國道系統(tǒng)賄賂串案的查辦技巧

李永清

查辦職務(wù)犯罪案件是檢察機(jī)關(guān)履行法律監(jiān)督職能的重要方面，辦理職務(wù)犯罪串案不僅可以整合偵查資源、激活檢察隊伍，而且可以降低訴訟成本、提高工作效率。筆者結(jié)合安陽縣人民檢察院2008年查辦的107國道安陽縣境內(nèi)某市公路局花村店超限超載檢測站（以下簡稱“超限站”）、某縣公安局交警二中隊部分行政執(zhí)法人員與“帶車人”之間的賄賂串案的情況，依照有關(guān)法律規(guī)定，提出辦理職務(wù)犯罪串案的幾點思考和對策。

一、注重初查，確保首戰(zhàn)告捷

（一）認(rèn)真研究，確定初查方向

司法實踐證明，我們辦理賄賂案件，能否成案很重要的一環(huán)在初查。2007年9月份，安陽縣檢察院接到上級批轉(zhuǎn)的舉報材料，稱在107國道某縣境內(nèi)，負(fù)責(zé)超限超載行政執(zhí)法公務(wù)的某市超限站和某縣交警二中隊，對部分由北向南通行的超載車輛不檢查、不處罰，大肆收受“帶車人”賄賂。辦案人員分析認(rèn)為該線索有可查價值，立即從三方面展開初查。首先，確定是否存在賄賂行為。辦案人員深入到某市超限站和某縣交警二中隊的值勤點進(jìn)行摸排，發(fā)現(xiàn)夜間當(dāng)部分超載車輛成群接隊由北向南從兩單位值勤點通行前，有少數(shù)周邊農(nóng)民不斷與兩單位執(zhí)法人員會面，爾后超載車輛被放行，但從不見超載車輛交納罰款，辦案人員認(rèn)為這中間肯定存在“貓膩”。其次，摸清作案規(guī)律。辦案人員化裝調(diào)查，與超載車輛的司機(jī)直接接觸，初步摸清超載車輛要想從兩單位執(zhí)法路段“順利”通行，必須給“帶車人”費用，從第一站交警值勤點通行，每車次需給好處費100元左右，從第二站超限站值勤點通行，每車次需給好處費200元左右，爾后“帶車人”再給兩單位執(zhí)法人員好處費。辦案人員分析兩單位檢查超載車輛工作是集體執(zhí)法，可能存在共同受賄現(xiàn)象，涉及的人員較多，而“帶車人”相對較少，大都是單個做案，應(yīng)將“帶車人”確定為首選目標(biāo)。最后，全面排查“帶車人”。辦案人員深入到兩執(zhí)法單位的周邊農(nóng)村和路邊商店了解“帶車人”的基本情況，為迅速通知“帶車人”到案作好了準(zhǔn)備。

（二）精心選“口”，確保首戰(zhàn)告捷

司法實踐證明，能否將小案辦成大案，個案辦成串案，重在詢問。而詢問中，講究策略，避實擊虛，以虛取勝，尤其重要。所以辦案人員要盡量避免一開始就去核實已經(jīng)掌握的犯罪事實，而是結(jié)合初查獲取的證據(jù)、資料、信息，圍繞被查對象的職務(wù)、職責(zé)以及我們認(rèn)為有價值的情節(jié)等展開詢問，盡量把情況問深問細(xì)問透，使被查對象摸不清我們的調(diào)查意圖。同時，通過與我們初查獲取的證據(jù)、信息相比較，既堵死其逃避罪責(zé)的退路，又發(fā)現(xiàn)一些新線索，以這些面對面捕捉到的調(diào)查信息做鋪墊，為實質(zhì)性的審訊奠定基礎(chǔ)。

根據(jù)初查獲取的證據(jù)和信息，檢察長認(rèn)為對“帶車人”收網(wǎng)的條件已經(jīng)成熟，決定立即通知“帶車人”到案接受調(diào)查。2008年元月2日，為了不驚動超限站和交警二中隊工作人員和其他“帶車人”，辦案人員計劃在村外抓捕“帶車人”——袁某、路某，結(jié)果二人均不在家。隨之辦案人員通過“線人”收集信息，反映１日晚袁某去某市安陽橋未歸。袁某有駕車習(xí)慣，外出極有可能駕駛自己的車輛，而在初查期間，辦案人員已通過外圍查詢得知“帶車人”的籍貫、住所、年齡、職業(yè)、愛好、手機(jī)號碼、住宅電話、私家車型號、號牌等基礎(chǔ)資料。結(jié)合袁某有愛洗桑拿浴的習(xí)慣，辦案人員分析認(rèn)為袁極可能１日晚洗澡未回家，住在洗浴中心。專案組組長決定分三組對某市安陽橋附近的澡堂進(jìn)行“地毯”式盤查。結(jié)果在某市楓海園桑拿洗浴中心，辦案人員發(fā)現(xiàn)了袁某的桑塔納轎車，判斷袁某極有可能在此洗浴中心，其中兩名辦案人員裝做洗澡的顧客進(jìn)入洗浴中心，出人意料的是袁并不在洗澡現(xiàn)場。辦案人員猜測袁會不會在房間內(nèi)休息，開始排查，結(jié)果在排查到第三個房間時，辦案人員發(fā)現(xiàn)了袁。袁警惕地問：“干什么？”辦案人員說：“對不起，進(jìn)錯房間了?！鞭k案人員馬上退出房間，一人盯住袁防止其逃跑，一人迅速出洗浴中心向等候在外的人員報告。當(dāng)袁某走出浴池準(zhǔn)備上車時，六名辦案人員從四面圍住袁某。驚魂未定的“帶車人”袁某、路某到案后，立即表示要供述向超限站和交警二中隊工作人員行賄的犯罪事實，辦案人員有意不核實已經(jīng)掌握的他們向兩單位工作人員行賄的犯罪事實，而是圍繞他們?nèi)〉脦к嚒皹I(yè)務(wù)”問題進(jìn)行了訊問。袁、路二人摸不清辦案人員的調(diào)查方向，輕松地供述了他們與其他“帶車人”為爭取帶車“業(yè)務(wù)”，相互打架、交涉的問題。至此，首選“帶車人”袁某、路某涉嫌行賄案告破，超限站二中隊隊長方某、三中隊隊長楊某、一中隊隊長卓某、交警二中隊交通協(xié)管員龍某等人涉嫌受賄的證據(jù)得以初步固定。辦案人員通過與初查獲取的證據(jù)相對比，又發(fā)現(xiàn)了張某、王某等“帶車人”涉嫌行賄犯罪的新線索。

二、把握犯罪特點，分析作案規(guī)律，全線突破串案

（一）以快制勝，多管并舉

對串案的查處往往會“牽一發(fā)而動全身”，稍有不慎，就可能引起被查對象串供、逃跑、毀滅、偽造證據(jù)等情況發(fā)生，以致前功盡棄，全盤皆輸。串案本身的這一特點要求偵查工作必須以快制勝，特別是在突破首案、暴露出眾多新的犯罪線索后，辦案人員要有快速反應(yīng)的意識和能力。在秘密初查取得成功的基礎(chǔ)上，辦案人員要快決斷、快出擊、快突破，力求使偵查活動的速度超過反偵查活動的速度，牢牢地把握偵查主動權(quán)。在制勝方法上，辦案人員要充分運用憲法和法律賦予我們的權(quán)力，將通知到案、首次訊問、刑事拘留等強(qiáng)制措施和偵查手段靈活運用于串案偵查中，造成強(qiáng)大攻勢，一舉突破串案。

初戰(zhàn)告捷后，檢察長指出傳喚超限站的中隊長方某、楊某、交警二中隊龍某等人的時機(jī)已經(jīng)成熟，行動要快，要注意擴(kuò)大戰(zhàn)果，作到除惡務(wù)盡，確保這場反腐敗行動的成功。為保證一次成功通知涉案對象到案，專案組組長決定，一組辦案人員負(fù)責(zé)通知超限站兩名對象到案。每晚8時是超限站兩個中隊交接班的時間，辦案人員埋伏在超限站值勤點周圍，在交接班時，辦案人員分兩小組迅速將方、楊兩人控制。到案后，辦案人員對兩人進(jìn)行了突擊訊問，要求其放棄僥幸心理，面對咄咄逼人和推理嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖穯枺瑑扇藵u漸招架不住，主動供述了利用負(fù)責(zé)對超限超載車輛檢查、處罰的職務(wù)之便，分別收受“帶車人”賄賂7.8萬元、8萬元的犯罪事實。二組辦案人員負(fù)責(zé)傳喚交警二中隊龍某。辦案人員在龍某可能出沒的地點進(jìn)行了監(jiān)控，在不到12小時的時間內(nèi)，辦案人員在曙光小區(qū)附近發(fā)現(xiàn)了一男子特別像龍某，想進(jìn)一步確認(rèn)，隨上前對著男子喊到：“海波（龍某的小名），今天沒上班？”龍某下意識地回了頭但又迅速轉(zhuǎn)過頭，果然該男子就是龍某，四名辦案人員上前迅速控制了龍。因龍是公安人員，為封鎖將龍抓捕到案的消息，防止串供，促進(jìn)預(yù)審工作，并迅速打開偵破交警二中隊相關(guān)人員涉嫌受賄串案的局面，專案組組長決定對龍某實行異地羈押。在某縣看守所，面對陌生的場所，不熟悉的公安管教干警，敵視的同監(jiān)號嫌疑人，龍某增加了恐懼感，經(jīng)過激烈的思想斗爭，龍某選擇了主動供述收受“帶車人”賄賂9萬元的事實，并供出他人涉嫌受賄的問題。

（二）抓“點”挖“鏈”，縱橫成串

這里所說的“點”與“鏈”，即串案中各個個案之間的聯(lián)結(jié)點與證據(jù)鏈。由于串案是通過各色各樣的證據(jù)將個案聯(lián)系起來的案件群，因此串案偵破的關(guān)鍵就是發(fā)現(xiàn)串案系列中個案的聯(lián)結(jié)點與證據(jù)鏈，并緊緊抓住聯(lián)結(jié)點，深挖證據(jù)鏈，窮追不舍，層層深入，由此案引申到彼案，將個案辦成串案。

串案中的每一個重要的涉案人，往往都是犯罪線索的“信息庫”。要把串案辦大，關(guān)鍵是要有擴(kuò)散型思維，查微析疑，舉一反三。對串案的每一個涉案人都要有一個審查是否還有余罪的問題，如行賄人向甲行賄，他是否還有向乙、丙行賄的嫌疑？受賄人接受了張三的賄賂，他是否還接受過李四、王五的賄賂？特別是對那些身居要職或關(guān)鍵崗位，實權(quán)較大，行為反常，收支懸殊的犯罪嫌疑人更要嚴(yán)格審查，要縱向深挖，使個案案值盡可能增大，而個案案值的增大又可能會發(fā)現(xiàn)新的案件聯(lián)結(jié)點，從而又為橫向擴(kuò)展，使串案案數(shù)盡可能增多創(chuàng)造條件。只要善于抓“點”挖“鏈”，就可能產(chǎn)生以“鏈”帶“點”的現(xiàn)象，使線索向四周輻射，進(jìn)而使案件縱橫成串。

辦案人員認(rèn)真總結(jié)了“帶車人”與超限站、交警二中隊工作人員行受賄的規(guī)律，發(fā)現(xiàn)作案時間均在夜間，而超限站設(shè)有四個中隊、交警二中隊設(shè)有四個班組，辦案人員分析認(rèn)為超限站其他中隊、交警二中隊其他班組的工作人員也應(yīng)存在受賄行為，甚至存在收受更多“帶車人”賄賂的可能。因此，辦案人員再次對“帶車人”進(jìn)行了有針對性的訊問，結(jié)果發(fā)現(xiàn)了超限站一中隊隊長卓某、四中隊隊長張某、原隊長薛某等人涉嫌受賄的線索，發(fā)現(xiàn)了交警二中隊交通協(xié)管員劉某、賈某、肖某等人涉嫌受賄的線索；在對二中隊隊長方某、三中隊隊長楊某、交警二中隊龍某等人審訊中對此問題進(jìn)行了重點盤查，又發(fā)現(xiàn)了張某、宋某、王某、周某等數(shù)名涉嫌行賄犯罪的“帶車人”。

（三）利用“串供”，擴(kuò)展成果

甲向乙行賄被檢察機(jī)關(guān)查處，甲未被羈押，那些與甲有賄賂行為的丙們一旦知情，就會四處活動，尋找各種機(jī)會探聽案情，尋求各種機(jī)會與行賄人見面，將賄賂款退給行賄人或訂立攻守同盟，掩蓋受賄事實。辦案人員發(fā)現(xiàn)上述情況后，應(yīng)設(shè)法設(shè)計一個行賄人與受賄人見面“串供”的機(jī)會，然后秘密監(jiān)視，必要時秘密獲取書證或錄音錄像資料，發(fā)現(xiàn)再生證據(jù)，突破案件。但采取此方法，必須要依法、慎重進(jìn)行，要能夠自始至終使他們的活動置于我們的嚴(yán)密監(jiān)控之下，防止弄巧成拙。

三、強(qiáng)化指揮，確?？燹k快結(jié)

（一）振奮精神，敢打必勝

辦理串案，辦案人員尤其是專案組組長要有良好的精神狀態(tài)，不可有小勝即滿的心理，特別是辦理串案到關(guān)鍵時刻或者查到要案時，要及時請示檢察長，果斷決策。辦理串案，專案組組長是案件成功的關(guān)鍵所在，要有公而忘私的責(zé)任意識、執(zhí)法如山的剛正品格、除惡務(wù)盡的頑強(qiáng)斗志、技藝精湛的查案藝術(shù)，可以這樣說專案組組長是整個案件的靈魂。辦案人員要抓住串案中個案的每一個聯(lián)結(jié)點，窮追不舍，做到查處串案“橫向到邊，縱向到底”。

（二）交替突破，注重消化

串案的查處往往要經(jīng)歷兩個階段，即串案的突破階段和消化階段。突破階段的任務(wù)側(cè)重于收集證據(jù)、揭露犯罪，使被查對象變?yōu)榉缸锵右扇?。針對初查和偵查中發(fā)現(xiàn)成案線索較多的現(xiàn)狀，專案組決定將辦案人員分成兩個大辦案組：一組由黨組成員、反貪局局長帶隊負(fù)責(zé)對已立案的犯罪嫌疑人和超限站、交警二中隊兩單位涉案人員進(jìn)行訊問和詢問；一組由副局長帶隊負(fù)責(zé)對在逃和未到案的人員進(jìn)行追逃和訊問。

交警二中隊交通協(xié)管員肖某從案件一開始就潛逃，狡兔三窟，幾天一換隱藏處所，辦案人員經(jīng)常撲空；后來調(diào)整追逃方法，終于將肖某堵到其前一天剛租住的單元房內(nèi)。交通協(xié)管員李某被通知到案后，信誓旦旦，標(biāo)榜自己是清白的，殊不知檢察機(jī)關(guān)已掌握其大量涉嫌受賄的證據(jù)，檢察長果斷決定對其實施刑事拘留?！皫к嚾恕彼文?、郭某長期潛逃、躲避調(diào)查，迫于壓力不得不主動投案。超限站一中隊隊長卓某、四中隊隊長張某、原隊長薛某向單位請病假，長期潛逃、躲避偵查，企圖通過“活動”關(guān)系不被追究刑事責(zé)任，當(dāng)看到檢察機(jī)關(guān)徹查案件的局面后，最終選擇了主動投案，如實供述了涉嫌受賄的事實。交通協(xié)管員劉某、賈某立案后被實施網(wǎng)上追逃，在將肖某抓捕到案后，迫于壓力分別于第二天和第三天主動投案，并如實供述了涉嫌受賄的事實。至此，整個107國道某縣境內(nèi)的某市公路局花村店超限超載檢測站、某縣公安局交警二中隊10名行政執(zhí)法人員與16名“帶車人”之間的特大賄賂串案得以告破。

消化階段的任務(wù)側(cè)重于進(jìn)一步審核、完善、充實證據(jù)，對案件精細(xì)加工，使其盡快偵查終結(jié)、移送審查起訴、交付審判，使犯罪嫌疑人變?yōu)樾淌卤桓嫒?。由于串案涉及的犯罪嫌疑人多，案情?fù)雜，因此在突破階段參戰(zhàn)人員相對比較多，在案件證據(jù)方面難免粗糙甚至有不相協(xié)調(diào)的地方。為確保辦案質(zhì)量，辦案人員要特別重視串案突破后的消化工作，再次對辦案人員進(jìn)行了分工，對涉嫌行受賄的犯罪嫌疑人和相關(guān)的證人進(jìn)行全面預(yù)審和詢問，做到交替突破，穩(wěn)扎穩(wěn)打，突破一批，消化一批，確保案件質(zhì)量。

（三）分工負(fù)責(zé)，各司其責(zé)

辦理串案，在辦案力量的組織上，一般為大兵團(tuán)作戰(zhàn)，要組織辦案人員“辦大案，打大仗，唱大戲”，這就需要抽調(diào)多個部門參與辦案，因此，要嚴(yán)防打亂仗。在辦理串案過程中，專案組要對辦案人員進(jìn)行科學(xué)、明確的分工，根據(jù)案件的具體情況，把辦案人員分成材料組、追逃組、保障組及串案中各個案的辦案組等。專案組組長對各個辦案小組隨時調(diào)度、及時決策，使各個小組既相對獨立，各司其責(zé)，又步調(diào)一致，協(xié)調(diào)聯(lián)動，確保辦案工作的順利進(jìn)行。