一騙就是６００億

中　商

杭州警方近期破獲了一起特在黃金期貨詐騙案——“世紀(jì)黃金”許騙案，該案涉案金額高達(dá)600多億元。公安部門把材料遞交給浙江省銀臨局后，連銀監(jiān)局也難以明確其是否違法……

“羊皮” 是這樣縫成的

600億元的詐騙之網(wǎng)是如何鋪開的？行騙者是如何為自己披上“羊皮”的？

一切還得從一個(gè)叫張勇的人說起。他，就是“世紀(jì)黃金”的幕后老板。

張勇原來是搞錢幣生意的，幾年下來沒有賺到幾個(gè)錢。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，他看到了上海聯(lián)泰公司（非法經(jīng)營黃金期貨已被查封）與客戶簽訂的合同書，受此啟發(fā)，他于2005年4月，在“杭州新世紀(jì)紀(jì)念幣有限公司”和“中國紀(jì)念幣交易網(wǎng)”的基礎(chǔ)上，出資1000萬元注冊(cè)成立“浙江世紀(jì)黃金有限公司”。

兩個(gè)月后，他又創(chuàng)建了“世紀(jì)黃金網(wǎng)”，推出“世紀(jì)金條”遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)，意在為客戶提供先進(jìn)完善的“世紀(jì)金條”交易咨詢及服務(wù)。

“世紀(jì)黃金”在工商局的正規(guī)注冊(cè)還不行，為了進(jìn)一步打消人們的疑慮，張勇還在宣傳資料及網(wǎng)站公布了公司的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)編號(hào)以及中國人民銀行下發(fā)的經(jīng)營黃金制品核準(zhǔn)證編號(hào)，并聲稱，該“公司在上海黃金交易所擁有專用交易席位”，并寫上了交易席位的編號(hào)。讓你不得不信。

在工商局的注冊(cè)沒假，但中國人民銀行的經(jīng)營黃金制品核準(zhǔn)許可證和在上海金交所擁有專用交易席位就有“貓膩”了。記者通過采訪了解到，央行方面有關(guān)黃金制品經(jīng)營的核準(zhǔn)許可已經(jīng)取消，“世紀(jì)黃金”制品核準(zhǔn)編號(hào)是以前核發(fā)的，根本說明不了什么。

至于“擁有上海金交所專用席位”，更是“掛羊頭賣狗肉”了。因?yàn)樯虾｜S金交易所只有會(huì)員單位和會(huì)員交易席位，根本不存在 專用席位這個(gè)概念，也沒有二級(jí)會(huì)員的說法。

那么“世紀(jì)黃金”在上海金交所的交易席位又是如何得來的呢？原來他們只是浙江省某金礦有限公司（上海黃金交易所的會(huì)員）的代理客戶，自己根本沒資格進(jìn)行操作也就是說：世紀(jì)黃金公司從市場(chǎng)上買進(jìn)和賣出黃金都必須通過浙江某金礦有限公司進(jìn)行。所謂的那個(gè)專用交易席位實(shí)質(zhì)是指浙江某金礦公司的交易席位，編號(hào)也是該金礦公司的交易編號(hào)，這樣就有很大的迷惑性。

從以上不難看出“世紀(jì)黃金”的真實(shí)身份只是通過浙江某金礦公司能夠從事少量的黃金實(shí)物買賣，根本不能搞黃金期貨交易。

張勇為了躲避法律的追查，先后聘請(qǐng)3位律師為他擬定《客戶協(xié)議書》，該協(xié)議有3個(gè)樣本，一份比一份精細(xì)。

比如張勇征求律師意見后，把原先協(xié)議書上的“保證金”改成“定金”；把“強(qiáng)行平倉”改為“違約處置”；又把“傭金”改成“隔夜費(fèi)”、“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”等內(nèi)容，為的就是掩蓋他經(jīng)營期貨的本質(zhì)。這些年來，光律師的顧問費(fèi)，張勇就花了四五百萬元。

“狼”是如何吃人的

要知“世紀(jì)黃金”這只披著“羊皮”的“狼”是如何吃人的，我們不妨先來聽聽受害者親歷的受騙故事。

一位姓郭的老先生從國外回來，手頭有兩三百萬元存款，在杭州買了房子定居，一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)聽了張勇的黃金理財(cái)講座就想去試試。

開始郭老先生投了4萬元，“一周后就翻了將近一倍。我最初一直都是賺的，后來就不行了，老是虧。有時(shí)候眼看著我能賺到錢，卻因?yàn)橄到y(tǒng)出故障，交易不了。保證金經(jīng)常虧得只剩下20%，所以我必須隔段時(shí)間就把錢打進(jìn)去?！惫舷壬嬖V記者，他為了撈回本錢，不斷往里投錢，把自己的存款投完了，還從別人那里借錢，總共投入了370多萬元，現(xiàn)在郭老先生為了還債把杭州的房子都賣了。

“世紀(jì)黃金”為了讓受害者越陷越深，繼續(xù)往里投錢，更是聘用了“炒金高手”對(duì)投資者進(jìn)行一對(duì)一“輔導(dǎo)”。

那么，“世紀(jì)黃金”為何要為投資者輔導(dǎo)？原來“世紀(jì)黃金”除總部外，還在全國發(fā)展代理機(jī)構(gòu)。代理機(jī)構(gòu)按收取保證金的多少拿回扣?？偛考按頇C(jī)構(gòu)還從社會(huì)上招了大量的“理財(cái)專家”，招聘這些所謂的“理財(cái)專家”，其條件是“五官端正，口齒伶俐”即可。這些其實(shí)什么也不懂的“理財(cái)專家”，經(jīng)過兩三天的培訓(xùn)就上崗了，他們的工資就是從客戶投入的本金中提成的。所以他們總是想方設(shè)法讓客戶多投錢。

如果有客戶不聽“專家”的，眼看客戶要賺得多時(shí)，就會(huì)讓系統(tǒng)出故障，無法完成交易。因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)就是張勇花了30多萬元請(qǐng)人開發(fā)的，他一個(gè)在后臺(tái)控制。進(jìn)來的人一般都躲不過他們?cè)O(shè)下的陷阱，往往會(huì)輸個(gè)精光。

監(jiān)管缺位

在眾多受害者不斷報(bào)案的情況下，公安部門在兩次向證券監(jiān)督部門提請(qǐng)認(rèn)定其行為是否違法的情況后，才得以查處，這時(shí)其涉嫌的非法經(jīng)營額已近600億元。公安部門把材料遞交浙江省銀監(jiān)局后，連銀監(jiān)局也難以明確其是否違法，讓人不得不佩服騙子高明的伎倆。為規(guī)避監(jiān)管，它將其所從事的交易命名為“世紀(jì)黃金金條回購與逆回購”，并修改客戶協(xié)議書中與期貨相關(guān)的概念，具有較強(qiáng)的迷惑性和欺騙性。經(jīng)證實(shí)，短短幾年間世紀(jì)黃金共招攬“客戶”1萬余人，涉及浙江、上海、福建、河北、山西、深圳等多個(gè)省市，其非法交易總額高達(dá)600億元，從涉案金額和涉及人數(shù)來看，是目前為止全國最大的黃金期貨非法經(jīng)營案。