澄海數百玩企貨款被卷貿易往來7招謹防詐騙

楊良濤

2012年12月24日，西方圣誕節(jié)的臨近讓萬里之遙的中國也略帶幾分喜慶，而一場風波卻讓澄海眾多玩具企業(yè)高興不起來。當日下午，澄海玩具協(xié)會接待了來訪的280多家澄海市的玩具生產廠家代表，其中包括部分澄海玩具協(xié)會的會員企業(yè)。這些企業(yè)的共同點，就是都遭遇澄海區(qū)福興玩具貿易公司卷款逃匿。接著幾天時間，又有不少得知消息的企業(yè)前往澄海玩具協(xié)會上報情況，截至2012年12月31日，澄海玩具協(xié)會共接待登記被該公司卷走貨款的企業(yè)超過390家，涉案金額已超過600萬元。

事件始末

眾多企業(yè)造訪玩協(xié)尋求幫助

據接待到訪企業(yè)的澄海玩具協(xié)會副秘書長張慶明介紹，自2012年10月開始，這些企業(yè)陸續(xù)接到福興玩具公司的生產訂單，貨物金額從幾千到數萬元不等，由于福興玩具公司之前與不少玩具企業(yè)都有貿易往來，以往信譽也較好，因此，在不到三個月的時間，這些受害廠家交貨之后都只是領取了一份福興玩具公司的收貨單。按照以往的經驗，待到收款日期，廠家只需拿著收貨單，便可以到福興公司領取相應貨款。而此次直到2012年12月底，這些企業(yè)在貨款到期日之后，陸續(xù)電話聯(lián)系或是派人造訪福興公司，結果該公司電話已無人接聽，公司辦公地點更是人去樓空，老板電話也無法接通。

至此，玩具廠商們警覺起來，紛紛報警，進而發(fā)現被福興公司騙取貨款的企業(yè)越來越多，而警方也無法滿足幾百家公司分別報案的需求，于是便出現了上文中所提的廠家集體到訪澄海玩具協(xié)會尋求幫助的一幕。

張慶明介紹，根據事后走訪了解，被福興公司卷走貨款的還不止登記的這些企業(yè)，保守估計，涉案金額也超千萬元。

此次事件由于涉及面廣，涉案金額大，在澄海玩具行業(yè)造成極其惡劣的影響，引起澄海玩具協(xié)會的高度重視。經過向上訪企業(yè)代表細致了解情況后，澄海玩具協(xié)會一面安撫受害企業(yè)主的情緒，希望企業(yè)不要采取群體上訪等不利于事件解決的方式；一面積極整理相關材料，并于1月8日將此次事件的書面材料呈交澄海區(qū)相關部門，希望“嚴懲此類犯罪，消除不安定因素，以維護社會的穩(wěn)定”。很快，政府部門給予了回復，責成當地公安局“認真調查，嚴肅處理”。目前案件偵破工作正在積極開展當中。

律師觀點

涉案公司存合同詐騙嫌疑

對于此次事件，中外玩具制造雜志社法律顧問、廣東固法律師事務所王燕律師認為，如果確認福興公司已經逃匿，那么福興公司便存在極大的合同詐騙嫌疑。事件中，福興公司首先是針對幾百家公司幾乎同時訂貨，然后在廠家交貨之后，便發(fā)生人去樓空的現象，這其中存在很明顯的惡意詐騙行為，是可以作為公安機關立案偵查的依據的。

貿易公司針對生產企業(yè)的詐騙行為時有發(fā)生，特別是一些進出口貿易較發(fā)達的區(qū)域。但上述事件中，幾百家企業(yè)同時受一家企業(yè)欺騙，確實罕見，也說明廠商們對自身利益的保護意識還有待加強。

同時，遭遇此類事件后，幾百家企業(yè)分別派人跟進案件也不現實，在及時報警之后，幾百家企業(yè)可以共同委托一位律師，或委托協(xié)會、或者集體授權幾家有代表性的企業(yè)去跟蹤案件進展，協(xié)助公安機關破案。

以此為鑒，希望企業(yè)在以后的貿易中要提高風險防范意識。

行家貼士

貿易往來要注意風險規(guī)避

據澄海玩具協(xié)會張慶明副秘書長介紹，澄海有很多類似于福興這類的玩具貿易公司，他們一般以接受外貿訂單后向制造廠家下單生產，在外商交付貨款之后，再付款給制造廠家的模式做出口貿易。

貿易公司鯨吞貨款跑路的情況偶有發(fā)生，企業(yè)反映至澄海玩具協(xié)會的就有福興、大興、樂琪、虹彩、賽拉麥等多家公司。這其中，有些已經報案并得到處理，但大多數沒能追回貨款，有些雖然抓到嫌疑人，也拿不到錢，犯罪分子得不到應有的懲處，有可能造成惡性循環(huán)。

年關前后，是此類案件的多發(fā)時期，張副秘書長提醒企業(yè)，在貿易中，除了根據以往經驗和企業(yè)信譽便利操作外，對于風險防范的意識一刻都不能放松。即使與以往信譽良好的企業(yè)合作，在合作前也要簽署正式的合同書，盡可能完善合同主體、貨物種類、數量、價格、交貨時間、地點、方式及付款條件等基本內容，并嚴格按照合同執(zhí)行。

企業(yè)在簽訂貿易合同時還應注意以下問題：

1、查看對方當事人的有效證件，如營業(yè)執(zhí)照、身份證、護照等，并復印留存。

2、確定簽署合同的簽字人權限。特別是針對外貿企業(yè)翻譯、代理人的委托權限等，因為委托權限不明會影響合同的效力。

3、為便于快速解決可能發(fā)生的糾紛，可在合同中增加違約責任條款，包括產品質量違約責任、延期交貨或延期付款的違約責任認定以及索賠方式。

4、與外企合作時合同中須約定有效的仲裁協(xié)定條款，包括仲裁地，具體仲裁機構，適用的法律和仲裁規(guī)則。

5、明確約定產品質量標準和數量計量單位。慎用“大約”、“左右”、“良好品質”等含糊字眼。

6、可約定一些不可抗力的免責條款。

7、為保險起見，可在合同中適當增加“第三方簽字”條款。第三方可以是見證人、擔保人等。

另外，企業(yè)在自己認真履行合同義務的同時，對于對方應該履行的合同義務也要及時跟進，并且關注合作方的業(yè)務、風險動向，對于未收貨款更要加強跟蹤，保持警惕。一旦對方出現違約、詐騙或破產等“危險信號”，要及時向執(zhí)法部門反映，并通過專業(yè)渠道登記債權，以減少損失。

成功經驗

義烏預警平臺

筑詐騙防火墻

上述經濟犯罪的遏制方法，義烏市建立的經濟案件預警平臺值得貿易發(fā)達地區(qū)借鑒。

據了解，2009年，針對義烏外貿市場上的經濟犯罪行為，義烏市公安局和中國小商品城集團合作，共同開發(fā)建立了經濟犯罪動態(tài)預警平臺中國小商品城經濟案件預警及信息采集系統(tǒng)——義烏經濟案件預警平臺。該平臺通過發(fā)布預警信息、提供外貿公司的信譽查詢、接受市場經營戶的投訴舉報以及防范宣傳等，警方提前介入外貿風險防控工作，有效打擊了外貿合同詐騙犯罪活動。開通以來，義烏市通過預警平臺已成功防范、偵破了數十起涉及外貿公司的特大合同詐騙案件，直接為市場經營戶避免和挽回經濟損失近億元。