邢臺(tái)銀行股份有限公司反洗錢宣傳制度
第一條為了增強(qiáng)我行反洗錢工作的影響力,普及反洗錢知識(shí),提高反洗錢工作合規(guī)水平,根據(jù)反洗錢法律法規(guī)和我行反洗錢內(nèi)控制度的要求,結(jié)合我行實(shí)際,制定本制度。
第二條本制度適用于我行總行及各分、支行(部)。
第三條總行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)全行反洗錢集中宣傳的組織工作,各分支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的反洗錢宣傳工作。
第四條總行反洗錢工作辦公室的宣傳職責(zé):
(一)制定我行年度反洗錢集中宣傳計(jì)劃;
(二)協(xié)助各分支行開展定期或不定期的反洗錢宣傳工作;
(三) 組織設(shè)計(jì)、印制統(tǒng)一的反洗錢宣傳彩頁(yè);
(四)收集各分支行的反洗錢宣傳圖片、媒體報(bào)道,并對(duì)集中宣傳活動(dòng)撰寫信息快報(bào)等稿件,協(xié)同相關(guān)部室在行報(bào)、外部網(wǎng)站、內(nèi)網(wǎng)等平臺(tái)上進(jìn)行報(bào)道;
(五)集中宣傳活動(dòng)結(jié)束后,及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢主管部門進(jìn)行反洗錢宣傳材料備案。
第五條各分支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的宣傳職責(zé):
(一)執(zhí)行總行制定的反洗錢集中宣傳計(jì)劃,協(xié)調(diào)人力、物力和財(cái)力開展多種形式的反洗錢宣傳活動(dòng);
(二)根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵幸蠹氨緳C(jī)構(gòu)實(shí)際,開展定期、不定期的反洗錢宣傳活動(dòng);
(三)對(duì)本機(jī)構(gòu)開展的反洗錢宣傳活動(dòng)進(jìn)行拍照記錄,做好宣傳總結(jié),留存宣傳檔案,根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)媒體宣傳或行內(nèi)報(bào)道,并將優(yōu)質(zhì)宣傳照片及時(shí)報(bào)至總行反洗錢工作辦公室;
(四)根據(jù)需要及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢主管部門進(jìn)行反洗錢宣傳材料備案。
第六條反洗錢宣傳分全行集中宣傳和本機(jī)構(gòu)宣傳兩類。
第七條反洗錢集中宣傳指由總行反洗錢工作辦公室統(tǒng)一計(jì)劃和安排的在全行范圍內(nèi)開展的反洗錢宣傳活動(dòng),一般安排在每年的第四季度。本機(jī)構(gòu)宣傳指由各分支行根據(jù)需要開展的定期或不定期宣傳活動(dòng)。
第八條反洗錢宣傳的主題可以為:“打擊洗錢犯罪維護(hù)金融秩序”、“學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)履行反洗錢義務(wù)”、“打擊洗錢人人有責(zé)”等。
第九條反洗錢宣傳的形式包括但不限于:
(一)在各網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子顯示屏滾動(dòng)播出宣傳標(biāo)語(yǔ);
(二)在柜面放置《反洗錢知識(shí)宣傳問(wèn)答》彩頁(yè);
(三)工作人員向顧客講解反洗錢知識(shí);
(四)員工在門口擺咨詢臺(tái)、宣傳展板等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)宣傳;
(五)通過(guò)行內(nèi)網(wǎng)站建立反洗錢宣傳欄;
(六)通過(guò)邢臺(tái)銀行報(bào)和行內(nèi)信息快報(bào)及外部媒體進(jìn)行宣傳活動(dòng)報(bào)道。
第十條各分支行對(duì)每次宣傳活動(dòng)都要按規(guī)定留存宣傳檔案,內(nèi)容包括:宣傳圖片、宣傳資料、宣傳小結(jié)、宣傳報(bào)道及其他相關(guān)文件資料等,以備內(nèi)審部門和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。
第十一條總行反洗錢工作辦公室做好相關(guān)宣傳資料的檔案留存工作,以備內(nèi)審部門和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。
第十二條本制度由總行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。