)行偵查。對(duì)犯罪嫌疑人銀行賬戶中上萬條的交易記錄進(jìn)行調(diào)查，再結(jié)合假煙制售特點(diǎn)進(jìn)行分析。最終查實(shí)其間的關(guān)聯(lián)信息，摸排出涉案價(jià)值最大的煙草經(jīng)營戶，并鎖定了主要犯罪嫌疑人。

隨著各省線索和證據(jù)的豐滿，一個(gè)巨大的假煙制售團(tuán)伙的面目開始顯現(xiàn)。警方介紹，這些團(tuán)伙中的大部分是家族成員，分工聯(lián)系貨源、購貨運(yùn)輸、倉儲(chǔ)加工。

“我們把證據(jù)都鎖定齊全后，向公安部上報(bào)，公安部認(rèn)為完全符合集群戰(zhàn)役。2013年8月9日，湖南、浙江、福建、山東、湖北、四川、廣東等7省公安機(jī)關(guān)在公安部打假行動(dòng)辦第三戰(zhàn)區(qū)前指直接指揮下聯(lián)合作戰(zhàn)，對(duì)‘劉某紅等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案統(tǒng)一收網(wǎng)?！眅ndprint