信息化偵查模式下發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪案件線索的途徑

石會燕，劉搏洋

（1.新疆警官高等專科學(xué)校 偵查系，新疆 烏魯木齊830000；2.中國刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽110000）

當(dāng)前傳銷犯罪活動已經(jīng)由“傳商品”轉(zhuǎn)化為“拉人頭”、“傳人頭”；傳銷模式從大規(guī)模、集中式開始轉(zhuǎn)向為分散型、家庭化；傳銷分子聚集窩點也更加隱蔽，轉(zhuǎn)入半公開；傳銷人員外出時以小規(guī)模行動為主。更突出的是，傳銷組織者對未成功“洗腦”的新進人員不再強行限制人身自由，目的是讓不愿參加者不再舉報傳銷窩點；傳銷組織者、領(lǐng)導(dǎo)者熟知國家打擊傳銷犯罪的各項法律、法規(guī)，了解工商、公安部門的工作流程、職責(zé)權(quán)限，他們變換隱藏方式，進行幕后指揮，將“如何應(yīng)付偵查人員的檢查”作為一門課程向傳銷參與者進行講授。傳銷犯罪的這些特點和變化，給執(zhí)法工作造成很大的困難。針對傳銷案件線索發(fā)現(xiàn)難的情況，公安機關(guān)經(jīng)偵部門要以兼顧法律效果與社會效果相統(tǒng)一、標本兼治、確保社會穩(wěn)定為原則，加強對傳銷案件線索的規(guī)范管理，并主動開展情報分析，進行前期排摸調(diào)查，拓展傳銷案件線索來源。公安機關(guān)經(jīng)偵部門可以從以下幾方面發(fā)現(xiàn)傳銷案件的線索。

一、被害人或其家屬的控告或報案

控告，是指經(jīng)濟犯罪被害對象的人身、財產(chǎn)權(quán)利遭到不法侵害并在發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人時，向經(jīng)偵部門進行的告發(fā)。[1]報案，是指發(fā)現(xiàn)犯罪的單位或個人向經(jīng)濟犯罪偵查部門就了解的案發(fā)情況進行告發(fā)的一種行為。[2]被害人或其家屬控告或報案是公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)傳銷案件線索的重要方式。作為傳銷犯罪的直接侵害對象，被害人報案一般有兩種情況。一種是被害人被傳銷組織限制了人身自由。一般情況下，進入傳銷組織的新成員都會受到人身控制。他們的身份證、暫住證、手機、錢財?shù)榷紩粵]收或“代為保管”。傳銷組織會斷絕其與外界的一切聯(lián)系，外出也必須是結(jié)伙同行，互相監(jiān)視。為了逃離傳銷組織，被害人想盡各種辦法，有的假裝妥協(xié)服從，等待機會逃跑或報警；有的在外出時通過紙條、借公用電話等方式向公安機關(guān)或他人求救；有的冒著生命危險跳樓或跳橋，甚至為求脫身失手殺死傳銷組織者。[3]另一種是被害人未被限制人身自由。隨著網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的多發(fā)，很多被害人的人身自由并不受控制，傳銷組織采取的是利益控制。被害人即使知道是傳銷，但害怕經(jīng)濟損失，不得已參與傳銷活動。但也不乏了解真相后的被害人主動向公安機關(guān)報案的。

被害人家屬的報案也是發(fā)現(xiàn)傳銷的重要線索來源之一。被害人參與到傳銷組織后，出于求救的原因一定會尋找機會與家里聯(lián)系。被限制人身自由的被害人，有可能通過求人幫忙給家里打電話、發(fā)短信、寄信件等途徑向家人求救；還有一些被害人為了發(fā)展自己的下線，也可能主動或被動地與親戚、朋友聯(lián)系，誘騙其親戚、朋友參加到傳銷組織中來。其親戚、朋友一旦察覺是傳銷行為，為了讓被害人離開傳銷組織，也可能會向公安機關(guān)報案。此外，傳銷犯罪活動的被害人大多是被同學(xué)、同鄉(xiāng)、朋友等以“介紹工作”的名義誘騙加入傳銷組織的，一旦長時間不與親屬取得聯(lián)系，親屬就會四處打聽，探尋親人的下落，在無能為力時也會向公安機關(guān)報案。

對于被害人的控告或報案，公安機關(guān)經(jīng)偵部門要根據(jù)被害人所提供的線索，進行初步調(diào)查，以確認是否存在傳銷活動，針對調(diào)查后的不同情況展開后續(xù)工作。對于被害人家屬的報案，公安機關(guān)要認真對待，一方面要以尋找失蹤人口為依托，向失蹤地發(fā)布協(xié)查通報；另一方面要對被害人家屬提供的線索深入調(diào)查，判斷被害人前往地是否為傳銷高危地區(qū)，如果確實與傳銷有關(guān)，可以此為線索立案偵查。

二、群眾的舉報

舉報，是指與案件無直接利害關(guān)系的單位或個人，向公安機關(guān)揭發(fā)、檢舉犯罪嫌疑人及其經(jīng)濟犯罪事實。[4]群眾路線是具有中國特色的刑事偵查工作最本質(zhì)的特征。[5]依靠群眾、發(fā)動群眾是公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)和打擊犯罪的重要途徑。傳銷案件也是一樣，群眾的舉報也是發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪案件線索的重要途徑之一。

傳銷組織的最大特點就是“拉人頭”，這必然會與廣大群眾接觸；傳銷窩點是傳銷人員活動的主要場所，大量人員聚集，甚至派人看守、追打想要逃離的傳銷人員等，必然會影響周圍群眾的生活，引起周圍群眾的警覺，進而向公安機關(guān)舉報。我們一方面要加大在群眾中對傳銷及其變種的危害性的宣傳，提高其識別傳銷的能力；另一方面要設(shè)立并公布舉報信箱、舉報電話，方便群眾揭發(fā)傳銷犯罪線索。同時，要建立舉報獎勵制度和舉報保密制度，充分發(fā)動廣大人民群眾，拓展傳銷犯罪的線索來源。

三、扭送

扭送，是指公民將當(dāng)場抓住的違法犯罪分子強制送交司法機關(guān)處理的行為。隨著打擊傳銷犯罪活動的深入進行，傳銷所造成的社會危害越來越為廣大人民群眾所痛恨，傳銷也越來越容易被識破和發(fā)現(xiàn)，傳銷組織為瘋狂斂財越來越暴力化的行徑也引起許多被騙進入傳銷組織人員的反抗。傳銷受害人或群眾將傳銷頭目扭送至公安機關(guān)成為發(fā)現(xiàn)傳銷案件線索的一大來源。近期全國各地已陸續(xù)出現(xiàn)多起傳銷被害人“起義”[6]扭送傳銷組織者或小頭目到公安機關(guān)的案例。

四、行政執(zhí)法機關(guān)移送

行政執(zhí)法機關(guān)移送主要是指工商、稅務(wù)等行政執(zhí)法機關(guān)在日常工作中發(fā)現(xiàn)傳銷違法犯罪案件線索后，將其材料移送公安機關(guān)經(jīng)偵部門。公安經(jīng)偵部門經(jīng)常與這些行政機關(guān)聯(lián)合辦案，對這種案件來源，要注意收集原辦案單位所掌握的情況及意見。[7]根據(jù)《禁止傳銷條例》的相關(guān)規(guī)定，工商行政管理機關(guān)具有查處傳銷活動的權(quán)力，是打擊傳銷的主力軍。工商部門發(fā)現(xiàn)傳銷活動的途徑主要是依靠群眾舉報和日常工作中對轄區(qū)范圍內(nèi)公司、企業(yè)的注冊資金、營業(yè)范圍、經(jīng)營狀況等進行檢查時發(fā)現(xiàn)傳銷活動的線索。稅務(wù)機關(guān)在履行稅收監(jiān)管職責(zé)時，通過評估公司、企業(yè)的經(jīng)營模式、財務(wù)狀況、銷售收入與繳稅情況等信息，發(fā)現(xiàn)其在經(jīng)營過程中的異常狀況，從中發(fā)現(xiàn)是否有傳銷行為存在。

行政執(zhí)法機關(guān)要嚴格依照《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》，對發(fā)現(xiàn)的傳銷案件線索涉嫌構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)及時移送公安機關(guān)經(jīng)偵部門，防止以罰代刑。公安機關(guān)接到移送的傳銷案件線索后，要及時對所移送的傳銷案件線索進行審查，加強與相關(guān)部門的溝通，及時就案件中的有關(guān)問題進行協(xié)商，并在3日之內(nèi)作出相應(yīng)的決定。經(jīng)偵部門要加強同行政執(zhí)法機關(guān)的合作和交流，明確各自職責(zé)權(quán)限，建立健全聯(lián)席會議制度、案件移送制度、信息交流制度、聯(lián)合執(zhí)法制度、專家會診制度等，互相配合，形成打擊傳銷犯罪的合力。

五、銀行等金融機構(gòu)通過銀行卡交易、賬戶異動等發(fā)現(xiàn)犯罪線索

隨著計算機技術(shù)的飛速發(fā)展及其普遍應(yīng)用，電子銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行逐步興起，利用銀行卡自助查詢和交易、跨地跨行查詢和交易、網(wǎng)上交易已成為一種普遍現(xiàn)象。這為犯罪分子進行犯罪活動提供了更多的機會。但是，借助金融平臺的任何交易和查詢都會在其信息系統(tǒng)留下痕跡。如查詢和交易的次數(shù)、時間、地點、數(shù)額、資金往來流向，交易（折）卡的開戶行及開戶資料等，這就為偵查工作提供了可資分析的信息。傳銷活動收取“入門費”或向頭目匯總傳銷資金都必須經(jīng)過金融部門。因此，公安機關(guān)要加強與金融機構(gòu)之間的聯(lián)系，特別是保持定期與銀行進行信息交流，加強金融立法和金融系統(tǒng)的預(yù)防控制，拓展犯罪線索的來源。針對個人存取疑似傳銷數(shù)額的現(xiàn)金，銀行工作人員需要對其進行身份登記；對經(jīng)常進行疑似傳銷數(shù)額資金操作的賬戶，銀行工作人員應(yīng)及時向公安機關(guān)報告。

六、從反洗錢監(jiān)測調(diào)查中獲取傳銷案件線索

公安機關(guān)要密切與人民銀行反洗錢部門的聯(lián)系，通過對大額、可疑交易線索的核查，主動發(fā)現(xiàn)和預(yù)防傳銷犯罪，同時注意結(jié)合資金交易情況加強情報研判工作。

無論南派傳銷的“資本運作”，還是北派傳銷的“拉人頭”，傳銷組織者最終都是以“騙錢”為目的，而傳銷組織通常都利用金融機構(gòu)作為資金流轉(zhuǎn)的渠道。以傳銷活動中常見的入門費3800元為例：一個新進人員入門費3800元，再加上購買產(chǎn)品11份3300元（不要產(chǎn)品的）就達到36800元，如此資金由下向上傳遞，只要10人就達到368000元。在傳銷組織中，D級和E級人員占絕大多數(shù)。因此，C級以上級別的成員向上級匯款大多能達到20萬元以上，劃轉(zhuǎn)可能達到50萬元以上。這就達到《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中對大額交易的規(guī)定。反洗錢監(jiān)測分析中心接到的大額交易報告中不乏涉及傳銷的線索。

另外，通過分析可疑交易也可發(fā)現(xiàn)傳銷案件線索?？梢山灰?，是指交易的金額、頻率、流向、用途及性質(zhì)等有異常特征的支付交易。[8]傳銷案件的資金流動由下線通過銀行等金融機構(gòu)層層向上傳遞，資金流動量大，交易頻繁，數(shù)額相對固定，通常是2800元、3800元、2900元、3900元或其倍數(shù)，且均存入同一銀行賬戶，具有一定的規(guī)律性，較易引起金融機構(gòu)工作人員的注意。因此，當(dāng)金融機構(gòu)對大額交易和可疑交易進行分析、識別后，發(fā)現(xiàn)該交易或者客戶可能與違法犯罪活動有關(guān)，依照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，也會將案件線索移交公安機關(guān)或反洗錢監(jiān)測分析中心。

七、公安機關(guān)從日常工作中發(fā)現(xiàn)傳銷案件線索

主要指公安機關(guān)各業(yè)務(wù)部門在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)或日常工作中發(fā)現(xiàn)的傳銷犯罪的情報、線索和事實。[9]包括監(jiān)控高危人員、高危地區(qū)、高危時期；偵破其他案件以及在暫住人口管理和巡邏執(zhí)勤中發(fā)現(xiàn)的傳銷案件線索。

（一）通過監(jiān)控高危人員發(fā)現(xiàn)線索

2008年公安部經(jīng)偵局建立了“傳銷黑名單”數(shù)據(jù)庫。2010年2月公安情報系統(tǒng)開始運行，我們可以利用網(wǎng)上平臺，對發(fā)現(xiàn)的正在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的人員實施監(jiān)控，進而發(fā)現(xiàn)整個傳銷組織。此外，可以通過旅館住宿人員信息系統(tǒng)來發(fā)現(xiàn)傳銷線索。偵查機關(guān)發(fā)現(xiàn)高危人員入住后應(yīng)立即采取措施：查詢?nèi)胱「呶Ｈ藛T的信息資料，是否被上網(wǎng)追逃，是否有被打擊處理；通過旅店了解入住人員有否可疑情況。偵查機關(guān)根據(jù)所掌握的情況，有針對性地采取布控、跟蹤，爭取抓獲現(xiàn)行。

（二）通過監(jiān)控高危地區(qū)發(fā)現(xiàn)線索

各地經(jīng)偵部門將對傳銷案件的分析、研判結(jié)果上報公安部經(jīng)偵局，公安部經(jīng)偵局匯總后，進行綜合統(tǒng)計，分析出參與傳銷人員較多的重點區(qū)域，并據(jù)此發(fā)布預(yù)警信息。各地公安機關(guān)要定期對轄區(qū)內(nèi)的暫住人口的數(shù)量、籍貫、居住地等信息加以統(tǒng)計，對重點區(qū)域的重點人口加以關(guān)注，從暫住人口的動態(tài)流向中發(fā)現(xiàn)傳銷案件的線索。另外，當(dāng)前傳銷犯罪頭目多為揮霍型消費。豪車代步，以顯示身份，同時還能給新進傳銷人員以心理上的“勵志”。針對這一特征，公安機關(guān)應(yīng)加強對各賓館、酒店等停車場停放車輛的登記管理，對流入本地高危區(qū)域的車輛做到及時掌控與分析，從中發(fā)現(xiàn)犯罪的高危人員；也可利用路面監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)高危區(qū)域的可疑車輛，及時發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪的線索。

（三）通過對傳銷犯罪警情生成因素的分析發(fā)現(xiàn)線索

警情生成因素包括內(nèi)在性因素（如由于經(jīng)濟危機，導(dǎo)致失業(yè)率高）、自然性因素（如由于地處偏遠、七月份大中專生畢業(yè)未就業(yè)者有心理落差、冬天人們閑暇時間較多）、管理性因素（如直銷條例的頒布，出租房屋清查行動等），公安經(jīng)偵部門要從中找出影響傳銷警情生成的核心因素，密切關(guān)注其核心因素的增量變化并從中發(fā)現(xiàn)傳銷案件線索。

（四）通過出租屋管理發(fā)現(xiàn)線索

傳銷組織一般多選擇租賃房屋作為其傳銷窩點。這些地方人員流動性大，不易引起他人懷疑。因此，基層治安部門在日常工作中，要加強對出租屋的管理，及時掌握轄區(qū)內(nèi)房屋出租情況，對發(fā)現(xiàn)的可疑情況要及時核查，向周圍群眾了解租住房屋人員的活動情況，從中發(fā)現(xiàn)犯罪線索。

（五）通過日常巡邏發(fā)現(xiàn)線索

巡警在日常工作中，要注意發(fā)現(xiàn)傳銷人員的行蹤，尤其是在火車站、長途汽車站等交通集散地，對來往人員核錄身份的過程中，要注意發(fā)現(xiàn)有無傳銷違法犯罪記錄的人員。如發(fā)現(xiàn)可疑人員要仔細盤查。如果是成群人員，可能是傳銷窩點轉(zhuǎn)移，或者發(fā)展新成員，其中通常有幾名組織者，要注意觀察他們的言行和表情，必要時可以帶回詢問。

（六）通過網(wǎng)監(jiān)部門或情報信息中心發(fā)現(xiàn)線索

網(wǎng)監(jiān)部門或情報信息中心在日常工作中，要注意發(fā)現(xiàn)那些以加盟、代理等為名義，銷售高檔化妝品、營養(yǎng)品、網(wǎng)絡(luò)課程而實質(zhì)以發(fā)展人員、組成網(wǎng)絡(luò)、從事傳銷的網(wǎng)站，并對其實施監(jiān)控，為經(jīng)偵部門提供線索。

目前，由于情報信息工作滯后，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪的能力相對較低，大部分是依靠被害人或其親屬的舉報。因此，公安機關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)當(dāng)積極開拓發(fā)現(xiàn)傳銷犯罪線索的途徑，充分收集傳銷犯罪信息和情報，變被動偵查為主動偵查。另外，公安機關(guān)在案件線索受理階段，可建立打擊傳銷舉報中心，負責(zé)對接受的案件線索進行初核分理，對交付公安機關(guān)查處不是犯罪的，轉(zhuǎn)交工商部門依法查處；對工商部門查處的案件，經(jīng)查涉嫌犯罪的，移交經(jīng)偵部門依法查處。同時，要加強對重大案件線索的跟蹤問責(zé)，確保案件線索查處有始有終。

[1]公安部人事訓(xùn)練局.經(jīng)濟犯罪偵查總論教程[M].北京:群眾出版社,2004:102．

[2]程小白.經(jīng)濟犯罪偵查學(xué)[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社,2008:46．

[3]捅死傳銷者當(dāng)庭釋放四川小伙含淚跪謝眾人[EB/OL].http://xian.qq.com/a/20100619/000044.htm,2011-08-25．

[4]戴蓬.經(jīng)濟犯罪案件偵查要略[M].北京:群眾出版社，2003:22．

[5]孟憲文.刑事偵查學(xué)[M].北京:中國人民公安大學(xué)出版社,2004:18．

[6]傳銷者“起義”將小頭目扭送警方[EB/OL].http://finance.ifeng.co m/money/roll/20100406/2 010106.shtml2,2011-08-25．

[7]陳祥民,徐洪江,丁金城.經(jīng)濟犯罪案件偵查[M].沈陽:遼寧人民出版社,2007:62．

[8]反洗錢知識問答[EB/OL].http://xjnews.zjol.com.cn/News/2008/42604.shtml,2011-08-26.

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