小心假投資者套取

曉　軍

【案例描述】

孫先生在廣東經營一家化工廠,在深圳的一次招商會上被深圳某投資顧問公司看中。經投資顧問公司的余某介紹,認識了自稱是香港投資商的翁某。翁某來到建德考察,他說可投資100萬美元用于擴大生產規(guī)模,并和孫先生簽訂了合作意向書。簽完合作意向書后,翁某向孫先生索取了1萬元的紅包。過了兩個星期,翁某又到孫先生進行了第二次考察。并說第一筆先投資30萬美元,但由于外匯管理制的原因,美元不能直接匯進來。公司翁某所在的公司需要將30萬美元先打給澳門博彩公司,博彩公司兌換成人民幣后再打給孫先生。由于博彩公司是非金融機構,需要支付匯差款和手續(xù)費共計48萬元人民幣,這筆錢需要由孫先生支付。孫先生把48萬元現金交給翁某,翁某等人離開廣東后,當晚入住杭州某涉外賓館。

就在他們入住過程中,賓館服務員發(fā)現翁某的香港居民身份證是偽造的,即向杭州警方報了警。經警方認定,翁某所持的香港身份證、港澳居民來往內地通行證全部系偽造。