633.19億元！瘋狂的網(wǎng)蛭

文/本刊記者 趙進(jìn)一

633.19億元！瘋狂的網(wǎng)蛭

文/本刊記者 趙進(jìn)一

633.19億元，這是怎樣的一個(gè)概念？

633.19萬(wàn)個(gè)1萬(wàn)元，1萬(wàn)元的633.19萬(wàn)倍！

這633.19億元是以上海無(wú)業(yè)人員壽某為首的特大賭博犯罪團(tuán)伙在短短一年內(nèi)，通過(guò)境外網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)創(chuàng)下的賭博“業(yè)績(jī)”。

這個(gè)犯罪團(tuán)伙猶如一條附著在互聯(lián)網(wǎng)上的巨蛭（吸血螞蟥），瘋狂地吸取國(guó)人的血汗，然后通過(guò)網(wǎng)站賭博賬號(hào)將國(guó)人的血汗源源不斷地輸送到境外……

2012年7月，當(dāng)這個(gè)特大犯罪團(tuán)伙還在加緊活動(dòng)之際，高懸其頂?shù)倪_(dá)摩克利斯劍橫空劈了下去，17名犯罪團(tuán)伙成員落入法網(wǎng)。

2013年6月7日，這個(gè)堪稱全國(guó)最大的網(wǎng)絡(luò)賭博案在上海市黃浦區(qū)人民法院開審。

母親受驚揭開網(wǎng)賭黑幕

胡某，一位年過(guò)半百、下崗多年的中年婦女。她含辛茹苦地培養(yǎng)兒子上了大學(xué)。正當(dāng)她憧憬著美好的未來(lái)之時(shí)，忽然發(fā)現(xiàn)剛上大二的兒子終日魂不守舍，無(wú)心學(xué)業(yè)，面容也日漸憔悴。

一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，胡某從兒子的手機(jī)里發(fā)現(xiàn)有人向他逼債的短信，方才明白兒子委靡不振的原因。盡管她心里很急，但還是好言撫慰?jī)鹤拥溃瑑鹤幽悴灰獡?dān)心，欠了債媽幫你還就是了……到了這個(gè)地步，已經(jīng)被債主逼得走投無(wú)路的兒子不得不向母親道明了真相——原來(lái)他在過(guò)去幾個(gè)月里，深陷于網(wǎng)絡(luò)賭博，由于賭債越積越多而難以自拔。他知道母親為了供他上大學(xué)，做了多份鐘點(diǎn)工，每天要連續(xù)工作十多個(gè)小時(shí)，他當(dāng)然明白家里是絕對(duì)還不起這筆如天文數(shù)字般的賭債的，他為此憂心忡忡，噩夢(mèng)連連，還一度萌生了輕生的念頭。

賭博傷身、敗業(yè)、毀家、危及子孫后代，一旦沾此惡習(xí)，就會(huì)像吸毒那樣上癮，要改也難。對(duì)于母親來(lái)說(shuō)，兒子參與賭博這件事不啻是一個(gè)晴天霹靂！聽兒子說(shuō)完參賭的經(jīng)過(guò)以后，母親愣了半晌，說(shuō)不出話來(lái)。當(dāng)她回過(guò)神來(lái)后的第一個(gè)反應(yīng)就是要去報(bào)警。兒子說(shuō)如果報(bào)警，他將會(huì)受到報(bào)復(fù)，可能性命難保。母親害怕了，問(wèn)到底欠了多少賭債，兒子吞吞吐吐地說(shuō)，十多萬(wàn)吧……母親咬咬牙，把家中僅有的一點(diǎn)積蓄（準(zhǔn)備以后為兒子娶媳婦所用）全部拿了出來(lái)，再到親朋好友處東挪西借，好不容易湊了14萬(wàn)元，問(wèn)兒子夠不夠，兒子不敢正視母親的目光，含混地點(diǎn)了點(diǎn)頭。

但是錢交出去沒(méi)幾天，討賭債的人居然上了門。一問(wèn)數(shù)字，母親急得差點(diǎn)背過(guò)氣去。她知道這是個(gè)永遠(yuǎn)填不滿的無(wú)底黑洞?？紤]再三，覺(jué)得兒子不能再這樣墮落下去了，為救兒子和全家，也為了使這個(gè)犯罪團(tuán)伙不再危害社會(huì)，她不再猶豫，也不顧兒子的阻撓，毅然跨進(jìn)黃浦公安分局的大門報(bào)了警。

那天是2012年1月6日。

讓胡某想不到的是，她這一報(bào)警，竟?fàn)砍隽艘粋€(gè)涉及境外10多家賭博網(wǎng)站、涉案近50人（其中17人被檢察機(jī)關(guān)起訴至法院）、投注金額累計(jì)高達(dá)633.19億余元的網(wǎng)絡(luò)賭博大案。據(jù)了解，這是迄今為止全國(guó)投注金額最高的一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件。

電子證據(jù)鎖定賭博團(tuán)伙

賭博害人害己，禍國(guó)殃民，網(wǎng)絡(luò)賭博尤甚。胡某的報(bào)案引起黃浦警方的高度重視。盡管她提供的犯罪線索十分有限，但黃浦警方立即進(jìn)行認(rèn)真查證，第二天就以賭博罪立了案。

在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)，不法分子可以經(jīng)常改變網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商和網(wǎng)絡(luò)地址，并把架構(gòu)網(wǎng)站的服務(wù)器設(shè)置在境外，隱蔽自己的身份，以逃避公安機(jī)關(guān)的追捕。所以，此類案件偵查起來(lái)難度非常高。好在高科技在公安機(jī)關(guān)應(yīng)用的范圍越來(lái)越寬廣。黃浦警方以胡某提供的線索著手，順藤摸瓜，一點(diǎn)點(diǎn)地?cái)U(kuò)大線索，終于摸清這是一個(gè)以本市無(wú)業(yè)人員壽某為首、已經(jīng)活動(dòng)了一年的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙。歷時(shí)半年，警方運(yùn)用多種高科技手段，掌握了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)規(guī)律及團(tuán)伙成員的居住地址。

收網(wǎng)的時(shí)機(jī)終于成熟。黃浦警方?jīng)Q定組織警力，對(duì)所有犯罪嫌疑人實(shí)施同步抓捕。在作出周密部署以后，警方于2012年7月11日上午7時(shí)閃電出擊，分赴本市龍吳路、海江二村、江浦路、申濱路、志丹路、西藏南路、宜川五村、會(huì)稽路、周家嘴路、上鋼八村、南丹路、乳山二村、金匯路等犯罪嫌疑人居住地，當(dāng)場(chǎng)將壽某等10余人抓捕歸案,并扣押了賭博用電腦、記賬本等作案工具。另有兩名犯罪嫌疑人當(dāng)時(shí)不在現(xiàn)場(chǎng)，后逐一到案：一人因涉嫌賭博罪被江蘇省溧陽(yáng)市公安局取保候?qū)?，警方行?dòng)時(shí)他不在家。七個(gè)月后，警方在本市武川路發(fā)現(xiàn)了他，遂將其拘捕歸案；一人在警方行動(dòng)時(shí)聞風(fēng)潛逃，三個(gè)月后，此人懾于法律的威力，主動(dòng)到所在地派出所投案自首。

又經(jīng)過(guò)近九個(gè)月的艱辛偵查，黃浦警方根據(jù)犯罪嫌疑人壽某等人的供述，綜合證人證言、網(wǎng)絡(luò)賭博截屏賬號(hào)、QQ聊天記錄等書證以及鑒定結(jié)論等證據(jù)查明：2011年7月至2012年7月，36歲的無(wú)業(yè)人員壽某從境外獲取皇冠、新寶、太陽(yáng)城、永利高、沙巴、藍(lán)盾、美聯(lián)社、利記等賭博網(wǎng)站代理賬號(hào)并擔(dān)任代理。之后，他招募蔣某、陳某、宋某等五人擔(dān)任其下級(jí)代理，接受投注，并從中抽頭漁利。壽某所持有代理賬號(hào)內(nèi)投注金額共計(jì)人民幣633億余元，從中抽頭漁利人民幣1100余萬(wàn)元；蔣某等五人從壽某處拿到“一級(jí)代理權(quán)”后，又一級(jí)級(jí)發(fā)展下級(jí)代理人及參賭人員，從中牟利，僅蔣某代理的賭資數(shù)額就高達(dá)人民幣53億余元。

為了更好地掌控和管理賭博賬號(hào)，壽某的賭博團(tuán)伙層級(jí)分明，分工明確，專人算賬，專人開設(shè)賬號(hào)，專人交接賭資。

有個(gè)綽號(hào)叫“小虎”的人曾是一名自由職業(yè)者，以幫人做網(wǎng)站謀生。壽某找到他后，發(fā)現(xiàn)此人聰明伶俐，便將其提拔為“左膀右臂”，讓其用子賬號(hào)登錄境外賭博網(wǎng)站，獲得結(jié)算賬戶，每周結(jié)算賭博輸贏，計(jì)算投注總數(shù)，結(jié)算返水（即投注手續(xù)費(fèi)等）和傭金。壽某看過(guò)賬目后，再由“小虎”用司機(jī)朱某的銀行卡網(wǎng)銀結(jié)算，現(xiàn)金部分則派陸某至下級(jí)代理處收取賭資。除了幫助做賬，“小虎”還協(xié)助壽某聯(lián)系參賭人，發(fā)送賬戶信息等。

壽某的主要利潤(rùn)來(lái)源是傭金，警方查獲的報(bào)表顯示，壽某的下級(jí)代理約有四五十人，壽某個(gè)人每月獲利在四五十萬(wàn)元之間。

功夫在庭外

此案?jìng)涫苌鐣?huì)關(guān)注，影響巨大，在警方移送起訴之前，黃浦區(qū)人民檢察院就提前介入，由公訴一科科長(zhǎng)潘薇杰牽頭，成立了五人專案組，分工負(fù)責(zé)證據(jù)的采集、審核（合法性）、庭審及與公安的溝通等方面的工作。

鑒于本案的證據(jù)主要是電子證據(jù)，要求內(nèi)容真實(shí)、收集程序合法，所以專案組專門設(shè)計(jì)了一整套工作方案，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)的偵查工作。根據(jù)2010年8月新出臺(tái)的兩高一部（最高人民法院、最高人民檢察院、公安部）《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見》中“電子證據(jù)的收集與保全”的有關(guān)條款，專案組指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照“兩高一部”的要求開展電子證據(jù)收集工作：在移送起訴的同時(shí)出具工作記錄，把每個(gè)起訴對(duì)象的涉案情況都詳細(xì)地羅列出來(lái)；對(duì)于能夠證明賭博犯罪案件真實(shí)情況的網(wǎng)站頁(yè)面、上網(wǎng)記錄、電子郵件、電子賬冊(cè)等電子數(shù)據(jù)，都要作為刑事證據(jù)予以提取、復(fù)制、固定，并配以文字說(shuō)明，同時(shí)把案由、對(duì)象、內(nèi)容以及提取、復(fù)制、固定的時(shí)間、地點(diǎn)、方法、規(guī)格、類別、文件格式等一一記錄在案，然后交電子數(shù)據(jù)的持有人、制作人簽名或者蓋章，最后把電子數(shù)據(jù)交審計(jì)部門統(tǒng)計(jì)、計(jì)算，所得結(jié)果與電子數(shù)據(jù)一并隨案附送。

對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查工作來(lái)說(shuō)，還有幾個(gè)難點(diǎn)：有的電子數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在境外的計(jì)算機(jī)上；偵查人員從賭博網(wǎng)站提取電子數(shù)據(jù)時(shí)，犯罪嫌疑人尚未到案，電子數(shù)據(jù)的持有人無(wú)法簽字或者拒絕簽字等，遇到此類情況，公安機(jī)關(guān)還必須由能夠證明提取、復(fù)制、固定過(guò)程的見證人簽名或蓋章，以證明有關(guān)情況。

偵查工作和案件審查都艱難而繁雜。檢察員王文濤感慨地說(shuō)，“這種新類型的犯罪案件對(duì)我們的辦案能力是一個(gè)挑戰(zhàn)，我們?cè)谵k案中不斷學(xué)習(xí)、研究、提高。公安的同志們非常辛苦，日夜加班查案，但我們還是要在證據(jù)上提出更嚴(yán)格的要求，這樣才能保證定罪證據(jù)確鑿充分?！迸丝崎L(zhǎng)也表示，“作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，我們?cè)诜ㄍド厦鎸?duì)辯護(hù)席上的17位律師，拿不出實(shí)打?qū)嵉淖C據(jù)，怎么讓人心服口服？！”

正是憑著這份執(zhí)著和敬業(yè)，承辦檢察官在審理中還發(fā)現(xiàn)案中另有兩名嫌疑人構(gòu)成犯罪，即向公安機(jī)關(guān)提出將其追訴到案。

也正是憑著這份執(zhí)著和敬業(yè)，讓一開始什么都不肯承認(rèn)的犯罪嫌疑人在鐵證面前無(wú)話可說(shuō)，老老實(shí)實(shí)地作了供認(rèn)。

2013年6月7日，這個(gè)堪稱全國(guó)最大的網(wǎng)絡(luò)賭博案在上海市黃浦區(qū)人民法院開審。

法庭上，公訴人朗聲宣讀起訴書：“……被告人壽某伙同被告人胡某、陸某、朱某，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，并為賭博網(wǎng)站招募下級(jí)代理，由下級(jí)代理接受投注，賭資數(shù)額高達(dá)人民幣633億余元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人蔣某、陳某、宋某、莊某等為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并招募下級(jí)代理，涉案金額大，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人壽某、蔣某、陳某等在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人胡某、陸某等在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯……”

磨刀不誤砍柴工。公安與檢察無(wú)縫對(duì)接，公訴人當(dāng)庭出示的電子證據(jù)鏈細(xì)致扎實(shí)，環(huán)環(huán)相扣，采集程序規(guī)范合法，律師與法官均無(wú)異議；面對(duì)檢察官的指控，17名被告無(wú)不當(dāng)庭認(rèn)罪。

如此大案要案，法庭上卻風(fēng)平浪靜，波瀾不驚，內(nèi)行人一看就明白，那是因?yàn)椤Ψ蛟谕ネ狻?/p>

三道關(guān)口卡死網(wǎng)絡(luò)賭博

網(wǎng)絡(luò)賭博是隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展衍生出來(lái)的一種新型賭博違法犯罪活動(dòng)。境內(nèi)外一些不法分子互相勾結(jié)，利用互聯(lián)網(wǎng)大肆組織賭博活動(dòng)，致使網(wǎng)絡(luò)賭博非?；钴S，形形色色的參賭人員沉溺其中。

他們都不知道這種網(wǎng)上賭博，完全是由軟件控制的，輸贏的幾率基本上都可以控制，大多數(shù)玩家并不知情，所以越輸越多。由此釀成了一起又一起的人間悲?。罕景钢杏形淮髮W(xué)生為了歸還賭債，連爺爺?shù)姆慨a(chǎn)證也偷偷地拿出去作抵押；有的企業(yè)職工為還賭債，竟然將租來(lái)的汽車賣了抵債；一些迷戀網(wǎng)絡(luò)賭博的藍(lán)領(lǐng)、白領(lǐng)乃至企業(yè)高管為之背上巨額債務(wù)而傾家蕩產(chǎn)、妻離子散……

網(wǎng)絡(luò)賭博不但害人害己，還嚴(yán)重危害國(guó)家和社會(huì)。由于網(wǎng)絡(luò)賭博不需要現(xiàn)金交易，這就為洗錢犯罪提供了便利條件。有數(shù)據(jù)顯示，境外網(wǎng)絡(luò)賭博每年從我國(guó)抽走上千億資金，造成我國(guó)資金大量外流，危害社會(huì)治安穩(wěn)定和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，擾亂了社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，危及國(guó)家金融安全，也污染了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和整個(gè)社會(huì)風(fēng)氣。

治理、打擊、根絕網(wǎng)絡(luò)賭博已是刻不容緩！

筆者認(rèn)為，盡管打擊、預(yù)防網(wǎng)絡(luò)賭博的難度極大，但只要有關(guān)部門痛下決心，牢把“三大關(guān)口”，還是有辦法攻克這道難題的——

第一道關(guān)口是銀行。本案的被告人就是通過(guò)銀行個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬，且這些賬戶均有正常生意上的資金往來(lái)，魚目混珠，所以查證難度更大。由于源源不斷的大筆賭資必定要從銀行這個(gè)口子進(jìn)出，所以，銀行猶如足球場(chǎng)上的守門員，只要銀行的監(jiān)管部門牢牢把住這個(gè)出入口，對(duì)頻繁流動(dòng)的大筆資金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，就等于扼住了網(wǎng)賭的咽喉，使其難以為繼；

第二道關(guān)口是網(wǎng)絡(luò)管理。只要相關(guān)部門規(guī)范網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)代理商實(shí)行嚴(yán)格的審查，抬高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的門檻，這就從根本上防止了境外賭博網(wǎng)站在中國(guó)“生根發(fā)芽”；而對(duì)本地網(wǎng)站、虛擬主機(jī)和主機(jī)托管服務(wù)商應(yīng)盡快進(jìn)行集中清理整治，全面清理與賭博團(tuán)伙勾結(jié)發(fā)布賠率信息、賭博網(wǎng)址信息的網(wǎng)站，嚴(yán)厲查處為網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)提供服務(wù)的網(wǎng)站、虛擬主機(jī)和托管主機(jī)服務(wù)商，網(wǎng)絡(luò)管理這道關(guān)把好了，形形色色的賭徒們就沒(méi)了施展之地，皮之不存，毛將焉附；

最后一道關(guān)口，就是第三方支付平臺(tái)：由于參賭人員下注的資金，都得打入第三方支付平臺(tái)（即某個(gè)商號(hào)），第三方支付平臺(tái)再根據(jù)賭博公司的指令，將匯集的賭資打向一批對(duì)公賬號(hào)，而這批賬號(hào)，基本上都是地下錢莊所設(shè)立的。賭博公司在境外，它的賭資絕大部分都是通過(guò)國(guó)內(nèi)的第三方支付平臺(tái)，以及一些地下錢莊出境的。

好在針對(duì)第三方支付平臺(tái)被賭博違法犯罪分子廣泛用于洗錢等問(wèn)題，中國(guó)人民銀行在去年出臺(tái)了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，明確了第三方支付平臺(tái)的責(zé)任和義務(wù)，規(guī)定支付機(jī)構(gòu)“明知或應(yīng)知客戶利用其支付業(yè)務(wù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)停止為其辦理支付業(yè)務(wù)”，同時(shí)對(duì)違反規(guī)定的行為規(guī)定了相應(yīng)的罰則。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在2010年聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見》中明確指出，如果明知客戶是賭博網(wǎng)站，支付平臺(tái)為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，應(yīng)視為開設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯。明確的法律規(guī)定必將對(duì)第三方支付平臺(tái)產(chǎn)生強(qiáng)烈的震懾。

如果扎緊了這三道籬笆，網(wǎng)賭這條野狗怎能鉆得進(jìn)？

事實(shí)上，我們與網(wǎng)絡(luò)賭博間的戰(zhàn)爭(zhēng)早已打響。2010年年初，公安部等八部門在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合組織開展了集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)，集中查處利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博活動(dòng)的大案要案，打掉境內(nèi)外勾結(jié)組織網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的賭博團(tuán)伙，嚴(yán)懲相關(guān)違法犯罪分子，全面清理賭博網(wǎng)站和賭博信息……

如果這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)能深入持久地打下去，那么，網(wǎng)絡(luò)賭博在中國(guó)就一定會(huì)“死”得很慘。

編輯：成韻 chengyunpipi@126.com